Безопасность домена и анализ угроз

aml-check[.]online

“Trust Wallet AML”

Вердикт по угрозе Высокий 65/100 оценка доказательств

Доступность Непроверенный Текущая доступность не проверена

Сигналы риска

Всего обнаружений вирусов: 5/91 Олицетворение бренда: Trust Wallet

26.02.2026 Trust Wallet CDN

Краткий обзор отчёта

aml-check.online — Непроверенный. Олицетворение бренда: Trust Wallet; Тип мошенничества: Crypto Scam. Сводка доказательств: VirusTotal 5/91 (alphaMountain.ai, CRDF, Forcepoint ThreatSeeker, Gridinsoft, SOCRadar); PhishDestroy score 65/100. Регистратор: PDR.

Подробный анализ PhishDestroy AI ниже оставлен на английском, чтобы сохранить исходную криминалистическую запись.

Сводка доказательств

ВЫСОКИЙ

The domain aml-check.online is a phishing site engaged in brand impersonation targeting Trust Wallet users. It presents itself as a legitimate anti-money laundering (AML) verification page for the cryptocurrency wallet service, aiming to deceive victims into disclosing sensitive information or transferring funds. No drainer kit was observed, but the site is classified as a cryptocurrency scam. As of the latest verification, aml-check.online has been taken offline.

Technical indicators confirm the malicious nature of aml-check.online. The domain was flagged by 2 of 95 security vendors on VirusTotal, including Fortinet and Gridinsoft, while appearing on 1 security blocklist (PhishDestroy). Registered through PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com on February 21, 2026, the domain resolves to the IP address 172.67.138.62, hosted on Cloudflare's infrastructure (AS13335) in the US. The SSL certificate is issued by Let's Encrypt (E7), and the observed page title was 'Trust Wallet AML'. Nameservers are leonard.ns.cloudflare.com and martha.ns.cloudflare.com. Google Safe Browsing has not flagged the domain.

Victims of aml-check.online should immediately revoke any token approvals granted to unknown contracts and transfer remaining funds to a new cryptocurrency wallet. If login credentials were entered, users should change their Trust Wallet password and enable two-factor authentication (2FA) on all associated accounts. Monitor financial statements for unauthorized transactions and report the incident to Trust Wallet's official support channels. The domain can also be reported to PhishDestroy and other anti-phishing organizations to aid in takedown efforts.

VirusTotal

5 det.

URLScan

Отчёт ↗

Сертификат TLS

Просрочен или не проверен

Возраст

6 mo

Зафиксированный статус

Непроверенный

DestroyList

В списке

Охват данных VirusTotal 5 / 91 URLQuery не проверено PhishStats не проверено OTX no community references CF Radar no data URLScan capture сохраненный отчет URLScan verdict вердикт недоступен DNS-блокировки не проверено TLS Просрочен или не проверен WHOIS 6 mo old Снимок экрана 2 captures · 2 sources Цепочка перенаправлений не исследовано

Процесс реагирования на угрозы

Открытие

Checks

Reports

Доступность

9/11

Статус в публичных блок-листах

Сохранённый снимок

Screenshot of aml-check.online — **URLScan capture**2026-07-29 02:51 UTC 2 / 2

Открыть в полном размере Исходный отчёт Wayback Скачать

Заголовок страницы

Trust Wallet AML

Сертификат TLS

Просрочен или не проверен · Выдан Let's Encrypt / E7

Аналитика доменов

Домен

Сервер / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US

IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Репутация Edge-IP не связана с этим доменом.

Регистратор PDR

(IN)

Контакт для жалобabuse@publicdomainregistry.com

Реестр ICANNОфициальные регистраторы, аккредитованные ICANN →

Поиск по WHOISICANN RDAP для aml-check.online →

IP-адрес 172.67.138.62 CDN

Геолокация

San Francisco, US

СетьAS13335 · Cloudflare, Inc.

Обратный поиск IPviewdns.info → rapiddns.io →

Исходный IP-адрес скрыт за прокси-сервером CDN. Результаты обратного IP-адреса для граничного адреса содержат несвязанных клиентов; для определения источника требуется пассивный DNS или данные прозрачности сертификатов.

