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Panel de análisis
⚠️
Este dominio ha sido señalado como malicioso
Motores de seguridad que informan una detección: 4. Tenga extrema precaución: no ingrese credenciales o información personal.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . The recorded recipient is abuse@reg.ru. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 5 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps, listed recipients, case identifiers, and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
5 months
Reports sent
1
Latest case ID
PD-20260312-AE3849
Current status
Observed active at latest stored check
Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

aml-kyc[.]online

“AML Checker - Cryptocurrency Wallet Verification”

Veredicto de amenaza Alto Puntuación de evidencia 66/100
Disponibilidad No verificado La accesibilidad actual no está verificada
Señales de riesgo
VirusTotal detecciones: 4/91 URLQuery threat systems: 1 alert Suplantación de marca: AMLBot
12/03/2026 AMLBot 1 Report Sent
Resumen del informe

aml-kyc.online — No verificado. Suplantación de marca: AMLBot; Tipo de estafa: Crypto Scam. Resumen de las pruebas: VirusTotal 4/91 (alphaMountain.ai, Chong Lua Dao, Forcepoint ThreatSeeker, Gridinsoft); URLQuery 1 alert; PhishDestroy score 66/100. Registrador: REGRU-RU.

El análisis detallado de PhishDestroy AI se mantiene en inglés para conservar el registro forense original.

Resumen de las pruebas
ALTO
Ref.
1EF9D35D
Puntuación
66/100

The domain aml-kyc.online was registered on March 12, 2026 through the Russian registrar REGRU-RU. It is currently active and appears on one security blocklist, with the blocklist entry confirmed by PhishDestroy. The site is classified as a high‑risk brand‑impersonation campaign targeting the AMLBot brand, presenting itself as an “AML Checker – Cryptocurrency Wallet Verification” service.

Technical resolution points to the IPv4 address 37.140.192.89, which is hosted in Russia and is associated with AS197695, the network operated by the same registrar. Authoritative name servers are ns1.hosting.reg.ru and ns2.hosting.reg.ru, and the domain’s mail exchangers are mx1.hosting.reg.ru (priority 10) and mx2.hosting.reg.ru (priority 20). The web server responds with HTTP 200 and presents a TLS certificate issued by GlobalSign nv‑sa under the GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 chain.

Page content is delivered via Nginx and external assets from the jsDelivr CDN. The page title explicitly advertises a cryptocurrency wallet verification service, a common lure for financial fraud. The site’s Gridinsoft trust score is 0 out of 100, indicating a lack of trustworthiness. VirusTotal analysis shows that 2 of 95 security vendors have flagged the domain, reinforcing the suspicion despite limited detection coverage. The site’s technology stack and low trust score are consistent with known cryptocurrency‑focused impersonation kits.

Defenders should block network traffic to 37.140.192.89 and to the domain aml-kyc.online at DNS and firewall layers. Continuous monitoring of DNS queries for the domain and its associated name servers is advised, as the infrastructure could be reused for additional malicious pages. Incident response teams should treat any credentials or wallet information submitted to this site as compromised and advise affected users to change authentication data and monitor cryptocurrency accounts for unauthorized activity.

VirusTotal
VirusTotal
4 det.
URLQuery
URLQuery
1 threat alert
URLScan
URLScan
Denunciar ↗
Certificado TLS
GlobalSign nv-sa
Edad
6 mo
Estado observado
No verificado
PhishDestroy
DestroyList
En lista
Reports Sent
1
Cobertura de los datos VirusTotal 4 / 91 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture informe almacenado URLScan verdict Análisis finalizado Bloqueos de DNS 14 comprobado — sin bloqueos TLS valid certificate, 211d WHOIS 6 mo old Captura de pantalla 3 captures · 3 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado
Inteligencia de seguridad de red
Threat Detection Systems 1 alert
Detection System Indicator Verdict Alert
DNS4EU aml-kyc.online malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Mar 12, 2026 16:20 UTC Open source report

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento
Checks
Reports
Disponibilidad
11/12
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar REGRU-RU, hosting provider, 1 abuse contact
abuse@reg.ru
12/03/2026

