El panel de control que demuestra que los estafadores son ratones asustados. Desvelamos la infraestructura de los estafadores de criptomonedas, recopilamos pruebas y ayudamos a las víctimas a defenderse, negándonos a guardar silencio.
6 minutos de lectura· Actualizado Marzo de 2026· PhishDestroy Intelligence
Estado: ActivoActores maliciosos: más de 1500Dominios maliciosos: más de 50 000
Aviso importante
Este panel de control no supone una filtración de datos, y estas personas no son «cualquiera». Son mis interlocutores. Es importante entender que, desde el punto de vista legal, estas personas no son desconocidas para mí, y que cada una de ellas ha recibido al menos un correo electrónico mío en los últimos meses en el que les pedía que cesaran en su actividad.
Situación jurídica
El RGPD ni ninguna normativa similar se aplica en este caso. Les advertí de que sus acciones se harían públicas, y no se tendrá en cuenta ninguna reclamación. Su silencio es un consentimiento.
La verdad sobre los estafadores
El delito crece en silencio. Si una víctima se entera de que el estafador es de Rusia, Ucrania o Bielorrusia, muchos dudan en seguir adelante con la investigación. ¿Pero por qué?
¿De verdad crees que los estafadores —que no pagan impuestos— son necesarios para su país de alguna manera? No, no lo son.
He sido testigo de varios casos que han tenido éxito: una estafa de «airdrop» llevada a cabo por delincuentes de Rusia, cuyas víctimas eran de Inglaterra, Australia y Estados Unidos. He decidido compartir esta información.
📢 Mi mensaje: NO TE QUEDES CALLADO si te hubieran robado. Tu silencio es una de las razones por las que aumenta la delincuencia.
¿Quiénes son estos estafadores?
No son el Gobierno. Son ratones asustados, no son personas de verdad. Les asusta su propia sombra, les asustan sus propios actos. Uno de ellos incluso me suplicó cuando lo desenmascaré.
Es importante reunir pruebas e identificar al estafador. Una vez hecho esto, podrás pensar en una solución.
Dos casos reales
Caso
¿Qué pasó?
Resultado
US → KZ → RU Kazajistán
La víctima es un ciudadano estadounidense. El caso se ha trasladado a Kazajistán. El pirata informático fue detenido en Rusia en virtud de una orden de registro emitida a petición de Kazajistán.
✅ La víctima recuperó su dinero. El estafador NO recibió protección alguna.
AE Dubái
El estafador se fue a los Emiratos Árabes Unidos, donde ya se había presentado una denuncia contra él.
✅ Detenido en el aeropuerto. Situación resuelta con los representantes de la víctima.
Lo esencial: Las criptomonedas no conocen fronteras. Las víctimas pueden remitir sus casos a personas de países que cooperan activamente con otros Estados (Convenio de Minsk y tratados bilaterales). No importa cuál sea tu pasaporte.
Herramientas utilizadas (adquiridas legalmente)
Para el panel de control y la recopilación de información solo se utilizan herramientas legales y de pago. Estas son algunas de ellas:
WHOXY: Información de WHOIS, datos del registrador, historial del dominio.
URLScan.io: Escaneos en tiempo real, extracción de DOM, artefactos JS.
Conjunto de datos DestroyList: Amplio conjunto de datos de dominios maliciosos e indicadores OSINT.
WebArchive: Instantáneas históricas de sitios web fraudulentos o de phishing.
VirusTotal: Detección de URL y dominios mediante múltiples motores, DNS pasivo.
Censys / Shodan: Certificados SSL, correlaciones entre direcciones IP y alojamiento web, identificación de infraestructuras.
Un mensaje para las víctimas
LO QUE NO HAY QUE HACER
Guarda silencio Si te has dado cuenta del robo, denúncialo.
Cuidado con los «estafadores de la recuperación» (son la segunda oleada de estafadores).
Pagar por «recuperar tu dinero» — Están mintiendo.
No te fíes de nadie que te dé «garantías» — Son unos mentirosos.
QUÉ HACER
Denuncia el delito a las fuerzas del orden.
Guarda todo (URL, capturas de pantalla, registros, transacciones).
Piénsalo bien en cada paso.
No te precipites y tener en cuenta todos los factores.
Lo más importante: No les perdones. Da un paso al frente y denuncia el caso. Los estafadores cuentan con que las víctimas guarden silencio, no con ninguna protección real.
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No son más que unos ladrones, muy por debajo del nivel con el que pretenden compararse. Reúne pruebas. Guarda todo. Empieza hoy mismo a luchar contra el fraude.
Aviso de transparencia. PhishDestroy es un proyecto sin ánimo de lucro impulsado por voluntarios. Nuestra investigación puede reflejar un sesgo inherente contra las infraestructuras de estafa y los servicios que las facilitan. Animamos a los lectores a que evalúen todo el material de forma crítica e independiente. Lee nuestra declaración de transparencia completa →
