ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.

Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at 2026-03-12 16:21:12 UTC. The recorded recipient is abuse@reg.ru. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 5 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps, listed recipients, case identifiers, and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report

5 months

Reports sent

Latest case ID

PD-20260312-AE3849

Current status

Observed active at latest stored check

Keamanan domain dan intelijen ancaman

aml-kyc[.]online

“AML Checker - Cryptocurrency Wallet Verification”

Putusan ancaman Tinggi 66/100 skor bukti

Ketersediaan Belum terverifikasi Keterjangkauan saat ini belum terverifikasi

Sinyal risiko

Deteksi Total Virus: 4/91 URLQuery threat systems: 1 alert Peniruan identitas merek: AMLBot

12/03/2026 AMLBot 1 Report Sent

Ringkasan laporan

aml-kyc.online — Belum terverifikasi. Peniruan identitas merek: AMLBot; Jenis penipuan: Crypto Scam. Ringkasan bukti: VirusTotal 4/91 (alphaMountain.ai, Chong Lua Dao, Forcepoint ThreatSeeker, Gridinsoft); URLQuery 1 alert; PhishDestroy score 66/100. Registrar: REGRU-RU.

Analisis terperinci PhishDestroy AI di bawah tetap berbahasa Inggris untuk menjaga catatan forensik asli.

Ringkasan bukti

TINGGI

The domain aml-kyc.online was registered on March 12, 2026 through the Russian registrar REGRU-RU. It is currently active and appears on one security blocklist, with the blocklist entry confirmed by PhishDestroy. The site is classified as a high‑risk brand‑impersonation campaign targeting the AMLBot brand, presenting itself as an “AML Checker – Cryptocurrency Wallet Verification” service.

Technical resolution points to the IPv4 address 37.140.192.89, which is hosted in Russia and is associated with AS197695, the network operated by the same registrar. Authoritative name servers are ns1.hosting.reg.ru and ns2.hosting.reg.ru, and the domain’s mail exchangers are mx1.hosting.reg.ru (priority 10) and mx2.hosting.reg.ru (priority 20). The web server responds with HTTP 200 and presents a TLS certificate issued by GlobalSign nv‑sa under the GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 chain.

Page content is delivered via Nginx and external assets from the jsDelivr CDN. The page title explicitly advertises a cryptocurrency wallet verification service, a common lure for financial fraud. The site’s Gridinsoft trust score is 0 out of 100, indicating a lack of trustworthiness. VirusTotal analysis shows that 2 of 95 security vendors have flagged the domain, reinforcing the suspicion despite limited detection coverage. The site’s technology stack and low trust score are consistent with known cryptocurrency‑focused impersonation kits.

Defenders should block network traffic to 37.140.192.89 and to the domain aml-kyc.online at DNS and firewall layers. Continuous monitoring of DNS queries for the domain and its associated name servers is advised, as the infrastructure could be reused for additional malicious pages. Incident response teams should treat any credentials or wallet information submitted to this site as compromised and advise affected users to change authentication data and monitor cryptocurrency accounts for unauthorized activity.

VirusTotal

4 det.

URLQuery

1 threat alert

URLScan

Laporan ↗

Sertifikat TLS

GlobalSign nv-sa

Usia

6 mo

Status terpantau

Belum terverifikasi

Daftar Hapus

Terdaftar

Reports Sent

Cakupan data VirusTotal 4 / 91 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture laporan yang disimpan URLScan verdict Analisis selesai Pemblokiran DNS 14 diperiksa — tidak ada blokir TLS valid certificate, 211d WHOIS 6 mo old Tangkapan layar 3 captures · 3 sources Rantai pengalihan tidak diselidiki

Intelijen Keamanan Jaringan

Threat Detection Systems 1 alert

Detection System	Indicator	Verdict	Alert
DNS4EU	`aml-kyc.online`	malicious	Sinkholed

Alur Tanggapan Ancaman Pipeline

Penemuan

Checks

Reports

Ketersediaan

11/12

URLScan.io Capture

Stored URLScan report with capture artifacts

URLScan Verdict

Analisis URLScan selesai; hasil tangkapan web ini tidak mengubah keputusan ancaman halaman · score 0

29/07/2026

Cloudflare Radar Report

A stored Cloudflare Radar report is available. The report link alone is not a malicious verdict and does not prove that every network field was captured.

