checkmay[.]com

Etki Alanı Güvenliği ve Tehdit İstihbaratı Raporu

“Personal Banking | Financial Services | CheckMay bank”

15/93 VT URLQuery: 100 Content unavailable Feb 19, 2026 Unavailable since Feb 23, 2026 Visa Brand Impersonation 1 Report Sent 4d to unavailable

US + more

10 Risk Puanı

Yerelleştirilmiş rapor özeti

checkmay.com: VirusTotal üzerinde 15/93 tespit. DNS, SSL, kayıt kuruluşu, engel listeleri ve tehdit kanıtlarını inceleyin.

Özgün adli kaydı korumak için aşağıdaki ayrıntılı PhishDestroy AI analizi İngilizce bırakılmıştır.

PhishDestroy AI

HIGH

The domain checkmay[.]com was observed hosting a brand‑impersonation page that claims to represent Visa. The page title returned by the server was “Personal Banking | Financial Services | CheckMay bank,” indicating an attempt to mimic a financial institution. The domain was registered on 21 February 2026 through NameSilo, LLC and resolves to the IP address 198.251.89.220, which belongs to AS53667 FranTech Solutions located in the United States. No TLS certificate was presented, so the site operated over plain HTTP.

VirusTotal scans recorded 15 of 93 detections from participating security vendors, and the domain appears on one external blocklist. The hosting infrastructure is served by the nameservers ns27.asurahosting.com, ns27.my‑control‑panel.com, ns28.asurahosting.com, and ns28.my‑co, suggesting use of a shared hosting environment. The site has been taken offline and is currently blocked by the PhishDestroy mitigation service. Analysis confirms that the domain is engaged in a Visa‑targeted impersonation campaign, but the full payload, credential‑harvesting mechanisms, and any associated command‑and‑control infrastructure remain undocumented.

Because the site is no longer reachable, active probing cannot retrieve additional artifacts such as HTML content or embedded scripts. Defenders should continue to monitor the IP address 198.251.89.220 for any re‑use in future campaigns, enforce outbound filtering for requests to the domain and its associated nameservers, and ensure that corporate web filters block the domain and its IP. Adding the domain to internal blocklists and sharing the indicator with threat‑intelligence platforms will help prevent victimization. Ongoing vigilance is recommended, especially given the relatively high vendor detection count and the presence of the domain on a public blocklist.

VirusTotal

15 det.

URLQuery

100 det.

URLScan

Report ↗

Observed status

Content unavailable

DestroyList

Listed

Reports Sent

Veri kapsamı VirusTotal 15 / 93 URLQuery 100 det. OTX no pulses CF Radar clean URLScan report ready DNS engellemeleri none SSL no cert WHOIS not parsed Screenshot yakalanmadı Yönlendirme zinciri not probed

Ağ Güvenliği İstihbaratı Registrar Integrity Alert

Registrar Integrity Alert

This domain is registered via NameSilo — a registrar that publicly lies, shields scammers, and retaliates against researchers.

NameSilo was documented protecting a $20M+ Monero-theft operation (xmrwallet[.]com) across ten continuous years while publicly denying abuse reports that PhishDestroy personally filed 20+ times. When we published the evidence, NameSilo’s response was to get our X account banned — on a justification X’s own automated review later called “no violation.”

Publicly lied about receiving abuse reports — 20+ notices sent by us over 3 years with preserved delivery receipts.
Shielded a $20M+ theft operation for 10 years behind bulletproof DDoS-Guard infrastructure.
Retaliated against researchers by weaponizing X’s abuse channel to silence our account.
Offered to help remove VirusTotal detections for a known phishing domain — on record.

Advisory for researchers, journalists & victims

Expect active deception from NameSilo — not merely abuse-report indifference, but false statements about how many reports they received. After exposure, they will typically claim no reports existed and pressure platforms to remove your published evidence.

Always CC a second authority (compliance@icann.org, sponsoring TLD registry, or CERT/LEA) on every abuse ticket.
Preserve delivery receipts — SMTP return-paths, auto-responder confirmations, ticket IDs.
Archive publicly before publishing — Wayback Machine, archive.today.

