Keamanan domain dan intelijen ancaman

usdttransferswallet[.]online

“Trans - Transaction Management”

Putusan ancaman Kritis 93/100 skor bukti

Ketersediaan Belum terverifikasi Keterjangkauan saat ini belum terverifikasi

Sinyal risiko

Deteksi Total Virus: 13/91 Spamhaus DBL: DBL_PHISH URLQuery threat systems: 1 alert Jenis penipuan: Crypto Scam

21/03/2026

Ringkasan laporan

usdttransferswallet.online — Belum terverifikasi. Jenis penipuan: Crypto Scam. Ringkasan bukti: VirusTotal 13/91 (ADMINUSLabs, alphaMountain.ai, BitDefender, Chong Lua Dao, CyRadar); URLQuery 1 alert; Spamhaus DBL_PHISH; PhishDestroy score 93/100. Registrar: Ultahost.

Analisis terperinci PhishDestroy AI di bawah tetap berbahasa Inggris untuk menjaga catatan forensik asli.

Ringkasan bukti

KRITIS

Analysis as of July 24 2026 indicates that the domain www.usdttransferswallet.online is associated with a crypto‑drainer campaign. The domain was registered on 19 March 2026 through Ultahost, Inc. and resolves to the IPv4 address 140.99.130.18, which is advertised as belonging to Datacamp Limited in Singapore. The hosting environment reports Ubuntu operating system and Nginx web server, and the site presents a TLS certificate issued by Let’s Encrypt (certificate identifier E8), confirming that HTTPS is available. The page title returned from the live endpoint reads “Trans - Transaction Management”, a generic label that does not disclose any legitimate brand. The domain appears on a single security blocklist and has been flagged by PhishDestroy, confirming active detection by at least one anti‑phishing service.

VirusTotal scans show that 3 of 94 security vendors have identified the domain as malicious, reinforcing the suspicion of a crypto‑drainer operation. Nameservers ns1‑ns4.ultahost.com are consistent with the registrar’s infrastructure. The current HTTP status is offline, indicating that the site has been taken down or is otherwise unreachable, which may limit immediate exposure but does not negate the risk posed by previously harvested credentials or cryptocurrency wallets. Uncertainty remains regarding the specific payload or wallet addresses targeted, as no additional forensic artefacts such as JavaScript code, API endpoints, or phishing form fields have been disclosed. The lack of a publicly available page snapshot prevents confirmation of the exact user‑interaction flow.

Defenders should therefore treat any communications referencing www.usdttransferswallet.online as hostile and block network traffic to the associated IP address and its subnet. Email gateways should be updated to flag messages containing this domain, and endpoint protection rules should incorporate the observed indicator set (IP 140.99.130.

VirusTotal

13 det.

URLQuery

1 threat alert

URLScan

Laporan ↗

Sertifikat TLS

Let's Encrypt

Usia

5 mo

Status terpantau

Belum terverifikasi

Daftar Hapus

Terdaftar

Cakupan data VirusTotal 13 / 91 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture laporan yang disimpan URLScan verdict Analisis selesai Pemblokiran DNS 13 diperiksa — tidak ada blokir TLS valid certificate, 88d WHOIS 5 mo old Tangkapan layar 3 captures · 3 sources Rantai pengalihan tidak diselidiki

Intelijen Keamanan Jaringan

Threat Detection Systems 1 alert

Detection System	Indicator	Verdict	Alert
DNS4EU	`www.usdttransferswallet.online`	malicious	Sinkholed

Alur Tanggapan Ancaman Pipeline

Penemuan

Checks

Reports

Ketersediaan

9/11

Status Daftar Blokir Publik

Tangkapan tersimpan

Screenshot of usdttransferswallet.online — **URLScan capture**Capture time unavailable 2 / 3

Lihat Ukuran Penuh Laporan sumber Wayback Unduh

Judul Halaman

Trans - Transaction Management

Sertifikat TLS

Valid transport encryption · Diterbitkan oleh Let's Encrypt · valid for 88 days

Intelijen Domain

Domain

URLScan Verdict Analisis selesai score 0 report ↗

Wallet IoCs 1 format-validated 0x0979337c84c314c77155eCDA6D013…

Server / ASN nginx/1.24.0 (Ubuntu) · AS212238 Datacamp Limited

Reputasi IP abuse score 0/100 0 reports checked 13/08/2026

Registrar Ultahost

Pendaftar ICANNPenyedia layanan pendaftaran resmi yang terakreditasi ICANN →

Pencarian WHOISICANN RDAP untuk usdttransferswallet.online →

Alamat IP 140.99.130.18

Lokasi

Singapore, SG

JaringanAS212238 · Datacamp Limited

IP terbalikviewdns.info → rapiddns.io →

PendaftaranDibuat 19/03/2026 (151d)

Elapsed Since First Report 4 days

Yang kami hitung Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Belum terverifikasi.

