Перейти до звіту про безпеку
Панель аналітики
⚠️
Цей домен було позначено як шкідливий
Системи безпеки повідомляють про виявлення: 11. Будьте дуже обережні — не вводьте облікові дані чи особисту інформацію.
Безпека домену та аналіз загроз

aml-check[.]best

“TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance”

Загрозливий вердикт Критичний 87/100 оцінка доказів
Доступність Контент недоступний Вміст був недоступний під час останнього спостереження
Сигнали ризику
Виявлення VirusTotal: 11/93 URLQuery threat systems: 2 alerts Уособлення бренду: Genericcrypto
13.02.2026 Genericcrypto 1 Report Sent CDN

Зведення доказів

КРИТИЧНИЙ
Evidence score
87/100

This report analyzes the domain aml-check.best, which presented a page titled "TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance." The site impersonates the brand "AML Scam" and is categorized as a cryptocurrency scam threat. The specific threat posed is social engineering, as indicated by Google Safe Browsing flags, likely attempting to trick users into providing sensitive wallet information under the guise of a compliance check.

Technical evidence shows the site was flagged by 11 out of 95 VirusTotal vendors. Specific detections came from alphaMountain.ai, CRDF, CyRadar, Ermes, and ESET. Google Safe Browsing flagged the site for SOCIAL_ENGINEERING, and it appeared on one blocklist. The domain was registered on 2026-02-21 through NameSilo, LLC, and resolves to IP address 196.251.107.79, located in Germany, under AS214351 FEMO IT SOLUTIONS LIMITED. The site used nameservers maya.ns.cloudflare.com and newt.ns.cloudflare.com, with no SSL certificate detected.

As of this analysis, the site is reported as DOWN/OFFLINE. The risk level is considered high due to the confirmed social engineering threat, multiple antivirus detections, and the cryptocurrency scam context, though the immediate risk is mitigated by the site being offline.

Знімок надісланих доказів

Надіслано
Записи журналу
1
ID справи
PD-20260213-8A7C49
Заголовок збереженої сторінки
TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance
PDF-файл
PDF із доказами
CFAA · 18 U.S.C. §1030 CAN-SPAM Act
Повний текст доказів
Policy Violations:
Acceptable Use Policy (AUP): The domain aml-check.best is engaged in phishing activities, which directly contravenes the AUP prohibiting illegal activities and fraud.
Terms of Service (TOS): The registrar reserves the right to suspend or terminate services for violations, and the use of this domain for deceptive practices constitutes a clear violation of these terms.
Applicable Laws (US):
Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. § 1030): This law prohibits unauthorized access to computers and networks, which is applicable given that phishing schemes typically involve unauthorized access to sensitive information.
CAN-SPAM Act (15 U.S.C. § 7701 et seq.): This act regulates commercial email and prohibits deceptive practices, including phishing, which this domain is evidently engaged in.
Regulatory Note: Failure to take immediate action against this domain may result in liability for facilitating illegal activities, and could lead to regulatory scrutiny or penalties. Compliance with applicable laws and your own policies is essential to mitigate these risks.
VirusTotal
VirusTotal
11 det.
URLQuery
URLQuery
2 threat alerts
Зафіксований статус
Контент недоступний HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
У списку
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 11 / 93 URLQuery 2 threat-system alerts PhishStats не перевірено OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture збережений звіт URLScan verdict malicious Блокування DNS не перевірено TLS немає даних сертифіката WHOIS not parsed Знімок екрана 3 captures · 3 sources Ланцюжок перенаправлень не досліджено
Розвіддані з мережевої безпекиRegistrar context
Registrar context NameSilo
Stored registration data identifies NameSilo as the registrar. PhishDestroy maintains separate registrar investigations; that broader material is contextual and is not an independent detection for this domain.
Review source investigation
Threat Detection Systems 2 alerts
Detection System Indicator Verdict Alert
Hagezi Threat Feed aml-check.best malicious Sinkholed
Quad9 DNS aml-check.best malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Feb 13, 2026 19:42 UTC Open source report

Процес реагування на загрози Pipeline

Відкриття
Checks
Reports
Доступність
14/14

Перевірка за блок-листами

10 зовнішніх джерел під наглядом · знімок від 12.08.2026

PhishDestroy Вихідний набір даних
10 зовнішніх джерел під наглядом Збігів немає
MetaMask Збігів немає ScamSniffer Збігів немає Polkadot Збігів немає CryptoFirewall Збігів немає OpenPhish Збігів немає SEAL Збігів немає Enkrypt Збігів немає Phishunt Збігів немає Codeesura Збігів немає DiscordPhishing Збігів немає

Хронологія виявлення

  1. Cloudflare Radar

    Сканування Cloudflare Radar збережено · Відкрити сканування

Збережений знімок

URLScan capture 2 / 3
Переглянути в повному розмірі Завантажити
Заголовок сторінки
TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance
Impersonates
Across Binance Bitget Bybit Ledger OKX Tron Trust Wallet

