This domain, usdtscanner.online, is flagged as a generic phishing site targeting users of USDT BEP-20 tokens. Analysis indicates the site impersonates a legitimate token verification or scanning service, likely designed to harvest wallet credentials, private keys, or seed phrases under the pretense of validating USDT transactions. The page title, 'USDT SCANNER - Verify Your USDT BEP-20 Tokens,' directly supports this assessment, as no legitimate blockchain scanner would require sensitive user credentials for basic transaction verification. No specific drainer kit signatures were identified in initial scans, but the domain aligns with common phishing tactics observed in cryptocurrency fraud campaigns. Technical indicators confirm elevated risk. The domain was registered on February 21, 2026, through Go Daddy, LLC, and resolves to IP address 185.158.133.1. VirusTotal reports 3 out of 95 security vendors flagging the domain as malicious, while Gridinsoft assigns a trust score of 0/100. The domain appears on one security blocklist and is currently blocked by PhishDestroy. Infrastructure analysis reveals the use of Cloudflare, which may obscure backend hosting details, and the presence of HSTS, suggesting an attempt to appear legitimate while masking malicious intent. As of the latest assessment, usdtscanner.online has been taken offline, reducing immediate exposure risk. However, the domain remains registered and could be reactivated or repurposed for future phishing campaigns. Users who interacted with the site are advised to revoke any connected wallet permissions, rotate private keys, and monitor for unauthorized transactions. Network defenders should update blocklists to include this domain and its associated IP, while cryptocurrency platforms should warn users against unsolicited verification requests. The elevated risk classification persists due to the domain's registration status and historical malicious activity.
Аналіз виявлення та ухилення
Перевірка маскування та розподілу трафіку
Не спостерігалосяУ збереженому скані не було виявлено жодних слідів маскування
Збережені дані спостережень за взаємодією веб-сканера та браузера для цього хоста, а також перевірка відбитків у режимі реального часу для систем розподілу трафіку типу «Кейтаро».
Збережений прапор маскування
Не спостерігалося
Оцінка маскування
0/6
Останнє сканування маскування
Примітка щодо сканера:unavailable: raw=connection_error; http=0; via=http_proxy; error=SOCKSHTTPConnectionPool(host='usdtscanner.online', port=80): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnectionEr
Перевірка відбитків пальців у режимі реального часу за адресою TDS
Сім відбитків Keitaro та порівняння «краулер проти браузера», що запускаються зі сканера PhishDestroy, коли ця панель відкрита.
Що ми враховуємо
Час, що минув від першого збереженого звіту про порушення до першого спостереження, що вміст був недоступний. Це не встановлює причину.
Що містить кожен звіт
Збережені записи вихідних звітів можуть посилатися на докази, доступні на той час, наприклад вердикти постачальників, реєстраційні дані, деталі хостингу, класифікації або знімки екрана. Ця сторінка не визначає точного доставленого корисного навантаження, квитанції, підтвердження чи дії одержувача.
Технічні подробиціProvenance & timestamps
Вперше виявлено11.02.2026
DOM Analysisanalyzed 29.07.2026score 56/1004 brand signals
Submitted URLhttps://usdtscanner.online/
ID справи
ICANN OVERSIGHT
Акредитація та контекст RAA
Registrar accreditation and DNS abuse obligations
For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.
Accreditation is a contract, not a safety certification.
RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.
Saved certificate metadata. Certificate dates without a timezone are shown as stored. Transport encryption does not establish that the site is trustworthy.
Primary outcomeDNS неактивнийreason: DNS NXDOMAIN80% confidence
Attributionsource: Dns Cache
Evidence layersAvailability: DNS inactiveContent: UnreachableDNS: NXDOMAINRegistration: Unknown
Latest HTTP observationНевідомоProbe Inconclusive20%2026-10-11 01:10:42 UTC
RDAP registrationНевідомо
Observed timelinelast reachable: 2026-03-15 17:08:01 UTCcurrent episode first observed: 2026-09-30 16:14:55 UTCobserved RIP window: 2026-03-15 17:08:01 UTC → 2026-09-30 16:14:55 UTC · 4,775.12hmidpoint estimate ≈ 2026-06-23 04:41:28 UTC · precision very low · basis bounded
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
Технології · 2 identified
H
HSTS
Безпека
HTTP Strict Transport Security — forces browsers to use HTTPS connections only.
Cloudflare
CDN
Web infrastructure and security company providing CDN, DDoS mitigation, and DNS services.
Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of usdtscanner.online· checked Jun 27, 2026
98
Good
Performance
FCP
1.84s
First Contentful Paint
LCP
2.03s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
26ms
Total Blocking Time
SI
1.88s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good50-89 Needs Work0-49 Poor
Forensic History & Detection Timeline
ThreatLifecycleTelemetry
This timeline displays historical security and status checkpoints observed by the PhishDestroy automated monitoring network. It records domain lifecycle updates, scanner changes, and threat telemetry over time.
