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Questo dominio è stato segnalato come dannoso
Motori di sicurezza che segnalano un rilevamento: 4. Prestare estrema cautela: non inserire credenziali o informazioni personali.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . The recorded recipient is abuse@reg.ru. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 5 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps, listed recipients, case identifiers, and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
5 months
Reports sent
1
Latest case ID
PD-20260312-AE3849
Current status
Observed active at latest stored check
Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

aml-kyc[.]online

“AML Checker - Cryptocurrency Wallet Verification”

Verdetto di minaccia Alto Punteggio delle prove 66/100
Disponibilità Non verificato La raggiungibilità attuale non è verificata
Segnali di rischio
Rilevamenti VirusTotal: 4/91 URLQuery threat systems: 1 alert Simulazione del marchio: AMLBot
12/03/2026 AMLBot 1 Report Sent
Riepilogo del rapporto

aml-kyc.online — Non verificato. Simulazione del marchio: AMLBot; Tipo di truffa: Crypto Scam. Riepilogo delle prove: VirusTotal 4/91 (alphaMountain.ai, Chong Lua Dao, Forcepoint ThreatSeeker, Gridinsoft); URLQuery 1 alert; PhishDestroy score 66/100. Registrar: REGRU-RU.

L’analisi dettagliata di PhishDestroy AI resta in inglese per preservare il rapporto forense originale.

Riepilogo delle prove
ALTO
Rif.
1EF9D35D
Punteggio
66/100

The domain aml-kyc.online was registered on March 12, 2026 through the Russian registrar REGRU-RU. It is currently active and appears on one security blocklist, with the blocklist entry confirmed by PhishDestroy. The site is classified as a high‑risk brand‑impersonation campaign targeting the AMLBot brand, presenting itself as an “AML Checker – Cryptocurrency Wallet Verification” service.

Technical resolution points to the IPv4 address 37.140.192.89, which is hosted in Russia and is associated with AS197695, the network operated by the same registrar. Authoritative name servers are ns1.hosting.reg.ru and ns2.hosting.reg.ru, and the domain’s mail exchangers are mx1.hosting.reg.ru (priority 10) and mx2.hosting.reg.ru (priority 20). The web server responds with HTTP 200 and presents a TLS certificate issued by GlobalSign nv‑sa under the GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 chain.

Page content is delivered via Nginx and external assets from the jsDelivr CDN. The page title explicitly advertises a cryptocurrency wallet verification service, a common lure for financial fraud. The site’s Gridinsoft trust score is 0 out of 100, indicating a lack of trustworthiness. VirusTotal analysis shows that 2 of 95 security vendors have flagged the domain, reinforcing the suspicion despite limited detection coverage. The site’s technology stack and low trust score are consistent with known cryptocurrency‑focused impersonation kits.

Defenders should block network traffic to 37.140.192.89 and to the domain aml-kyc.online at DNS and firewall layers. Continuous monitoring of DNS queries for the domain and its associated name servers is advised, as the infrastructure could be reused for additional malicious pages. Incident response teams should treat any credentials or wallet information submitted to this site as compromised and advise affected users to change authentication data and monitor cryptocurrency accounts for unauthorized activity.

VirusTotal
VirusTotal
4 det.
URLQuery
URLQuery
1 threat alert
URLScan
URLScan
Segnala ↗
Certificato TLS
GlobalSign nv-sa
Età
6 mo
Stato osservato
Non verificato
PhishDestroy
Elenco da eliminare
In elenco
Reports Sent
1
Copertura dei dati VirusTotal 4 / 91 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict Analisi completata Blocchi DNS 14 verificato — nessun blocco TLS valid certificate, 211d WHOIS 6 mo old Screenshot 3 captures · 3 sources Catena di reindirizzamenti non sondato
Informazioni sulla sicurezza di rete
Threat Detection Systems 1 alert
Detection System Indicator Verdict Alert
DNS4EU aml-kyc.online malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Mar 12, 2026 16:20 UTC Open source report