Аналітика доменів

Домен
URLScan Verdict Шкідливий score 100 Phishing report ↗
Google Safe Browsing Позначено Social engineering checked 25.02.2026
Сервер / ASN nginx/1.28.1 · AS214351 FEMO IT SOLUTIONS LIMITED
IP Context CDN shared edge origin IP hidden Репутація Edge-IP не пов’язана з цим доменом.
Реєстратор NameSilo US(US) PhishDestroy Investigation
Контакт для скаргabuse@namesilo.com
Реєстр ICANNОфіційні реєстратори, акредитовані ICANN →
Пошук за WHOISICANN RDAP для aml-check.best →
IP-адреса 196.251.107.79 CDN
ГеолокаціяDE Frankfurt am Main, DE
МережаAS214351 · FEMO IT SOLUTIONS LIMITED
Зворотний пошук IPviewdns.info → rapiddns.io →
Початкова IP-адреса прихована за проксі CDN. Результати зворотного IP для крайової адреси містять непов’язаних орендарів; для пошуку джерела потрібен пасивний DNS або дані прозорості сертифіката.
РеєстраціяExpires 27.01.2027
Статус HTTP502 Error
Час до першої недоступності 9 days
Що ми враховуємо Час, що минув від першого збереженого звіту про порушення до першого спостереження, що вміст був недоступний. Це не встановлює причину.
Що містить кожен звіт Збережені записи вихідних звітів можуть посилатися на докази, доступні на той час, наприклад вердикти постачальників, реєстраційні дані, деталі хостингу, класифікації або знімки екрана. Ця сторінка не визначає точного доставленого корисного навантаження, квитанції, підтвердження чи дії одержувача.
Технічні подробиціDNS, імена TLS і часові мітки
Вперше виявлено13.02.2026
DOM Analysisanalyzed 29.07.2026DOM analysis score 0/1008 brand signals
Submitted URLhttps://aml-check.best/
Сервери іменmaya.ns.cloudflare.comnewt.ns.cloudflare.com
Спостереження TLSперевірено 15.03.2026
ICANN OVERSIGHT

Акредитація та контекст RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Акредитація — це договір, а не знак безпеки. Перевірити збори ICANN Прочитати RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Нічого не надсилається автоматично.
Поскаржитися на цей домен Надішліть докази та допоможіть захистити інших

Аналіз VirusTotal

11 / 93 постачальників безпеки позначили цей домен
View on VT
Last analyzed
alphaMountain.ai
CRDF
CyRadar
Ermes
ESET
Fortinet
Google Safebrowsing
Gridinsoft
Lionic
Seclookup
SOCRadar

Чи вплинув на вас цей сайт?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Якщо ви ввели облікові дані облікового запису, особисту чи платіжну інформацію або завантажили файл із цього домену, негайно вживіть заходів. Нижче наведено ресурси, які допоможуть вам повідомити про інцидент і захистити себе.

Європол
Знайдіть офіційний канал звітності для вашої країни ЄС
National police directory
PhishDestroy listing review Не звіт правоохоронних органів
Оскарження домену
Надішліть запит на перевірку, якщо ви володієте цим доменом і вважаєте, що інформація про нього неправильна
Остерігайтеся шахраїв, які обіцяють повернути втрачені кошти! Злочинці можуть знову зв’язатися з жертвами, видаючи себе за слідчих, адвокатів або агентів із відновлення. Не сплачуйте авансових зборів і не діліться обліковими даними. Дізнайтеся більше про шахрайство у сфері відшкодування збитків →

Зверніться до місцевих органів влади

Виберіть свою країну, щоб отримати офіційні контакти кіберзлочинців або створити проект скарги →.

Довідник 97 країн
Чернетка за допомогою штучного інтелекту — деталі інциденту обробляються постачальником штучного інтелекту Перегляньте та подайте його самостійно

Перевірити будь-який домен

Аналіз загроз за допомогою збереженого списку блокувань, WHOIS, DNS і загальнодоступних доказів сканування

Сканувати зараз

Повідомити про фішинг

Додавайте підозрілі домени до нашої бази даних загроз — захищайте спільноту

Повідомити

Потокова стрічка про загрози

Останні звіти про фішинг і помічені зміни доступності

Відстежувати

Будьте в курсі подій, дбайте про свою безпеку

Слідкуйте за актуальними загрозами або оскаржте цей запис, якщо вважаєте, що це помилкова тривога

Потокова стрічка про загрози Оскаржити це оголошення

Зовнішні інструменти

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

Вбудувати цей звіт

Поділіться цією інформацією про загрози на своєму веб-сайті або в блозі

embed.html 
<iframe
  src="https://phishdestroy.io/uk/embed/domain/aml-check.best"
  title="PhishDestroy threat report for aml-check.best"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>

Дуже щирий лист-подяка

Генератор сатиричних чернеток

Одержувач
Контекст зборів

Це сатирична чернетка. Суми зборів є оцінками; ми не стверджуємо, що вони точно стосуються цього домену.