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• Revocar las autorizaciones de tokens — use revoke.cash para revocar el acceso concedido a contratos inteligentes maliciosos
• Transferir los fondos restantes a una cartera totalmente nueva. La cartera comprometida ya no es segura
• Cambiar todas las contraseñas — correo electrónico, cuentas de Exchange, cualquier cosa que utilice la misma contraseña
• Activar la autenticación de dos factores utilizando una aplicación de autenticación (no SMS). Desactivar la recuperación mediante SMS
• Tarjetas de congelación si has introducido tus datos bancarios en la página de phishing

Según el FBI, los datos más importantes son los de las transacciones:

• Direcciones de criptomonedas — la cartera del estafador (p. ej., 0x5856...35985)
• Importe y tipo de criptomoneda — importe exacto (p. ej., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
• ID de la transacción (hash) — el identificador único de la transacción en la cadena de bloques
• Fechas y horas exactas — de cada transacción y del primer contacto con el estafador
• Screenshots — páginas web fraudulentas, mensajes de chat, correos electrónicos, transacciones con monederos electrónicos, redes sociales
• Todas las URL y dominios utilizados por el estafador (incluidos luxorvipclub.com)
• Communications — correos electrónicos, mensajes de texto, números de teléfono y nombres de usuario que utilizó el estafador

Aunque no tengas todos los detalles — presenta la denuncia de todos modos. Incluso la información parcial sigue siendo útil para las investigaciones.

• FBI IC3 — Centro de Denuncias de Delitos en Internet (sistema federal de denuncia de EE. UU.)
• Europol — Informes sobre la ciberdelincuencia en Europa (UE)
• Chainabuse — Detectar carteras fraudulentas en las distintas plataformas y mercados de intercambio
• Tu plataforma de intercambio de criptomonedas — Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Coinbase, Binance o Kraken para bloquear la dirección del estafador.
• Policía local — deja constancia oficial, aunque no puedan actuar de inmediato

El FBI recuperó más de 1.000 millones de dólares en fraudes relacionados con las criptomonedas en 2024, gracias a las denuncias de las víctimas. Tu denuncia es importante.

• Páginas web falsas — Clones idénticos al milímetro de sitios web legítimos, con dominios ligeramente modificados
• Aprobaciones malintencionadas — Las solicitudes de «conectar monedero» que permiten a los atacantes gastar tokens sin límite alguno
• Pig butchering — Se ganaba la confianza de las víctimas a lo largo de varias semanas a través de Telegram, WhatsApp o aplicaciones de citas, y luego les robaban el dinero.
• Estafas relacionadas con la recuperación — Las víctimas vuelven a ser blanco de falsos «agentes de recuperación» que exigen el pago por adelantado de unas comisiones. Siempre es una estafa
• Anuncios falsos y airdrops — Anuncios de Google y redes sociales, así como ofertas de «fichas gratis», que acaban vaciando el monedero
• Estafas basadas en la inteligencia artificial — los «deepfakes», el phishing automatizado y los sitios web generados por IA, que hacen que el fraude sea más difícil de detectar

• Utiliza un monedero físico (Ledger, Trezor). Nunca guardes grandes cantidades en carteras de navegador.
• Añadir a favoritos las páginas web oficiales — Nunca hagas clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes directos o anuncios
• Lee todas las autorizaciones — Comprueba los permisos antes de firmar. Rechaza las aprobaciones ilimitadas.
• Verificar dominios — comprobar si PhishDestroy antes de interactuar. Comprueba que sea HTTPS, la ortografía y la antigüedad del dominio
• «Demasiado bueno para ser verdad» = estafa — rendimientos garantizados, recomendaciones de famosos, plazos urgentes

• $51 billion se destinaron a carteras de criptomonedas ilegales en 2024 — CoinLedger
• Pig butchering Las pérdidas aumentaron un 40 % respecto al año anterior, lo que lo convierte ahora en el tipo de fraude que crece más rápidamente.
• Solo alrededor del 5 % de las víctimas denuncia — Tu denuncia ayuda a desarticular redes delictivas
• El FBI recuperó más de 1.000 millones de dólares en 2024 gracias a las denuncias de las víctimas — FBI.gov

Fuentes: FBI · CoinLedger · WorldMetrics