Segurança de domínio e inteligência contra ameaças

usdttransferswallet[.]online

“Trans - Transaction Management”

Veredicto de ameaça Crítico Pontuação de evidência 93/100

Disponibilidade Não verificado A acessibilidade atual não foi verificada

Sinais de risco

Detecções do VirusTotal: 13/91 Spamhaus DBL: DBL_PHISH URLQuery threat systems: 1 alert Tipo de golpe: Crypto Scam

21/03/2026

Resumo do relatório

usdttransferswallet.online — Não verificado. Tipo de golpe: Crypto Scam. Resumo das evidências: VirusTotal 13/91 (ADMINUSLabs, alphaMountain.ai, BitDefender, Chong Lua Dao, CyRadar); URLQuery 1 alert; Spamhaus DBL_PHISH; PhishDestroy score 93/100. Registrador: Ultahost.

A análise detalhada do PhishDestroy AI permanece em inglês para preservar o registro forense original.

Resumo das evidências

CRÍTICO

Analysis as of July 24 2026 indicates that the domain www.usdttransferswallet.online is associated with a crypto‑drainer campaign. The domain was registered on 19 March 2026 through Ultahost, Inc. and resolves to the IPv4 address 140.99.130.18, which is advertised as belonging to Datacamp Limited in Singapore. The hosting environment reports Ubuntu operating system and Nginx web server, and the site presents a TLS certificate issued by Let’s Encrypt (certificate identifier E8), confirming that HTTPS is available. The page title returned from the live endpoint reads “Trans - Transaction Management”, a generic label that does not disclose any legitimate brand. The domain appears on a single security blocklist and has been flagged by PhishDestroy, confirming active detection by at least one anti‑phishing service.

VirusTotal scans show that 3 of 94 security vendors have identified the domain as malicious, reinforcing the suspicion of a crypto‑drainer operation. Nameservers ns1‑ns4.ultahost.com are consistent with the registrar’s infrastructure. The current HTTP status is offline, indicating that the site has been taken down or is otherwise unreachable, which may limit immediate exposure but does not negate the risk posed by previously harvested credentials or cryptocurrency wallets. Uncertainty remains regarding the specific payload or wallet addresses targeted, as no additional forensic artefacts such as JavaScript code, API endpoints, or phishing form fields have been disclosed. The lack of a publicly available page snapshot prevents confirmation of the exact user‑interaction flow.

Defenders should therefore treat any communications referencing www.usdttransferswallet.online as hostile and block network traffic to the associated IP address and its subnet. Email gateways should be updated to flag messages containing this domain, and endpoint protection rules should incorporate the observed indicator set (IP 140.99.130.

VirusTotal

13 det.

URLQuery

1 threat alert

URLScan

Denunciar ↗

Certificado TLS

Let's Encrypt

Idade

5 mo

Status observado

Não verificado

DestroyList

Listado

Cobertura dos dados VirusTotal 13 / 91 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture relatório armazenado URLScan verdict Análise concluída Bloqueios de DNS 13 verificado — sem bloqueios TLS valid certificate, 88d WHOIS 5 mo old Captura de tela 3 captures · 3 sources Cadeia de redirecionamentos não investigado

Inteligência de segurança de rede

Threat Detection Systems 1 alert

Detection System	Indicator	Verdict	Alert
DNS4EU	`www.usdttransferswallet.online`	malicious	Sinkholed

Pipeline de resposta a ameaças

Descoberta

Checks

Reports

Disponibilidade

9/11

Status da lista de bloqueios pública

Captura armazenada

Screenshot of usdttransferswallet.online — **URLScan capture**Capture time unavailable 2 / 3

Ver em tamanho real Relatório de origem Wayback Baixar

Título da página

Trans - Transaction Management

Certificado TLS

Valid transport encryption · Emitido por Let's Encrypt · valid for 88 days

Inteligência de Domínios

Domínio

URLScan Verdict Análise concluída score 0 report ↗

Wallet IoCs 1 format-validated 0x0979337c84c314c77155eCDA6D013…

Servidor / ASN nginx/1.24.0 (Ubuntu) · AS212238 Datacamp Limited

Reputação do IP abuse score 0/100 0 reports checked 13/08/2026

Registrador Ultahost

Registro da ICANNRegistradores oficiais credenciados pela ICANN →

Pesquisa WHOISRDAP da ICANN para usdttransferswallet.online →

Endereço IP 140.99.130.18

Localização

Singapore, SG

RedeAS212238 · Datacamp Limited

IP reversoviewdns.info → rapiddns.io →

RegistroCriado 19/03/2026 (153d)

Elapsed Since First Report 4 days

O que contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Não verificado.

