amlvalidate[.]com
“AML VALIDATE”
US
+ more
Informe de seguridad de amlvalidate.com: indicadores de phishing, VirusTotal, DNS, SSL, registrador, listas de bloqueo y amenazas.
El análisis detallado de PhishDestroy AI se mantiene en inglés para conservar el registro forense original.
Threat intelligence classifies the domain as a brand‑impersonation campaign targeting Binance and labels the activity as an investment scam. The domain appears on four independent blocklists – PhishDestroy, Polkadot, Enkrypt, and Codeesura – confirming that multiple security vendors have flagged it as malicious. A Gridinsoft trust score of 0 out of 100 reinforces the low reputation assessment. VirusTotal reports that the domain was scanned by 95 vendors and none reported a detection at the time of analysis; the absence of detections does not constitute evidence of safety. Given the observed infrastructure, defenders should treat amlvalidate[.]com as hostile.
Recommended actions include adding the domain and its resolving IP (74.50.81.49) to network deny lists, ensuring that any email or web traffic from the listed nameservers is blocked, and monitoring for future re‑registration attempts. Because the site is offline, dynamic analysis of the payload or page content is not possible, and the exact malicious payload remains unknown. Continuous observation of the IP address and associated ASN for new activity is advised, as threat actors often re‑use hosting resources.
Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline
Estado de la lista de bloqueados pública
Recopilación de evidencias
Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.euInteligencia de dominios
(CZ)
Detalles técnicosDNS, SAN de SSL, marcas de tiempo
SUPERVISIÓN DE ICANN · TASA COBRADA
ICANN cobró. La rendición de cuentas no llegó.
ICANN cobró. La rendición de cuentas no llegó.
Para este gTLD, el registrador indicado arriba opera bajo un contrato con ICANN. ICANN cobra tasas anuales, variables y basadas en transacciones vinculadas a registros, renovaciones y transferencias.
Acreditación: monetizada. Rendición de cuentas: vuelva a comprobarlo más tarde.
Entonces empieza la magia: ICANN redacta el RAA §3.18, el registrador investiga los abusos dentro de su propia base de clientes y las víctimas aportan las pruebas gratis, mientras cada nivel espera que actúe otro. Si eso hace que las víctimas se sientan más seguras, excelente: la factura funcionó.
Dominios relacionados con la campaña · 8 sharing fingerprint
Evidencias archivadas
Datos y informes externos
ChainPatrol
“The PhishDestroy system has identified this domain as a phishing threat, flagged both by our internal parser and reported by users. We also cross-reference with public databases and other antivirus systems.”
Web-Check ¿Te ha afectado esta página web?
Si has interactuado con este dominio, has introducido datos personales o has vinculado un monedero de criptomonedas, toma medidas de inmediato. A continuación te ofrecemos recursos que te ayudarán a denunciar el incidente y a protegerte.
Informa a las autoridades locales
Selecciona tu país para obtener contactos oficiales en materia de ciberdelincuencia, or generar una reclamación basada en IA →
Informes relacionados con dominios
More Domains at Hosting Concepts 6 señalados
Other Binance Impersonation Domains
These domains also target Binance users. View all Binance threats →
About This Report: amlvalidate.com
This report presents the latest stored evidence available to PhishDestroy. Source timestamps are shown where available; availability and vendor verdicts can change after collection.
The site displays a page titled “AML VALIDATE”, which may be designed to impersonate Binance.
amlvalidate.com has been listed on PhishDestroy as a suspicious domain. Scanned by 95 security vendors — automated detections may take time to update. PhishDestroy threat analysts continue to monitor this domain.
Si crees que esta información es incorrecta, puedes presentar un recurso. Para obtener más información sobre nuestra metodología, visita nuestra Página de preguntas frecuentes.
Comprobar cualquier dominio
Threat analysis using stored blocklist, WHOIS, DNS, and public scan evidence
Escanear ahoraDenunciar un intento de phishing
Envía los dominios sospechosos a nuestra base de datos de amenazas: protege a la comunidad
ReportFlujo de amenazas en tiempo real
Recent phishing reports and observed availability changes
MonitorMantente informado, mantente a salvo
Supervisa las amenazas en tiempo real o impugna esta entrada si crees que se trata de un falso positivo.
Recomendaciones y consejos para las víctimas
Se calcula que $51 billion se destinaron a carteras de criptomonedas ilegales en 2024 (source). Si has interactuado con amlvalidate.com — Actúa ya.
¿Qué debo hacer ahora mismo?
