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Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

transfer24[.]exchange

“Solana No KYC Exchange — Instant SOL to XMR, BTC, USDT Swaps”

Veredicto de amenaza Crítico Puntuación de evidencia 78/100
Disponibilidad error del servidor La última respuesta almacenada no fue concluyente.
Señales de riesgo
VirusTotal detecciones: 6/91 Spamhaus DBL: DBL_PHISH URLQuery threat systems: 1 alert Suplantación de marca: Solana
27/04/2026 Solana 1 Report Sent CDN

Resumen de las pruebas

CRÍTICO
Evidence score
78/100

Analysis indicates that transfer24.exchange is an active fraudulent domain impersonating the Solana ecosystem. The domain was registered on April 27, 2026, through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED, and remains operational as of July 12, 2026. Infrastructure analysis reveals Cloudflare nameservers (hans.ns.cloudflare.com, grace.ns.cloudflare.com) and a Cloudflare-hosted IP address (188.114.97.3) located in Canada. The site presents itself as a 'Solana No KYC Exchange — Instant SOL to XMR, BTC, USDT Swaps,' suggesting it targets users seeking anonymous cryptocurrency conversions. Eight of ninety-one security vendors on VirusTotal have flagged the domain, and it appears on one security blocklist (PhishDestroy). The domain has a Gridinsoft trust score of 0/100, reinforcing its classification as high-risk. Detected technologies include Cloudflare, Cloudflare Browser Insights, and HTTP/3, with a Let's Encrypt SSL certificate (E7) in use. While the domain is explicitly categorized as a fake exchange, the exact mechanics of the scam—such as whether it operates as a crypto drainer, credential harvester, or another variant—remain unconfirmed due to the absence of deeper behavioral analysis. Defenders should treat this domain as active phishing infrastructure, block resolution at the DNS level, and monitor for related domains registered through the same registrar or utilizing identical nameserver patterns. Further investigation into associated wallet addresses or transaction patterns is recommended to assess financial impact.

Instantánea de evidencia enviada

Enviado
Registros del libro
1
ID del caso
PD-20260427-8863DD
Título de la página capturada
Solana No KYC Exchange — Instant SOL to XMR, BTC, USDT Swaps
Artefacto PDF
Evidencia en PDF
Texto completo de la evidencia
Registrar: NICENIC International Group Co., Limited (Hong Kong (China))
Policy Violations: “Services may be used only for lawful purposes… fraud, abuse and illegal activity prohibited. Violations may result in immediate suspension.” + dedicated abuse handling and takedown
Applicable Laws: Crimes Ordinance Cap.200 (Fraud), Theft Ordinance Cap.210 §16A (fraud by deception), Personal Data (Privacy) Ordinance Cap.486
VirusTotal
VirusTotal
6 det.
URLQuery
URLQuery
1 threat alert
Certificado TLS
Let's Encrypt
Edad
4 mo
Estado observado
error del servidor HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
Incluido
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 6 / 91 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture informe almacenado URLScan verdict Análisis finalizado Bloqueos de DNS 12 comprobado — sin bloqueos TLS valid certificate, 47d WHOIS 4 mo old Captura de pantalla 2 captures · 2 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado
Inteligencia de seguridad de redRegistrar context
Threat Detection Systems 1 alert
Detection System Indicator Verdict Alert
DNS4EU transfer24.exchange malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Apr 27, 2026 05:28 UTC Open source report
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento
Checks
Reports
Disponibilidad
14/15

Cobertura de listas de bloqueo

10 fuentes externas supervisadas · instantánea del 11/08/2026

PhishDestroy Conjunto de datos de origen
10 fuentes externas supervisadas Sin coincidencias
MetaMask Sin coincidencias ScamSniffer Sin coincidencias Polkadot Sin coincidencias CryptoFirewall Sin coincidencias OpenPhish Sin coincidencias SEAL Sin coincidencias Enkrypt Sin coincidencias Phishunt Sin coincidencias Codeesura Sin coincidencias DiscordPhishing Sin coincidencias

Captura guardada

URLQuery capture 2 / 2
Ver a tamaño completo Informe de origen Descargar
Título de la página
Solana No KYC Exchange — Instant SOL to XMR, BTC, USDT Swaps
Certificado TLS
Valid transport encryption · Emitido por Let's Encrypt · valid for 47 days

Inteligencia de dominios

Dominio
URLScan Verdict Análisis finalizado score 0 report ↗
Servidor / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputación de Edge-IP no se atribuye a este dominio.
Registrador NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Contacto de abusoabuse@nicenic.net
Registro de la ICANNRegistradores oficiales acreditados por la ICANN →
Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para transfer24.exchange →
Dirección IP 188.114.97.3 CDN
UbicaciónCA Toronto, CA
RedAS13335 · CloudFlare, Inc.
IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →
La IP de origen está oculta detrás de un proxy CDN. Los resultados de IP inversa para la dirección perimetral contienen inquilinos no relacionados; encontrar el origen requiere DNS pasivo o datos de transparencia de certificado.
RegistroCreado 27/04/2026 (106d) — Expires 07/03/2027
Estado HTTP502 Error
Elapsed Since First Report 14 days
Qué contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: error del servidor.
Qué contiene cada informe Los registros de informes salientes almacenados pueden hacer referencia a evidencia disponible en ese momento, como veredictos de proveedores, datos de registro, detalles de alojamiento, clasificaciones o capturas de pantalla. Esta página no infiere la carga útil entregada, el recibo, el acuse de recibo o la acción exacta por parte de un destinatario.
Detalles técnicosDNS, nombres TLS y marcas de tiempo
Primera detección27/04/2026
Submitted URLhttp://transfer24.exchange/
Servidores de nombresgrace.ns.cloudflare.com
Huella TLS
Observación TLSválido desde 16/03/2026analizado el 27/04/2026
Favicon Hash
ICANN OVERSIGHT

Acreditación y contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

La acreditación es un contrato, no un sello de seguridad. Verificar las tasas de ICANN Leer el RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft No se envía nada automáticamente.

Tecnologías

3 tecnologías identificadas con alta confianza

Cloudflare Browser Insights Cloudflare HTTP/3
Cloudflare Radar
Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

6 / Los proveedores de seguridad de 91 marcaron este dominio
View on VT
Last analyzed First positive detection Previous stored snapshot: 0 detections
alphaMountain.ai
Chong Lua Dao
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
Gridinsoft
SOCRadar
Análisis del rendimiento del sitio

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of transfer24.exchange · checked Apr 27, 2026

91
Good
Performance
FCP
2.59s
First Contentful Paint
LCP
2.59s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
4.28s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor
Análisis de la configuración del sitio
Stored observations are retained with their original collection time.
robots.txt Present · HTTP 200
Valid robots.txt; no Disallow/Allow paths were extracted.
Observed 2026-08-08 15:23:03 UTC · site-file probe
Sitemap 1 page · HTTP 200
/
Observed 2026-08-08 15:23:03 UTC · site-file probe

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Europol
Encuentre el canal de denuncia oficial para su país de la UE
National police directory
PhishDestroy listing review No es un informe policial
Recurso sobre el dominio
Solicite una revisión si es propietario de este dominio y cree que el listado es incorrecto
¡Cuidado con los estafadores que se hacen pasar por empresas de recuperación de datos! Los delincuentes pueden volver a contactar a las víctimas haciéndose pasar por investigadores, abogados o agentes de recuperación. No pague tarifas por adelantado ni comparta credenciales. Más información sobre el fraude en las ayudas de recuperación →

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