VirusTotal Detections Update2026-06-26 23:11:19 UTC
VirusTotal scanner detections updated from 1 to 3. Added scanner alerts: CRDF, Gridinsoft, alphaMountain.ai. Resolved alerts: SOCRadar.
14 recorded events. These records describe collected evidence, outgoing notifications and publication; they do not confirm a complete investigation or a takedown.
Загроза виявлена
usdtscanner.online виявлено та додано до черги для повного аналізу
A stored Cloudflare Radar report is available. The report link alone is not a malicious verdict and does not prove that every network field was captured.
Останні збережені перевірки вказують на те, що повідомлений вміст недоступний; це не встановлює, хто або що спричинило зміну.
16.03.2026
Час до першої недоступності
Від виявлення до першого недоступного спостереження минуло 789 годин.
How we investigate & report
Public scans, evidence and abuse channels
We scan suspicious URLs, inspect public results and send evidence through the appropriate abuse-reporting channels. The dated events above show what is recorded for this domain. The directory below explains the wider workflow.
01Public scans & evidence collection10 sources and tool groups+
Inspect the public DNS, TLS, HTTP and technology surface.
02Abuse reports & follow-upRegistrar, hosting and security channels+
Identify the responsible provider. Match registration and hosting records to the relevant abuse contact.
Prepare an evidence package. Include the URL, public scan references, captures and the recorded observations.
Send the report. Keep outgoing report records and recipient information when available.
Recheck and publish updates. Track later scanner verdicts, provider responses and site availability.
Security services used for scanning, reputation checks and reporting are listed below. A service being listed is not evidence that it received, accepted or acted on this particular domain. Recorded submissions appear in the notification history above.
PDF notice generated Notice text archived (1,254 chars)
Abuse notice text as sent to the provider
Policy Violations:
Acceptable Use Policy (AUP): The domain usdtscanner.online is engaged in phishing activities, which directly contravenes the AUP's prohibition of illegal activities and fraud.
Terms of Service (TOS): The registrar reserves the right to suspend or terminate services for violations, and the ongoing use of this domain for deceptive practices warrants immediate action under this provision.
Applicable Laws (Unknown):
Computer Fraud and Abuse Act (CFAA): This U.S. federal law prohibits unauthorized access to computers and networks, which is applicable as phishing schemes often involve unauthorized access to personal information.
Wire Fraud Statute (18 U.S.C. § 1343): This law criminalizes schemes to defraud individuals or entities via electronic communications, which is relevant to the fraudulent activities associated with this domain.
CAN-SPAM Act (15 U.S.C. § 7701): This act regulates commercial email and prohibits misleading header information, which is often a component of phishing attacks.
Regulatory Note: Failure to take prompt action against usdtscanner.online may expose your organization to liability under applicable laws and regulations, as well as potential penalties for non-compliance with your own AUP and TOS.
5 evidence signal groups linked1 reports recordedКонтент недоступний
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.
Якщо ви ввели облікові дані облікового запису, особисту чи платіжну інформацію або завантажили файл із цього домену, негайно вживіть заходів. Нижче наведено ресурси, які допоможуть вам повідомити про інцидент і захистити себе.
Остерігайтеся шахраїв, які обіцяють повернути втрачені кошти! Злочинці можуть знову зв’язатися з жертвами, видаючи себе за слідчих, адвокатів або агентів із відновлення. Не сплачуйте авансових зборів і не діліться обліковими даними.Дізнайтеся більше про шахрайство у сфері відшкодування збитків →
Зверніться до місцевих органів влади
Виберіть свою країну, щоб отримати офіційні контакти кіберзлочинців або створити проект скарги →.
Довідник 97 країн
Template-based draft · optional AI wording assistance requires separate consent
Чернетка за допомогою штучного інтелекту — деталі інциденту обробляються постачальником штучного інтелекту · Перегляньте та подайте його самостійно
Пов’язана інфраструктура та звіти
Збережені зв’язки групуються за атрибутом точної відповідності. Спільний постачальник або реєстратор сам по собі не підтверджує спільне право власності.
Пряме посилання Використовує ту саму реєстрацію або ідентичний фішинговий набір.
Допоміжний сигнал Спільна інфраструктура або цільовий бренд; це не є доказом того, що оператори є одним і тим самим.
Тільки для ознайомлення Внесено до списку для навігації; не має спільних атрибутів із цим хостом.
Карта інфраструктури · usdtscanner.online
Кожна смуга позначає одну з причин, через яку домен пов’язаний із цим хостом. Розмір вузла вказує на виявлення VirusTotal, а вузли, позначені пунктирною лінією, вже не працюють. Повний перелік наведено нижче.
Інші звіти про спільний Cloudflare edge6
Ці звіти приводять до тієї самої спільної крайової IP-адреси. Вони допомагають у виявленні звітів, але не передбачають спільного володіння чи спільного вихідного сервера.
Зареєстровані через одного й того самого реєстратора. Один реєстратор обслуговує мільйони клієнтів, які не пов’язані між собою, тому це лише об’єднує дані, а не доводить наявність зв’язку.
Повідомити 
(US)
