ChainPatrol
Web-Check 
SOCRadar 
LeakIX 
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN
Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence
The sent-report ledger records the first outgoing report at .
The recorded recipient is abuse-reports@cloudzy.com.
The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 3 months has elapsed since the first outgoing report.
ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps, listed recipients, case identifiers, and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.
Elapsed since first report
3 months
Reports sent
1
Latest case ID
PD-20260507-2F7E2C
Current status
Observed active at latest stored check
Безпека домену та аналіз загроз
aml-checkup[.]online
“AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check”
Загрозливий вердикт
Високий
65/100 оцінка доказів
Доступність
Неперевірений
Поточна доступність не перевірена
Сигнали ризику
Виявлення VirusTotal: 4/91
Тип шахрайства: Investment Scam
Огляд звіту
aml-checkup.online — Неперевірений. Тип шахрайства: Investment Scam. Зведення доказів: VirusTotal 4/91 (alphaMountain.ai, CRDF, Gridinsoft, SOCRadar); PhishDestroy score 65/100. Реєстратор: Dynadot.
Докладний аналіз PhishDestroy AI нижче залишено англійською, щоб зберегти оригінальний криміналістичний запис.
Зведення доказів
ВИСОКИЙ
PhishDestroy identifies aml-checkup.online as an active domain engaging in brand impersonation targeting the AML Scam brand. The site is currently operational and poses an elevated risk to unsuspecting users seeking legitimate anti-money laundering (AML) verification services.
This domain was flagged by 1 of 95 VirusTotal security vendors, indicating partial but not universal detection of its malicious nature. Registered through Dynadot Inc, the domain resolves to IP address 107.189.16.56 and was created on April 26, 2026. While no explicit blocklist count or trust score data is available, the combination of recent registration, low VirusTotal detection rate, and brand impersonation tactics strongly suggests a high-risk phishing operation designed to deceive users.
Given the active status of aml-checkup.online and its specific targeting of AML-related services, PhishDestroy recommends exercising extreme caution. Users should avoid interacting with this domain, verify the legitimacy of any AML-related websites through official channels, and report suspicious activity to relevant cybersecurity authorities. Employing real-time threat intelligence tools and browser-based phishing detection extensions can further mitigate exposure to similar fraudulent sites.
VirusTotal
4 det.
URLScan
Сертифікат TLS
Прострочений або неперевірений
Вік
4 mo
Зафіксований статус
Неперевірений
DestroyList
У списку
Reports Sent
1
Обсяг даних
VirusTotal
4 / 91
URLQuery
checked — no detections recorded
PhishStats
checked — no match recorded
OTX
no community references
CF Radar
scan completed
URLScan capture
збережений звіт
URLScan verdict
висновок недоступний
Блокування DNS
14 перевірено — блокувань немає
TLS
Прострочений або неперевірений
WHOIS
4 mo old
Знімок екрана
3 captures · 3 sources
Ланцюжок перенаправлень
не досліджено
Розвіддані з мережевої безпеки
SSL Certificate
Invalid
SSL certificate is invalid or expired. Issuer: Let's Encrypt
Процес реагування на загрози Pipeline
Відкриття
Checks
Reports
Доступність
9/10
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar Dynadot Inc, hosting provider, 1 abuse contact
abuse-reports@cloudzy.com
Статус у публічних блоклистах
Збережений знімок
Аналітика доменів
Домен
Сервер / ASN
nginx/1.24.0 (Ubuntu) · AS14956 RouterHosting LLC
Репутація IP
abuse score 0/100 0 reports checked 12.08.2026
Реєстратор
Dynadot
(US)
(US)
РеєстраціяСтворено 07.05.2026 (113d)
Технічні деталіDNS, SAN-адреси SSL, мітки часу
Вперше виявлено07.05.2026
IoC Extractionscanned 29.07.20260 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://aml-checkup.online/
Сервери іменns1.dyna-ns.netns2.dyna-ns.net
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 04.05.2026scanned 07.05.2026
TLS SAN Domainsaml-checkups.orgapi.aml-checkups.orgapi.checkups-aml.orgcheckups-aml.org
Case ID
ICANN OVERSIGHT
Акредитація та контекст RAA
Акредитація та контекст RAA
Registrar accreditation and DNS abuse obligations
For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.
Accreditation is a contract, not a safety certification.
RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.
Акредитація — це договір, а не знак безпеки.
Перевірити збори ICANN
Прочитати RAA §3.18
PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Поскаржитися на цей домен
Надішліть докази та допоможіть захистити інших
Аналіз VirusTotal
4 / 91 постачальників безпеки позначили цей домен
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 5 detections
alphaMountain.ai
CRDF
Gridinsoft
SOCRadar
Докази та зовнішні звіти
Аналіз безпеки
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1
Case ID:
PD-20260507-2F7E2C Recipient: abuse-reports@cloudzy.com Page title stored with report: AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check
OSINT та розвідка
DNS та мережа
SEO та домен
Чи вплинув на вас цей сайт?
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.
Якщо ви ввели облікові дані облікового запису, особисту чи платіжну інформацію або завантажили файл із цього домену, негайно вживіть заходів. Нижче наведено ресурси, які допоможуть вам повідомити про інцидент і захистити себе.
«Action Fraud»
Повідомте про шахрайство та кіберзлочинність в Англії, Уельсі та Північній Ірландії
Contact centre0300 123 2040
PhishDestroy listing review Не звіт правоохоронних органів
Оскарження домену
Надішліть запит на перевірку, якщо ви володієте цим доменом і вважаєте, що інформація про нього неправильна
Остерігайтеся шахраїв, які обіцяють повернути втрачені кошти! Злочинці можуть знову зв’язатися з жертвами, видаючи себе за слідчих, адвокатів або агентів із відновлення. Не сплачуйте авансових зборів і не діліться обліковими даними. Дізнайтеся більше про шахрайство у сфері відшкодування збитків →
Зверніться до місцевих органів влади
Виберіть свою країну, щоб отримати офіційні контакти кіберзлочинців або створити проект скарги →.
Довідник 97 країн
Чернетка за допомогою штучного інтелекту — деталі інциденту обробляються постачальником штучного інтелекту
Перегляньте та подайте його самостійно
Пов’язана інфраструктура та звіти
Content matches 4
Shared IP 107.189.16.56 6
Ця вихідна IP-адреса містить кілька фішингових доменів — інфраструктура може бути спільною для кампаній.
Той самий реєстратор: Dynadot 6
andreavalente.live 
amazonstocksgo.org 
altiorainvest.pro 
privennet.pro 
Останні повідомлення про загрози 4
Нещодавно додані звіти з бази даних PhishDestroy. Ці посилання для виявлення не передбачають спільної інфраструктури чи власності.
Перевірити будь-який домен
Аналіз загроз за допомогою збереженого списку блокувань, WHOIS, DNS і загальнодоступних доказів сканування
Сканувати заразПовідомити про фішинг
Додавайте підозрілі домени до нашої бази даних загроз — захищайте спільноту
ПовідомитиПотокова стрічка про загрози
Останні звіти про фішинг і помічені зміни доступності
ВідстежуватиБудьте в курсі подій, дбайте про свою безпеку
Слідкуйте за актуальними загрозами або оскаржте цей запис, якщо вважаєте, що це помилкова тривога