O que cada relatório contém Os registros de relatórios de saída armazenados podem fazer referência a evidências disponíveis no momento, como veredictos de fornecedores, dados de registro, detalhes de hospedagem, classificações ou capturas de tela. Esta página não infere a carga exata entregue, recebimento, confirmação ou ação de um destinatário.

Detalhes técnicosDNS, SANs do SSL, carimbos de data e hora

Detectado pela primeira vez21/03/2026

DOM Analysisanalyzed 29/07/2026score 56/100

IoC Extractionscanned 01/08/20261 wallet · 0 Telegram IoC

Submitted URLhttps://www.usdttransferswallet.online/

Servidores de nomesns1.ultahost.comns2.ultahost.comns3.ultahost.comns4.ultahost.com

TLS Fingerprint

TLS Observationvalid from 20/03/2026scanned 25/03/2026

TLS SAN Domainsusdttransferswallet.online

Case ID

ICANN OVERSIGHT

Credenciamento e contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

O credenciamento é um contrato, não um selo de segurança. Verificar as taxas da ICANN Ler o RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft Nada é enviado automaticamente.

Tecnologias · 2 identified

Ubuntu

Nginx

Web servers Reverse proxies

High-performance HTTP server and reverse proxy, known for stability and low resource usage.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine

Denunciar este domínio Envie evidências e ajude a proteger outras pessoas

Análise do VirusTotal

13 / Os fornecedores de segurança 91 sinalizaram este domínio

View on VT

Last analyzed 2026-08-01 04:39:21 UTC Previous stored snapshot: 3 detections

ADMINUSLabs

alphaMountain.ai

BitDefender

Chong Lua Dao

CyRadar

ESET

Fortinet

G-Data

Google Safe Browsing

Gridinsoft

Lionic

Sophos

VIPRE

Análise de desempenho do site

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of usdttransferswallet.online · checked Mar 21, 2026

Good

Performance

FCP

0.9s

First Contentful Paint

LCP

2.38s

Largest Contentful Paint

CLS

Cumulative Layout Shift

TBT

55ms

Total Blocking Time

5.36s

Speed Index

Evidências e relatórios externos

Análise de Segurança

URLScan Analyzed VirusTotal 13 det. ChainPatrol URLQuery 1 threat alert Gridinsoft SSL Laboratórios Stored TLS valid CF Radar Open report WOT ScamAdviser Verificador de lista negra URLVoid Sucuri SiteCheck Observatório MDN

OSINT e Inteligência

Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificados WHOIS Wayback

DNS e Rede

nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Rota

SEO e domínio

SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Links de retorno Análise aprofundada

Denunciar

ChainAbuse

Você foi afetado por este site?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se você interagiu com este domínio, inseriu informações pessoais ou conectou uma carteira de criptomoeda, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.

FBI IC3

Denuncie crimes possibilitados pela Internet nos Estados Unidos

Federal tips line1-800-CALL-FBI

Europol

Encontre o canal de denúncia oficial do seu país da UE

National police directory

Action Fraud

Denunciar fraudes e crimes cibernéticos na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte

Contact centre0300 123 2040

Chainabuse

Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL

SEAL -ISAC

Security Alliance crypto threat intelligence

PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei

Recurso de domínio

Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta

Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Nenhum serviço legítimo pode garantir a recuperação de criptografia roubada. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →

Notifique as autoridades locais

Selecione seu país para obter contactos oficiais do cibercrime ou crie um rascunho de reclamação →.

