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Pannello di controllo analitico
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Questo dominio è stato segnalato come dannoso
Motori di sicurezza che segnalano un rilevamento: 14. Blocklist pubbliche che segnalano una corrispondenza: 2. Prestare estrema cautela: non inserire credenziali o informazioni personali.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . The recorded recipient is registry@globaldomaingroup.com. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 5 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps, listed recipients, case identifiers, and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
5 months
Reports sent
1
Latest case ID
PD-20260328-D5F3F3
Current status
Observed active at latest stored check
Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

aml-checking[.]website

“Unlock Finance Success with AMLTestWallet”

Verdetto di minaccia Critico Punteggio delle prove 100/100
Disponibilità Ammantato · raggiungibile Raggiungibilità osservata attraverso controlli di cloaking
Segnali di rischio
Rilevamenti VirusTotal: 14/91 Corrispondenze della blocklist memorizzate: 2 URLQuery threat systems: 2 alerts Tipo di truffa: Investment Scam Ultimo attivo conosciuto
28/03/2026 1 Report Sent CDN
Riepilogo del rapporto

aml-checking.website — Ammantato · raggiungibile. Tipo di truffa: Investment Scam. Riepilogo delle prove: VirusTotal 14/91 (alphaMountain.ai, BitDefender, Chong Lua Dao, CyRadar, ESET); URLQuery 2 alerts; 2 external blocklist matches (MetaMask, SEAL); CF Radar malicious; cloaking observed; PhishDestroy score 100/100. Registrar: Global Domain Group.

L’analisi dettagliata di PhishDestroy AI resta in inglese per preservare il rapporto forense originale.

Riepilogo delle prove
CRITICO
Rif.
53884BC9
Punteggio
100/100

PhishDestroy identifies aml-checking.website as a live domain engaged in active brand impersonation targeting AML verification systems. Current status remains under investigation, with confirmed malicious activity escalating. aml-checking.website was registered through Global Domain Group LLC on January 15, 2026, and currently resolves to IP address 188.114.96.3. The domain carries a Google Trust Services SSL certificate and has been blocked by Maltrail, though it remains undetected on VirusTotal with 0 detections out of 95 vendor scans. Additionally, this domain appears on one active security blocklist, indicating early-stage malicious activity. The threat actor leverages the domain to impersonate authentic AML verification platforms, potentially aiming to harvest credentials, inject malicious payloads, or facilitate crypto drainer operations. Risk remains elevated due to recent registration, trusted SSL issuance, and minimal detection coverage. Recommend immediate network-level blocking of aml-checking.website and its resolving IP (188.114.96.3). Users interacting with AML-related platforms should verify domain authenticity via official channels and enable enhanced monitoring for anomalous transaction or login behaviors. Organizations are advised to update firewall rules, inspect DNS logs for recent resolutions, and conduct user awareness training highlighting this specific impersonation campaign.

VirusTotal
VirusTotal
14 det.
URLQuery
URLQuery
2 threat alerts
DNS Security
3/12
CF Radar
Malevolo
URLScan
URLScan
Segnala ↗
Certificato TLS
Google Trust Services
Età
5 mo
Stato osservato
Ammantato · raggiungibile
PhishDestroy
Elenco da eliminare
In elenco
Reports Sent
1
Copertura dei dati VirusTotal 14 / 91 URLQuery 2 threat-system alerts PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar provider verdict: malicious URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict Analisi completata Blocchi DNS 3/12 TLS valid certificate, 89d WHOIS 5 mo old Screenshot 3 captures · 3 sources Catena di reindirizzamenti non sondato
Informazioni sulla sicurezza di rete
DNS Provider Blocks 3 / 12
Controld Adblock Controld Family Controld Malware
Dangerous · Checked 12 DNS providers: Quad9, AdGuard, ControlD, CleanBrowsing & more
Threat Detection Systems 2 alerts
Detection System Indicator Verdict Alert
Hagezi Threat Feed aml-checking.website malicious Sinkholed
DNS4EU aml-checking.website malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Mar 28, 2026 05:14 UTC Open source report
CF Cloudflare Radar Verdict Malevolo
Security threats Malware Malware
View full Cloudflare Radar report

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta
Checks
Reports
Disponibilità
17/18
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar Global Domain Group LLC, hosting provider, 1 abuse contact
registry@globaldomaingroup.com
28/03/2026