Read: How NameSilo Got Our Twitter Banned The $20M xmrwallet Case

Tehdit Müdahale Pipeline

Discovery

Checks

Reports

Availability

15/15

Önleyici Keşif ve Veri Alımı

Tehdit Alındı

1/1 ✓

Tehdit Alındı

checkmay.com tespit edildi ve kapsamlı analiz için sıraya alındı

Feb 19, 2026

Threat Intelligence Checks

URLScan.io Snapshot · Cloudflare Radar · Web Archive · VirusTotal · Google Safe Browsing · Registrar Warning: NameSilo · Brand Impersonation · Forensic Evidence Collected · Technical Analysis Recorded · Cloudflare Radar Scan

10/10 ✓

URLScan.io Snapshot

Submitted to urlscan.io — screenshot, DOM & HTTP transactions captured

Feb 19, 2026

Cloudflare Radar

Scanned via Cloudflare Radar — DNS, certificates & network data

Web Archive

Preserved in Wayback Machine — historical evidence archived

VirusTotal

15 / 93 vendors flagged on VirusTotal

Feb 23, 2026

Google Safe Browsing

Checked via Google Şeffaflık Raporu

Mar 03, 2026

Registrar Warning: NameSilo

Caught publicly lying to protect scam clients & offering VT detection removal. Read investigation

Brand Impersonation

Impersonation of Visa

Forensic Evidence Collected

Stored evidence from URLScan.io, stored screenshot

Feb 19, 2026

Technical Analysis Recorded

The report contains stored technology or forensic-analysis results

Aug 01, 2026

Cloudflare Radar Scan

Scanned via Cloudflare Radar — network analysis completed

Mar 07, 2026

Notification Records

Gönderilen Kötüye Kullanım Bildirimleri

1/1 ✓

Gönderilen Kötüye Kullanım Bildirimleri

Kayıt memuruna gönderilen kötüye kullanım bildirimi NameSilo, LLC, hosting provider, 1 abuse contact

abuse@namesilo.com

Feb 19, 2026

Yayın ve Erişilebilirlik

DestroyList Published · Content Observed Unavailable · Time to First Unavailability

3/3 ✓

DestroyList Yayınlandı

Listed in the public PhishDestroy/DestroyList repository

Feb 19, 2026

Content Observed Unavailable

The latest stored checks indicate that the reported content is unavailable; this does not establish who or what caused the change

Feb 23, 2026

Time to First Unavailability

86 hours elapsed from detection to the first unavailable observation

Genel Engelleme Listesi Durumu

Listed by PhishDestroy; no independent matches yet

10 external threat databases checked; 0 matched. Last synchronized Aug 01, 2026. PhishDestroy database match: confirmed.

Kanıt Toplama

Live Snapshot

2026-02-19 16:18 UTC

Malicious · 15/93 engines

Forensic screenshot of checkmay.com showing the phishing page layout

IP: 198.251.89.220

NameSilo, LLC

View Full Size URLScan Report Wayback Download

Page Title

Personal Banking | Financial Services | CheckMay bank

Impersonates

Argent Celer

Etki Alanı Analizi

Domaincheckmay.com

Registrar NameSilo

(US) PhishDestroy Investigation

Abuse contactabuse@namesilo.com

ICANN Kayıt KuruluşuICANN tarafından resmi olarak akredite edilmiş kayıt kuruluşları →

WHOIS AramaICANN RDAP for checkmay.com →

IP Address 198.251.89.220

Geo

Cheyenne, US

NetworkASAS53667 · AS53667 FranTech Solutions

Reverse IPviewdns.info → rapiddns.io →

Time to First Unavailability 4 days

What we count Elapsed time from the first stored abuse report to the first observation that checkmay.com was unavailable. This does not establish the cause.

What each report contains Stored outgoing report records may reference evidence available at the time, such as vendor verdicts, registration data, hosting details, classifications, or screenshots. This page does not infer the exact payload delivered, receipt, acknowledgement, or action by a recipient.

Teknik ayrıntılarDNS, SSL SAN’ları, zaman damgaları

İlk Kez Tespit EdildiFeb 19, 2026

Nameserversns27.asurahosting.comns27.my-control-panel.comns28.asurahosting.comns28.my-control-panel.com

Case IDPD-20260219-E420CC

ICANN DENETİMİ · ÜCRET TAHSİL EDİLDİ

ICANN Parasını Aldı. Hesap Verebilirlik Gelmedi.

Bu gTLD için, yukarıdaki alan adı kayıt kuruluşu bir ICANN sözleşmesi kapsamında faaliyet gösterir. ICANN; kayıt, yenileme ve transferlerle bağlantılı yıllık, değişken ve işlem bazlı ücretler tahsil eder.

