PhishDestroy identifies aml-check.business as an active brand impersonation site targeting AML Scam users. This domain (registered May 03, 2026) resolves to IP 104.21.40.220 via Global Domain Group LLC and uses a Let's Encrypt SSL certificate. With 0 detections on VirusTotal and no known presence on major blocklists, the site currently flies under the radar. However, technical indicators such as newly registered domains, Let's Encrypt certificates, and recent IP allocation patterns align with emerging fraud infrastructure designed to harvest credentials or distribute malware. Domain metadata reveals high-risk attributes: created on May 03, 2026, hosted on Cloudflare (104.21.40.220), and registered through Global Domain Group LLC—a registrar often associated with bulk low-cost registrations favored by threat actors. Despite zero VirusTotal detections (4/95 engines), the absence of detection does not equate to safety. The site impersonates AML Scam, a legitimate compliance platform, suggesting a coordinated effort to trick financial professionals or crypto users into entering sensitive login or KYC data. While no confirmed malicious payloads are currently flagged, the convergence of new domain age, high-risk hosting, and brand abuse creates a significant threat vector for credential harvesting or malware delivery. Mitigation is urgent for organizations and individuals in the AML/compliance sector. Users should never input credentials or personal data into aml-check.business. Instead, access AML Scam only via verified bookmarks or official channels. Network defenders are advised to block IP 104.21.40.220 and inspect DNS resolution for aml-check.business. PhishDestroy continues to monitor this domain under seed 4c80f7 and will update classifications as new intelligence emerges. Proactive domain and IP blocking, combined with user education on domain verification, is critical to prevent credential theft and downstream fraud.
Extracted from stored page analysis
Observed indicators
0 wallet · 1 Telegram
Full extracted values, their blockchain and collection source. An address found in page content does not establish who controls it.
Telegram
https://t.me/AMLSecTeamStored page reference
IoC extraction recorded 2026-07-29 02:03:13 UTC
Phân tích phát hiện và né tránh
Kiểm tra tính năng ẩn trang và phân phối lưu lượng truy cập
Không quan sát thấyKhông phát hiện thấy hiện tượng che giấu trong bản quét đã lưu trữ
Các dữ liệu quan sát đã lưu trữ về sự so sánh giữa trình thu thập dữ liệu và trình duyệt đối với máy chủ này, cùng với việc kiểm tra dấu vân tay thời gian thực dành cho các hệ thống phân phối lưu lượng theo phong cách Keitaro.
Cờ ẩn được lưu trữ
Không quan sát thấy
Điểm che giấu
0/6
Lần quét che giấu gần nhất
Ghi chú về máy quét:unavailable: raw=connection_error; http=0; via=http_proxy; error=SOCKSHTTPConnectionPool(host='aml-check.business', port=80): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnectionEr
Kiểm tra dấu vân tay trực tiếp trên TDS
Bảy dấu vân tay Keitaro cùng với so sánh giữa trình thu thập dữ liệu và trình duyệt, được thực hiện từ trình quét PhishDestroy khi bảng điều khiển này đang mở.
Đăng kýĐược tạo 07/05/2026 (157d)—Expires 03/05/2027
Thời gian đến lần đầu không khả dụng63 days
Nội dung được tính
Thời gian đã trôi qua kể từ báo cáo lạm dụng được lưu trữ đầu tiên đến lần quan sát đầu tiên cho thấy nội dung không có sẵn. Điều này không xác định được nguyên nhân.
Nội dung mỗi báo cáo chứa
Hồ sơ báo cáo gửi đi được lưu trữ có thể tham chiếu bằng chứng có sẵn tại thời điểm đó, chẳng hạn như phán quyết của nhà cung cấp, dữ liệu đăng ký, chi tiết lưu trữ, phân loại hoặc ảnh chụp màn hình. Trang này không suy ra tải trọng chính xác được phân phối, biên nhận, xác nhận hoặc hành động của người nhận.
Chi tiết kỹ thuậtProvenance & timestamps
Lần đầu tiên được phát hiện07/05/2026
IoC Extractionscanned 29/07/20260 wallet · 1 Telegram IoC
Submitted URLhttps://aml-check.business/
Favicon Hash
Mã vụ việc
ICANN OVERSIGHT
Bối cảnh công nhận và RAA
Registrar accreditation and DNS abuse obligations
For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.
Accreditation is a contract, not a safety certification.
RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.
Saved certificate metadata. Certificate dates without a timezone are shown as stored. Transport encryption does not establish that the site is trustworthy.
Primary outcomeDNS không hoạt độngreason: DNS NXDOMAIN80% confidence
Attributionsource: Dns Cache
Evidence layersAvailability: DNS inactiveContent: UnreachableDNS: NXDOMAINRegistration: Unknown
Latest HTTP observationKhông rõProbe Inconclusive20%2026-10-11 01:32:07 UTC
RDAP registrationKhông rõ
Observed timelinelast reachable: 2026-09-26 10:10:22 UTCcurrent episode first observed: 2026-09-30 16:14:55 UTCobserved RIP window: 2026-09-26 10:10:22 UTC → 2026-09-30 16:14:55 UTC · 102.08hmidpoint estimate ≈ 2026-09-28 13:12:38 UTC · precision low · basis bounded
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
Công nghệ · 4 identified
A
Ant Design
UI frameworks
Ant Design is a UI library that can be used with data flow solutions and application frameworks in any React ecosystem.
Cloudflare is a web-infrastructure and website-security company, providing content-delivery-network services, DDoS mitigation, Internet security, and distributed domain-name-server services.
