الانتقال إلى تقرير الأمان
لوحة معلومات التحليلات
أمن المجال وذكاء التهديدات
aml-check.online favicon

aml-check.online

“Trust Wallet AML”

مسجّل النطاق
PDR
Resolved IP
172.67.138.62
Registered
21/02/2026
حكم التهديد حرجة
التوفر لم يتم التحقق منها لم يتم التحقق من إمكانية الوصول الحالية تم ملاحظته
Source: HTTP probe
إشارات الخطر
اكتشافات VirusTotal: 3/91 انتحال العلامة التجارية: Trust Wallet
OTX: 23 refs 26/02/2026 Trust Wallet CDN
API
تم الإبلاغ عن هذا النطاق باعتباره ضارًّا
محركات الأمان التي تبلغ عن اكتشاف: 3. توخي الحذر الشديد — لا تدخل بيانات الاعتماد أو المعلومات الشخصية.
ملخص التقرير

aml-check.online — لم يتم التحقق منها. انتحال العلامة التجارية: Trust Wallet; نوع الاحتيال: Crypto Scam. ملخص الأدلة: VirusTotal 3/91 (alphaMountain.ai, Forcepoint ThreatSeeker, Gridinsoft); PhishDestroy score 81/100. مسجّل النطاق: PDR.

يبقى تحليل PhishDestroy AI المفصل أدناه باللغة الإنجليزية للحفاظ على السجل الجنائي الرقمي الأصلي.

VirusTotal
VirusTotal
3 det.
OTX references
23 community refs
URLScan
URLScan
تقرير ↗
شهادة TLS
منتهية الصلاحية أو غير متحقق منها
العمر
8 mo
PhishDestroy
قائمة الإتلاف
مدرج

Source evidence

4 sources

VirusTotal

3 / 91

إبلاغ

OTX

23 community references

إبلاغ

URLScan capture

التقرير المخزن

Stored URLScan capture preview
إبلاغ

Google Safe Browsing

Checked; no threat flag recorded

إبلاغ
استخبارات أمن الشبكات
SSL Certificate Invalid
SSL certificate is invalid or expired. Issuer: Let's Encrypt / E7

ملخص الأدلة

حرجة
VirusTotal
3/91
OTX
23 community refs
URLScan
Stored capture

The domain aml-check.online is a phishing site engaged in brand impersonation targeting Trust Wallet users. It presents itself as a legitimate anti-money laundering (AML) verification page for the cryptocurrency wallet service, aiming to deceive victims into disclosing sensitive information or transferring funds. No drainer kit was observed, but the site is classified as a cryptocurrency scam. As of the latest verification, aml-check.online has been taken offline.

Technical indicators confirm the malicious nature of aml-check.online. The domain was flagged by 2 of 95 security vendors on VirusTotal, including Fortinet and Gridinsoft, while appearing on 1 security blocklist (PhishDestroy). Registered through PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com on February 21, 2026, the domain resolves to the IP address 172.67.138.62, hosted on Cloudflare's infrastructure (AS13335) in the US. The SSL certificate is issued by Let's Encrypt (E7), and the observed page title was 'Trust Wallet AML'. Nameservers are leonard.ns.cloudflare.com and martha.ns.cloudflare.com. Google Safe Browsing has not flagged the domain.

Victims of aml-check.online should immediately revoke any token approvals granted to unknown contracts and transfer remaining funds to a new cryptocurrency wallet. If login credentials were entered, users should change their Trust Wallet password and enable two-factor authentication (2FA) on all associated accounts. Monitor financial statements for unauthorized transactions and report the incident to Trust Wallet's official support channels. The domain can also be reported to PhishDestroy and other anti-phishing organizations to aid in takedown efforts.

تحليل الكشف والتهرب

فحص التمويه وتوزيع حركة المرور

لم يُلاحظ لم يُلاحظ وجود أي إخفاء في المسح المخزّن

الملاحظات المخزنة المتعلقة بالمقارنة بين برامج الزحف والمتصفح لهذا المضيف، بالإضافة إلى فحص مباشر للبصمة الرقمية لأنظمة توزيع حركة المرور على غرار «كيتارو».