Estado de la lista de bloqueados pública

Captura guardada

URLScan capture 2 / 3
Ver a tamaño completo Informe de origen Wayback Descargar
Título de la página
AML Checker - Cryptocurrency Wallet Verification
Certificado TLS
Valid transport encryption · Emitido por GlobalSign nv-sa · valid for 211 days

Inteligencia de dominios

Dominio
URLScan Verdict Análisis finalizado score 0 report ↗
Wallet IoCs 2 format-validated 0x659577C3d25625157Fd1B13082b4C… 0xdAC17F958D2ee523a220620699459…
Servidor / ASN nginx · AS197695 "Domain names registrar REG.RU", Ltd
Reputación de IP abuse score 0/100 0 reports checked 13/08/2026
Registrador REGRU-RU RU(RU)
Contacto de abusoabuse@reg.ru
Registro de la ICANNRegistradores oficiales acreditados por la ICANN →
Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para aml-kyc.online →
Dirección IP 37.140.192.89 RU
UbicaciónRU Moscow, RU
RedAS197695 · "Domain names registrar REG.RU", Ltd
IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →
RegistroCreado 12/03/2026 (168d)
Elapsed Since First Report 2 days
Qué contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: No verificado.
Qué contiene cada informe Los registros de informes salientes almacenados pueden hacer referencia a evidencia disponible en ese momento, como veredictos de proveedores, datos de registro, detalles de alojamiento, clasificaciones o capturas de pantalla. Esta página no infiere la carga útil entregada, el recibo, el acuse de recibo o la acción exacta por parte de un destinatario.
Detalles técnicosDNS, SAN de SSL, marcas de tiempo
Primera detección12/03/2026
DOM Analysisanalyzed 11/07/2026score 56/100
IoC Extractionscanned 29/07/20262 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://aml-kyc.online/
Servidores de nombresns1.hosting.reg.runs2.hosting.reg.ru
MX Records10 mx1.hosting.reg.ru 20 mx2.hosting.reg.ru
TLS Observationvalid from 10/03/2026scanned 15/03/2026
Case ID
ICANN OVERSIGHT

Acreditación y contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

La acreditación es un contrato, no un sello de seguridad. Verificar las tasas de ICANN Leer el RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft No se envía nada automáticamente.
Tecnologías · 2 identified
Nginx
Web servers Reverse proxies

High-performance HTTP server and reverse proxy, known for stability and low resource usage.

J
jsDelivr
CDN

Free public CDN for open-source projects, serving files from npm and GitHub.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

4 / Los proveedores de seguridad de 91 marcaron este dominio
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 6 detections
alphaMountain.ai
Chong Lua Dao
Forcepoint ThreatSeeker
Gridinsoft
Análisis del rendimiento del sitio

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-kyc.online · checked Mar 12, 2026

97
Good
Performance
FCP
0.78s
First Contentful Paint
LCP
0.78s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
199ms
Total Blocking Time
SI
0.79s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Datos y informes externos

Análisis de seguridad
URLScan Analyzed VirusTotal 4 det. ChainPatrol URLQuery 1 threat alert Gridinsoft SSL Laboratorios Stored TLS valid CF Radar Open report WOT ScamAdviser Comprobador de listas negras URL nula Sucuri SiteCheck Observatorio MDN
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: PD-20260312-AE3849 Recipient: abuse@reg.ru
Page title stored with report: AML Checker - Cryptocurrency Wallet Verification
URLScan evidence VirusTotal evidence URLQuery evidence Screenshot 66.1 KB
OSINT e inteligencia
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificados WHOIS Wayback
DNS y redes
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Ruta
SEO y dominios
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Enlaces entrantes Análisis en profundidad
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ChainAbuse

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If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Si interactuó con este dominio, ingresó información personal o conectó una billetera de criptomonedas, tome medidas inmediatas. A continuación encontrará recursos que le ayudarán a informar el incidente y protegerse.

Europol
Encuentre el canal de denuncia oficial para su país de la UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review No es un informe policial
Recurso sobre el dominio
Solicite una revisión si es propietario de este dominio y cree que el listado es incorrecto
¡Cuidado con los estafadores que se hacen pasar por empresas de recuperación de datos! Los delincuentes pueden volver a contactar a las víctimas haciéndose pasar por investigadores, abogados o agentes de recuperación. No pague tarifas por adelantado ni comparta credenciales. Ningún servicio legítimo puede garantizar la recuperación de criptomonedas robadas. Más información sobre el fraude en las ayudas de recuperación →

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Seleccione su país para obtener contactos oficiales de cibercrimen o crear un borrador de queja →.