РегистрацияСоздано 21.02.2026 (173d)

Elapsed Since First Report 17 days

Что мы учитываем Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Непроверенный.

Что содержит каждый отчет Сохраненные записи исходящих отчетов могут ссылаться на доказательства, доступные на данный момент, такие как вердикты поставщиков, регистрационные данные, сведения о хостинге, классификации или снимки экрана. На этой странице не указывается точная доставленная полезная нагрузка, получение, подтверждение или действие получателя.

Технические сведенияDNS, SAN в протоколе SSL, временные метки

Впервые обнаружено26.02.2026

DOM Analysisanalyzed 09.07.2026score 56/100

IoC Extractionscanned 29.07.20260 wallet · 0 Telegram IoCs

Серверы имёнmartha.ns.cloudflare.com

TLS Observationscanned 15.03.2026

ICANN OVERSIGHT

Аккредитация и контекст RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Аккредитация — это договор, а не знак безопасности. Проверить сборы ICANN Прочитать RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft Ничего не отправляется автоматически.

Пожаловаться на этот домен Предоставьте доказательства и помогите защитить других

Анализ VirusTotal

5 / Поставщики средств безопасности 91 отметили этот домен

View on VT

Last analyzed 2026-07-26 05:19:27 UTC Previous stored snapshot: 2 detections

alphaMountain.ai

CRDF

Forcepoint ThreatSeeker

Gridinsoft

SOCRadar

Анализ конфигурации сайта

Stored observations are retained with their original collection time.

robots.txt Present · HTTP 200

Valid robots.txt; no Disallow/Allow paths were extracted.

Доказательства и внешние отчеты

Анализ безопасности

URLScan Stored capture VirusTotal 5 det. ChainPatrol URLQuery Open lookup Gridinsoft SSL Лаборатории Expired/unverified WOT ScamAdviser Проверка черного списка URLVoid Sucuri SiteCheck Обсерватория MDN

OSINT и разведка

Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Хадсон-Рок Sign-in search IntelX crt.sh Сертификаты WHOIS Wayback

DNS и сеть

nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Маршрут

SEO и домены

SpyFu Моз DA/PA Ahrefs Обратные ссылки Глубокий анализ

Повлиял ли на вас этот сайт?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Если вы ввели учетные данные, личную или платежную информацию или загрузили файл с этого домена, примите немедленные меры. Ниже приведены ресурсы, которые помогут вам сообщить об инциденте и защитить себя.

ФБР IC3

Сообщите о преступлениях в Интернете в США

Federal tips line1-800-CALL-FBI

Европол

Найдите официальный канал отчетности для вашей страны ЕС

National police directory

«Action Fraud»

Сообщайте о мошенничестве и киберпреступлениях в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии

Contact centre0300 123 2040

PhishDestroy listing review Не отчет правоохранительных органов

Обжалование решения по домену

Запросите проверку, если вы являетесь владельцем этого домена и считаете, что его данные неверны.

Остерегайтесь мошенников, предлагающих услуги по восстановлению данных! Преступники могут снова связаться с жертвами, притворяясь следователями, адвокатами или агентами по восстановлению. Не платите авансовые платежи и не делитесь учетными данными. Узнайте больше о мошенничестве при получении компенсаций →

Сообщите об этом в местные органы власти

Выберите свою страну, чтобы получить официальные контакты по киберпреступности или создать проект жалобы →.

Каталог 97 стран

Черновик по шаблону • помощь AI с формулировками включается только с отдельного согласия. Просмотрите и отправьте его самостоятельно

Будьте в курсе событий, берегите себя

Отслеживайте актуальные угрозы или оспорьте эту запись, если считаете, что это ложное срабатывание

Поток оперативных данных об угрозах Подать жалобу на это объявление

HTML · IFRAME

Вставить этот отчет

Разместите эту информацию об угрозах на своём сайте или в блоге

embed.html

<iframe
  src="https://phishdestroy.io/ru/embed/domain/aml-check.online"
  title="PhishDestroy threat report for aml-check.online"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>

aml-check[.]online

Процесс реагирования на угрозы

Статус в публичных блок-листах

Сохранённый снимок