علامة التخفي المخزنة
لم يُلاحظ
درجة الإخفاء
0/6
آخر فحص للتخفي

ملاحظة خاصة بالماسح الضوئي: timeout: raw=timeout; http=0; via=http_proxy; error=SOCKSHTTPConnectionPool(host='aml-check.online', port=80): Read timed out. (read timeout=7)

التحقق المباشر من بصمات الأصابع عبر تطبيق «TDS»
سبع بصمات «كيتارو» بالإضافة إلى مقارنة بين المتصفح المتنقل والمتصفح العادي، يتم تشغيلها من الماسح الضوئي PhishDestroy عند فتح هذه اللوحة.
الانتظار

لقطة محفوظة · 2 captures

Primary capture 1 / 2
المصدرPrimary capture
Recorded2026-02-26 22:19 UTC
StateStored capture
Position1 / 2
عرض بالحجم الكامل Open raw image Wayback تنزيل
عنوان الصفحة
Trust Wallet AML
Impersonates
Trust Wallet
شهادة TLS
Hostname coverage not recorded · صادرة عن Let's Encrypt / E7

Domain details

النطاق
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden لا تُنسب سمعة Edge-IP إلى هذا المجال.
OTX Tags 2026-02activeall-domainsblocklistcontentcryptoالمجالاتdrainerfraudlivemonthlyphishdestroyphishingscam
مسجّل النطاق PDR IN(IN)
جهة الإبلاغ عن إساءة الاستخدامabuse@publicdomainregistry.com
سجل ICANNICANN Lookup (RDAP) →
البحث في قاعدة بيانات WHOISICANN RDAP لـ aml-check.online →
التسجيلتم إنشاؤه 21/02/2026 (232d)
التفاصيل التقنيةProvenance & timestamps
تاريخ أول اكتشاف26/02/2026
DOM Analysisanalyzed 09/07/2026score 81/1001 brand signal
ICANN OVERSIGHT

الاعتماد وسياق RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

الاعتماد عقد، وليس ختم أمان. تحقّق من رسوم ICANN اقرأ RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft لا يُرسل أي شيء تلقائياً.

Network & certificates

Stored technical evidence

Network & DNS

Shared CDN edge
Resolved IP
172.67.138.62
Network ASN
AS13335
Organization
Cloudflare, Inc.
Observed location
San Francisco, US
Server header
cloudflare

لا تُنسب سمعة Edge-IP إلى هذا المجال.

خوادم الأسماء 1

  • martha.ns.cloudflare.com

Location describes the IP network.

شهادة TLS

Issuer
Let's Encrypt / E7
Valid from
2026-03-04 10:51:42
Valid until
2026-06-02 10:51:41
Hostname coverage
Hostname coverage not recorded
Validity
Stored certificate expired
Collection time
2026-03-15 08:02:54 UTC
Collection source
PhishDestroy collector
Certificate fingerprint007a7b4d0a6a87b73933d16a3f8fae5ef03eb2406907988898821c776eb99bb5

Saved certificate metadata. Certificate dates without a timezone are shown as stored. Transport encryption does not establish that the site is trustworthy.

viewdns.info · 172.67.138.62rapiddns.io

Latest Classified Outcome 2026-10-11 10:39:21 UTC

Primary outcome غير معروف reason: Probe Inconclusive 20% confidence
Attribution source: Current Http Probe
Evidence layers Availability: Unreachable Content: Unknown DNS: Resolved Registration: Unknown
Latest HTTP observation غير معروف Probe Inconclusive 20% 2026-10-11 10:39:21 UTC
RDAP registration غير معروف
Observed timeline last reachable: 2026-09-23 10:15:35 UTC
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
الإبلاغ عن هذا النطاق أرسل الأدلة وساعد في حماية الآخرين

تحليل VirusTotal

3 / قام موردو الأمان 91 بوضع علامة على هذا المجال
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 4 detections
alphaMountain.ai
Forcepoint ThreatSeeker
Gridinsoft

مسار الاستجابة للتهديدات Pipeline

الاكتشاف
Analysis
Monitoring

8 recorded events. These records describe collected evidence, outgoing notifications and publication; they do not confirm a complete investigation or a takedown.

تم استيعاب التهديد
aml-check.online تم اكتشافها وإدراجها في قائمة الانتظار لإجراء تحليل شامل
26/02/2026
URLScan.io Capture
محفوظ URLScan report with capture artifacts
VirusTotal
3/91 recorded on VirusTotal
26/09/2026
OTX Community References
23 community publication references on AlienVault OTX. References are not vendor verdicts and are excluded from the evidence score.
27/09/2026
Brand Impersonation
Impersonation of Trust Wallet
Forensic Evidence Collected
Stored evidence from URLScan.io, stored screenshot
Technical Analysis Recorded
يحتوي التقرير على التكنولوجيا المخزنة أو نتائج تحليل الطب الشرعي.
11/10/2026
تم نشر قائمة «DestroyList»
Listed in the public PhishDestroy/DestroyList repository
26/02/2026
How we investigate & report

Public scans, evidence and abuse channels

We scan suspicious URLs, inspect public results and send evidence through the appropriate abuse-reporting channels. The dated events above show what is recorded for this domain. The directory below explains the wider workflow.

