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Diese Domain wurde als bösartig markiert.
Detected by 12 security vendors and listed in 1 public blocklist. Exercise extreme caution — do not enter personal information or connect wallets. Erstellen Sie ein offizielles, KI-gestütztes Beschwerdeanschreiben zur Einreichung bei den Behörden für Cyberkriminalität.
Domain security & threat intelligence

checking-usdt[.]com

Phishing- und Sicherheitsprüfung für checking-usdt.com

“Web3 AML Checker”

12/95 VT URLQuery: 100 OTX: 1 pulse Content unavailable Oct 11, 2025 Unavailable since Feb 23, 2026 1 Blocklist LinkedIn Crypto Scam 1 Report Sent 135d to unavailable CDN + more
Berichtsübersicht

checking-usdt.com: 12 von 95 VirusTotal-Scannern melden einen Treffer. Prüfen Sie DNS, SSL, Registrar, Blocklisten und Bedrohungsdaten.

Die ausführliche Analyse von PhishDestroy AI bleibt auf Englisch, damit der ursprüngliche forensische Bericht unverändert bleibt.

PhishDestroy AI
HIGH
Ref
25BFD3BE
Score
100/100
Engine
PD-4 Turbo
PhishDestroy has identified checking-usdt[.]com as a brand impersonation threat specifically targeting LinkedIn users. This domain, now offline, was created on September 17, 2025, and hosted on IP 188.114.97.3. The page, titled "Web3 AML Checker," was designed to trick visitors into entering credentials or connecting crypto wallets, effectively functioning as a crypto drainer and fake login portal. Its registration through NiceNIC International Group Co., Limited and lack of SSL certificate further underscore its malicious intent.

Technical analysis reveals that checking-usdt[.]com appears on two security blocklists and has been flagged by 12 out of 95 VirusTotal security vendors, indicating broad recognition of its threat. AlienVault OTX also recorded it in one threat intelligence pulse. Despite its elevated risk level, the domain is currently offline, suggesting takedown efforts have been successful. However, the infrastructure may be reused for similar attacks.

Users are strongly advised to avoid any interaction with checking-usdt[.]com and to verify any LinkedIn-related communications through official channels. PhishDestroy recommends enabling multi-factor authentication on social media and crypto accounts, and reporting any suspicious domains encountered. If credentials were entered on this site, immediate password changes and account monitoring are crucial.
Classification: HIGH · PhishDestroy Threat Intelligence
VirusTotal
VirusTotal
12 det.
URLQuery
URLQuery
100 det.
OTX AlienVault
1 pulse
URLScan
URLScan
Report ↗
Gridinsoft
0/100
ScamAdviser
Scamadviser
1/100
Alter
11 mo
Observed status
Content unavailable
PhishDestroy
DestroyList
Listed
Reports Sent
1
Datenabdeckung VirusTotal 12 / 95 URLQuery 100 det. OTX 1 pulse CF-Radar clean URLScan report ready DNS-Sperren none SSL no cert WHOIS 11 mo old Screenshot nicht erfasst Weiterleitungskette not probed Gridinsoft 0/100 Scamadviser 1/100
Sicherheitssignale
SA Scamadviser Warnings 1/100
The identity of the owner of the website is hidden on WHOIS The Tranco rank (how much traffic) is rather low The registrar of this website is popular amongst scammers The age of this site is (very) young. The site does not allow us to analyze its content This website was reported by IPQS for phishing. This website has been classified as suspicious by IPQS
Erkenntnisse zur Netzwerksicherheit Registrar Integrity Alert
High-Risk Registrar NiceNIC
PhishDestroy audit found that over 90% of domains registered through NiceNIC are associated with illegal content. This registrar systematically ignores abuse reports and its primary clientele consists of CIS-region scam operators. We have not identified a single legitimate project hosted on this registrar.
NiceNIC Verdict Full Investigation

