محركات الأمان التي تبلغ عن اكتشاف: 12. توخي الحذر الشديد — لا تدخل بيانات الاعتماد أو المعلومات الشخصية.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN
Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence
The sent-report ledger records the first outgoing report at .
The recorded recipient is registry@globaldomaingroup.com.
The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 6 months has elapsed since the first outgoing report.
ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations.
This section records outgoing timestamps, listed recipients, case identifiers, and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.
Elapsed since first report
6 months
Reports sent
1
Latest case ID
PD-20260328-D5F3F3
Current status
HTTP 301 at latest stored check
ملخص التقرير
aml-checking.website — مغطى بعباءة · يمكن الوصول إليه (HTTP 301). انتحال العلامة التجارية: Csgo; نوع الاحتيال: Investment Scam. ملخص الأدلة: VirusTotal 12/91 (alphaMountain.ai, BitDefender, ESET, Forcepoint ThreatSeeker, Fortinet); URLQuery 2 alerts; CF Radar malicious; cloaking observed; PhishDestroy score 100/100. مسجّل النطاق: Global Domain Group.
يبقى تحليل PhishDestroy AI المفصل أدناه باللغة الإنجليزية للحفاظ على السجل الجنائي الرقمي الأصلي.
PhishDestroy identifies aml-checking.website as a live domain engaged in active brand impersonation targeting AML verification systems. Current status remains under investigation, with confirmed malicious activity escalating. aml-checking.website was registered through Global Domain Group LLC on January 15, 2026, and currently resolves to IP address 188.114.96.3. The domain carries a Google Trust Services SSL certificate and has been blocked by Maltrail, though it remains undetected on VirusTotal with 0 detections out of 95 vendor scans. Additionally, this domain appears on one active security blocklist, indicating early-stage malicious activity. The threat actor leverages the domain to impersonate authentic AML verification platforms, potentially aiming to harvest credentials, inject malicious payloads, or facilitate crypto drainer operations. Risk remains elevated due to recent registration, trusted SSL issuance, and minimal detection coverage. Recommend immediate network-level blocking of aml-checking.website and its resolving IP (188.114.96.3). Users interacting with AML-related platforms should verify domain authenticity via official channels and enable enhanced monitoring for anomalous transaction or login behaviors. Organizations are advised to update firewall rules, inspect DNS logs for recent resolutions, and conduct user awareness training highlighting this specific impersonation campaign.
أدلة الكشف والتهرب
تم تأكيد ميزة إخفاء المحتوى: ترى أدوات الفحص والزوار محتوى مختلفًا
تم ملاحظتهتم عرض محتوى مختلف للمستخدمين الذين يستخدمون برامج المسح الضوئي وللزوار
تقدم الصفحة استجابةً واحدةً للزائر الذي يستخدم متصفحًا، واستجابةً أخرى لبرنامج الزحف أو أداة الفحص الأمني. ولا يُستخدم أسلوب «الإخفاء» إلا لإبعاد المراجعين عن الصفحة المقصودة الحقيقية.
علامة التخفي المخزنة
تم ملاحظته
نوع الإخفاء
content_divergence
درجة الإخفاء
2/6
آخر فحص للتخفي
رأس الخادم الذي يراه الماسح الضوئي
cloudflare
ملاحظة خاصة بالماسح الضوئي:redirect: raw=redirect_301; http=301; via=https_proxy; location=https://scan.aml-checking.website/; server=cloudflare
العنوان الذي يظهر على جهاز الفحص الأمني301 Moved Permanently
العنوان الذي يظهر لزائر المتصفحUnlock Finance Success with AMLTestWallet
التحقق المباشر من بصمات الأصابع عبر تطبيق «TDS»
سبع بصمات «كيتارو» بالإضافة إلى مقارنة بين المتصفح المتنقل والمتصفح العادي، يتم تشغيلها من الماسح الضوئي PhishDestroy عند فتح هذه اللوحة.
DOM Analysisanalyzed 09/10/2026score 100/1002 brand signals
Submitted URLhttps://aml-checking.website/
Favicon Hash
معرّف القضية
ICANN OVERSIGHT
الاعتماد وسياق RAA
Registrar accreditation and DNS abuse obligations
For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.
Accreditation is a contract, not a safety certification.
RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.
Saved certificate metadata. Certificate dates without a timezone are shown as stored. Transport encryption does not establish that the site is trustworthy.
Latest HTTP observationRedirectingHTTP redirect observed80%2026-10-11 10:30:14 UTC
RDAP registrationغير معروف
Observed timelinelast reachable: 2026-10-11 10:30:14 UTC
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
التقنيات · 8 identified
N
Node.js
Programming languages
JavaScript runtime built on Chrome V8 engine for server-side development.
V
Vue.js
JavaScript frameworks
Progressive JavaScript framework for building user interfaces.
N
Nuxt.js
JavaScript frameworks
Hybrid Vue framework for server-side rendering and static sites.
S
SweetAlert2
J
jsDelivr
CDN
Free public CDN for open-source projects, serving files from npm and GitHub.
Cloudflare Browser Insights
AnalyticsRUM
Performance monitoring tool that measures website speed from real users.
Last analyzed Previous stored snapshot: 14 detections
alphaMountain.ai
BitDefender
ESET
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Lionic
Seclookup
SOCRadar
سوفوس
VIPRE
تحليل أداء الموقع
Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-checking.website· checked Mar 28, 2026
48
Poor
Performance
FCP
4.05s
First Contentful Paint
LCP
12s
Largest Contentful Paint
CLS
0.038
Cumulative Layout Shift
TBT
612ms
Total Blocking Time
SI
5.24s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good50-89 Needs Work0-49 Poor
Forensic History & Detection Timeline
ThreatLifecycleTelemetry
This timeline displays historical security and status checkpoints observed by the PhishDestroy automated monitoring network. It records domain lifecycle updates, scanner changes, and threat telemetry over time.
