Analitik Panosu
⚠️
Bu alan adı, zararlı olarak işaretlenmiştir
Detected by 7 security vendors. Exercise extreme caution — do not enter personal information or connect wallets. Siber suç yetkililerine sunulmak üzere, yapay zeka destekli resmi bir şikayet mektubu oluşturun.
amlcheckingbot.com favicon

amlcheckingbot[.]com

Etki Alanı Güvenliği ve Tehdit İstihbaratı Raporu

“AML Crypto Checker”

7/95 VT Content unavailable Sep 20, 2025 Unavailable since May 12, 2026 Binance Angel Drainer Wallet/Seed Phishing 1 Report Sent 233d to unavailable CDN + more
15 Risk Puanı
Yerelleştirilmiş rapor özeti

amlcheckingbot.com: VirusTotal üzerinde 7/95 tespit. DNS, SSL, kayıt kuruluşu, engel listeleri ve tehdit kanıtlarını inceleyin.

Özgün adli kaydı korumak için aşağıdaki ayrıntılı PhishDestroy AI analizi İngilizce bırakılmıştır.

PhishDestroy AI
HIGH
Ref
5ECF1B47
Score
15/100
Engine
PD-4 Turbo
On July 24, 2026, the domain amlcheckingbot[.]com was observed as a high‑risk crypto drainer targeting Binance users. The site was registered on August 14, 2025 through MAT BAO CORPORATION and uses the nameservers HOLD1.LUXHOST.ORG and HOLD2.LUXHOST.ORG. DNS resolution points to 188.114.97.3, an address owned by Cloudflare, Inc. (ASN 13335) and geolocated to the United States. No TLS certificate was presented, indicating the service was delivered over plain HTTP. The page title returned by the web server is “AML Crypto Checker”, matching the reported scam type of wallet/seed phishing.

Infrastructure analysis links the operation to the Angel Drainer kit, a known cryptocurrency‑draining framework. The domain received a Gridinsoft trust score of 0 out of 100 and appears on a single security blocklist. VirusTotal scans show that seven of ninety‑five antiviruses flagged the domain, reinforcing the malicious assessment. PhishDestroy has taken the site offline, and the current status is reported as offline.

Evidence confirms that the domain impersonates Binance, likely to lure victims into submitting wallet private keys or seed phrases. While the exact content of the landing page has not been captured, the combination of a brand‑targeted title, a zero trust score, and multiple vendor detections provides strong indication of credential‑stealing intent. Defenders should continue to block amlcheckingbot[.]com at DNS and proxy layers, monitor for any re‑hosting of the same IP address, and update endpoint detection rules to flag the Angel Drainer indicators. Users should be warned not to enter any cryptocurrency credentials on sites offering “AML” checks without verified provenance.
Classification: HIGH · PhishDestroy Threat Intelligence
VirusTotal
VirusTotal
7 det.
URLScan
URLScan
Report ↗
Gridinsoft
0/100
Yaş
12 mo
Observed status
Content unavailable
PhishDestroy
DestroyList
Listed
Reports Sent
1
Veri kapsamı VirusTotal 7 / 95 URLQuery no detections OTX no pulses CF Radar clean URLScan report ready DNS engellemeleri none SSL no cert WHOIS 12 mo old Screenshot yakalanmadı Yönlendirme zinciri not probed Gridinsoft 0/100

Tehdit Müdahale Pipeline

Discovery
Checks
Reports
Availability
13/13
Önleyici Keşif ve Veri Alımı
Tehdit Alındı
1/1 ✓
Tehdit Alındı
amlcheckingbot.com tespit edildi ve kapsamlı analiz için sıraya alındı
Sep 20, 2025
Threat Intelligence Checks
URLScan.io Snapshot · Cloudflare Radar · VirusTotal · Google Safe Browsing · Drainer Identified · Forensic Evidence Collected · Technical Analysis Recorded · Cloudflare Radar Scan
8/8 ✓
URLScan.io Snapshot
Submitted to urlscan.io — screenshot, DOM & HTTP transactions captured
Mar 05, 2026
Cloudflare Radar
Scanned via Cloudflare Radar — DNS, certificates & network data
VirusTotal
7 / 95 vendors flagged on VirusTotal
Feb 23, 2026
Google Safe Browsing
Mar 03, 2026
Drainer Identified
Angel Drainer wallet drainer — impersonating Binance
Forensic Evidence Collected
Stored evidence from URLScan.io, stored screenshot
Mar 05, 2026
Technical Analysis Recorded
The report contains stored technology or forensic-analysis results
Aug 01, 2026
Cloudflare Radar Scan
Scanned via Cloudflare Radar — network analysis completed
Mar 07, 2026
Notification Records
Gönderilen Kötüye Kullanım Bildirimleri
1/1 ✓
Gönderilen Kötüye Kullanım Bildirimleri
Kayıt memuruna gönderilen kötüye kullanım bildirimi MAT BAO CORPORATION, hosting provider, 1 abuse contact
abuse@matbao.com
Sep 20, 2025
Yayın ve Erişilebilirlik
DestroyList Published · Content Observed Unavailable · Time to First Unavailability
3/3 ✓
DestroyList Yayınlandı
Sep 20, 2025
Content Observed Unavailable
The latest stored checks indicate that the reported content is unavailable; this does not establish who or what caused the change
May 12, 2026
Time to First Unavailability
5592 hours elapsed from detection to the first unavailable observation

