لوحة التحكم التي تثبت أن المحتالين هم مجرد فئران خائفة. نحن نكشف البنية التحتية لمحتالي العملات المشفرة، ونجمع الأدلة، ونساعد الضحايا على الرد من خلال رفضهم التزام الصمت.
هذه اللوحة ليست تسريبًا للبيانات، وهؤلاء ليسوا «أشخاصًا عشوائيين». إنهم مراسلوني. من المهم أن نفهم أن هؤلاء الأشخاص، من الناحية القانونية، ليسوا غرباء عني، وقد تلقى كل واحد منهم رسالة بريد إلكتروني مني مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر القليلة الماضية، أطلب فيها منه التوقف عن نشاطه.
لا ينطبق هنا GDPR أو أي تشريع مشابه. وقد حذرتهم من نشر أفعالهم على الملأ، ولن يتم النظر في أي مطالبات. صمتهم هو موافقة.
الجريمة تتفشى في الخفاء. إذا علمت الضحية أن المحتال من روسيا أو أوكرانيا أو بيلاروسيا — يتردد الكثيرون في مواصلة التحقيق. لكن لماذا؟
لقد كنت شاهدًا على عدة حالات ناجحة: عملية استنزاف أموال عبر «إير دروب» نفذها متورطون من روسيا، وكان الضحايا من إنجلترا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. وقررت مشاركة هذه المعلومات.
📢 رسالتي: لا تلتزموا الصمت إذا تعرضت للسرقة.
صمتكم هو أحد أسباب تزايد الجريمة.
إنهم ليسوا الحكومة. إنهم الفئران المذعورة، وليسوا أشخاصًا حقيقيين. إنهم يخافون من ظلالهم، ويخافون من أفعالهم. بل إن أحدهم توسل إليّ عندما كشفت أمره.
من المهم جمع الأدلة والتعرف على هوية المحتال. وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك التخطيط لحلّ لهذه المشكلة.
| الحالة | ماذا حدث | النتيجة |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة → KZ → RU كازاخستان | الضحية مواطن أمريكي. أحيلت القضية إلى كازاخستان. تم القبض على المخترق في روسيا بموجب مذكرة تفتيش صادرة بناءً على طلب من كازاخستان. | استردت الضحية أموالها. ولم يحظَ المحتال بأي حماية. |
| AE دبي | سافر المحتال جوًّا إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت قد رُفعت ضده دعوى قضائية بالفعل. | تم احتجازه في المطار. تم حل الموقف بالتنسيق مع ممثلي الضحية. |
الجوهر: العملات المشفرة لا تعرف حدودًا. يمكن للضحايا إحالة قضاياهم إلى أشخاص في بلدان تتعاون بشكل فعال مع دول أخرى (اتفاقية مينسك والمعاهدات الثنائية). ولا يهم نوع جواز سفرك.
لا تُستخدم في لوحة التحكم وجمع المعلومات الاستخباراتية سوى الأدوات القانونية والمدفوعة. وفيما يلي بعض منها:
أهم شيء: لا تسامحهم. تحدث بصراحة وأبلغ عن الأمر. يعتمد المحتالون على صمت ضحاياهم، وليس على أي حماية حقيقية.
لإلقاء نظرة أعمق على البنية التحتية للوحات الاحتيال المنظمة، اقرأ مقالتنا لجنة المقامرين: تحليل شبكات الجريمة المنظمة — تعقب المشغلين وتوثيق سلسلة الأدلة.
إنهم مجرد لصوص، يقفون في مستوى أقل بكثير من المستوى الذي يتظاهرون بمقارنة أنفسهم به.
اجمع الأدلة. احتفظ بكل شيء. ابدأ اليوم في مكافحة الاحتيال.
