Дашборд, доказывающий, что мошенники — это испуганные мышки. Мы раскрываем инфраструктуру криптовалютных мошенников, собираем доказательства и помогаем жертвам дать отпор, не молча.
Эта панель мониторинга не является утечкой данных, и это не «случайные люди». Это мои корреспонденты. Важно понимать, что с юридической точки зрения эти люди не являются для меня посторонними лицами, и каждый из тех, кто получал угрозы, за последние несколько месяцев хотя бы раз получал от меня электронное письмо с просьбой прекратить свою деятельность.
GDPR или какие-либо аналогичные нормы здесь не применяются. Я предупредил их о публичном обнародовании их действий, и никакие претензии рассматриваться не будут. Их молчание означает согласие.
Преступность растёт незаметно. Если жертва узнаёт, что мошенник из России, Украины или Беларуси, многие из них не решаются продолжать расследование. Но почему?
Я был свидетелем нескольких успешных атак: мошеннической схемы «эйрдроп-дрейнер», организованной злоумышленниками из России, жертвами которой стали жители Англии, Австралии и США. Я решил поделиться этой информацией.
📢 Мое сообщение: НЕ МОЛЧИТЕ если вас ограбили.
Ваше молчание — одна из причин роста преступности.
Они не являются правительством. Они — испуганные мыши, а не настоящие люди. Они боятся собственной тени, боятся своих собственных поступков. Один из них даже стал умолять, когда я его разоблачил.
Важно собрать доказательства и установить личность мошенника. Как только это будет сделано, можно приступить к разработке плана действий.
| Дело | Что произошло | Результат |
|---|---|---|
| США → KZ → RU Казахстан | Потерпевший — гражданин США. Дело передано в Казахстан. Хакер арестован в России на основании ордера на обыск, выданного по запросу Казахстана. | Потерпевший получил свои деньги обратно. Мошенник не получил НИКАКОЙ защиты. |
| AE Дубай | Мошенник улетел в ОАЭ, где против него уже было возбуждено уголовное дело. | Задержан в аэропорту. Ситуация урегулирована с представителями потерпевшего. |
Суть: Криптовалюта не знает границ. Потерпевшие могут передать свои дела лицам в странах, которые активно сотрудничают с другими государствами (Минская конвенция и двусторонние договоры). Ваш паспорт не имеет значения.
Для создания информационной панели и сбора аналитических данных используются исключительно легальные и платные инструменты. Вот некоторые из них:
Самое главное: Не прощайте их. Высказывайтесь и сообщайте об этом. Мошенники рассчитывают на то, что жертвы будут молчать, а не на какую-либо реальную защиту.
Чтобы глубже разобраться в инфраструктуре организованных мошеннических панелей, ознакомьтесь с нашей Экспертная группа по азартным играм: анализ сетей организованной преступности — отслеживание действий операторов и фиксация цепочки доказательств.
Они — просто воры, которые находятся на гораздо более низком уровне, чем те, с кем они якобы себя сравнивают.
Соберите доказательства. Сохраните всё. Начните борьбу с мошенничеством уже сегодня.
