도메인 보안 및 위협 인텔리전스

amlcheck[.]network

“AMLScore and AMLBot: Enhancing DeFi Compliance Solutions”

위협 평결 높음 56/100 증거 점수

가용성 콘텐츠를 사용할 수 없음 최근 관찰에서는 콘텐츠를 사용할 수 없었습니다.

위험 신호

VirusTotal 탐지: 1/93 브랜드 사칭: Binance

2026년 2월 26일 Binance

보고서 요약

amlcheck.network — 콘텐츠를 사용할 수 없음. 브랜드 사칭: Binance; 사기 유형: Crypto Scam. 증거 요약: VirusTotal 1/93 (Gridinsoft); PhishDestroy score 56/100. 등록기관: PDR.

원본 포렌식 기록을 보존하기 위해 아래의 상세 PhishDestroy AI 분석은 영어로 유지됩니다.

증거 요약

HIGH

The domain amlcheck.network is a phishing site engaged in brand impersonation, specifically targeting the cryptocurrency brand Binance. The site claims to offer AML compliance solutions with its page title 'AMLScore and AMLBot: Enhancing DeFi Compliance Solutions', but it has been taken offline as of the latest assessment. This domain poses an elevated risk to users and should not be considered safe.

The domain amlcheck.network was registered through PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com on August 02, 2025. It resolves to the IP address 38.180.20.157, which is located in DK (AS9009 M247 Europe SRL). The SSL certificate is issued by E7. According to VirusTotal, 1 of 95 vendors, including Gridinsoft, flags this domain as malicious, while Google Safe Browsing has not flagged it. The domain appears on 1 security blocklist, specifically PhishDestroy, and has a Gridinsoft trust score of 0/100.

If users have interacted with amlcheck.network, they should immediately change their Binance account passwords, enable two-factor authentication, and monitor their accounts for any unauthorized activity. Additionally, users should report this phishing domain to Binance and PhishDestroy to help prevent further scams. It is crucial to remain vigilant and avoid clicking on suspicious links or providing personal information on unverified sites.

VirusTotal

1 det.

URLScan

보고서 ↗

TLS 인증서

만료되었거나 검증되지 않음

연령

1.1 yr

관측 상태

콘텐츠를 사용할 수 없음

DestroyList

등록됨

데이터 적용 범위 VirusTotal 1 / 93 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats 확인되지 않음 OTX no community references CF 레이더 no data URLScan capture 저장된 보고서 URLScan verdict 분석 완료 DNS 차단 확인되지 않음 TLS 만료되었거나 검증되지 않음 WHOIS 13 mo old 스크린샷 3 captures · 3 sources 리디렉션 체인 조사되지 않음

위협 대응 Pipeline

발견

Checks

Reports

가용성

11/12

공개 차단 목록 상태

저장된 캡처

Screenshot of amlcheck.network — **URLScan capture**Capture time unavailable 2 / 3

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페이지 제목

AMLScore and AMLBot: Enhancing DeFi Compliance Solutions

Impersonates

Binance LinkedIn Telegram YouTube

TLS 인증서

만료되었거나 검증되지 않음 · 발급자 E7

도메인 인텔리전스

도메인

URLScan Verdict 분석 완료 score 0 report ↗

Telegram IoCs 2 extracted https://t.me/checkaml_support https://t.me/AML_GROUP

서버 / ASN nginx/1.24.0 (Ubuntu) · AS9009 M247 M247 Europe SRL, RO

IP 평판 abuse score 0/100 1 report checked 2026년 6월 15일

등록기관 PDR

(IN)

ICANN 레지스트리ICANN 공식 공인 등록기관 →

WHOIS 조회amlcheck.network용 ICANN RDAP →

IP 주소 38.180.20.157

위치

Copenhagen, DK

네트워크AS9009 · M247 Europe SRL

역방향 IPviewdns.info → rapiddns.io →

등록 정보생성됨 2025년 8월 2일 — Expires 2026년 8월 2일

최초 이용 불가까지 걸린 시간 42 days

집계 기준 처음 저장된 악용사례 신고부터 콘텐츠를 사용할 수 없다는 첫 번째 관찰까지의 경과 시간입니다. 이것은 원인을 확립하지 못합니다.

각 보고서에 포함된 내용 저장된 발신 보고서 기록은 공급업체 평가, 등록 데이터, 호스팅 세부 정보, 분류 또는 스크린샷과 같이 당시 사용 가능한 증거를 참조할 수 있습니다. 이 페이지는 전달된 정확한 페이로드, 수신, 확인 또는 수신자의 작업을 추론하지 않습니다.

기술적 세부 사항DNS, SSL SAN, 타임스탬프

최초 발견2026년 2월 26일

DOM Analysisanalyzed 2026년 3월 24일score 56/1004 brand signals

IoC Extractionscanned 2026년 8월 1일0 wallet · 2 Telegram IoCs

ICANN OVERSIGHT

인증 및 RAA 상황

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

인증은 계약이지, 안전 보증 마크가 아닙니다. ICANN 수수료 확인 RAA §3.18 읽기 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft 어떤 내용도 자동으로 전송되지 않습니다.

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VirusTotal 분석

1 / 93 보안 공급업체가 이 도메인에 플래그를 지정했습니다.

View on VT

Last analyzed 2026-02-25 02:15:27 UTC

Gridinsoft

증거 및 외부 보고서

증권 분석

URLScan Analyzed VirusTotal 1 det. 체인패트롤 URLQuery Analyzed Gridinsoft SSL 연구실 Expired/unverified WOT ScamAdviser 블랙리스트 확인 도구 URLVoid Sucuri SiteCheck MDN 관측소

OSINT 및 정보

Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox 허드슨 록 Sign-in search IntelX crt.sh 인증서 WHOIS 웨이백

DNS 및 네트워크

nslookup.io DNS bgp.tools ASN /경로

SEO 및 도메인

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PhishDestroy listing review 법 집행 보고서가 아님

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