Urgent
- Revocar las autorizaciones de tokens — use revoke.cash para revocar el acceso concedido a contratos inteligentes maliciosos
- Transferir los fondos restantes a una cartera totalmente nueva. La cartera comprometida ya no es segura
- Cambiar todas las contraseñas — correo electrónico, cuentas de Exchange, cualquier cosa que utilice la misma contraseña
- Activar la autenticación de dos factores utilizando una aplicación de autenticación (no SMS). Desactivar la recuperación mediante SMS
- Tarjetas de congelación si has introducido tus datos bancarios en la página de phishing
¿Qué información debo recopilar para mi informe?
Directrices del FBI
Según el FBI, los datos más importantes son los de las transacciones:
- Direcciones de criptomonedas — la cartera del estafador (p. ej.,
0x5856...35985) - Importe y tipo de criptomoneda — importe exacto (p. ej., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
- ID de la transacción (hash) — el identificador único de la transacción en la cadena de bloques
- Fechas y horas exactas — de cada transacción y del primer contacto con el estafador
- Screenshots — páginas web fraudulentas, mensajes de chat, correos electrónicos, transacciones con monederos electrónicos, redes sociales
- Todas las URL y dominios utilizados por el estafador (incluidos
amlvalidate.com) - Communications — correos electrónicos, mensajes de texto, números de teléfono y nombres de usuario que utilizó el estafador
Aunque no tengas todos los detalles — presenta la denuncia de todos modos. Incluso la información parcial sigue siendo útil para las investigaciones.
¿Dónde debo denunciar la estafa?
- FBI IC3 — Centro de Denuncias de Delitos en Internet (sistema federal de denuncia de EE. UU.)
- Europol — Informes sobre la ciberdelincuencia en Europa (UE)
- Chainabuse — Detectar carteras fraudulentas en las distintas plataformas y mercados de intercambio
- Tu plataforma de intercambio de criptomonedas — Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Coinbase, Binance o Kraken para bloquear la dirección del estafador.
- Policía local — deja constancia oficial, aunque no puedan actuar de inmediato
El FBI recuperó más de 1.000 millones de dólares en fraudes relacionados con las criptomonedas en 2024, gracias a las denuncias de las víctimas. Tu denuncia es importante.
¿Cómo suelen funcionar las estafas relacionadas con las criptomonedas?
- Páginas web falsas — Clones idénticos al milímetro de sitios web legítimos, con dominios ligeramente modificados
- Aprobaciones malintencionadas — Las solicitudes de «conectar monedero» que permiten a los atacantes gastar tokens sin límite alguno
- Pig butchering — Se ganaba la confianza de las víctimas a lo largo de varias semanas a través de Telegram, WhatsApp o aplicaciones de citas, y luego les robaban el dinero.
- Estafas relacionadas con la recuperación — Las víctimas vuelven a ser blanco de falsos «agentes de recuperación» que exigen el pago por adelantado de unas comisiones. Siempre es una estafa
- Anuncios falsos y airdrops — Anuncios de Google y redes sociales, así como ofertas de «fichas gratis», que acaban vaciando el monedero
- Estafas basadas en la inteligencia artificial — los «deepfakes», el phishing automatizado y los sitios web generados por IA, que hacen que el fraude sea más difícil de detectar
¿Cómo puedo protegerme en el futuro?
- Utiliza un monedero físico (Ledger, Trezor). Nunca guardes grandes cantidades en carteras de navegador.
- Añadir a favoritos las páginas web oficiales — Nunca hagas clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes directos o anuncios
- Lee todas las autorizaciones — Comprueba los permisos antes de firmar. Rechaza las aprobaciones ilimitadas.
- Verificar dominios — comprobar si PhishDestroy antes de interactuar. Comprueba que sea HTTPS, la ortografía y la antigüedad del dominio
- «Demasiado bueno para ser verdad» = estafa — rendimientos garantizados, recomendaciones de famosos, plazos urgentes
¿Cuál es la magnitud del problema de las estafas relacionadas con las criptomonedas?
- $51 billion se destinaron a carteras de criptomonedas ilegales en 2024 — CoinLedger
- Pig butchering Las pérdidas aumentaron un 40 % respecto al año anterior, lo que lo convierte ahora en el tipo de fraude que crece más rápidamente.
- Solo alrededor del 5 % de las víctimas denuncia — Tu denuncia ayuda a desarticular redes delictivas
- El FBI recuperó más de 1.000 millones de dólares en 2024 gracias a las denuncias de las víctimas — FBI.gov
Fuentes: FBI · CoinLedger · WorldMetrics