Isi setiap laporan Catatan laporan keluar yang disimpan dapat merujuk pada bukti yang tersedia pada saat itu, seperti keputusan vendor, data pendaftaran, detail hosting, klasifikasi, atau tangkapan layar. Halaman ini tidak menyimpulkan secara pasti muatan yang dikirimkan, penerimaan, pengakuan, atau tindakan oleh penerima.

Rincian teknisDNS, SAN SSL, cap waktu

Pertama Kali Terdeteksi21/03/2026

DOM Analysisanalyzed 29/07/2026score 56/100

IoC Extractionscanned 01/08/20261 wallet · 0 Telegram IoC

Submitted URLhttps://www.usdttransferswallet.online/

Server namans1.ultahost.comns2.ultahost.comns3.ultahost.comns4.ultahost.com

TLS Fingerprint

TLS Observationvalid from 20/03/2026scanned 25/03/2026

TLS SAN Domainsusdttransferswallet.online

Case ID

ICANN OVERSIGHT

Akreditasi dan konteks RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Akreditasi adalah kontrak, bukan cap jaminan keamanan. Verifikasi biaya ICANN Baca RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft Tidak ada yang dikirim secara otomatis.

Teknologi · 2 identified

Ubuntu

Nginx

Web servers Reverse proxies

High-performance HTTP server and reverse proxy, known for stability and low resource usage.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine

Laporkan Domain Ini Kirimkan bukti & bantu lindungi orang lain

Analisis VirusTotal

13 / Vendor keamanan 91 menandai domain ini

View on VT

Last analyzed 2026-08-01 04:39:21 UTC Previous stored snapshot: 3 detections

ADMINUSLabs

alphaMountain.ai

BitDefender

Chong Lua Dao

CyRadar

ESET

Fortinet

G-Data

Google Safe Browsing

Gridinsoft

Lionic

Sophos

VIPRE

Analisis Performa Situs

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of usdttransferswallet.online · checked Mar 21, 2026

Good

Performance

FCP

0.9s

First Contentful Paint

LCP

2.38s

Largest Contentful Paint

CLS

Cumulative Layout Shift

TBT

55ms

Total Blocking Time

5.36s

Speed Index

Bukti & Laporan Eksternal

Analisis Keamanan

URLScan Analyzed VirusTotal 13 det. ChainPatrol URLQuery 1 threat alert Gridinsoft SSL Laboratorium Stored TLS valid CF Radar Open report WOT ScamAdviser Pemeriksa Daftar Hitam URLVoid Sucuri SiteCheck Observatorium MDN

OSINT & Intelijen

Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Batu Hudson Sign-in search IntelX crt.sh Sertifikat WHOIS Wayback

DNS & Jaringan

nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Rute

SEO & Domain

SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Tautan balik Analisis Mendalam

Laporan

ChainAbuse

Apakah Anda Terpengaruh oleh Situs Ini?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Jika Anda berinteraksi dengan domain ini, memasukkan informasi pribadi, atau menghubungkan dompet mata uang kripto, segera ambil tindakan. Di bawah ini adalah sumber daya untuk membantu Anda melaporkan insiden tersebut dan melindungi diri Anda sendiri.

FBI IC3

Laporkan kejahatan yang dimungkinkan oleh internet di Amerika Serikat

Federal tips line1-800-CALL-FBI

Europol

Temukan saluran pelaporan resmi untuk negara UE Anda

National police directory

Action Fraud

Laporkan penipuan dan kejahatan dunia maya di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara

Contact centre0300 123 2040

Chainabuse

Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL

SEAL -ISAC

Security Alliance crypto threat intelligence

PhishDestroy listing review Bukan laporan penegakan hukum

Banding atas Nama Domain

Minta peninjauan jika Anda pemilik domain ini dan yakin cantumannya salah

Waspadalah terhadap penipu yang mengatasnamakan pemulihan! Penjahat dapat menghubungi korban lagi sambil berpura-pura menjadi penyelidik, pengacara, atau agen pemulihan. Jangan membayar biaya di muka atau membagikan kredensial. Tidak ada layanan sah yang dapat menjamin pemulihan kripto yang dicuri. Pelajari lebih lanjut tentang penipuan dalam proses pemulihan →

Laporkan kepada Pihak Berwenang di Daerah Anda

Pilih negara Anda untuk mendapatkan kontak resmi kejahatan dunia maya, atau membuat draf pengaduan →.

