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分析ダッシュボード
ドメインのセキュリティと脅威インテリジェンス
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aml-check.online

“Trust Wallet AML”

レジストラ
PDR
Resolved IP
172.67.138.62
Registered
2026年2月21日
脅威の評決 クリティカル
可用性 未検証 現在の到達可能性は未検証です 観測された
Source: HTTP probe
リスクシグナル
VirusTotal 検出数: 3/91 ブランドの偽装: Trust Wallet
OTX: 23 refs 2026年2月26日 Trust Wallet CDN
API
このドメインは悪意のあるものとして報告されています
検出を報告するセキュリティ エンジン: 3。 細心の注意を払ってください — 資格情報や個人情報を入力しないでください。
レポート概要

aml-check.online — 未検証. ブランドの偽装: Trust Wallet; 詐欺タイプ: Crypto Scam. 証拠の概要: VirusTotal 3/91 (alphaMountain.ai, Forcepoint ThreatSeeker, Gridinsoft); PhishDestroy score 81/100. レジストラ: PDR.

元のフォレンジック記録を保持するため、下の PhishDestroy AI 詳細分析は英語のままです。

VirusTotal
VirusTotal
3 det.
OTX references
23 community refs
URLScan
URLScan
レポート ↗
TLS証明書
期限切れまたは未検証
年齢
8 mo
PhishDestroy
DestroyList
掲載あり

Source evidence

4 sources

OTX

23 community references

レポート

Google Safe Browsing

Checked; no threat flag recorded

レポート
ネットワークセキュリティインテリジェンス
SSL Certificate Invalid
SSL certificate is invalid or expired. Issuer: Let's Encrypt / E7

証拠の概要

クリティカル
VirusTotal
3/91
OTX
23 community refs
URLScan
Stored capture

The domain aml-check.online is a phishing site engaged in brand impersonation targeting Trust Wallet users. It presents itself as a legitimate anti-money laundering (AML) verification page for the cryptocurrency wallet service, aiming to deceive victims into disclosing sensitive information or transferring funds. No drainer kit was observed, but the site is classified as a cryptocurrency scam. As of the latest verification, aml-check.online has been taken offline.

Technical indicators confirm the malicious nature of aml-check.online. The domain was flagged by 2 of 95 security vendors on VirusTotal, including Fortinet and Gridinsoft, while appearing on 1 security blocklist (PhishDestroy). Registered through PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com on February 21, 2026, the domain resolves to the IP address 172.67.138.62, hosted on Cloudflare's infrastructure (AS13335) in the US. The SSL certificate is issued by Let's Encrypt (E7), and the observed page title was 'Trust Wallet AML'. Nameservers are leonard.ns.cloudflare.com and martha.ns.cloudflare.com. Google Safe Browsing has not flagged the domain.

Victims of aml-check.online should immediately revoke any token approvals granted to unknown contracts and transfer remaining funds to a new cryptocurrency wallet. If login credentials were entered, users should change their Trust Wallet password and enable two-factor authentication (2FA) on all associated accounts. Monitor financial statements for unauthorized transactions and report the incident to Trust Wallet's official support channels. The domain can also be reported to PhishDestroy and other anti-phishing organizations to aid in takedown efforts.

探知・回避の分析

クローキングおよびトラフィック分散の確認

確認されなかった 保存されたスキャン画像には、クローク現象は確認されなかった。

このホストに関するクローラーとブラウザの観測データの蓄積に加え、ケイタロ式トラフィック分散システム向けのリアルタイムフィンガープリントチェック。

保存されたクローキングフラグ
確認されなかった
クローキングスコア
0/6
前回のクローキングスキャン

スキャナーに関する注記: timeout: raw=timeout; http=0; via=http_proxy; error=SOCKSHTTPConnectionPool(host='aml-check.online', port=80): Read timed out. (read timeout=7)

TDSの指紋認証のライブデモ
このパネルが開いている間、PhishDestroyスキャナーから、7つのケイタロの指紋と、クローラー対ブラウザの比較が実行されます。
待つ

保存済みキャプチャ · 2 captures

Primary capture 1 / 2
情報源Primary capture
Recorded2026-02-26 22:19 UTC
StateStored capture
Position1 / 2
フルサイズで表示 Open raw image ウェイバック ダウンロード
ページタイトル
Trust Wallet AML
Impersonates
Trust Wallet
TLS証明書
Hostname coverage not recorded · 発行者 Let's Encrypt / E7

Domain details

ドメイン
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP の評判はこのドメインに起因しません。
OTX Tags 2026-02activeall-domainsblocklistcontentcryptoドメインdrainerfraudlivemonthlyphishdestroyphishingscam
レジストラ PDR IN(IN)
不正利用連絡先abuse@publicdomainregistry.com
ICANNレジストリICANN Lookup (RDAP) →
WHOIS検索aml-check.online の ICANN RDAP →
登録情報作成日 2026年2月21日 (232d)
技術詳細Provenance & timestamps
初確認2026年2月26日
DOM Analysisanalyzed 2026年7月9日score 81/1001 brand signal
ICANN OVERSIGHT

認定と RAA の背景

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

認定は契約であり、安全のお墨付きではありません。 ICANNの手数料を確認 RAA §3.18を読む PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 自動送信は一切行われません。

Network & certificates

Stored technical evidence

Network & DNS

Shared CDN edge
Resolved IP
172.67.138.62
Network ASN
AS13335
Organization
Cloudflare, Inc.
Observed location
San Francisco, US
Server header
cloudflare

Edge-IP の評判はこのドメインに起因しません。

ネームサーバー 1

  • martha.ns.cloudflare.com

Location describes the IP network.