Genel Engelleme Listesi Durumu

MetaMask
MetaMask
Bulunamadı
ScamSniffer
ScamSniffer
Bulunamadı
Polkadot
Polkadot
Bulunamadı
CryptoFirewall
CryptoFirewall
Bulunamadı
OpenPhish
OpenPhish
Bulunamadı
PhishDestroy
PhishDestroy
SOURCE DATASET
SEAL
SEAL
Bulunamadı
Enkrypt
Enkrypt
Bulunamadı
Phishunt
Phishunt
Bulunamadı
Codeesura
Bulunamadı
DiscordPhishing
DiscordPhishing
Bulunamadı

Kanıt Toplama

Live Snapshot
2025-09-20 23:10 UTC
Malicious · 7/95 engines
Forensic screenshot of amlcheckingbot.com showing the phishing page layout
IP: 188.114.97.3
MAT BAO CORPORATION
352d old
View Full Size URLScan Report Wayback Download
Page Title
AML Crypto Checker
Impersonates
Binance Linkedin Metamask Telegram Youtube

Etki Alanı Analizi

Domainamlcheckingbot.com
Registrar MAT BAO VN(VN)
Abuse contactabuse@matbao.com
ICANN Kayıt KuruluşuICANN tarafından resmi olarak akredite edilmiş kayıt kuruluşları →
WHOIS AramaICANN RDAP for amlcheckingbot.com →
IP Address 188.114.97.3 CDN
GeoUS San Francisco, US
NetworkASAS13335 · AS13335 Cloudflare, Inc.
Reverse IPviewdns.info → rapiddns.io →
Origin IP is hidden behind a CDN proxy. Reverse-IP on the edge IP returns unrelated tenants — origin discovery requires passive-DNS or CT cross-reference.
RegistrationOluşturuldu Aug 14, 2025 (352d) — Expires Aug 14, 2026
Time to First Unavailability 233 days
What we count Elapsed time from the first stored abuse report to the first observation that amlcheckingbot.com was unavailable. This does not establish the cause.
What each report contains Stored outgoing report records may reference evidence available at the time, such as vendor verdicts, registration data, hosting details, classifications, or screenshots. This page does not infer the exact payload delivered, receipt, acknowledgement, or action by a recipient.
Teknik ayrıntılarDNS, SSL SAN’ları, zaman damgaları
İlk Kez Tespit EdildiSep 20, 2025
NameserversHOLD1.LUXHOST.ORG,HOLD2.LUXHOST.ORG
ICANN DENETİMİ · ÜCRET TAHSİL EDİLDİ

ICANN Parasını Aldı. Hesap Verebilirlik Gelmedi.

Bu gTLD için, yukarıdaki alan adı kayıt kuruluşu bir ICANN sözleşmesi kapsamında faaliyet gösterir. ICANN; kayıt, yenileme ve transferlerle bağlantılı yıllık, değişken ve işlem bazlı ücretler tahsil eder.

Akreditasyon: paraya çevrildi. Hesap verebilirlik: lütfen daha sonra tekrar kontrol edin.

Sonra sihir başlar: ICANN RAA §3.18'i yazar, alan adı kayıt kuruluşu kendi müşteri tabanındaki kötüye kullanımı soruşturur ve her katman bir başkasının harekete geçmesini beklerken mağdurlar kanıtları ücretsiz sunar. Bu, mağdurların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlıyorsa harika—demek ki fatura işe yaramış.