Stato della lista di blocco pubblica

Acquisizione salvata

URLScan capture 2 / 3
Vedi a grandezza naturale Rapporto sorgente Wayback Scarica
Titolo della pagina
Unlock Finance Success with AMLTestWallet
Certificato TLS
Valid transport encryption · Emesso da Google Trust Services · valid for 89 days

Analisi dei domini

Dominio
URLScan Verdict Analisi completata score 0 report ↗
Server / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputazione Edge-IP non è attribuita a questo dominio.
Registrar Global Domain Group US(US)
Contatto abusiregistry@globaldomaingroup.com
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP per aml-checking.website →
Indirizzo IP 188.114.96.3 CDN
PosizioneCA Toronto, CA
ReteAS13335 · CloudFlare, Inc.
IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →
L'IP di origine è nascosto dietro un proxy CDN. I risultati dell'IP inverso per l'indirizzo edge contengono tenant non correlati; la ricerca dell'origine richiede DNS passivo o dati di trasparenza del certificato.
RegistrazioneCreato 28/03/2026 (152d)
Cloaking Cloaking Detected Content divergence · score 2/6
unavailable: raw=proxy_error; http=0; via=http_proxy; error=HTTPConnectionPool(host='148.135.191.31', port=5590): Max retries exceeded with url: http://aml-checking.website/ (Cause
checked 27/08/2026
Elapsed Since First Report 45 days
Cosa conteggiamo Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Ammantato · raggiungibile.
Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.
Dettagli tecniciDNS, SAN SSL, timestamp
Rilevato per la prima volta28/03/2026
IoC Extractionscanned 29/07/20260 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://aml-checking.website/
Nameserverignacio.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 27/03/2026scanned 28/03/2026
Favicon Hash
Case ID
ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.
Tecnologie · 8 identified
Node.js
Programming languages

JavaScript runtime built on Chrome V8 engine for server-side development.

V
Vue.js
JavaScript frameworks

Progressive JavaScript framework for building user interfaces.

Nuxt.js
JavaScript frameworks

Hybrid Vue framework for server-side rendering and static sites.

SweetAlert2
J
jsDelivr
CDN

Free public CDN for open-source projects, serving files from npm and GitHub.

Cloudflare Browser Insights
Analytics RUM

Performance monitoring tool that measures website speed from real users.

www.cloudflare.com
Cloudflare
CDN

Web infrastructure and security company providing CDN, DDoS mitigation, and DNS services.

www.cloudflare.com
HTTP/3
Miscellaneous

Third major version of HTTP protocol, built on QUIC for faster, more reliable connections.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

14 / I fornitori di sicurezza 91 hanno contrassegnato questo dominio
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 16 detections
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
CyRadar
ESET
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Lionic
Seclookup
SOCRadar
Sophos
VIPRE
Analisi delle prestazioni del sito

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-checking.website · checked Mar 28, 2026

48
Poor
Performance
FCP
4.05s
First Contentful Paint
LCP
12s
Largest Contentful Paint
CLS
0.038
Cumulative Layout Shift
TBT
612ms
Total Blocking Time
SI
5.24s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Dati e relazioni esterne

Analisi della sicurezza
URLScan Analyzed VirusTotal 14 det. ChainPatrol URLQuery 2 threat alerts Gridinsoft SSL Laboratori Stored TLS valid CF Radar Malevolo DNS Security 3/12 WOT ScamAdviser Verifica lista nera URLVoid Sucuri SiteCheck Osservatorio MDN
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: PD-20260328-D5F3F3 Recipient: registry@globaldomaingroup.com
Page title stored with report: Unlock Finance Success with AMLTestWallet & AMLCheck 2!
URLScan evidence VirusTotal evidence URLQuery evidence Screenshot 66.6 KB
OSINT e intelligence
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificati WHOIS Wayback
DNS e rete
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Percorso
SEO e dominio
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlink Analisi approfondita

Questo sito ti ha influenzato in qualche modo?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se hai inserito credenziali dell'account, informazioni personali o di pagamento oppure hai scaricato un file da questo dominio, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

Europol
Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE
National police directory
PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi
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Bozza satirica. Gli importi delle tariffe sono stime; non si afferma che siano attribuibili esattamente a questo dominio.