VirusTotal

4/91 recorded on VirusTotal

27/08/2026

Google Safe Browsing

Checked via Laporan Transparansi Google

12/03/2026

Brand Impersonation

Impersonation of AMLBot

Forensic Evidence Collected

Stored evidence from URLScan.io, URLQuery, stored screenshot

Technical Analysis Recorded

Laporan tersebut berisi teknologi tersimpan atau hasil analisis forensik.

28/08/2026

Sent Report Recorded

Stored sent-report record for registrar REGRU-RU, hosting provider, 1 abuse contact

abuse@reg.ru

12/03/2026

Status Daftar Blokir Publik

Tangkapan tersimpan

Screenshot of aml-kyc.online — **URLScan capture**Capture time unavailable 2 / 3

Lihat Ukuran Penuh Laporan sumber Wayback Unduh

Judul Halaman

AML Checker - Cryptocurrency Wallet Verification

Sertifikat TLS

Valid transport encryption · Diterbitkan oleh GlobalSign nv-sa · valid for 211 days

Intelijen Domain

Domain

URLScan Verdict Analisis selesai score 0 report ↗

Wallet IoCs 2 format-validated 0x659577C3d25625157Fd1B13082b4C… 0xdAC17F958D2ee523a220620699459…

Server / ASN nginx · AS197695 "Domain names registrar REG.RU", Ltd

Reputasi IP abuse score 0/100 0 reports checked 13/08/2026

Registrar REGRU-RU

(RU)

Kontak penyalahgunaanabuse@reg.ru

Pendaftar ICANNPenyedia layanan pendaftaran resmi yang terakreditasi ICANN →

Pencarian WHOISICANN RDAP untuk aml-kyc.online →

Alamat IP 37.140.192.89

Lokasi

Moscow, RU

JaringanAS197695 · "Domain names registrar REG.RU", Ltd

IP terbalikviewdns.info → rapiddns.io →

PendaftaranDibuat 12/03/2026 (168d)

Elapsed Since First Report 2 days

Yang kami hitung Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Belum terverifikasi.

Isi setiap laporan Catatan laporan keluar yang disimpan dapat merujuk pada bukti yang tersedia pada saat itu, seperti keputusan vendor, data pendaftaran, detail hosting, klasifikasi, atau tangkapan layar. Halaman ini tidak menyimpulkan secara pasti muatan yang dikirimkan, penerimaan, pengakuan, atau tindakan oleh penerima.

Rincian teknisDNS, SAN SSL, cap waktu

Pertama Kali Terdeteksi12/03/2026

DOM Analysisanalyzed 11/07/2026score 56/100

IoC Extractionscanned 29/07/20262 wallet · 0 Telegram IoCs

Submitted URLhttps://aml-kyc.online/

Server namans1.hosting.reg.runs2.hosting.reg.ru

MX Records10 mx1.hosting.reg.ru 20 mx2.hosting.reg.ru

TLS Observationvalid from 10/03/2026scanned 15/03/2026

Case ID

ICANN OVERSIGHT

Akreditasi dan konteks RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Akreditasi adalah kontrak, bukan cap jaminan keamanan. Verifikasi biaya ICANN Baca RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft Tidak ada yang dikirim secara otomatis.