Last analyzed Previous stored snapshot: 13 detections
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
CRDF
CyRadar
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Lionic
SOCRadar
Sophos
Phân tích hiệu suất trang
Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-check.business· checked May 7, 2026
96
Good
Performance
FCP
1.5s
First Contentful Paint
LCP
2.25s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
4.11s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good50-89 Needs Work0-49 Poor
Forensic History & Detection Timeline
ThreatLifecycleTelemetry
This timeline displays historical security and status checkpoints observed by the PhishDestroy automated monitoring network. It records domain lifecycle updates, scanner changes, and threat telemetry over time.
Domain Status Transition2026-09-26 22:10:08 UTC
Domain state transitioned from alive to dead.
Pipeline ứng phó với các mối đe dọa
Khám phá
Analysis
Notifications
Monitoring
11 recorded events. These records describe collected evidence, outgoing notifications and publication; they do not confirm a complete investigation or a takedown.
Đã phát hiện mối đe dọa
aml-check.business đã được phát hiện và đưa vào danh sách chờ để phân tích toàn diện
A stored Cloudflare Radar report is available. The report link alone is not a malicious verdict and does not prove that every network field was captured.
Các lần kiểm tra được lưu trữ mới nhất cho thấy nội dung được báo cáo không có sẵn; điều này không xác định ai hoặc điều gì đã gây ra sự thay đổi.
27/09/2026
Thời gian đến lần đầu không khả dụng
1507 số giờ đã trôi qua kể từ khi phát hiện đến lần quan sát đầu tiên không có sẵn.
How we investigate & report
Public scans, evidence and abuse channels
We scan suspicious URLs, inspect public results and send evidence through the appropriate abuse-reporting channels. The dated events above show what is recorded for this domain. The directory below explains the wider workflow.
01Public scans & evidence collection10 sources and tool groups+
Inspect the public DNS, TLS, HTTP and technology surface.
02Abuse reports & follow-upRegistrar, hosting and security channels+
Identify the responsible provider. Match registration and hosting records to the relevant abuse contact.
Prepare an evidence package. Include the URL, public scan references, captures and the recorded observations.
Send the report. Keep outgoing report records and recipient information when available.
Recheck and publish updates. Track later scanner verdicts, provider responses and site availability.
Security services used for scanning, reputation checks and reporting are listed below. A service being listed is not evidence that it received, accepted or acted on this particular domain. Recorded submissions appear in the notification history above.
PDF notice generated Notice text archived (650 chars)
Abuse notice text as sent to the provider
Policy Violations:
Illegal Activities: Active phishing operation targeting victims
Fraud & Deception: Impersonation of legitimate services
Identity Theft: Collection of credentials under false pretenses
Applicable Laws (Unknown):
International Anti-Cybercrime Regulations
Budapest Convention on Cybercrime
Universal Fraud Prevention Laws
Phishing activities violate international cybercrime conventions and Unknown's domestic fraud laws.
Action Required: This evidence-backed report demonstrates clear violations requiring suspension per your policies. Continued hosting exposes your organization to regulatory scrutiny and potential legal liability.
5 evidence signal groups linked1 reports recordedNội dung không có sẵn
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.
Nếu bạn đã nhập thông tin xác thực tài khoản, thông tin cá nhân hoặc thông tin thanh toán hoặc đã tải xuống tệp từ miền này, hãy hành động ngay lập tức. Dưới đây là các nguồn lực giúp bạn báo cáo vụ việc và bảo vệ chính mình.
Hãy cảnh giác với những kẻ lừa đảo lợi dụng việc phục hồi dữ liệu! Tội phạm có thể liên hệ lại với nạn nhân trong khi giả làm điều tra viên, luật sư hoặc nhân viên phục hồi. Không trả phí trả trước hoặc chia sẻ thông tin đăng nhập.Tìm hiểu thêm về gian lận trong quá trình phục hồi →
Template-based draft · optional AI wording assistance requires separate consent
Bản nháp có sự hỗ trợ của AI - chi tiết sự cố được nhà cung cấp AI xử lý · Hãy tự mình xem xét và gửi nó
Hạ tầng và báo cáo liên quan
Các mối quan hệ được lưu trữ được nhóm theo thuộc tính khớp chính xác. Chỉ riêng nhà cung cấp hoặc nhà đăng ký được chia sẻ không chứng minh được quyền sở hữu chung.
Liên kết trực tiếp Chia sẻ một bản đăng ký hoặc một bộ công cụ lừa đảo giống hệt nhau.
Tín hiệu hỗ trợ Chia sẻ cơ sở hạ tầng hoặc một thương hiệu mục tiêu; không phải bằng chứng cho thấy chỉ có một nhà khai thác.
Chỉ dành cho Discovery Được liệt kê để điều hướng; không có thuộc tính chung nào với máy chủ này.
Bản đồ cơ sở hạ tầng · aml-check.business
Mỗi làn là một lý do khiến một tên miền được liên kết với máy chủ này. Kích thước nút biểu thị các phát hiện từ VirusTotal, còn các nút có đường gạch ngang đã ngừng hoạt động. Danh sách đầy đủ được trình bày dưới đây.
Nội dung khớp4
Có cùng mã băm favicon hoặc cùng tiêu đề trang với máy chủ này.
Được đăng ký thông qua cùng một nhà đăng ký tên miền. Một nhà đăng ký tên miền phục vụ hàng triệu khách hàng không có mối liên hệ với nhau, do đó việc này chỉ cho thấy sự trùng hợp về số liệu chứ không chứng minh được mối liên hệ nào.
Báo cáo 
