Lompat ke laporan keamanan
Dasbor Analitik
⚠️
Domain ini telah ditandai sebagai berbahaya
Mesin keamanan melaporkan deteksi: 6. Daftar blokir publik yang melaporkan kecocokan: 3. Berhati-hatilah — jangan memasukkan kredensial atau informasi pribadi.
Keamanan domain dan intelijen ancaman

bitcoin-swap[.]exchange

“Bitcoin (BTC) Exchange — Instant, No-KYC, Anonymous Crypto Swap”

Putusan ancaman Kritis 74/100 skor bukti
Ketersediaan Kesalahan server Respons tersimpan terbaru tidak meyakinkan
Sinyal risiko
Deteksi Total Virus: 6/95 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Daftar blokir yang disimpan cocok: 3 Peniruan identitas merek: Aave
15/08/2025 Aave CDN
Ringkasan laporan

bitcoin-swap.exchange — Kesalahan server (HTTP 502). Peniruan identitas merek: Aave; Jenis penipuan: Crypto Scam. Ringkasan bukti: VirusTotal 6/95 (alphaMountain.ai, CRDF, CyRadar, Ermes, Fortinet); Spamhaus DBL_PHISH; 3 external blocklist matches (Polkadot, Enkrypt, Codeesura); PhishDestroy score 74/100. Registrar: NiceNIC.

Analisis terperinci PhishDestroy AI di bawah tetap berbahasa Inggris untuk menjaga catatan forensik asli.

Ringkasan bukti
KRITIS
Ref
971F382F
Skor
74/100

This report analyzes the domain bitcoin-swap.exchange, which was identified as an active threat. The site's page title advertised it as a "Bitcoin (BTC) Exchange — Instant, No-KYC, Anonymous Crypto Swap," indicating it purported to offer cryptocurrency exchange services with anonymity. However, the site was flagged as a cryptocurrency scam that impersonates the brand aave. The primary threat posed by this domain is its use as a fraudulent platform designed to deceive users into believing they are using a legitimate service, likely to steal cryptocurrency or personal information during attempted transactions.

Technical evidence confirms the malicious nature of this domain. VirusTotal reports 6 detections out of 95 security vendors, with specific flags from alphaMountain.ai, CRDF, CyRadar, Ermes, and Fortinet. The domain is listed on 4 blocklists. It was registered through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED and created on 2025-08-10. The associated IP address is 104.21.42.111, located in the United States, hosted by AS13335 Cloudflare, Inc. The site has no SSL certificate, and its nameservers are listed as N/A.

The domain is currently reported as DOWN/OFFLINE. GridinSoft assigns a trust score of 0 out of 100, and the DOM risk score is 10. Based on this evidence, the risk level is high. Although the site is offline, the domain remains a threat due to its history of impersonation and scam activity, and it could be reactivated. Users should avoid any interaction with this domain.

VirusTotal
VirusTotal
6 det.
URLScan
URLScan
Laporan ↗
Usia
1 yr
Status terpantau
Kesalahan server 502
PhishDestroy
Daftar Hapus
Terdaftar
Cakupan data VirusTotal 6 / 95 URLQuery laporan disimpan — putusan terperinci menunggu keputusan PhishStats tidak diperiksa OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture laporan yang disimpan URLScan verdict putusan tidak tersedia Pemblokiran DNS tidak diperiksa TLS tidak ada data sertifikat WHOIS 12 mo old Tangkapan layar 2 captures · 2 sources Rantai pengalihan tidak diselidiki
Intelijen Keamanan Jaringan Registrar context
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

Alur Tanggapan Ancaman Pipeline

Penemuan
Checks
Reports
Ketersediaan
13/15

Status Daftar Blokir Publik

Tangkapan tersimpan

URLScan capture 2 / 2
Lihat Ukuran Penuh Laporan sumber Wayback Unduh
Judul Halaman
Bitcoin (BTC) Exchange — Instant, No-KYC, Anonymous Crypto Swap
Impersonates
Aave Aptos Arbitrum Avalanche Base Chainlink Cosmos Ethereum +6

Intelijen Domain

Domain
Server / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Reputasi Edge-IP tidak dikaitkan dengan domain ini.
Registrar NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Kontak penyalahgunaanEMAILS_NOT_FOUND
Pendaftar ICANNPenyedia layanan pendaftaran resmi yang terakreditasi ICANN →
Pencarian WHOISICANN RDAP untuk bitcoin-swap.exchange →
Alamat IP 104.21.42.111 CDN
LokasiUS San Francisco, US
JaringanAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP terbalikviewdns.info → rapiddns.io →
IP asal tersembunyi di balik proksi CDN. Hasil IP terbalik untuk alamat edge berisi penyewa yang tidak terkait; menemukan asal memerlukan DNS pasif atau data transparansi sertifikat.
PendaftaranDibuat 10/08/2025 — Expires 10/08/2026
Status HTTP502 Error
Elapsed Since First Report 274 days
Yang kami hitung Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Kesalahan server.
Isi setiap laporan Catatan laporan keluar yang disimpan dapat merujuk pada bukti yang tersedia pada saat itu, seperti keputusan vendor, data pendaftaran, detail hosting, klasifikasi, atau tangkapan layar. Halaman ini tidak menyimpulkan secara pasti muatan yang dikirimkan, penerimaan, pengakuan, atau tindakan oleh penerima.
Rincian teknisDNS, SAN SSL, cap waktu
Pertama Kali Terdeteksi15/08/2025
DOM Analysisanalyzed 24/04/2026score 10/10014 brand signals
IoC Extractionscanned 03/08/20260 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://bitcoin-swap.exchange/
TLS Observationscanned 14/03/2026
ICANN OVERSIGHT

Akreditasi dan konteks RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Akreditasi adalah kontrak, bukan cap jaminan keamanan. Verifikasi biaya ICANN Baca RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Tidak ada yang dikirim secara otomatis.