01Public scans & evidence collection10 sources and tool groups
urlscan.io Screenshot · DOM · HTTP

Capture the rendered page, requests and visible infrastructure.

VirusTotal Multi-engine verdicts

Compare the available engine results and retain the analysis timestamp.

Cloudflare Radar DNS · certificates · categories

Inspect a public scan and its recorded network and classification data.

AlienVault OTX Threat-intelligence pulses

Look for indicator references and related community intelligence.

آلة الزمن Historical evidence

Compare archived captures and preserve historical context.

crt.sh Certificate Transparency

Inspect certificate records and related hostnames.

DNS Security Filters Quad9 · AdGuard · CleanBrowsing

Compare security resolver responses and record observed blocking.

Web-Check Surface inspection

Inspect the public DNS, TLS, HTTP and technology surface.

02Abuse reports & follow-upRegistrar, hosting and security channels
  1. Identify the responsible provider. Match registration and hosting records to the relevant abuse contact.
  2. Prepare an evidence package. Include the URL, public scan references, captures and the recorded observations.
  3. Send the report. Keep outgoing report records and recipient information when available.
  4. Recheck and publish updates. Track later scanner verdicts, provider responses and site availability.

Security services used for scanning, reputation checks and reporting are listed below. A service being listed is not evidence that it received, accepted or acted on this particular domain. Recorded submissions appear in the notification history above.

GoogleSafe Browsing GoogleWeb Risk MicrosoftSmartScreen VirusTotalURL analysis CloudflareRadar / abuse reporting YandexSafe Browsing URLScan.ioPublic scan ESETSample / URL submission بيتديفندرURL submission NortonSafe Web Symantecمراجعة الموقع AviraURL reporting Avast / AVGURL reporting كاسبرسكيOpenTIP Dr.WebOnline scanner نتكرافتAbuse reporting PhishTankCommunity reporting APWG eCXPhishing intelligence PhishStatsPublic feed Phish.ReportHosting abuse SpamhausDomain reputation PolySwarmMulti-engine analysis CheckPhishURL scan QutteraMalware scan URLqueryBrowser analysis Criminal IPAsset intelligence CRDFThreat Center ScamadviserReputation check MyWOTCommunity reputation

نطاقات متشابهة

١٠٤ نطاقات متشابهة محفوظة

trustwallst.com replacement تقرير داخلي trustwallzt.com replacement تقرير داخلي trustgallet.com bitsquatting تقرير داخلي trustwallet3.com addition تقرير داخلي trustwallet7.com addition تقرير داخلي trustwalletn.com addition تقرير داخلي trustwalletz.com addition تقرير داخلي trustwcllet.com bitsquatting تقرير داخلي trustwsallet.com insertion تقرير داخلي trustwxallet.com insertion تقرير داخلي xn--trustwalle-b22e.com homoglyph تقرير داخلي grustwallet.com replacement
عرض الكل (88)
t.rustwallet.com subdomain trastwallet.com vowel-swap trostwallet.com vowel-swap trsutwallet.com transposition trusfwallet.com replacement trusrwallet.com replacement trusstwallet.com plural trusttwallet.com repetition trustw.allet.com subdomain trustwa.llet.com subdomain trustwaklet.com replacement trustwalelt.com transposition trustwalket.com replacement trustwall3t.com replacement trustwalleet.com repetition trustwallef.com replacement trustwaller.com replacement trustwallit.com vowel-swap trustwalllet.com repetition trustwallot.com vowel-swap trustwallte.com transposition trustwlalet.com transposition trustwollet.com vowel-swap trustwullet.com vowel-swap trustwwllet.com replacement trustwzllet.com replacement trutswallet.com transposition truustwallet.com repetition trystwallet.com replacement turstwallet.com transposition rustwallet.com omission trestwallet.com bitsquatting trrustwallet.com insertion tructwallet.com bitsquatting truestwallet.com insertion truhstwallet.com insertion truistwallet.com insertion trusdtwallet.com insertion trusdwallet.com bitsquatting trust-wallet.com hyphenation trust2wallet.com insertion trustewallet.com insertion trustqwallet.com insertion trustrwallet.com insertion trustswallet.com insertion trustuallet.com bitsquatting trustvallet.com bitsquatting trustwa11et.com homoglyph trustwa1let.com homoglyph trustwaallet.com insertion trustwaiiet.com homoglyph trustwailet.com homoglyph trustwal1et.com homoglyph trustwalet.com omission trustwaliet.com homoglyph trustwallat.com bitsquatting trustwalldt.com bitsquatting trustwalle.com omission trustwallet0.com addition trustwallet4.com addition trustwallet5.com addition trustwallet6.com addition trustwalleta.com addition trustwalleth.com addition trustwalletj.com addition trustwalletk.com addition trustwalletr.com addition trustwallets.com addition trustwallett.com addition trustwalletx.com addition trustwallgt.com bitsquatting trustwallmt.com bitsquatting trustwallt.com omission trustwaqllet.com insertion trustwawllet.com insertion trustwellet.com bitsquatting trustwwallet.com insertion trustwzallet.com insertion trustywallet.com insertion truswallet.com omission trvstwallet.com homoglyph ttrustwallet.com insertion xn--trstwallet-beb.com homoglyph xn--trstwallt-i4a6r.com homoglyph xn--trustwalet-6yb.com homoglyph xn--trustwalet-toe.com homoglyph xn--trustwalle-5cc.com homoglyph xn--trustwallt-j7a.com homoglyph