Akreditasyon: paraya çevrildi. Hesap verebilirlik: lütfen daha sonra tekrar kontrol edin.

Sonra sihir başlar: ICANN RAA §3.18'i yazar, alan adı kayıt kuruluşu kendi müşteri tabanındaki kötüye kullanımı soruşturur ve her katman bir başkasının harekete geçmesini beklerken mağdurlar kanıtları ücretsiz sunar. Bu, mağdurların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlıyorsa harika—demek ki fatura işe yaramış.

Akreditasyon bir sözleşmedir, güvenlik mührü değil. ICANN ücretlerini doğrulayın RAA §3.18'i okuyun PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN Karteli: Uygulanmayan sözleşmelere yılda 155 milyon dolar

Hesap verebilirlik üzerine hicivli not Hiçbir şey otomatik olarak gönderilmez.

Paylaşımlı IP Komşuları · 33 other domains

198.251.89.220 is hosting 33 other flagged phishing/scam domains in our database. Co-hosting on a non-CDN IP is a strong bulletproof-hosting signal.

walletconnectpro.testdev.sbs Active stellarecosystems.org.dozgainers.com Active primeindexpro.com Active invest.starlingfinancials.com Active gulfcoinbank.com Active bullishscaletrade.com Active bravefundpro.com Active www.investornova.com.everearnpoints.com Active www.granddigitalmarkets.com.everearnpoints.com Active www.app.berkleycredit.com Active web3securitychain.com Active vergeaxis.com.cresthivetrade.com Active

Showing 12 of 33 related domains.

Bu Alan Adını Bildir Kanıt sunun ve başkalarını korumaya yardımcı olun

VirusTotal Analizi

15 / 93 security vendors flagged this domain

View on VT

ADMINUSLabs

alphaMountain.ai

BitDefender

CRDF

CyRadar

ESET

Fortinet

G-Data

Gridinsoft

Lionic

Netcraft

Seclookup

SOCRadar

Sophos

VIPRE

Arşivlenmiş Kanıtlar

Wayback Machine Snapshot

A historical snapshot is available for evidence review

View Archive

Kanıtlar ve Dış Raporlar

Güvenlik Analizi

URLScan VirusTotal 15 det. ChainPatrol URLQuery 100 det. SSL Labs CF Radar Scanned WOT ScamAdviser Kara Liste Kontrol Aracı URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Gözlemevi

OSINT ve İstihbarat

Web-Check Full scan Shodan Censys ThreatFox Hudson Kayası IntelX crt.sh Certs WHOIS Wayback Archived

DNS ve Ağ

nslookup.io DNS bgp.tools ASN/Route

SEO ve Alan Adı

SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlinks Derinlemesine Analiz

Report

ChainAbuse

Bu Siteden Etkilendiniz mi?

Yalnız değilsin ve utanacak hiçbir şey yok. Dolandırıcılar, güveni suistimal eden sofistike suçlulardır. Yaşadıklarınızı bildirmek, dolandırıcılığa karşı en etkili silahtır — yaptığınız bildirim, başkalarının mağdur olmasını önleyebilir ve kolluk kuvvetlerinin harekete geçmesine yardımcı olabilir. Sessizlik, dolandırıcıların en büyük avantajıdır. Kır şunu.

Bu alan adıyla etkileşimde bulunduysanız, kişisel bilgilerinizi girdiyseniz veya bir kripto para cüzdanını bağladıysanız — derhal harekete geçin. Aşağıda, olayı bildirmenize ve kendinizi korumanıza yardımcı olacak kaynaklar yer almaktadır.

Chainabuse

Kripto cüzdan adresini, işlemi veya kimlik avı URL’sini bildir

FBI IC3

İnternet suçlarını bildirin (ABD)

Europol

Siber suçları bildirin (AB)

Action Fraud

Dolandırıcılık ve siber suçları bildirin (Birleşik Krallık)

SEAL-ISAC

Security Alliance — kripto tehdit istihbaratı

Alan Adı İtirazı

Yanlış pozitif bir sonuç çıkarsa bu kaydı itiraz edin

Kurtarma dolandırıcılarına dikkat edin! Dolandırıldıktan sonra, suçlular “geri kazanım temsilcileri”, avukatlar veya araştırmacılar gibi davranarak sizinle tekrar iletişime geçebilir ve bir ücret karşılığında kaybettiğiniz parayı geri alabileceklerini iddia edebilirler. Bu ikinci bir dolandırıcılık vakasıdır. Hiçbir meşru hizmet, çalınan kripto parayı geri almak için peşin ödeme talep etmez. Geri ödeme dolandırıcılığı hakkında daha fazla bilgi edinin →

Yerel Yetkililere Bildirin

Bilgi almak için ülkenizi seçin siber suçlarla ilgili resmi irtibat noktaları, or AI destekli bir şikayet oluştur →

Ülkenizi seçin...