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta
Checks
Reports
Disponibilità
11/12
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar REGRU-RU, hosting provider, 1 abuse contact
abuse@reg.ru
12/03/2026

Stato della lista di blocco pubblica

Acquisizione salvata

URLScan capture 2 / 3
Vedi a grandezza naturale Rapporto sorgente Wayback Scarica
Titolo della pagina
AML Checker - Cryptocurrency Wallet Verification
Certificato TLS
Valid transport encryption · Emesso da GlobalSign nv-sa · valid for 211 days

Analisi dei domini

Dominio
URLScan Verdict Analisi completata score 0 report ↗
Wallet IoCs 2 format-validated 0x659577C3d25625157Fd1B13082b4C… 0xdAC17F958D2ee523a220620699459…
Server / ASN nginx · AS197695 "Domain names registrar REG.RU", Ltd
Reputazione IP abuse score 0/100 0 reports checked 13/08/2026
Registrar REGRU-RU RU(RU)
Contatto abusiabuse@reg.ru
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP per aml-kyc.online →
Indirizzo IP 37.140.192.89 RU
PosizioneRU Moscow, RU
ReteAS197695 · "Domain names registrar REG.RU", Ltd
IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →
RegistrazioneCreato 12/03/2026 (168d)
Elapsed Since First Report 2 days
Cosa conteggiamo Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Non verificato.
Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.
Dettagli tecniciDNS, SAN SSL, timestamp
Rilevato per la prima volta12/03/2026
DOM Analysisanalyzed 11/07/2026score 56/100
IoC Extractionscanned 29/07/20262 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://aml-kyc.online/
Nameserverns1.hosting.reg.runs2.hosting.reg.ru
MX Records10 mx1.hosting.reg.ru 20 mx2.hosting.reg.ru
TLS Observationvalid from 10/03/2026scanned 15/03/2026
Case ID
ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.
Tecnologie · 2 identified
Nginx
Web servers Reverse proxies

High-performance HTTP server and reverse proxy, known for stability and low resource usage.

J
jsDelivr
CDN

Free public CDN for open-source projects, serving files from npm and GitHub.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

4 / I fornitori di sicurezza 91 hanno contrassegnato questo dominio
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 6 detections
alphaMountain.ai
Chong Lua Dao
Forcepoint ThreatSeeker
Gridinsoft
Analisi delle prestazioni del sito

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-kyc.online · checked Mar 12, 2026

97
Good
Performance
FCP
0.78s
First Contentful Paint
LCP
0.78s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
199ms
Total Blocking Time
SI
0.79s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Dati e relazioni esterne

Analisi della sicurezza
URLScan Analyzed VirusTotal 4 det. ChainPatrol URLQuery 1 threat alert Gridinsoft SSL Laboratori Stored TLS valid CF Radar Open report WOT ScamAdviser Verifica lista nera URLVoid Sucuri SiteCheck Osservatorio MDN
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: PD-20260312-AE3849 Recipient: abuse@reg.ru
Page title stored with report: AML Checker - Cryptocurrency Wallet Verification
URLScan evidence VirusTotal evidence URLQuery evidence Screenshot 66.1 KB
OSINT e intelligence
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificati WHOIS Wayback
DNS e rete
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Percorso
SEO e dominio
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlink Analisi approfondita
Segnala
ChainAbuse

Questo sito ti ha influenzato in qualche modo?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se hai interagito con questo dominio, hai inserito informazioni personali o hai collegato un portafoglio di criptovaluta, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

Europol
Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Nessun servizio legittimo può garantire il recupero delle criptovalute rubate. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi
Bozza assistita dall'intelligenza artificiale: i dettagli dell'incidente vengono elaborati dal fornitore di intelligenza artificiale Controllalo e invialo tu stesso

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Raccomandazioni e consigli per le vittime

Si stima che $51 billion sono confluiti in portafogli di criptovalute illegali nel 2024 (source). Se hai interagito con aml-kyc.online — agisci subito.