Akreditasyon bir sözleşmedir, güvenlik mührü değil. ICANN ücretlerini doğrulayın RAA §3.18'i okuyun PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN Karteli: Uygulanmayan sözleşmelere yılda 155 milyon dolar
Hesap verebilirlik üzerine hicivli not Hiçbir şey otomatik olarak gönderilmez.
Paylaşımlı IP Komşuları · CDN-hosted
IP is behind a large CDN (3,430+ co-hosted phishing domains on same edge IP)
The origin is proxied via Cloudflare or a similar content-delivery network. Edge-IP neighbors aren't meaningful — hundreds of unrelated customers share each edge node. Origin IP discovery requires passive-DNS or CT cross-reference.
İlişkili Kampanya Üyeleri · 1 sharing fingerprint
Other tracked phishing domains sharing this site’s infrastructure fingerprint: MAT BAO CORPORATION Angel Drainer Binance — suggests a coordinated kit / operator cluster.
bancustokenclaiming.com
Unavailable 3 VT
Explore the Domain Hub Filter hub by this fingerprint
Teknolojiler · 2 identified
Google Font API
J
jsDelivr
CDN

Free public CDN for open-source projects, serving files from npm and GitHub.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Bu Alan Adını Bildir Kanıt sunun ve başkalarını korumaya yardımcı olun

VirusTotal Analizi

7 / 95 security vendors flagged this domain
View on VT
alphaMountain.ai
BitDefender
CyRadar
Fortinet
G-Data
Seclookup
Sophos

Kanıtlar ve Dış Raporlar

Güvenlik Analizi
URLScan VirusTotal 7 det. ChainPatrol URLQuery Scanned Gridinsoft 0 SSL Labs CF Radar Scanned WOT ScamAdviser Kara Liste Kontrol Aracı URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Gözlemevi
OSINT ve İstihbarat
Web-Check Full scan Shodan Censys ThreatFox Hudson Kayası IntelX crt.sh Certs WHOIS Wayback
DNS ve Ağ
nslookup.io DNS bgp.tools ASN/Route
SEO ve Alan Adı
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlinks Derinlemesine Analiz
Report
ChainAbuse

Bu Siteden Etkilendiniz mi?

Yalnız değilsin ve utanacak hiçbir şey yok. Dolandırıcılar, güveni suistimal eden sofistike suçlulardır. Yaşadıklarınızı bildirmek, dolandırıcılığa karşı en etkili silahtır — yaptığınız bildirim, başkalarının mağdur olmasını önleyebilir ve kolluk kuvvetlerinin harekete geçmesine yardımcı olabilir. Sessizlik, dolandırıcıların en büyük avantajıdır. Kır şunu.

Bu alan adıyla etkileşimde bulunduysanız, kişisel bilgilerinizi girdiyseniz veya bir kripto para cüzdanını bağladıysanız — derhal harekete geçin. Aşağıda, olayı bildirmenize ve kendinizi korumanıza yardımcı olacak kaynaklar yer almaktadır.

Chainabuse
Kripto cüzdan adresini, işlemi veya kimlik avı URL’sini bildir
FBI IC3
FBI IC3
İnternet suçlarını bildirin (ABD)
Europol
Europol
Siber suçları bildirin (AB)
Action Fraud
Action Fraud
Dolandırıcılık ve siber suçları bildirin (Birleşik Krallık)
SEAL
SEAL-ISAC
Security Alliance — kripto tehdit istihbaratı
Alan Adı İtirazı
Yanlış pozitif bir sonuç çıkarsa bu kaydı itiraz edin
Kurtarma dolandırıcılarına dikkat edin! Dolandırıldıktan sonra, suçlular “geri kazanım temsilcileri”, avukatlar veya araştırmacılar gibi davranarak sizinle tekrar iletişime geçebilir ve bir ücret karşılığında kaybettiğiniz parayı geri alabileceklerini iddia edebilirler. Bu ikinci bir dolandırıcılık vakasıdır. Hiçbir meşru hizmet, çalınan kripto parayı geri almak için peşin ödeme talep etmez. Geri ödeme dolandırıcılığı hakkında daha fazla bilgi edinin →

Yerel Yetkililere Bildirin

Bilgi almak için ülkenizi seçin siber suçlarla ilgili resmi irtibat noktaları, or AI destekli bir şikayet oluştur →

Ülkenizi seçin...
180'den fazla ülke
Zero-PII — verileriniz tarayıcıdan asla dışarı çıkmaz AI, sizin dilinizde yazıyor

İlgili Alan Adı Raporları

amlbots.app
amlbots.app
13 detections · Unavailable · Similar title
amlbot.agency
amlbot.agency
7 detections · Similar title
cleantrx.xyz
cleantrx.xyz
5 detections · Similar title
aml-scan.app
aml-scan.app
4 detections · Unavailable · Similar title
trumpbrad.net
trumpbrad.net
4 detections
sundogswap.org
sundogswap.org
9 detections
trumpbrad.com
trumpbrad.com
4 detections
whatsapp.nm.hl.cn
whatsapp.nm.hl.cn
20 detections

