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탐지를 보고하는 보안 엔진: 14. 일치를 보고하는 공개 차단 목록: 2. 극도의 주의를 기울이십시오 — 자격 증명이나 개인 정보를 입력하지 마십시오.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . The recorded recipient is registry@globaldomaingroup.com. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 5 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps, listed recipients, case identifiers, and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
5 months
Reports sent
1
Latest case ID
PD-20260328-D5F3F3
Current status
Observed active at latest stored check
도메인 보안 및 위협 인텔리전스

aml-checking[.]website

“Unlock Finance Success with AMLTestWallet”

위협 평결 심각 100/100 증거 점수
가용성 클로킹됨 · 접근 가능 클로킹 검사를 통해 관찰된 도달성
위험 신호
VirusTotal 탐지: 14/91 저장된 차단 목록 일치 항목: 2 URLQuery threat systems: 2 alerts 사기 유형: Investment Scam 마지막으로 알려진 활성
2026년 3월 28일 1 Report Sent CDN
보고서 요약

aml-checking.website — 클로킹됨 · 접근 가능. 사기 유형: Investment Scam. 증거 요약: VirusTotal 14/91 (alphaMountain.ai, BitDefender, Chong Lua Dao, CyRadar, ESET); URLQuery 2 alerts; 2 external blocklist matches (MetaMask, SEAL); CF Radar malicious; cloaking observed; PhishDestroy score 100/100. 등록기관: Global Domain Group.

원본 포렌식 기록을 보존하기 위해 아래의 상세 PhishDestroy AI 분석은 영어로 유지됩니다.

증거 요약
중요
참조
53884BC9
점수
100/100

PhishDestroy identifies aml-checking.website as a live domain engaged in active brand impersonation targeting AML verification systems. Current status remains under investigation, with confirmed malicious activity escalating. aml-checking.website was registered through Global Domain Group LLC on January 15, 2026, and currently resolves to IP address 188.114.96.3. The domain carries a Google Trust Services SSL certificate and has been blocked by Maltrail, though it remains undetected on VirusTotal with 0 detections out of 95 vendor scans. Additionally, this domain appears on one active security blocklist, indicating early-stage malicious activity. The threat actor leverages the domain to impersonate authentic AML verification platforms, potentially aiming to harvest credentials, inject malicious payloads, or facilitate crypto drainer operations. Risk remains elevated due to recent registration, trusted SSL issuance, and minimal detection coverage. Recommend immediate network-level blocking of aml-checking.website and its resolving IP (188.114.96.3). Users interacting with AML-related platforms should verify domain authenticity via official channels and enable enhanced monitoring for anomalous transaction or login behaviors. Organizations are advised to update firewall rules, inspect DNS logs for recent resolutions, and conduct user awareness training highlighting this specific impersonation campaign.

VirusTotal
VirusTotal
14 det.
URLQuery
URLQuery
2 threat alerts
DNS Security
3/12
CF 레이더
악성
URLScan
URLScan
보고서 ↗
TLS 인증서
Google Trust Services
연령
5 mo
관측 상태
클로킹됨 · 접근 가능
PhishDestroy
DestroyList
등록됨
Reports Sent
1
데이터 적용 범위 VirusTotal 14 / 91 URLQuery 2 threat-system alerts PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF 레이더 provider verdict: malicious URLScan capture 저장된 보고서 URLScan verdict 분석 완료 DNS 차단 3/12 TLS valid certificate, 89d WHOIS 5 mo old 스크린샷 3 captures · 3 sources 리디렉션 체인 조사되지 않음
네트워크 보안 인텔리전스
DNS Provider Blocks 3 / 12
Controld Adblock Controld Family Controld Malware
Dangerous · Checked 12 DNS providers: Quad9, AdGuard, ControlD, CleanBrowsing & more
Threat Detection Systems 2 alerts
Detection System Indicator Verdict Alert
Hagezi Threat Feed aml-checking.website malicious Sinkholed
DNS4EU aml-checking.website malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Mar 28, 2026 05:14 UTC Open source report
CF Cloudflare Radar Verdict 악성
Security threats Malware Malware
View full Cloudflare Radar report

위협 대응 Pipeline

발견
Checks
Reports
가용성
17/18
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar Global Domain Group LLC, hosting provider, 1 abuse contact
registry@globaldomaingroup.com
2026년 3월 28일

공개 차단 목록 상태

저장된 캡처

URLScan capture 2 / 3
전체 크기로 보기 원본 보고서 웨이백 다운로드
페이지 제목
Unlock Finance Success with AMLTestWallet
TLS 인증서
Valid transport encryption · 발급자 Google Trust Services · valid for 89 days

