Le tableau de bord qui prouve que les escrocs sont des souris effrayées. Nous mettons au jour les infrastructures des escrocs du monde des cryptomonnaies, recueillons des preuves et aidons les victimes à se défendre en refusant de rester silencieuses.
Ce tableau de bord ne constitue pas une fuite de données, et il ne s'agit pas de « personnes choisies au hasard ». Ce sont mes correspondants. Il est important de comprendre que, d'un point de vue juridique, ces personnes ne sont pas des inconnus pour moi, et que chacune d'entre elles a reçu au moins un e-mail de ma part au cours des derniers mois, dans lequel je leur demandais de mettre fin à leurs agissements.
Le GDPR ou toute autre réglementation similaire ne s'applique pas ici. Je les ai avertis que leurs agissements seraient rendus publics, et aucune réclamation ne sera prise en compte. Leur silence vaut consentement.
La criminalité se développe en silence. Si une victime apprend que l'escroc vient de Russie, d'Ukraine ou de Biélorussie, beaucoup hésitent à poursuivre l'enquête. Mais pourquoi ?
J'ai été témoin de plusieurs affaires qui ont abouti : une opération de « draineur d'Airdrop » menée par des acteurs russes, dont les victimes étaient originaires d'Angleterre, d'Australie et des États-Unis. J'ai décidé de partager ces informations.
📢 Mon message : NE RESTEZ PAS SANS RIEN DIRE si vous aviez été victime d'un vol.
Votre silence est l'une des raisons pour lesquelles la criminalité augmente.
Ce ne sont pas les pouvoirs publics. Ce sont des souris effrayées, pas de vraies personnes. Ils ont peur de leur propre ombre, peur de leurs propres actes. L’un d’entre eux m’a même supplié quand je l’ai démasqué.
Il est important de rassembler des preuves et d'identifier l'auteur de l'escroquerie. Une fois cela fait, vous pourrez envisager une solution.
| Cas | Ce qui s'est passé | Résultat |
|---|---|---|
| États-Unis → KZ → RU Kazakhstan | Victime de nationalité américaine. Affaire transférée au Kazakhstan. Un pirate informatique a été arrêté en Russie à la suite d'un mandat de perquisition délivré à la demande du Kazakhstan. | La victime a récupéré son argent. L'escroc n'a bénéficié d'AUCUNE protection. |
| AE Dubaï | L'escroc s'est envolé pour les Émirats arabes unis, où une plainte avait déjà été déposée contre lui. | Interpellé à l'aéroport. Situation réglée avec les représentants de la victime. |
L'essentiel : La cryptomonnaie ne connaît pas de frontières. Les victimes peuvent confier leur dossier à des personnes situées dans des pays qui coopèrent activement avec d'autres États (Convention de Minsk et traités bilatéraux). Votre passeport n'a aucune importance.
Seuls des outils légaux et payants sont utilisés pour le tableau de bord et la collecte de renseignements. En voici quelques-uns :
Le plus important : Ne leur pardonnez pas. Exprimez-vous et signalez-le. Les escrocs comptent sur le silence de leurs victimes, et non sur une véritable protection.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement des réseaux organisés d'escroquerie, consultez notre Panel de joueurs : analyse des réseaux du crime organisé — identifier les opérateurs et consigner la chaîne de preuves.
Ce ne sont que des voleurs, bien en deçà du niveau auquel ils prétendent se mesurer.
Rassemblez des preuves. Conservez tout. Lancez-vous dès aujourd’hui dans la lutte contre la fraude.