Direktori 97 negara

Draf yang dibantu AI — detail insiden diproses oleh penyedia AI Tinjau dan kirimkan sendiri

Periksa Domain Apa Pun

Analisis ancaman menggunakan daftar blokir yang disimpan, WHOIS, DNS, dan bukti pemindaian publik

Pindai Sekarang

Laporkan Phishing

Laporkan domain yang mencurigakan ke basis data ancaman kami — lindungi komunitas

Laporan

Pemberitahuan Ancaman Real-Time

Laporan phishing terbaru dan perubahan ketersediaan yang diamati

Pantau

Tetap Terinformasi, Tetap Aman

Pantau ancaman secara langsung atau ajukan keberatan terhadap daftar ini jika Anda yakin ini merupakan false positive

Pemberitahuan Ancaman Real-Time Ajukan Banding Terhadap Iklan Ini

Rekomendasi & Saran bagi Para Korban

Diperkirakan $51 billion mengalir ke dompet kripto ilegal pada tahun 2024 (source). Jika Anda pernah berinteraksi dengan usdttransferswallet.online — bertindaklah sekarang.

Apa yang harus saya lakukan segera?

Mendesak

Mencabut persetujuan token — use revoke.cash untuk mencabut akses yang telah diberikan kepada kontrak pintar berbahaya
Pindahkan sisa dana ke dompet baru. Dompet yang telah diretas itu tidak lagi aman
Ubah semua kata sandi — email, akun Exchange, apa pun yang menggunakan kata sandi yang sama
Aktifkan 2FA menggunakan aplikasi otentikator (bukan SMS). Nonaktifkan pemulihan berbasis SMS
Kartu pembeku jika Anda telah memasukkan detail perbankan di situs phishing tersebut

Informasi apa saja yang sebaiknya saya kumpulkan untuk laporan saya?

Pedoman FBI

Menurut FBI, detail yang paling penting adalah data transaksi:

Alamat mata uang kripto — dompet penipu (misalnya, 0x5856...35985)
Jumlah & jenis kripto — jumlah pasti (misalnya, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
ID Transaksi (hash) — pengenal transaksi blockchain yang unik
Tanggal dan waktu yang tepat — dari setiap transaksi dan kontak pertama dengan penipu
Tangkapan layar — situs web penipuan, pesan obrolan, email, transaksi dompet digital, media sosial
Semua URL & domain digunakan oleh penipu (termasuk usdttransferswallet.online)
Komunikasi — email, pesan teks, nomor telepon, dan nama pengguna yang digunakan oleh penipu tersebut

Meskipun kamu belum mengetahui semua detailnya — tetap saja ajukan laporan. Informasi yang tidak lengkap tetap dapat membantu penyelidikan.

Ke mana saya harus melaporkan penipuan ini?

FBI IC3 — Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (Laporan tingkat federal AS)
Europol — Pelaporan kejahatan siber di Eropa (UE)
Chainabuse — tandai dompet yang mencurigakan di berbagai bursa dan platform
Bursa kripto Anda — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
Polisi setempat — membuat catatan resmi, meskipun mereka tidak dapat bertindak segera

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Bagaimana biasanya penipuan kripto beroperasi?

Situs web palsu — salinan yang persis sama dengan situs asli, dengan domain yang sedikit diubah
Persetujuan yang disengaja — Permintaan "connect wallet" yang memberikan hak pengeluaran token tanpa batas kepada penyerang
Pemotongan babi — kepercayaan yang dibangun selama beberapa minggu melalui Telegram/WhatsApp/aplikasi kencan, lalu uangnya dicuri
Penipuan pemulihan — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
Iklan palsu & airdrop — Iklan Google/media sosial dan penawaran "token gratis" yang berujung pada penipuan yang menguras dompet
Penipuan yang didukung oleh kecerdasan buatan — deepfakes, serangan phishing otomatis, dan situs yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) yang membuat penipuan semakin sulit dideteksi

Bagaimana cara saya melindungi diri di masa depan?

Gunakan dompet perangkat keras (Ledger, Trezor). Jangan pernah menyimpan jumlah besar di dompet browser
Tandai situs resmi — jangan pernah mengklik tautan dari email, pesan langsung (DM), atau iklan
Baca setiap persetujuan — periksa izin sebelum menandatangani. Tolak persetujuan tanpa batas
Memverifikasi domain — periksa PhishDestroy Sebelum berinteraksi. Periksa HTTPS, ejaan, dan usia domain
"Terlalu bagus untuk jadi kenyataan" = penipuan — imbal hasil yang dijamin, dukungan dari selebriti, tenggat waktu yang mendesak

HTML · IFRAME

Sematkan Laporan Ini

Bagikan informasi ancaman ini di situs web atau blog Anda

embed.html

<iframe
  src="https://phishdestroy.io/id/embed/domain/usdttransferswallet.online"
  title="PhishDestroy threat report for usdttransferswallet.online"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>