Other Domains on 188.114.97.3 6 phishing domains

This IP hosts multiple phishing domains — infrastructure shared across campaigns

fishfiltertest.com favicon fishfiltertest.com 26/95 kaloed.pro favicon kaloed.pro 25/95 user40.invoice-partners-agency.com favicon user40.invoice-partners-agency.com 25/95 user15.invoice-partners-agency.com favicon user15.invoice-partners-agency.com 25/95 username8237.invoice-ads-agency.com favicon username8237.invoice-ads-agency.com 25/95 verified.invoice-partners-agency.com favicon verified.invoice-partners-agency.com 25/95

More Domains at MAT BAO 6'sı işaretlendi

penowex.com favicon penowex.com 6/95 lockerview.com favicon lockerview.com fortxex.com favicon fortxex.com fortcheaks.com favicon fortcheaks.com 3/95 fortradar.com favicon fortradar.com 4/95 fortlk.com favicon fortlk.com 3/95

Other Binance Impersonation Domains

These domains also target Binance users. View all Binance threats →

binance-dep30h.com binance-dep30h.com 23 scootwinner.com scootwinner.com 23 accounts.bmwweb.cc accounts.bmwweb.cc 22 accounts.bmwweb.systems accounts.bmwweb.systems 22 accounts.bmwweb.biz accounts.bmwweb.biz 21 geldchantix-trade.com geldchantix-trade.com 21 pg.binanncee.com pg.binanncee.com 21 accounts.bmwweb.black accounts.bmwweb.black 20

About This Report: amlcheckingbot.com

This report presents the latest stored evidence available to PhishDestroy. Source timestamps are shown where available; availability and vendor verdicts can change after collection.

The site displays a page titled “AML Crypto Checker”, which may be designed to impersonate Binance.

amlcheckingbot.com has been flagged by 7 security vendors as of August 1, 2026. This site has been identified as a Angel Drainer.

Bu ilanın yanlış olduğunu düşünüyorsanız, şunları yapabilirsiniz: itirazda bulunmak. Metodolojimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu sayfayı ziyaret edin: Sıkça Sorulan Sorular sayfası.

Herhangi Bir Alan Adını Kontrol Et

Threat analysis using stored blocklist, WHOIS, DNS, and public scan evidence

Şimdi Tara

Oltalama Olayını Bildir

Şüpheli alan adlarını tehdit veritabanımıza bildirin — topluluğu koruyun

Report

Canlı Tehdit Akışı

Recent phishing reports and observed availability changes

Monitor

Gelişmelerden Haberdar Olun, Güvende Kalın

Canlı tehditleri izleyin veya bunun yanlış bir uyarı olduğunu düşünüyorsanız bu kayda itiraz edin

Canlı Tehdit Akışı Bu İlanı İtiraz Et

Mağdurlara Yönelik Öneriler ve Tavsiyeler

Tahmini $51 billion 2024 yılında yasadışı kripto cüzdanlarına aktı (source). Eğer şu ile etkileşim kurduysanız amlcheckingbot.com — hemen harekete geçin.

Hemen ne yapmalıyım?
Urgent
  • Jeton onaylarını iptal et — use revoke.cash kötü niyetli akıllı sözleşmelere verilen erişim iznini kaldırmak için
  • Kalan fonları aktarın yepyeni bir cüzdana. Güvenliği ihlal edilen cüzdan artık güvenli değil
  • Tüm şifreleri değiştir — e-posta, Exchange hesapları, aynı şifreyi paylaşan her şey
  • 2FA'yı etkinleştir bir kimlik doğrulama uygulaması kullanarak (SMS değil). SMS tabanlı kurtarma özelliğini devre dışı bırakın
  • Kartları dondur eğer kimlik avı sitesine banka bilgilerinizi girdiyseniz
Raporum için hangi bilgileri toplamalıyım?
FBI yönergeleri

Şu kaynağa göre FBI, en önemli ayrıntılar işlem verileridir:

  • Kripto para adresleri — dolandırıcının cüzdanı (örneğin, 0x5856...35985)
  • Tutar ve kripto para türü — tam tutar (örn. 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • İşlem Kimliği (hash) — benzersiz blok zinciri işlem tanımlayıcısı
  • Kesin tarih ve saatler — her işlemin ve dolandırıcıyla ilk teması
  • Screenshots — dolandırıcılık amaçlı web siteleri, sohbet mesajları, e-postalar, cüzdan işlemleri, sosyal medya
  • Tüm URL'ler ve alan adları dolandırıcı tarafından kullanılan (şunlar dahil) amlcheckingbot.com)
  • Communications — dolandırıcının kullandığı e-postalar, kısa mesajlar, telefon numaraları ve kullanıcı adları

Tüm ayrıntıları bilmeseniz bile — yine de şikayette bulun. Kısmi bilgiler de soruşturmalara yardımcı olmaktadır.

