El panel de control que demuestra que los estafadores son unos ratones asustados. Desvelamos la infraestructura de los estafadores de criptomonedas, recopilamos pruebas y ayudamos a las víctimas a defenderse, negándonos a guardar silencio.
Este panel de control no supone una filtración de datos, y estas personas no son «cualquiera». Son mis interlocutores. Es importante entender que, desde el punto de vista legal, estas personas no son desconocidas para mí, y cada una de las personas que me han amenazado ha recibido al menos un correo electrónico mío en los últimos meses en el que les pedía que cesaran en su actividad.
El GDPR ni ninguna normativa similar se aplica en este caso. Les he advertido de que sus acciones se harían públicas, y no se tendrá en cuenta ninguna reclamación. Su silencio es un consentimiento.
El delito crece en silencio. Si una víctima se entera de que el estafador es de Rusia, Ucrania o Bielorrusia, muchos dudan en seguir adelante con la investigación. Pero, ¿por qué?
Fui testigo de varios casos que se resolvieron con éxito: una estafa de «airdrop» llevada a cabo por delincuentes de Rusia, cuyas víctimas eran de Inglaterra, Australia y EE. UU. He decidido compartir esta información.
📢 Mi mensaje: NO TE QUEDES EN SILENCIO si te hubieran robado.
Tu silencio es una de las razones por las que aumenta la delincuencia.
No son el Gobierno. Son ratones asustados, no son personas de verdad. Tienen miedo de su propia sombra, miedo de sus propios actos. Uno de ellos incluso me suplicó cuando lo desenmascaré.
Es importante recopilar pruebas e identificar al estafador. Una vez hecho esto, podrás plantearte una solución.
| Caso | ¿Qué pasó? | Resultado |
|---|---|---|
| EE. UU. → KZ → RU Kazajistán | Víctima de nacionalidad estadounidense. El caso se ha trasladado a Kazajistán. El pirata informático ha sido detenido en Rusia mediante una orden de registro emitida a petición de Kazajistán. | La víctima recuperó su dinero. El estafador NO recibió protección alguna. |
| AE Dubái | El estafador se fue a los Emiratos Árabes Unidos, donde ya se había presentado una denuncia contra él. | Detenido en el aeropuerto. Situación resuelta con los representantes de la víctima. |
La esencia: Las criptomonedas no tienen fronteras. Las víctimas pueden remitir sus casos a personas de países que cooperan activamente con otros Estados (Convenio de Minsk y tratados bilaterales). No importa qué pasaporte tengas.
Para el panel de control y la recopilación de información solo se utilizan herramientas legales y de pago. Estas son algunas de ellas:
Lo más importante: No les perdones. Da un paso al frente y denuncia el caso. Los estafadores cuentan con que las víctimas guarden silencio, no con ninguna protección real.
Para conocer más a fondo la infraestructura de los paneles de estafas organizadas, lee nuestro Panel de jugadores: Análisis de redes del crimen organizado — localizar a los responsables y documentar las pruebas.
No son más que ladrones, muy por debajo del nivel con el que pretenden compararse.
Recopila pruebas. Guarda todo. Empieza hoy mismo a luchar contra el fraude.