Pipeline zur Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen

Discovery
Checks
Reports
Availability
16/16
Vorab-Ermittlung und -Erfassung
Bedrohung erkannt
1/1 ✓
Bedrohung erkannt
checking-usdt.com erkannt und für eine vollständige Analyse in die Warteschlange gestellt
Oct 11, 2025
Threat Intelligence Checks
URLScan.io Snapshot · Cloudflare Radar · VirusTotal · Google Safe Browsing · Blocklist Detection · OTX Threat Intel · High-Risk Registrar: NiceNIC · Brand Impersonation · Forensic Evidence Collected · Technical Analysis Recorded · Cloudflare Radar Scan
11/11 ✓
URLScan.io Snapshot
Submitted to urlscan.io — screenshot, DOM & HTTP transactions captured
Mar 04, 2026
Cloudflare Radar
Scanned via Cloudflare Radar — DNS, certificates & network data
VirusTotal
12 / 95 vendors flagged on VirusTotal
Feb 23, 2026
Google Safe Browsing
Mar 03, 2026
Erkennung von Blocklisten
Gefunden in 1 blocklist: ScamSniffer
Aug 01, 2026
OTX Threat Intel
Gefunden in 1 OTX pulse on AlienVault OTX
Mar 01, 2026
High-Risk Registrar: NiceNIC
90%+ illegal content — registrar ignores abuse reports. Read our verdict
Brand Impersonation
Impersonation of LinkedIn
Forensic Evidence Collected
Stored evidence from URLScan.io, stored screenshot
Mar 04, 2026
Technical Analysis Recorded
The report contains stored technology or forensic-analysis results
Aug 01, 2026
Cloudflare Radar Scan
Scanned via Cloudflare Radar — network analysis completed
Mar 07, 2026
Notification Records
Meldungen über Missbrauch gesendet
1/1 ✓
Meldungen über Missbrauch gesendet
Meldung eines Missbrauchs an die Registrierungsstelle gesendet NiceNIC International Group Co., Limited, hosting provider, 2 abuse contacts
abuse@cloudflare.comabuse@nicenic.net
Oct 11, 2025
Veröffentlichung und Verfügbarkeit
DestroyList Published · Content Observed Unavailable · Time to First Unavailability
3/3 ✓
DestroyList veröffentlicht
Oct 11, 2025
Content Observed Unavailable
The latest stored checks indicate that the reported content is unavailable; this does not establish who or what caused the change
Feb 23, 2026
Time to First Unavailability
3238 hours elapsed from detection to the first unavailable observation

Status der öffentlichen Sperrliste

MetaMask
MetaMask
Nicht gefunden
ScamSniffer
ScamSniffer
AUFGEFÜHRT
Polkadot
Polkadot
Nicht gefunden
CryptoFirewall
CryptoFirewall
Nicht gefunden
OpenPhish
OpenPhish
Nicht gefunden
PhishDestroy
PhishDestroy
SOURCE DATASET
SEAL
SEAL
Nicht gefunden
Enkrypt
Enkrypt
Nicht gefunden
Phishunt
Phishunt
Nicht gefunden
Codeesura
Nicht gefunden
DiscordPhishing
DiscordPhishing
Nicht gefunden

Beweissicherung

Live Snapshot
2025-10-11 04:49 UTC
Malicious · 12/95 engines
Forensic screenshot of checking-usdt.com showing the phishing page layout
IP: 188.114.97.3
NiceNIC International Group Co., Limited
318d old
View Full Size URLScan Report Wayback Download
Page Title
Web3 AML Checker
Impersonates
Linkedin Telegram Youtube

Domain-Intelligenz

Domainchecking-usdt.com
Registrar NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Abuse contactabuse@cloudflare.com, abuse@nicenic.net
ICANN-RegistrierungsstelleOffizielle, von der ICANN akkreditierte Registrare →
WHOIS-AbfrageICANN RDAP for checking-usdt.com →
IP Address 188.114.97.3 CDN
GeoUS San Francisco, US
NetworkASAS13335 · AS13335 Cloudflare, Inc.
Reverse IPviewdns.info → rapiddns.io →
Origin IP is hidden behind a CDN proxy. Reverse-IP on the edge IP returns unrelated tenants — origin discovery requires passive-DNS or CT cross-reference.
RegistrationErstellt Sep 17, 2025 (318d) — Expires Sep 17, 2026
Time to First Unavailability 135 days
What we count Elapsed time from the first stored abuse report to the first observation that checking-usdt.com was unavailable. This does not establish the cause.
What each report contains Stored outgoing report records may reference evidence available at the time, such as vendor verdicts, registration data, hosting details, classifications, or screenshots. This page does not infer the exact payload delivered, receipt, acknowledgement, or action by a recipient.
Technische DetailsDNS, SSL-SANs, Zeitstempel
Erstmals entdecktOct 11, 2025
Nameserversarely.ns.cloudflare.comdavid.ns.cloudflare.com
ICANN-AUFSICHT · GEBÜHR KASSIERT

ICANN wurde bezahlt. Die Rechenschaftspflicht blieb aus.

Für diese gTLD arbeitet der oben genannte Registrar auf Grundlage eines Vertrags mit ICANN. ICANN erhebt jährliche, variable und transaktionsbezogene Gebühren, die an Registrierungen, Verlängerungen und Transfers geknüpft sind.

Akkreditierung: monetarisiert. Rechenschaftspflicht: Bitte später noch einmal nachsehen.

Dann beginnt die Magie: ICANN verfasst RAA §3.18, der Registrar untersucht Missbrauch im eigenen Kundenstamm, und die Opfer liefern die Beweise kostenlos, während jede Ebene darauf wartet, dass jemand anderes handelt. Wenn sich die Opfer dadurch sicherer fühlen, ausgezeichnet — die Rechnung hat funktioniert.

