ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.

Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at 2026-04-27 05:28:44 UTC. The recorded recipient is abuse@nicenic.net. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 3 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps, listed recipients, case identifiers, and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report

3 months

Reports sent

Latest case ID

PD-20260427-8863DD

Current status

HTTP 200 at latest stored check

Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

transfer24[.]exchange

Verifica phishing e sicurezza per transfer24.exchange

“Solana No KYC Exchange — Instant SOL to XMR, BTC, USDT Swaps”

Verdetto di minaccia Critico Punteggio delle prove 82/100

Disponibilità Ultimo attivo conosciuto Ultima osservazione di raggiungibilità memorizzata

Segnali di rischio

Rilevamenti VirusTotal: 6/91 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Simulazione del marchio: Solana Ultimo attivo conosciuto

6/91 VT URLQuery: 2 detections 27/04/2026 Solana Fake Exchange 1 Report Sent CDN

Punteggio di rischio: 82 su 100. Livello di rischio: Critico.

Riepilogo del rapporto

transfer24.exchange — Ultimo attivo conosciuto (HTTP 200). Simulazione del marchio: Solana; Tipo di truffa: Fake Exchange. Riepilogo delle prove: VirusTotal 6/91 (alphaMountain.ai, Chong Lua Dao, Forcepoint ThreatSeeker, Fortinet, Gridinsoft); URLQuery 2 det.; Spamhaus DBL_PHISH; PhishDestroy score 82/100. Registrar: NiceNIC.

L’analisi dettagliata di PhishDestroy AI resta in inglese per preservare il rapporto forense originale.

Riepilogo delle prove

CRITICO

Analysis indicates that transfer24.exchange is an active fraudulent domain impersonating the Solana ecosystem. The domain was registered on April 27, 2026, through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED, and remains operational as of July 12, 2026. Infrastructure analysis reveals Cloudflare nameservers (hans.ns.cloudflare.com, grace.ns.cloudflare.com) and a Cloudflare-hosted IP address (188.114.97.3) located in Canada. The site presents itself as a 'Solana No KYC Exchange — Instant SOL to XMR, BTC, USDT Swaps,' suggesting it targets users seeking anonymous cryptocurrency conversions. Eight of ninety-one security vendors on VirusTotal have flagged the domain, and it appears on one security blocklist (PhishDestroy). The domain has a Gridinsoft trust score of 0/100, reinforcing its classification as high-risk. Detected technologies include Cloudflare, Cloudflare Browser Insights, and HTTP/3, with a Let's Encrypt SSL certificate (E7) in use. While the domain is explicitly categorized as a fake exchange, the exact mechanics of the scam—such as whether it operates as a crypto drainer, credential harvester, or another variant—remain unconfirmed due to the absence of deeper behavioral analysis. Defenders should treat this domain as active phishing infrastructure, block resolution at the DNS level, and monitor for related domains registered through the same registrar or utilizing identical nameserver patterns. Further investigation into associated wallet addresses or transaction patterns is recommended to assess financial impact.

VirusTotal

6 det.

URLQuery

2 det.

URLScan

Segnala ↗

Certificato TLS

Let's Encrypt

Età

3 mo

Stato osservato

Ultimo attivo conosciuto 200

Elenco da eliminare

In elenco

Reports Sent

Copertura dei dati VirusTotal 6 / 91 URLQuery 2 det. PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict Analisi completata Blocchi DNS 12 verificato — nessun blocco TLS valid certificate, 47d WHOIS 3 mo old Screenshot cattura esterna Catena di reindirizzamenti non sondato

Informazioni sulla sicurezza di rete Registrar context

Registrar context NiceNIC

Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.

NiceNIC Verdict Full Investigation

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta

Checks

Reports

Disponibilità

14/15

URLScan.io Capture

Stored URLScan report with capture artifacts

URLScan Verdict

Analisi URLScan completata; questo risultato di acquisizione web non cambia il verdetto sulla minaccia della pagina · score 0

29/07/2026

Cloudflare Radar Report

A stored Cloudflare Radar report is available. The report link alone is not a malicious verdict and does not prove that every network field was captured.

VirusTotal

6/91 recorded on VirusTotal

05/08/2026

Google Safe Browsing

Checked via Rapporto sulla trasparenza di Google

27/04/2026

Registrar Context: NiceNIC

Separate registrar research is available. Registrar association is contextual and is not scored as an independent detection.

robots.txt Found

A valid robots.txt was observed; no disallowed/allowed paths were extracted

08/08/2026

Sitemap: 1 pages

Site publishes a sitemap with 1 listed page

08/08/2026

Brand Impersonation

Impersonation of Solana

Forensic Evidence Collected

Stored evidence from URLScan.io, URLQuery, stored screenshot

Technical Analysis Recorded

Il report contiene tecnologia archiviata o risultati di analisi forensi.

08/08/2026

Sent Report Recorded

Stored sent-report record for registrar NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED, hosting provider, 1 abuse contact

abuse@nicenic.net

27/04/2026

Stato della lista di blocco pubblica

Acquisizione salvata

Screenshot of transfer24.exchange — **Primary capture**2026-04-27 06:27 UTC 1 / 1

Vedi a grandezza naturale Wayback Scarica

Titolo della pagina

Solana No KYC Exchange — Instant SOL to XMR, BTC, USDT Swaps

Certificato TLS

Valid transport encryption · Emesso da Let's Encrypt · valid for 47 days

Analisi dei domini

Dominio

URLScan Verdict Analisi completata score 0 report ↗

Server / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.

IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputazione Edge-IP non è attribuita a questo dominio.

Registrar NiceNIC

(RU) PhishDestroy Investigation

Contatto abusiabuse@nicenic.net

Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →

Ricerca WHOISICANN RDAP per transfer24.exchange →

Indirizzo IP 188.114.97.3 CDN

Posizione

Toronto, CA

ReteAS13335 · CloudFlare, Inc.

IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →

L'IP di origine è nascosto dietro un proxy CDN. I risultati dell'IP inverso per l'indirizzo edge contengono tenant non correlati; la ricerca dell'origine richiede DNS passivo o dati di trasparenza del certificato.

RegistrazioneCreato 27/04/2026 (103d) — Expires 07/03/2027

Elapsed Since First Report 14 days

Cosa conteggiamo Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Ultimo attivo conosciuto.

Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.

Stato HTTP200

Dettagli tecniciDNS, SAN SSL, timestamp

Rilevato per la prima volta27/04/2026

IoC Extractionscanned 29/07/20260 wallet · 0 Telegram IoCs

Submitted URLhttp://transfer24.exchange/

Nameservergrace.ns.cloudflare.com

TLS Fingerprint

TLS Observationvalid from 16/03/2026scanned 27/04/2026

Favicon Hash

Case ID

ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.

Latest Classified Outcome 2026-08-08 02:42:02 UTC

Primary outcome Live content reason: Ordinary HTTP content served 90% confidence

Attribution source: Current Http Probe

Evidence layers Availability: Content serving Content: Content served at root DNS: Resolved Registration: Unknown

Latest HTTP observation Live content Ordinary HTTP content served 90% 2026-08-08 02:42:02 UTC

RDAP registration Sconosciuto

Observed timeline last reachable: 2026-08-08 02:42:02 UTC last content: 2026-08-08 02:42:02 UTC

Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.

Tecnologie · 3 identified

Cloudflare Browser Insights

Analytics RUM

Cloudflare Browser Insights is a tool that measures the performance of websites from the perspective of users.

www.cloudflare.com Confidenza al 100%

Cloudflare

CDN

Cloudflare is a web-infrastructure and website-security company, providing content-delivery-network services, DDoS mitigation, Internet security, and distributed domain-name-server services.

www.cloudflare.com Confidenza al 100%

HTTP/3

Miscellaneous

HTTP/3 is the third major version of the Hypertext Transfer Protocol used to exchange information on the World Wide Web.

httpwg.org Confidenza al 100%

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine

Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

6 / I fornitori di sicurezza 91 hanno contrassegnato questo dominio

View on VT

Last analyzed 2026-08-05 16:29:17 UTC First positive detection 2026-08-05 16:29:17 UTC Previous stored snapshot: 0 detections

alphaMountain.ai

Chong Lua Dao

Forcepoint ThreatSeeker

Fortinet

Gridinsoft

SOCRadar

Analisi delle prestazioni del sito

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of transfer24.exchange · checked Apr 27, 2026

Good

Performance

FCP

2.59s

First Contentful Paint

LCP

2.59s

Largest Contentful Paint

CLS

Cumulative Layout Shift

TBT

0ms

Total Blocking Time

4.28s

Speed Index

Analisi della configurazione del sito

Stored observations are retained with their original collection time.

robots.txt Present · HTTP 200

Valid robots.txt; no Disallow/Allow paths were extracted.

Sitemap 1 page · HTTP 200

Dati e relazioni esterne

Analisi della sicurezza

URLScan Analyzed VirusTotal 6 det. ChainPatrol URLQuery 2 det. Gridinsoft SSL Laboratori Stored TLS valid CF Radar Open report WOT ScamAdviser Verifica lista nera URLVoid Sucuri SiteCheck Osservatorio MDN

Submitted Evidence Snapshot

Sent: 2026-04-27 05:28:44 UTC Ledger records: 1 Case ID: PD-20260427-8863DD Recipient: abuse@nicenic.net

Page title stored with report: Solana No KYC Exchange — Instant SOL to XMR, BTC, USDT Swaps

URLScan evidence VirusTotal evidence URLQuery evidence Screenshot 57.9 KB

OSINT e intelligence

Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificati WHOIS Wayback

DNS e rete

nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Percorso

SEO e dominio

SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlink Analisi approfondita

Questo sito ti ha influenzato in qualche modo?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se hai inserito credenziali dell'account, informazioni personali o di pagamento oppure hai scaricato un file da questo dominio, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

FBI IC3

Segnala i crimini legati a Internet negli Stati Uniti

Federal tips line1-800-CALL-FBI

Europol

Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE

National police directory

Action Fraud

Segnala frodi e crimini informatici in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord

Contact centre0300 123 2040

PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine

Ricorso in materia di domini

Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto

Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi

Bozza assistita dall'intelligenza artificiale: i dettagli dell'incidente vengono elaborati dal fornitore di intelligenza artificiale Controllalo e invialo tu stesso

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transfer24[.]exchange

Pipeline di risposta alle minacce

Stato della lista di blocco pubblica

Acquisizione salvata