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도메인 보안 및 위협 인텔리전스

bitcoin-swap[.]exchange

“Bitcoin (BTC) Exchange — Instant, No-KYC, Anonymous Crypto Swap”

위협 평결 심각 74/100 증거 점수
가용성 확인되지 않음 결정적인 현재 응답이 저장되지 않습니다.
위험 신호
VirusTotal 탐지: 6/95 Spamhaus DBL: DBL_PHISH 저장된 차단 목록 일치 항목: 3 브랜드 사칭: Aave
2025년 8월 15일 Aave CDN
보고서 요약

bitcoin-swap.exchange — 확인되지 않음. 브랜드 사칭: Aave; 사기 유형: Crypto Scam. 증거 요약: VirusTotal 6/95 (alphaMountain.ai, CRDF, CyRadar, Ermes, Fortinet); Spamhaus DBL_PHISH; 3 external blocklist matches (Polkadot, Enkrypt, Codeesura); PhishDestroy score 74/100. 등록기관: NiceNIC.

원본 포렌식 기록을 보존하기 위해 아래의 상세 PhishDestroy AI 분석은 영어로 유지됩니다.

증거 요약
중요
참조
971F382F
점수
74/100

This report analyzes the domain bitcoin-swap.exchange, which was identified as an active threat. The site's page title advertised it as a "Bitcoin (BTC) Exchange — Instant, No-KYC, Anonymous Crypto Swap," indicating it purported to offer cryptocurrency exchange services with anonymity. However, the site was flagged as a cryptocurrency scam that impersonates the brand aave. The primary threat posed by this domain is its use as a fraudulent platform designed to deceive users into believing they are using a legitimate service, likely to steal cryptocurrency or personal information during attempted transactions.

Technical evidence confirms the malicious nature of this domain. VirusTotal reports 6 detections out of 95 security vendors, with specific flags from alphaMountain.ai, CRDF, CyRadar, Ermes, and Fortinet. The domain is listed on 4 blocklists. It was registered through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED and created on 2025-08-10. The associated IP address is 104.21.42.111, located in the United States, hosted by AS13335 Cloudflare, Inc. The site has no SSL certificate, and its nameservers are listed as N/A.

The domain is currently reported as DOWN/OFFLINE. GridinSoft assigns a trust score of 0 out of 100, and the DOM risk score is 10. Based on this evidence, the risk level is high. Although the site is offline, the domain remains a threat due to its history of impersonation and scam activity, and it could be reactivated. Users should avoid any interaction with this domain.

VirusTotal
VirusTotal
6 det.
URLScan
URLScan
보고서 ↗
연령
1 yr
관측 상태
확인되지 않음
PhishDestroy
DestroyList
등록됨
데이터 적용 범위 VirusTotal 6 / 95 URLQuery 보고서 저장됨 - 자세한 판결 보류 중 PhishStats 확인되지 않음 OTX no community references CF 레이더 scan completed URLScan capture 저장된 보고서 URLScan verdict 판정 없음 DNS 차단 확인되지 않음 TLS 인증서 데이터 없음 WHOIS 12 mo old 스크린샷 2 captures · 2 sources 리디렉션 체인 조사되지 않음
네트워크 보안 인텔리전스 Registrar context
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

위협 대응 Pipeline

발견
Checks
Reports
가용성
13/15

공개 차단 목록 상태

저장된 캡처

URLScan capture 2 / 2
전체 크기로 보기 원본 보고서 웨이백 다운로드
페이지 제목
Bitcoin (BTC) Exchange — Instant, No-KYC, Anonymous Crypto Swap
Impersonates
Aave Aptos Arbitrum Avalanche Base Chainlink Cosmos Ethereum +6