Cosa devo fare subito?
Urgente
  • Revoca delle autorizzazioni dei token — use revoke.cash per revocare l'accesso concesso a smart contract dannosi
  • Trasferire i fondi rimanenti a un portafoglio nuovo di zecca. Il portafoglio compromesso non è più sicuro
  • Modifica tutte le password — e-mail, account Exchange, qualsiasi servizio che utilizzi la stessa password
  • Abilita l'autenticazione a due fattori (2FA) utilizzando un'app di autenticazione (non via SMS). Disattiva il recupero tramite SMS
  • Carte congelate se hai inserito i tuoi dati bancari sul sito di phishing
Quali informazioni devo raccogliere per la mia relazione?
Linee guida dell'FBI

Secondo il FBI, i dettagli più importanti sono i dati relativi alle transazioni:

  • Indirizzi di criptovaluta — il portafoglio del truffatore (ad es., 0x5856...35985)
  • Importo e tipo di criptovaluta — importo esatto (ad es., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID transazione (hash) — l'identificatore univoco della transazione sulla blockchain
  • Date e orari esatti — di ogni transazione e del primo contatto con il truffatore
  • Schermate — siti web truffaldini, messaggi in chat, e-mail, transazioni tramite portafoglio digitale, social media
  • Tutti gli URL e i domini utilizzato dal truffatore (tra cui aml-kyc.online)
  • Comunicazioni — e-mail, SMS, numeri di telefono, nomi utente utilizzati dal truffatore

Anche se non conosci tutti i dettagli — sporgere comunque denuncia. Anche le informazioni parziali sono comunque utili alle indagini.

A chi devo segnalare la truffa?
  • FBI IC3 — Internet Crime Complaint Center (sistema di segnalazione federale degli Stati Uniti)
  • Europol — Segnalazioni relative alla criminalità informatica in Europa (UE)
  • Chainabuse — segnalare i portafogli sospetti di truffa su exchange e piattaforme
  • Il tuo exchange di criptovalute — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Polizia locale — crea un documento ufficiale, anche se non è in grado di agire immediatamente

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Come funzionano in genere le truffe nel mondo delle criptovalute?
  • Siti web fasulli — cloni perfetti, al pixel, di siti legittimi con domini leggermente modificati
  • Approvazioni dolose — I messaggi di “connect wallet” che consentono agli aggressori di spendere token senza limiti
  • Macellazione dei suini — fiducia conquistata nel corso di settimane tramite Telegram/WhatsApp/app di incontri, per poi rubare i soldi
  • Truffe legate al recupero dei fondi — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Pubblicità ingannevoli e airdrop — Annunci su Google e sui social media e offerte di “token gratuiti” che portano a app che prosciugano il portafoglio
  • Truffe basate sull'intelligenza artificiale — i deepfake, il phishing automatizzato e i siti generati dall’intelligenza artificiale rendono più difficile individuare le frodi
Come posso proteggermi in futuro?
  • Utilizza un portafoglio hardware (Ledger, Trezor). Non conservare mai grandi somme nei portafogli del browser
  • Aggiungi i siti ufficiali ai preferiti — Non cliccare mai sui link contenuti nelle e-mail, nei messaggi diretti o negli annunci pubblicitari
  • Leggi tutte le approvazioni — Verificare i permessi prima di firmare. Rifiutare le approvazioni illimitate
  • Verifica i domini — controllare PhishDestroy prima di interagire. Verifica l'HTTPS, l'ortografia e l'età del dominio
  • "Troppo bello per essere vero" = truffa — rendimenti garantiti, testimonial di personaggi famosi, scadenze urgenti
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Una lettera di ringraziamento molto sincera

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Bozza satirica. Gli importi delle tariffe sono stime; non si afferma che siano attribuibili esattamente a questo dominio.