180'den fazla ülke

Zero-PII — verileriniz tarayıcıdan asla dışarı çıkmaz AI, sizin dilinizde yazıyor

İlgili Alan Adı Raporları

www.app.berkeleycreditbank.com

14 detections · Similar title

www.app.berkleycredit.com

12 detections · Similar title

Other Domains on 198.251.89.220 6 phishing domains

This IP hosts multiple phishing domains — infrastructure shared across campaigns

xmtradeonline.com 17/95

flareclaimnetwork.com 17/95

alpha-financeltd.com 16/95

nexaveri.com 16/95

elvoncu.com 16/95

standardtrustunion.com 16/95

More Domains at NameSilo 6'sı işaretlendi

wjbqp.edbqs9ccwt.teams-login.xyz 14/95

coinbase.com.v3250.com

nexus-mirror.link 3/95

darknetmarketoffers.com

www.33xhw.com 1/95

www.mndsblog.com

Other Visa Impersonation Domains

These domains also target Visa users. View all Visa threats →

ibanking-retailldbs.com 19

wallet3-coin.com 15

www.app.berkeleycreditbank.com 14

grandalliancebnk.com 12

www.app.berkleycredit.com 12

anami-lok.com 3

bitlyex.com 3

claims-avici.money 3 ☠

About This Report: checkmay.com

This report presents the latest stored evidence available to PhishDestroy. Source timestamps are shown where available; availability and vendor verdicts can change after collection.

The site displays a page titled “Personal Banking | Financial Services | CheckMay bank”, which may be designed to impersonate Visa.

checkmay.com has been flagged by 15 security vendors as of August 1, 2026.

Bu ilanın yanlış olduğunu düşünüyorsanız, şunları yapabilirsiniz: itirazda bulunmak. Metodolojimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu sayfayı ziyaret edin: Sıkça Sorulan Sorular sayfası.

Herhangi Bir Alan Adını Kontrol Et

Threat analysis using stored blocklist, WHOIS, DNS, and public scan evidence

Şimdi Tara

Oltalama Olayını Bildir

Şüpheli alan adlarını tehdit veritabanımıza bildirin — topluluğu koruyun

Report

Canlı Tehdit Akışı

Recent phishing reports and observed availability changes

Monitor

Gelişmelerden Haberdar Olun, Güvende Kalın

Canlı tehditleri izleyin veya bunun yanlış bir uyarı olduğunu düşünüyorsanız bu kayda itiraz edin

Canlı Tehdit Akışı Bu İlanı İtiraz Et

Mağdurlara Yönelik Öneriler ve Tavsiyeler

Tahmini $51 billion 2024 yılında yasadışı kripto cüzdanlarına aktı (source). Eğer şu ile etkileşim kurduysanız checkmay.com — hemen harekete geçin.

Hemen ne yapmalıyım?

Urgent

Jeton onaylarını iptal et — use revoke.cash kötü niyetli akıllı sözleşmelere verilen erişim iznini kaldırmak için
Kalan fonları aktarın yepyeni bir cüzdana. Güvenliği ihlal edilen cüzdan artık güvenli değil
Tüm şifreleri değiştir — e-posta, Exchange hesapları, aynı şifreyi paylaşan her şey
2FA'yı etkinleştir bir kimlik doğrulama uygulaması kullanarak (SMS değil). SMS tabanlı kurtarma özelliğini devre dışı bırakın
Kartları dondur eğer kimlik avı sitesine banka bilgilerinizi girdiyseniz

Raporum için hangi bilgileri toplamalıyım?