Teknologi · 2 identified

Nginx

Web servers Reverse proxies

High-performance HTTP server and reverse proxy, known for stability and low resource usage.

jsDelivr

CDN

Free public CDN for open-source projects, serving files from npm and GitHub.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine

Laporkan Domain Ini Kirimkan bukti & bantu lindungi orang lain

Analisis VirusTotal

4 / Vendor keamanan 91 menandai domain ini

View on VT

Last analyzed 2026-08-27 04:55:22 UTC Previous stored snapshot: 6 detections

alphaMountain.ai

Chong Lua Dao

Forcepoint ThreatSeeker

Gridinsoft

Analisis Performa Situs

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-kyc.online · checked Mar 12, 2026

Good

Performance

FCP

0.78s

First Contentful Paint

LCP

0.78s

Largest Contentful Paint

CLS

Cumulative Layout Shift

TBT

199ms

Total Blocking Time

0.79s

Speed Index

Bukti & Laporan Eksternal

Analisis Keamanan

URLScan Analyzed VirusTotal 4 det. ChainPatrol URLQuery 1 threat alert Gridinsoft SSL Laboratorium Stored TLS valid CF Radar Open report WOT ScamAdviser Pemeriksa Daftar Hitam URLVoid Sucuri SiteCheck Observatorium MDN

Submitted Evidence Snapshot

Sent: 2026-03-12 16:21:12 UTC Ledger records: 1 Case ID: PD-20260312-AE3849 Recipient: abuse@reg.ru

Page title stored with report: AML Checker - Cryptocurrency Wallet Verification

URLScan evidence VirusTotal evidence URLQuery evidence Screenshot 66.1 KB

OSINT & Intelijen

Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Batu Hudson Sign-in search IntelX crt.sh Sertifikat WHOIS Wayback

DNS & Jaringan

nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Rute

SEO & Domain

SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Tautan balik Analisis Mendalam

Laporan

ChainAbuse

Apakah Anda Terpengaruh oleh Situs Ini?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Jika Anda berinteraksi dengan domain ini, memasukkan informasi pribadi, atau menghubungkan dompet mata uang kripto, segera ambil tindakan. Di bawah ini adalah sumber daya untuk membantu Anda melaporkan insiden tersebut dan melindungi diri Anda sendiri.

FBI IC3

Laporkan kejahatan yang dimungkinkan oleh internet di Amerika Serikat

Federal tips line1-800-CALL-FBI

Europol

Temukan saluran pelaporan resmi untuk negara UE Anda

National police directory

Action Fraud

Laporkan penipuan dan kejahatan dunia maya di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara

Contact centre0300 123 2040

Chainabuse

Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL

SEAL -ISAC

Security Alliance crypto threat intelligence

PhishDestroy listing review Bukan laporan penegakan hukum

Banding atas Nama Domain

Minta peninjauan jika Anda pemilik domain ini dan yakin cantumannya salah

Waspadalah terhadap penipu yang mengatasnamakan pemulihan! Penjahat dapat menghubungi korban lagi sambil berpura-pura menjadi penyelidik, pengacara, atau agen pemulihan. Jangan membayar biaya di muka atau membagikan kredensial. Tidak ada layanan sah yang dapat menjamin pemulihan kripto yang dicuri. Pelajari lebih lanjut tentang penipuan dalam proses pemulihan →

Laporkan kepada Pihak Berwenang di Daerah Anda

Pilih negara Anda untuk mendapatkan kontak resmi kejahatan dunia maya, atau membuat draf pengaduan →.

Direktori 97 negara

Draf yang dibantu AI — detail insiden diproses oleh penyedia AI Tinjau dan kirimkan sendiri

Periksa Domain Apa Pun

Analisis ancaman menggunakan daftar blokir yang disimpan, WHOIS, DNS, dan bukti pemindaian publik

Pindai Sekarang

Laporkan Phishing

Laporkan domain yang mencurigakan ke basis data ancaman kami — lindungi komunitas

Laporan

Pemberitahuan Ancaman Real-Time

Laporan phishing terbaru dan perubahan ketersediaan yang diamati

Pantau

Tetap Terinformasi, Tetap Aman

Pantau ancaman secara langsung atau ajukan keberatan terhadap daftar ini jika Anda yakin ini merupakan false positive

Pemberitahuan Ancaman Real-Time Ajukan Banding Terhadap Iklan Ini

Rekomendasi & Saran bagi Para Korban

Diperkirakan $51 billion mengalir ke dompet kripto ilegal pada tahun 2024 (source). Jika Anda pernah berinteraksi dengan aml-kyc.online — bertindaklah sekarang.