도메인 인텔리전스

도메인
URLScan Verdict 분석 완료 score 0 report ↗
서버 / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP 평판은 이 도메인에 귀속되지 않습니다.
등록기관 Global Domain Group US(US)
악용 신고 연락처registry@globaldomaingroup.com
ICANN 레지스트리ICANN 공식 공인 등록기관 →
WHOIS 조회aml-checking.website용 ICANN RDAP →
IP 주소 188.114.96.3 CDN
위치CA Toronto, CA
네트워크AS13335 · CloudFlare, Inc.
역방향 IPviewdns.info → rapiddns.io →
원본 IP는 CDN 프록시 뒤에 숨겨져 있습니다. 에지 주소에 대한 역방향 IP 결과에는 관련되지 않은 테넌트가 포함되어 있습니다. 원본을 찾으려면 수동 DNS 또는 인증서 투명성 데이터가 필요합니다.
등록 정보생성됨 2026년 3월 28일 (152d)
Cloaking Cloaking Detected Content divergence · score 2/6
unavailable: raw=proxy_error; http=0; via=http_proxy; error=HTTPConnectionPool(host='148.135.191.31', port=5590): Max retries exceeded with url: http://aml-checking.website/ (Cause
checked 2026년 8월 27일
Elapsed Since First Report 45 days
집계 기준 Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: 클로킹됨 · 접근 가능.
각 보고서에 포함된 내용 저장된 발신 보고서 기록은 공급업체 평가, 등록 데이터, 호스팅 세부 정보, 분류 또는 스크린샷과 같이 당시 사용 가능한 증거를 참조할 수 있습니다. 이 페이지는 전달된 정확한 페이로드, 수신, 확인 또는 수신자의 작업을 추론하지 않습니다.
기술적 세부 사항DNS, SSL SAN, 타임스탬프
최초 발견2026년 3월 28일
IoC Extractionscanned 2026년 7월 29일0 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://aml-checking.website/
네임서버ignacio.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 2026년 3월 27일scanned 2026년 3월 28일
Favicon Hash
Case ID
ICANN OVERSIGHT

인증 및 RAA 상황

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

인증은 계약이지, 안전 보증 마크가 아닙니다. ICANN 수수료 확인 RAA §3.18 읽기 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 어떤 내용도 자동으로 전송되지 않습니다.
사용 기술 · 8 identified
Node.js
Programming languages

JavaScript runtime built on Chrome V8 engine for server-side development.

V
Vue.js
JavaScript frameworks

Progressive JavaScript framework for building user interfaces.

Nuxt.js
JavaScript frameworks

Hybrid Vue framework for server-side rendering and static sites.

SweetAlert2
J
jsDelivr
CDN

Free public CDN for open-source projects, serving files from npm and GitHub.

Cloudflare Browser Insights
Analytics RUM

Performance monitoring tool that measures website speed from real users.

www.cloudflare.com
Cloudflare
CDN

Web infrastructure and security company providing CDN, DDoS mitigation, and DNS services.

www.cloudflare.com
HTTP/3
Miscellaneous

Third major version of HTTP protocol, built on QUIC for faster, more reliable connections.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
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VirusTotal 분석

14 / 91 보안 공급업체가 이 도메인에 플래그를 지정했습니다.
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 16 detections
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
CyRadar
ESET
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Lionic
Seclookup
SOCRadar
소포스
VIPRE
사이트 성능 분석

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-checking.website · checked Mar 28, 2026

48
Poor
Performance
FCP
4.05s
First Contentful Paint
LCP
12s
Largest Contentful Paint
CLS
0.038
Cumulative Layout Shift
TBT
612ms
Total Blocking Time
SI
5.24s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

증거 및 외부 보고서

증권 분석
URLScan Analyzed VirusTotal 14 det. 체인패트롤 URLQuery 2 threat alerts Gridinsoft SSL 연구실 Stored TLS valid CF 레이더 악성 DNS Security 3/12 WOT ScamAdviser 블랙리스트 확인 도구 URLVoid Sucuri SiteCheck MDN 관측소
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: PD-20260328-D5F3F3 Recipient: registry@globaldomaingroup.com
Page title stored with report: Unlock Finance Success with AMLTestWallet & AMLCheck 2!
URLScan evidence VirusTotal evidence URLQuery evidence Screenshot 66.6 KB
OSINT 및 정보
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox 허드슨 록 Sign-in search IntelX crt.sh 인증서 WHOIS 웨이백
DNS 및 네트워크
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /경로
SEO 및 도메인
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs 백링크 심층 분석

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유로폴
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PhishDestroy listing review 법 집행 보고서가 아님
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매우 진심 어린 감사 편지

풍자적 초안 생성기

수신자
수수료 맥락

풍자적 초안입니다. 수수료 수치는 추정치이며, 이 도메인에 정확히 귀속된다고 주장하지 않습니다.