TLS証明書

Issuer
Let's Encrypt / E7
Valid from
2026-03-04 10:51:42
Valid until
2026-06-02 10:51:41
Hostname coverage
Hostname coverage not recorded
Validity
Stored certificate expired
Collection time
2026-03-15 08:02:54 UTC
Collection source
PhishDestroy collector
Certificate fingerprint007a7b4d0a6a87b73933d16a3f8fae5ef03eb2406907988898821c776eb99bb5

Saved certificate metadata. Certificate dates without a timezone are shown as stored. Transport encryption does not establish that the site is trustworthy.

viewdns.info · 172.67.138.62rapiddns.io

Latest Classified Outcome 2026-10-11 10:39:21 UTC

Primary outcome 不明 reason: Probe Inconclusive 20% confidence
Attribution source: Current Http Probe
Evidence layers Availability: Unreachable Content: Unknown DNS: Resolved Registration: Unknown
Latest HTTP observation 不明 Probe Inconclusive 20% 2026-10-11 10:39:21 UTC
RDAP registration 不明
Observed timeline last reachable: 2026-09-23 10:15:35 UTC
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
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VirusTotalによる分析

3 / 91 セキュリティ ベンダーがこのドメインにフラグを立てました
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 4 detections
alphaMountain.ai
Forcepoint ThreatSeeker
Gridinsoft

脅威対応 Pipeline

ディスカバリー
Analysis
Monitoring

8 recorded events. These records describe collected evidence, outgoing notifications and publication; they do not confirm a complete investigation or a takedown.

脅威の検知
aml-check.online 検出され、詳細な分析のためにキューに入れられた
2026年2月26日
URLScan.io Capture
保存済み URLScan report with capture artifacts
VirusTotal
3/91 recorded on VirusTotal
2026年9月26日
OTX Community References
23 community publication references on AlienVault OTX. References are not vendor verdicts and are excluded from the evidence score.
2026年9月27日
Brand Impersonation
Impersonation of Trust Wallet
Forensic Evidence Collected
Stored evidence from URLScan.io, stored screenshot
Technical Analysis Recorded
レポートには、保存されたテクノロジーまたはフォレンジック分析の結果が含まれます。
2026年10月11日
DestroyList 公開
Listed in the public PhishDestroy/DestroyList repository
2026年2月26日
How we investigate & report

Public scans, evidence and abuse channels

We scan suspicious URLs, inspect public results and send evidence through the appropriate abuse-reporting channels. The dated events above show what is recorded for this domain. The directory below explains the wider workflow.

01Public scans & evidence collection10 sources and tool groups
urlscan.io Screenshot · DOM · HTTP

Capture the rendered page, requests and visible infrastructure.

VirusTotal Multi-engine verdicts

Compare the available engine results and retain the analysis timestamp.

Cloudflare Radar DNS · certificates · categories

Inspect a public scan and its recorded network and classification data.

AlienVault OTX Threat-intelligence pulses

Look for indicator references and related community intelligence.

crt.sh Certificate Transparency

Inspect certificate records and related hostnames.

DNS Security Filters Quad9 · AdGuard · CleanBrowsing

Compare security resolver responses and record observed blocking.

Web-Check Surface inspection

Inspect the public DNS, TLS, HTTP and technology surface.

02Abuse reports & follow-upRegistrar, hosting and security channels
  1. Identify the responsible provider. Match registration and hosting records to the relevant abuse contact.
  2. Prepare an evidence package. Include the URL, public scan references, captures and the recorded observations.
  3. Send the report. Keep outgoing report records and recipient information when available.
  4. Recheck and publish updates. Track later scanner verdicts, provider responses and site availability.

Security services used for scanning, reputation checks and reporting are listed below. A service being listed is not evidence that it received, accepted or acted on this particular domain. Recorded submissions appear in the notification history above.

GoogleSafe Browsing GoogleWeb Risk MicrosoftSmartScreen VirusTotalURL analysis CloudflareRadar / abuse reporting YandexSafe Browsing URLScan.ioPublic scan ESETSample / URL submission ビットディフェンダーURL submission NortonSafe Web Symantecサイトレビュー AviraURL reporting Avast / AVGURL reporting カスペルスキーOpenTIP Dr.WebOnline scanner ネットクラフトAbuse reporting PhishTankCommunity reporting APWG eCXPhishing intelligence PhishStatsPublic feed Phish.ReportHosting abuse SpamhausDomain reputation PolySwarmMulti-engine analysis CheckPhishURL scan QutteraMalware scan URLqueryBrowser analysis Criminal IPAsset intelligence CRDFThreat Center ScamadviserReputation check MyWOTCommunity reputation

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104 件中 100 件を表示

コミュニティ報告

コミュニティの 1 人が報告・初回確認 2025年8月31日

保存済み報告
1
報告された固有 URL
1
承認1

証拠および外部報告書

証券分析
URLScan Stored capture VirusTotal 3 det. ChainPatrol URLQuery SSL ラボ Hostname coverage not recorded OTX 23 refs WOT ScamAdviser ブラックリストチェッカー URLVoid Sucuri SiteCheck MDN オブザーバトリー
OSINTおよび情報分析
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox ハドソン・ロック Sign-in search IntelX crt.sh 証明書 WHOIS ウェイバック
DNSとネットワーク
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /ルート
SEOとドメイン
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs 被リンク
詳細な分析
詳細な分析

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If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

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