Latest Classified Outcome 2026-08-15 02:54:19 UTC

Primary outcome Registration hold observed reason: Registrar clientHold 95% confidence
Attribution NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED mechanism: Registrar clientHold source: Rdap Status Collector
Evidence layers Availability: DNS inactive Content: Unreachable DNS: NXDOMAIN Registration: Registrar clientHold
Latest HTTP observation Tidak diketahui Origin unreachable Http 5xx 20% 2026-08-15 02:31:06 UTC
RDAP registration Registrar clientHold NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 RDAP HTTP 200 source: Rdap Status Collector AutorenewperiodclientDeleteProhibitedclientHoldclientTransferProhibited expires 2027-08-10 02:12:18 UTC checked 2026-08-15 02:54:19 UTC
Registrar action marker verified clientHold marker NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 causal link to our report not established
Observed timeline last reachable: 2026-06-16 16:39:01 UTC current episode first observed: 2026-08-05 01:45:38 UTC observed RIP window: 2026-06-16 16:39:01 UTC → 2026-08-05 01:45:38 UTC · 1,185.11h midpoint estimate ≈ 2026-07-11 09:12:19 UTC · precision very low · basis bounded
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
Laporkan Domain Ini Kirimkan bukti & bantu lindungi orang lain

Analisis VirusTotal

6 / Vendor keamanan 95 menandai domain ini
View on VT
Last analyzed
alphaMountain.ai
CRDF
CyRadar
Ermes
Fortinet
Webroot

Bukti Terarsip

Wayback Machine Snapshot
Cuplikan sejarah tersedia untuk tinjauan bukti
View Archive

Bukti & Laporan Eksternal

Analisis Keamanan
URLScan Stored capture VirusTotal 6 det. ChainPatrol URLQuery Report stored Gridinsoft SSL Laboratorium CF Radar Open report WOT ScamAdviser Pemeriksa Daftar Hitam URLVoid Sucuri SiteCheck Observatorium MDN
OSINT & Intelijen
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Batu Hudson Sign-in search IntelX crt.sh Sertifikat WHOIS Wayback Archived
DNS & Jaringan
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Rute
SEO & Domain
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Tautan balik Analisis Mendalam

Apakah Anda Terpengaruh oleh Situs Ini?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Jika Anda memasukkan kredensial akun, informasi pribadi atau pembayaran, atau mengunduh file dari domain ini, segera ambil tindakan. Di bawah ini adalah sumber daya untuk membantu Anda melaporkan insiden tersebut dan melindungi diri Anda sendiri.

Europol
Temukan saluran pelaporan resmi untuk negara UE Anda
National police directory
PhishDestroy listing review Bukan laporan penegakan hukum
Banding atas Nama Domain
Minta peninjauan jika Anda pemilik domain ini dan yakin cantumannya salah
Waspadalah terhadap penipu yang mengatasnamakan pemulihan! Penjahat dapat menghubungi korban lagi sambil berpura-pura menjadi penyelidik, pengacara, atau agen pemulihan. Jangan membayar biaya di muka atau membagikan kredensial. Pelajari lebih lanjut tentang penipuan dalam proses pemulihan →

Laporkan kepada Pihak Berwenang di Daerah Anda

Pilih negara Anda untuk mendapatkan kontak resmi kejahatan dunia maya, atau membuat draf pengaduan →.

Direktori 97 negara
Draf yang dibantu AI — detail insiden diproses oleh penyedia AI Tinjau dan kirimkan sendiri

Periksa Domain Apa Pun

Analisis ancaman menggunakan daftar blokir yang disimpan, WHOIS, DNS, dan bukti pemindaian publik

Pindai Sekarang

Laporkan Phishing

Laporkan domain yang mencurigakan ke basis data ancaman kami — lindungi komunitas

Laporan

Pemberitahuan Ancaman Real-Time

Laporan phishing terbaru dan perubahan ketersediaan yang diamati

Pantau

Tetap Terinformasi, Tetap Aman

Pantau ancaman secara langsung atau ajukan keberatan terhadap daftar ini jika Anda yakin ini merupakan false positive

Pemberitahuan Ancaman Real-Time Ajukan Banding Terhadap Iklan Ini
HTML · IFRAME

Sematkan Laporan Ini

Bagikan informasi ancaman ini di situs web atau blog Anda

embed.html 
<iframe
  src="https://phishdestroy.io/id/embed/domain/bitcoin-swap.exchange"
  title="PhishDestroy threat report for bitcoin-swap.exchange"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>

Surat Terima Kasih yang Sangat Tulus

Pembuat draf satir

Penerima
Konteks biaya

Draf satir. Angka biaya merupakan perkiraan; tidak diklaim bahwa angka tersebut secara tepat terkait dengan domain ini.