Diretório de 97 países

Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA Revise e envie você mesmo

Verificar qualquer domínio

Análise de ameaças usando lista de bloqueio armazenada, WHOIS, DNS e evidências de verificação pública

Digitalize agora

Denunciar phishing

Envie domínios suspeitos para nosso banco de dados de ameaças — proteja a comunidade

Denunciar

Feed de ameaças em tempo real

Relatórios recentes de phishing e alterações de disponibilidade observadas

Monitorar

Mantenha-se informado, mantenha-se seguro

Monitore ameaças em tempo real ou conteste esta listagem caso acredite que se trate de um falso positivo

Feed de ameaças em tempo real Recorrer deste anúncio

Recomendações e orientações para as vítimas

Estima-se que $51 billion foram transferidos para carteiras de criptomoedas ilícitas em 2024 (source). Se você interagiu com usdttransferswallet.online — aja agora.

O que devo fazer agora mesmo?

Urgente

Revogar aprovações de tokens — use revoke.cash para revogar o acesso concedido a contratos inteligentes maliciosos
Transferir os fundos restantes para uma carteira totalmente nova. A carteira comprometida não é mais segura
Alterar todas as senhas — e-mail, contas do Exchange, qualquer coisa que use a mesma senha
Ativar a autenticação de dois fatores usando um aplicativo autenticador (não por SMS). Desative a recuperação por SMS
Cartões de congelamento se você inseriu dados bancários no site de phishing

Que informações devo coletar para o meu relatório?

Diretrizes do FBI

De acordo com o FBI, os detalhes mais importantes são os dados das transações:

Endereços de criptomoedas — carteira do golpista (por exemplo, 0x5856...35985)
Valor e tipo de criptomoeda — valor exato (por exemplo, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
ID da transação (hash) — o identificador único da transação na blockchain
Datas e horários exatos — de cada transação e do primeiro contato com o golpista
Capturas de tela — sites fraudulentos, mensagens de bate-papo, e-mails, transações em carteiras digitais, redes sociais
Todas as URLs e domínios utilizado pelo golpista (incluindo usdttransferswallet.online)
Comunicações — e-mails, mensagens de texto, números de telefone e nomes de usuário que o golpista utilizou

Mesmo que você não tenha todos os detalhes — registre uma ocorrência mesmo assim. Mesmo informações parciais ainda ajudam nas investigações.

A quem devo denunciar o golpe?

FBI IC3 — Centro de Denúncias de Crimes na Internet (sistema federal de denúncias dos EUA)
Europol — Relatórios sobre crimes cibernéticos na Europa (UE)
Chainabuse — identificar carteiras suspeitas em bolsas e plataformas
Sua corretora de criptomoedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
Polícia local — cria um registro oficial, mesmo que não possam agir imediatamente

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Como os golpes envolvendo criptomoedas costumam funcionar?

Sites falsos — clones idênticos, até o último pixel, de sites legítimos, com domínios ligeiramente alterados
Aprovações mal-intencionadas — Solicitações do tipo “conectar carteira” que permitem aos invasores gastar tokens sem limites
Abate de suínos — confiança construída ao longo de semanas pelo Telegram, WhatsApp e aplicativos de namoro; em seguida, o dinheiro foi roubado
Golpes relacionados à recuperação — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
Anúncios falsos e airdrops — Anúncios do Google e nas redes sociais, além de ofertas de “tokens grátis”, que acabam esvaziando a carteira
Golpes baseados em IA — deepfakes, phishing automatizado e sites gerados por IA, o que torna a fraude mais difícil de detectar

Como posso me proteger no futuro?

Use uma carteira de hardware (Ledger, Trezor). Nunca armazene grandes quantias em carteiras de navegador
Adicione os sites oficiais aos favoritos — nunca clique em links de e-mails, mensagens diretas ou anúncios
Leia todas as aprovações — verifique as permissões antes de assinar. Rejeite aprovações ilimitadas
Verificar domínios — verificar PhishDestroy antes de interagir. Verifique se o site usa HTTPS, a ortografia e a idade do domínio
"Bom demais para ser verdade" = golpe — retornos garantidos, endossos de celebridades, prazos urgentes

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