Revelaciones sobre Rublevka: cómo desmantelamos una red rusa de estafadores del token TON
Se nos pidió que colaboráramos en un caso de gran envergadura relacionado con el robo de tokens TON y números de Telegram, lo que nos llevó a descubrir una amplia red de estafadores que tenían como objetivo a su propia comunidad.
Se descubre una red rusa de estafadores que roba tokens TON y números de Telegram
Se nos pidió que colaboráramos en un caso importante relacionado con el robo de tokens TON y números de Telegram.
Lo que más nos sorprendió no fue solo el robo, sino que un grupo de estafadores rusos tuviera como objetivo a sus propios usuarios rusos. Nuestro análisis OSINT reveló que muchas cuentas de Telegram se podían rastrear directamente hasta identidades reales, lo que puso al descubierto la red de fraude de Telegram y sus tácticas de ingeniería social.
Conclusiones extraídas de los chats de los estafadores
Los chats internos del grupo revelaron:
- Más de 4.000 estafadores que actúan abiertamente
- Funciones del equipo claramente definidas
- Bases de datos de direcciones TON robadas
- Enlaces completos a los nombres de usuario de Telegram y a los nombres reales
Ni siquiera intentan disimularlo.
Accede a la hoja de cálculo filtrada aquí: Hoja de cálculo filtrada
Herramientas para la comunidad de OSINT y de lucha contra el fraude
Para ayudar a los investigadores y a los defensores, hemos desarrollado una interfaz pública que permite explorar los registros filtrados de estafas y los grupos de Telegram:
Descubre la herramienta aquí: Interfaz de registros de estafas
Esta interfaz te permite:
- Filtrar por tipo de estafa
- Extraer los identificadores y vincular los importes sustraídos a las marcas de tiempo
- Localizar a posibles víctimas
No hay privacidad para los estafadores que presumen de sus fechorías
Los estafadores que presumen abiertamente de sus robos y publican datos sustraídos no deben esperar que se respete su privacidad ni que queden impunes.
Esta filtración de «Rublevka» es solo un ejemplo: hay muchos más grupos por ahí. La investigación sobre este robo de criptomonedas sigue en curso, y si estás trabajando en investigaciones sobre estafas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para colaborar.
Juntos podemos hacer que el ecosistema de las criptomonedas y Telegram sea más seguro, sacando a la luz y desarticulando estas redes delictivas.