Bu dolandırıcılığı nereye bildirmeliyim?
  • FBI IC3 — İnternet Suçları Şikayet Merkezi (ABD federal bildirim sistemi)
  • Europol — Avrupa siber suç ihbarları (AB)
  • Chainabuse — Borsalar ve platformlar genelinde dolandırıcılık amaçlı cüzdanları işaretlemek
  • Kripto para borsanız — dolandırıcının adresini dondurmak için Coinbase/Binance/Kraken destek ekibiyle iletişime geçin
  • Yerel polis — hemen harekete geçemese bile resmi bir kayıt oluşturur

FBI, şu eşyaları ele geçirdi: 1 milyar doların üzerinde 2024 yılında kripto para dolandırıcılığı vakalarında, mağdurların ihbarları sayesinde. Raporunuz önemlidir.

Kripto para dolandırıcılıkları genellikle nasıl işler?
  • Sahte web siteleri — alan adları hafifçe değiştirilmiş, orijinal sitelerin piksel düzeyinde birebir kopyaları
  • Kötü niyetli onaylar — Saldırganlara sınırsız token harcama yetkisi veren “connect wallet” uyarıları
  • Pig butchering — Telegram, WhatsApp ve flört uygulamaları aracılığıyla haftalarca süren bir süreçte kurulan güvenin ardından paranın çalınması
  • Geri kazanım dolandırıcılıkları — Mağdurlar, peşin ücret talep eden sahte “tazminat tahsilatçıları” tarafından YİNE hedef alındı. Her zaman bir dolandırıcılık
  • Sahte reklamlar ve airdrop'lar — Google/sosyal medya reklamları ve cüzdanınızı boşaltan uygulamalara yönlendiren “ücretsiz jeton” teklifleri
  • Yapay zeka destekli dolandırıcılıklar — deepfake’ler, otomatik kimlik avı ve yapay zeka tarafından oluşturulan siteler, dolandırıcılığın tespit edilmesini zorlaştırıyor
Gelecekte kendimi nasıl koruyabilirim?
  • Bir donanım cüzdanı kullanın (Ledger, Trezor). Tarayıcı cüzdanlarında asla büyük meblağlar saklamayın
  • Resmi siteleri yer imlerine ekle — e-postalardaki, özel mesajlardaki veya reklamlardaki bağlantılara asla tıklamayın
  • Her onayı okuyun — İmzalamadan önce izinleri kontrol edin. Sınırsız onayları reddedin
  • Etki alanlarını doğrula — kontrol et PhishDestroy etkileşime geçmeden önce. HTTPS'yi, yazım hatalarını ve alan adının yaşını kontrol edin
  • "Gerçek olamayacak kadar iyi" = dolandırıcılık — garantili getiri, ünlülerin desteği, acil son tarihler
Kripto para dolandırıcılığı sorunu ne kadar büyük?
  • $51 billion 2024 yılında yasadışı kripto cüzdanlarına aktı — CoinLedger
  • Pig butchering zararlar bir önceki yıla göre %40 arttı; şu anda en hızlı büyüyen dolandırıcılık türü bu
  • Mağdurların yalnızca yaklaşık %5’i şikayette bulunuyor — Raporunuz, suç şebekelerinin çökertilmesine yardımcı oluyor
  • FBI, 1 milyar doların üzerinde bir meblağı ele geçirdi 2024 yılında mağdurların ihbarları sayesinde — FBI.gov

Kaynaklar: FBI · CoinLedger · WorldMetrics

HTML · IFRAME

Bu Raporu Yerleştir

Bu tehdit bilgisini web sitenizde veya blogunuzda paylaşın

embed.html 
<iframe
  src="https://phishdestroy.io/tr/embed/domain/amlcheckingbot.com"
  title="PhishDestroy threat report for amlcheckingbot.com"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>

Çok İçten Bir Teşekkür Mektubu

Hicivli taslak oluşturucu

Alıcı
Ücret bağlamı

Hicivli taslak. Ücret rakamları tahminidir; bu alan adına kesin olarak atfedildikleri iddia edilmez.