Apa yang harus saya lakukan segera?

Mendesak

Mencabut persetujuan token — use revoke.cash untuk mencabut akses yang telah diberikan kepada kontrak pintar berbahaya
Pindahkan sisa dana ke dompet baru. Dompet yang telah diretas itu tidak lagi aman
Ubah semua kata sandi — email, akun Exchange, apa pun yang menggunakan kata sandi yang sama
Aktifkan 2FA menggunakan aplikasi otentikator (bukan SMS). Nonaktifkan pemulihan berbasis SMS
Kartu pembeku jika Anda telah memasukkan detail perbankan di situs phishing tersebut

Informasi apa saja yang sebaiknya saya kumpulkan untuk laporan saya?

Pedoman FBI

Menurut FBI, detail yang paling penting adalah data transaksi:

Alamat mata uang kripto — dompet penipu (misalnya, 0x5856...35985)
Jumlah & jenis kripto — jumlah pasti (misalnya, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
ID Transaksi (hash) — pengenal transaksi blockchain yang unik
Tanggal dan waktu yang tepat — dari setiap transaksi dan kontak pertama dengan penipu
Tangkapan layar — situs web penipuan, pesan obrolan, email, transaksi dompet digital, media sosial
Semua URL & domain digunakan oleh penipu (termasuk aml-kyc.online)
Komunikasi — email, pesan teks, nomor telepon, dan nama pengguna yang digunakan oleh penipu tersebut

Meskipun kamu belum mengetahui semua detailnya — tetap saja ajukan laporan. Informasi yang tidak lengkap tetap dapat membantu penyelidikan.

Ke mana saya harus melaporkan penipuan ini?

FBI IC3 — Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (Laporan tingkat federal AS)
Europol — Pelaporan kejahatan siber di Eropa (UE)
Chainabuse — tandai dompet yang mencurigakan di berbagai bursa dan platform
Bursa kripto Anda — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
Polisi setempat — membuat catatan resmi, meskipun mereka tidak dapat bertindak segera

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Bagaimana biasanya penipuan kripto beroperasi?

Situs web palsu — salinan yang persis sama dengan situs asli, dengan domain yang sedikit diubah
Persetujuan yang disengaja — Permintaan "connect wallet" yang memberikan hak pengeluaran token tanpa batas kepada penyerang
Pemotongan babi — kepercayaan yang dibangun selama beberapa minggu melalui Telegram/WhatsApp/aplikasi kencan, lalu uangnya dicuri
Penipuan pemulihan — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
Iklan palsu & airdrop — Iklan Google/media sosial dan penawaran "token gratis" yang berujung pada penipuan yang menguras dompet
Penipuan yang didukung oleh kecerdasan buatan — deepfakes, serangan phishing otomatis, dan situs yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) yang membuat penipuan semakin sulit dideteksi

Bagaimana cara saya melindungi diri di masa depan?

Gunakan dompet perangkat keras (Ledger, Trezor). Jangan pernah menyimpan jumlah besar di dompet browser
Tandai situs resmi — jangan pernah mengklik tautan dari email, pesan langsung (DM), atau iklan
Baca setiap persetujuan — periksa izin sebelum menandatangani. Tolak persetujuan tanpa batas
Memverifikasi domain — periksa PhishDestroy Sebelum berinteraksi. Periksa HTTPS, ejaan, dan usia domain
"Terlalu bagus untuk jadi kenyataan" = penipuan — imbal hasil yang dijamin, dukungan dari selebriti, tenggat waktu yang mendesak

HTML · IFRAME

Sematkan Laporan Ini

Bagikan informasi ancaman ini di situs web atau blog Anda

embed.html

<iframe
  src="https://phishdestroy.io/id/embed/domain/aml-kyc.online"
  title="PhishDestroy threat report for aml-kyc.online"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>