FBI yönergeleri

Şu kaynağa göre FBI, en önemli ayrıntılar işlem verileridir:

Kripto para adresleri — dolandırıcının cüzdanı (örneğin, 0x5856...35985)
Tutar ve kripto para türü — tam tutar (örn. 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
İşlem Kimliği (hash) — benzersiz blok zinciri işlem tanımlayıcısı
Kesin tarih ve saatler — her işlemin ve dolandırıcıyla ilk teması
Screenshots — dolandırıcılık amaçlı web siteleri, sohbet mesajları, e-postalar, cüzdan işlemleri, sosyal medya
Tüm URL'ler ve alan adları dolandırıcı tarafından kullanılan (şunlar dahil) checkmay.com)
Communications — dolandırıcının kullandığı e-postalar, kısa mesajlar, telefon numaraları ve kullanıcı adları

Tüm ayrıntıları bilmeseniz bile — yine de şikayette bulun. Kısmi bilgiler de soruşturmalara yardımcı olmaktadır.

Bu dolandırıcılığı nereye bildirmeliyim?

FBI IC3 — İnternet Suçları Şikayet Merkezi (ABD federal bildirim sistemi)
Europol — Avrupa siber suç ihbarları (AB)
Chainabuse — Borsalar ve platformlar genelinde dolandırıcılık amaçlı cüzdanları işaretlemek
Kripto para borsanız — dolandırıcının adresini dondurmak için Coinbase/Binance/Kraken destek ekibiyle iletişime geçin
Yerel polis — hemen harekete geçemese bile resmi bir kayıt oluşturur

FBI, şu eşyaları ele geçirdi: 1 milyar doların üzerinde 2024 yılında kripto para dolandırıcılığı vakalarında, mağdurların ihbarları sayesinde. Raporunuz önemlidir.

Kripto para dolandırıcılıkları genellikle nasıl işler?

Sahte web siteleri — alan adları hafifçe değiştirilmiş, orijinal sitelerin piksel düzeyinde birebir kopyaları
Kötü niyetli onaylar — Saldırganlara sınırsız token harcama yetkisi veren “connect wallet” uyarıları
Pig butchering — Telegram, WhatsApp ve flört uygulamaları aracılığıyla haftalarca süren bir süreçte kurulan güvenin ardından paranın çalınması
Geri kazanım dolandırıcılıkları — Mağdurlar, peşin ücret talep eden sahte “tazminat tahsilatçıları” tarafından YİNE hedef alındı. Her zaman bir dolandırıcılık
Sahte reklamlar ve airdrop'lar — Google/sosyal medya reklamları ve cüzdanınızı boşaltan uygulamalara yönlendiren “ücretsiz jeton” teklifleri
Yapay zeka destekli dolandırıcılıklar — deepfake’ler, otomatik kimlik avı ve yapay zeka tarafından oluşturulan siteler, dolandırıcılığın tespit edilmesini zorlaştırıyor

Gelecekte kendimi nasıl koruyabilirim?

Bir donanım cüzdanı kullanın (Ledger, Trezor). Tarayıcı cüzdanlarında asla büyük meblağlar saklamayın
Resmi siteleri yer imlerine ekle — e-postalardaki, özel mesajlardaki veya reklamlardaki bağlantılara asla tıklamayın
Her onayı okuyun — İmzalamadan önce izinleri kontrol edin. Sınırsız onayları reddedin
Etki alanlarını doğrula — kontrol et PhishDestroy etkileşime geçmeden önce. HTTPS'yi, yazım hatalarını ve alan adının yaşını kontrol edin
"Gerçek olamayacak kadar iyi" = dolandırıcılık — garantili getiri, ünlülerin desteği, acil son tarihler

Kripto para dolandırıcılığı sorunu ne kadar büyük?

$51 billion 2024 yılında yasadışı kripto cüzdanlarına aktı — CoinLedger
Pig butchering zararlar bir önceki yıla göre %40 arttı; şu anda en hızlı büyüyen dolandırıcılık türü bu
Mağdurların yalnızca yaklaşık %5’i şikayette bulunuyor — Raporunuz, suç şebekelerinin çökertilmesine yardımcı oluyor
FBI, 1 milyar doların üzerinde bir meblağı ele geçirdi 2024 yılında mağdurların ihbarları sayesinde — FBI.gov

Kaynaklar: FBI · CoinLedger · WorldMetrics

HTML · IFRAME

Bu Raporu Yerleştir

Bu tehdit bilgisini web sitenizde veya blogunuzda paylaşın

embed.html

<iframe
  src="https://phishdestroy.io/tr/embed/domain/checkmay.com"
  title="PhishDestroy threat report for checkmay.com"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>