도메인 인텔리전스

도메인
서버 / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP 평판은 이 도메인에 귀속되지 않습니다.
등록기관 NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
악용 신고 연락처EMAILS_NOT_FOUND
ICANN 레지스트리ICANN 공식 공인 등록기관 →
WHOIS 조회bitcoin-swap.exchange용 ICANN RDAP →
IP 주소 104.21.42.111 CDN
위치US San Francisco, US
네트워크AS13335 · Cloudflare, Inc.
역방향 IPviewdns.info → rapiddns.io →
원본 IP는 CDN 프록시 뒤에 숨겨져 있습니다. 에지 주소에 대한 역방향 IP 결과에는 관련되지 않은 테넌트가 포함되어 있습니다. 원본을 찾으려면 수동 DNS 또는 인증서 투명성 데이터가 필요합니다.
등록 정보생성됨 2025년 8월 10일 — Expires 2026년 8월 10일
Elapsed Since First Report 274 days
집계 기준 Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: 확인되지 않음.
각 보고서에 포함된 내용 저장된 발신 보고서 기록은 공급업체 평가, 등록 데이터, 호스팅 세부 정보, 분류 또는 스크린샷과 같이 당시 사용 가능한 증거를 참조할 수 있습니다. 이 페이지는 전달된 정확한 페이로드, 수신, 확인 또는 수신자의 작업을 추론하지 않습니다.
기술적 세부 사항DNS, SSL SAN, 타임스탬프
최초 발견2025년 8월 15일
DOM Analysisanalyzed 2026년 4월 24일score 10/10014 brand signals
IoC Extractionscanned 2026년 8월 3일0 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://bitcoin-swap.exchange/
TLS Observationscanned 2026년 3월 14일
ICANN OVERSIGHT

인증 및 RAA 상황

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

인증은 계약이지, 안전 보증 마크가 아닙니다. ICANN 수수료 확인 RAA §3.18 읽기 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 어떤 내용도 자동으로 전송되지 않습니다.

Latest Classified Outcome 2026-08-14 02:57:36 UTC

Primary outcome Registration hold observed reason: Registrar clientHold 95% confidence
Attribution NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED mechanism: Registrar clientHold source: Rdap Status Collector
Evidence layers Availability: DNS inactive Content: Unreachable DNS: NXDOMAIN Registration: Registrar clientHold
Latest HTTP observation 알 수 없음 Origin unreachable Http 5xx 20% 2026-08-14 02:31:29 UTC
RDAP registration Registrar clientHold NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 RDAP HTTP 200 source: Rdap Status Collector AutorenewperiodclientDeleteProhibitedclientHoldclientTransferProhibited expires 2027-08-10 02:12:18 UTC checked 2026-08-14 02:57:36 UTC
Registrar action marker verified clientHold marker NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 causal link to our report not established
Observed timeline last reachable: 2026-06-16 16:39:01 UTC current episode first observed: 2026-08-05 01:45:38 UTC observed RIP window: 2026-06-16 16:39:01 UTC → 2026-08-05 01:45:38 UTC · 1,185.11h midpoint estimate ≈ 2026-07-11 09:12:19 UTC · precision very low · basis bounded
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
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VirusTotal 분석

6 / 95 보안 공급업체가 이 도메인에 플래그를 지정했습니다.
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Last analyzed
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CRDF
CyRadar
Ermes
Fortinet
Webroot

보관된 증거

Wayback Machine Snapshot
증거 검토를 위해 과거 스냅샷을 사용할 수 있습니다.
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증거 및 외부 보고서

증권 분석
URLScan Stored capture VirusTotal 6 det. 체인패트롤 URLQuery Report stored Gridinsoft SSL 연구실 CF 레이더 Open report WOT ScamAdviser 블랙리스트 확인 도구 URLVoid Sucuri SiteCheck MDN 관측소
OSINT 및 정보
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox 허드슨 록 Sign-in search IntelX crt.sh 인증서 WHOIS 웨이백 Archived
DNS 및 네트워크
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /경로
SEO 및 도메인
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs 백링크 심층 분석

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유로폴
EU 국가의 공식 신고 채널 찾기
National police directory
PhishDestroy listing review 법 집행 보고서가 아님
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매우 진심 어린 감사 편지

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수신자
수수료 맥락

풍자적 초안입니다. 수수료 수치는 추정치이며, 이 도메인에 정확히 귀속된다고 주장하지 않습니다.