Domain Status Transition2026-08-07 22:14:37 UTC
Domain state transitioned from dead to alive.
Domain Status Transition2026-08-07 22:05:25 UTC
Domain state transitioned from alive to dead.
Domain Status Transition2026-08-06 22:14:38 UTC
Domain state transitioned from dead to alive.
Domain Status Transition2026-08-05 22:15:08 UTC
Domain state transitioned from alive to dead.
مسار الاستجابة للتهديدات Pipeline
الاكتشاف
Analysis
Notifications
Monitoring
16 recorded events. These records describe collected evidence, outgoing notifications and publication; they do not confirm a complete investigation or a takedown.
تم استيعاب التهديد
aml-checking.website تم اكتشافها وإدراجها في قائمة الانتظار لإجراء تحليل شامل
A stored Cloudflare Radar report is available. The report link alone is not a malicious verdict and does not prove that every network field was captured.
يظل المجال قابلاً للوصول أو مقيد الوصول؛ قد تؤدي الفحوصات المستقبلية إلى تحديث هذه الملاحظة.
How we investigate & report
Public scans, evidence and abuse channels
We scan suspicious URLs, inspect public results and send evidence through the appropriate abuse-reporting channels. The dated events above show what is recorded for this domain. The directory below explains the wider workflow.
01Public scans & evidence collection10 sources and tool groups+
Inspect the public DNS, TLS, HTTP and technology surface.
02Abuse reports & follow-upRegistrar, hosting and security channels+
Identify the responsible provider. Match registration and hosting records to the relevant abuse contact.
Prepare an evidence package. Include the URL, public scan references, captures and the recorded observations.
Send the report. Keep outgoing report records and recipient information when available.
Recheck and publish updates. Track later scanner verdicts, provider responses and site availability.
Security services used for scanning, reputation checks and reporting are listed below. A service being listed is not evidence that it received, accepted or acted on this particular domain. Recorded submissions appear in the notification history above.
PDF notice generated Notice text archived (650 chars)
Abuse notice text as sent to the provider
Policy Violations:
Illegal Activities: Active phishing operation targeting victims
Fraud & Deception: Impersonation of legitimate services
Identity Theft: Collection of credentials under false pretenses
Applicable Laws (Unknown):
International Anti-Cybercrime Regulations
Budapest Convention on Cybercrime
Universal Fraud Prevention Laws
Phishing activities violate international cybercrime conventions and Unknown's domestic fraud laws.
Action Required: This evidence-backed report demonstrates clear violations requiring suspension per your policies. Continued hosting exposes your organization to regulatory scrutiny and potential legal liability.
7 evidence signal groups linked1 reports recordedمغطى بعباءة · يمكن الوصول إليه
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.
إذا أدخلت بيانات اعتماد الحساب أو المعلومات الشخصية أو معلومات الدفع أو قمت بتنزيل ملف من هذا النطاق، فاتخذ إجراءً فوريًا. فيما يلي موارد لمساعدتك في الإبلاغ عن الحادث وحماية نفسك.
احذروا من المحتالين الذين يزعمون أنهم يساعدون في استرداد الأموال! قد يتصل المجرمون بالضحايا مرة أخرى بينما يتظاهرون بأنهم محققون أو محامون أو وكلاء استرداد. لا تدفع رسومًا مقدمة أو تشارك بيانات الاعتماد.تعرف على المزيد حول الاحتيال في مجال التعافي →
أبلغ السلطات المحلية
حدد بلدك للحصول على الاتصالات الرسمية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية أو إنشاء مسودة شكوى →.
دليل 97 دولة
Template-based draft · optional AI wording assistance requires separate consent
المسودة بمساعدة الذكاء الاصطناعي - تتم معالجة تفاصيل الحادث بواسطة موفر الذكاء الاصطناعي · قم بمراجعتها وتقديمها بنفسك
البنية التحتية والتقارير المرتبطة
يتم تجميع العلاقات المخزنة حسب سمة المطابقة التامة. ولا يثبت المزود أو المسجل المشترك وحده الملكية المشتركة.
رابط مباشر يستخدم نفس التسجيل أو مجموعة أدوات تصيد متطابقة.
إشارة داعمة تشترك في البنية التحتية أو العلامة التجارية المستهدفة؛ ولا يُعد ذلك دليلاً على وجود مشغل واحد.
للعرض فقط مدرج لأغراض الملاحة؛ لا توجد سمات مشتركة مع هذا المضيف.
خريطة البنية التحتية · aml-checking.website
كل مسار يمثل سببًا واحدًا لربط نطاق ما بهذا المضيف. يشير حجم العقدة إلى عمليات الكشف التي أجرتها VirusTotal، أما العقد المتقطعة فهي غير متصلة بالإنترنت بالفعل. وترد القوائم الكاملة أدناه.
نتائج مطابقة للمحتوى4
نفس هاش أيقونة المفضلة أو نفس عنوان الصفحة الخاص بهذا المضيف.
تم تسجيلها عبر نفس الجهة المسجلة. وتقدم الجهة المسجلة خدماتها لملايين العملاء الذين لا تربطهم أي صلة ببعضهم البعض، لذا فإن هذا الأمر يُشير إلى وجود تجميع للتقارير وليس دليلاً على وجود صلة بينهما.
إبلاغ 
(US)