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Recomendaciones y consejos para las víctimas

Se calcula que $51 billion se destinaron a carteras de criptomonedas ilegales en 2024 (source). Si has interactuado con aml-kyc.online — Actúa ya.

¿Qué debo hacer ahora mismo?
Urgente
  • Revocar las autorizaciones de tokens — use revoke.cash para revocar el acceso concedido a contratos inteligentes maliciosos
  • Transferir los fondos restantes a una cartera totalmente nueva. La cartera comprometida ya no es segura
  • Cambiar todas las contraseñas — correo electrónico, cuentas de Exchange, cualquier cosa que utilice la misma contraseña
  • Activar la autenticación de dos factores utilizando una aplicación de autenticación (no SMS). Desactivar la recuperación mediante SMS
  • Tarjetas de congelación si has introducido tus datos bancarios en la página de phishing
¿Qué información debo recopilar para mi informe?
Directrices del FBI

Según el FBI, los datos más importantes son los de las transacciones:

  • Direcciones de criptomonedas — la cartera del estafador (p. ej., 0x5856...35985)
  • Importe y tipo de criptomoneda — importe exacto (p. ej., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID de la transacción (hash) — el identificador único de la transacción en la cadena de bloques
  • Fechas y horas exactas — de cada transacción y del primer contacto con el estafador
  • Capturas de pantalla — páginas web fraudulentas, mensajes de chat, correos electrónicos, transacciones con monederos electrónicos, redes sociales
  • Todas las URL y dominios utilizados por el estafador (incluidos aml-kyc.online)
  • Comunicaciones — correos electrónicos, mensajes de texto, números de teléfono y nombres de usuario que utilizó el estafador

Aunque no tengas todos los detalles — presenta la denuncia de todos modos. Incluso la información parcial sigue siendo útil para las investigaciones.

¿Dónde debo denunciar la estafa?
  • IC3 del FBI — Centro de Denuncias de Delitos en Internet (sistema federal de denuncia de EE. UU.)
  • Europol — Informes sobre la ciberdelincuencia en Europa (UE)
  • Chainabuse — Detectar carteras fraudulentas en las distintas plataformas y mercados de intercambio
  • Tu plataforma de intercambio de criptomonedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Policía local — deja constancia oficial, aunque no puedan actuar de inmediato

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

¿Cómo suelen funcionar las estafas relacionadas con las criptomonedas?
  • Páginas web falsas — Clones idénticos al milímetro de sitios web legítimos, con dominios ligeramente modificados
  • Aprobaciones malintencionadas — Las solicitudes de «conectar monedero» que permiten a los atacantes gastar tokens sin límite alguno
  • Sacrificio de cerdos — Se ganaba la confianza de las víctimas a lo largo de varias semanas a través de Telegram, WhatsApp o aplicaciones de citas, y luego les robaban el dinero.
  • Estafas relacionadas con la recuperación — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Anuncios falsos y airdrops — Anuncios de Google y redes sociales, así como ofertas de «fichas gratis», que acaban vaciando el monedero
  • Estafas basadas en la inteligencia artificial — los «deepfakes», el phishing automatizado y los sitios web generados por IA, que hacen que el fraude sea más difícil de detectar
¿Cómo puedo protegerme en el futuro?
  • Utiliza un monedero físico (Ledger, Trezor). Nunca guardes grandes cantidades en carteras de navegador.
  • Añadir a favoritos las páginas web oficiales — Nunca hagas clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes directos o anuncios
  • Lee todas las autorizaciones — Comprueba los permisos antes de firmar. Rechaza las aprobaciones ilimitadas.
  • Verificar dominios — comprobar si PhishDestroy antes de interactuar. Comprueba que sea HTTPS, la ortografía y la antigüedad del dominio
  • «Demasiado bueno para ser verdad» = estafa — rendimientos garantizados, recomendaciones de famosos, plazos urgentes
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Una carta de agradecimiento muy sincera

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Contexto de las tarifas

Borrador satírico. Las cifras de las tarifas son estimaciones; no se afirma que correspondan exactamente a este dominio.