عرض 100 من 104

بلاغات المجتمع

أبلغ عنه عضو واحد في المجتمع؛ شوهد أول مرة في 31/08/2025

البلاغات المحفوظة
1
عناوين URL الفريدة المبلغ عنها
1
مقبول1

الأدلة والتقارير الخارجية

تحليل الأوضاع الأمنية
URLScan Stored capture VirusTotal 3 det. ChainPatrol URLQuery SSL المختبرات Hostname coverage not recorded OTX 23 refs WOT ScamAdviser أداة التحقق من القائمة السوداء URLVoid Sucuri SiteCheck مرصد MDN
المعلومات المفتوحة المصدر (OSINT) والاستخبارات
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox صخرة هدسون Sign-in search IntelX crt.sh الشهادات WHOIS Wayback
نظام أسماء النطاقات (DNS) والشبكات
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /المسار
تحسين محركات البحث (SEO) والنطاقات
SpyFu موز DA/PA Ahrefs الروابط الخلفية
تحليل متعمق
تحليل متعمق

هل تأثرت بهذا الموقع؟

4 evidence signal groups linked 0 reports recorded لم يتم التحقق منها
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

إذا أدخلت بيانات اعتماد الحساب أو المعلومات الشخصية أو معلومات الدفع أو قمت بتنزيل ملف من هذا النطاق، فاتخذ إجراءً فوريًا. فيما يلي موارد لمساعدتك في الإبلاغ عن الحادث وحماية نفسك.

اليوروبول
ابحث عن قناة التقارير الرسمية لبلدك في الاتحاد الأوروبي
National police directory
PhishDestroy listing review ليس تقريرا عن إنفاذ القانون
الطعن في اسم النطاق
اطلب مراجعة إذا كنت تمتلك هذا النطاق وتعتقد أن القائمة غير صحيحة
احذروا من المحتالين الذين يزعمون أنهم يساعدون في استرداد الأموال! قد يتصل المجرمون بالضحايا مرة أخرى بينما يتظاهرون بأنهم محققون أو محامون أو وكلاء استرداد. لا تدفع رسومًا مقدمة أو تشارك بيانات الاعتماد. تعرف على المزيد حول الاحتيال في مجال التعافي →

أبلغ السلطات المحلية

حدد بلدك للحصول على الاتصالات الرسمية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية أو إنشاء مسودة شكوى →.

دليل 97 دولة

Template-based draft · optional AI wording assistance requires separate consent

المسودة بمساعدة الذكاء الاصطناعي - تتم معالجة تفاصيل الحادث بواسطة موفر الذكاء الاصطناعي · قم بمراجعتها وتقديمها بنفسك

تحقق من أي نطاق

تحليل التهديدات باستخدام قائمة الحظر المخزنة، وWHOIS، وDNS، وأدلة الفحص العامة

امسح الآن

الإبلاغ عن محاولة تصيد احتيالي

أرسل النطاقات المشبوهة إلى قاعدة بيانات التهديدات الخاصة بنا — ساهم في حماية المجتمع

إبلاغ

تحديثات فورية حول التهديدات

تقارير التصيد الاحتيالي الأخيرة وتغييرات التوفر الملحوظة

مراقبة

ابقَ على اطلاع، وابقَ آمنًا

راقب التهديدات في الوقت الفعلي أو اعترض على هذا الإدراج إذا كنت تعتقد أنه إنذار كاذب

تحديثات فورية حول التهديدات الاعتراض على هذا الإعلان
HTML · IFRAME

تضمين هذا التقرير

شارك هذه المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات على موقعك الإلكتروني أو مدونتك

embed.html 
<iframe
  src="https://phishdestroy.io/ar/embed/domain/aml-check.online"
  title="PhishDestroy threat report for aml-check.online"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>