Eine Akkreditierung ist ein Vertrag, kein Sicherheitssiegel. ICANN-Gebühren prüfen RAA §3.18 lesen PHISHDESTROY INVESTIGATIONDas ICANN-Kartell: $155 Mio. für gebrochene Verträge
Satirische Notiz zur Rechenschaftspflicht Nichts wird automatisch gesendet.

Forensische Erkenntnisse

External Scripts 1
https://performance.radar.cloudflare.com/beacon.js
Nachbarn mit gemeinsamer IP · CDN-hosted
IP is behind a large CDN (3,430+ co-hosted phishing domains on same edge IP)
The origin is proxied via Cloudflare or a similar content-delivery network. Edge-IP neighbors aren't meaningful — hundreds of unrelated customers share each edge node. Origin IP discovery requires passive-DNS or CT cross-reference.
Zugehörige Kampagnen-Domains · 8 sharing fingerprint
Other tracked phishing domains sharing this site’s infrastructure fingerprint: NiceNIC International Group Co., Limited LinkedIn — suggests a coordinated kit / operator cluster.
eth-compliance.app
Unavailable 6 VT
sdjiocsdncosco.com
Unavailable 4 VT
usdt-secure.org
Alive 15 VT
defi-wlfi.com
Unavailable 2 VT
lockbox-wordslibertyfi.com
Unavailable 11 VT
lockbox-woridlibertyfi.com
Unavailable 15 VT
usdt-check.net
Unavailable 3 VT
lockbox-worldslibertyfinancial.com
Unavailable 7 VT
Explore the Domain Hub Filter hub by this fingerprint
Technologien · 1 identified
Google Font API
Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Diese Domain melden Reichen Sie Beweismaterial ein und helfen Sie mit, andere zu schützen

VirusTotal-Analyse

12 / 95 security vendors flagged this domain
View on VT
alphaMountain.ai
BitDefender
CRDF
CyRadar
Ermes
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Lionic
Seclookup
SOCRadar
Sophos

Nachweise und externe Berichte

Sicherheitsanalyse
URLScan VirusTotal 12 det. ChainPatrol URLQuery 100 det. Gridinsoft 0 Scamadviser 1 SSL Labs CF-Radar Scanned OTX 1 pulse WOT Blacklist-Prüfung URLVoid Sucuri SiteCheck MDN-Beobachtungsstelle
OSINT und Nachrichtendienst
Web-Check Full scan Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock IntelX crt.sh Certs WHOIS Wayback
DNS & Netzwerk
nslookup.io DNS bgp.tools ASN/Route
SEO & Domain
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlinks Eingehende Analyse
Report
ChainAbuse

Wurden Sie von dieser Website betroffen?

Du bist nicht allein, und es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Betrüger sind raffinierte Kriminelle, die das Vertrauen anderer ausnutzen. Die Meldung Ihrer Erfahrungen ist die wirksamste Waffe gegen Betrug – Ihre Meldung kann verhindern, dass andere zu Opfern werden, und den Strafverfolgungsbehörden helfen, Maßnahmen zu ergreifen. Schweigen ist der größte Vorteil des Betrügers. Zerschlag es.

Falls Sie mit dieser Domain in Kontakt getreten sind, persönliche Daten eingegeben oder eine Kryptowährungs-Wallet verbunden haben – ergreifen Sie unverzüglich Maßnahmen. Im Folgenden finden Sie Hilfsmittel, die Ihnen dabei helfen, den Vorfall zu melden und sich zu schützen.

Chainabuse
Krypto-Wallet-Adresse, Transaktion oder Phishing-URL melden
FBI IC3
Internetkriminalität melden (USA)
Europol
Cyberkriminalität melden (EU)
Action Fraud
Action Fraud
Betrug und Cyberkriminalität melden (Großbritannien)
SEAL
SEAL-ISAC
Security Alliance – Informationen zu Krypto-Bedrohungen
Domain-Einspruch
Bei einem Fehlalarm diesen Eintrag beanstanden
Vorsicht vor Betrügern, die mit der Rückforderung von Geldern locken! Nachdem Sie betrogen wurden, könnten sich die Betrüger erneut bei Ihnen melden und sich als „Rückforderungsbeauftragte“, Anwälte oder Ermittler ausgeben, die behaupten, Ihr verlorenes Geld zurückholen zu können – gegen eine Gebühr. Das ist schon der zweite Betrugsversuch. Kein seriöser Dienstleister würde eine Vorauszahlung verlangen, um gestohlene Kryptowährung zurückzuholen. Erfahren Sie mehr über Betrug im Zusammenhang mit Wiederaufbaumaßnahmen →

Melden Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden

Wählen Sie Ihr Land aus, um offizielle Ansprechpartner für Cyberkriminalität, or Eine KI-gestützte Beschwerde erstellen →

Wählen Sie Ihr Land aus...
Über 180 Länder
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trumpbrad.com
trumpbrad.com
4 detections
whatsapp.nm.hl.cn
whatsapp.nm.hl.cn
20 detections

Other Domains on 188.114.97.3 6 phishing domains

This IP hosts multiple phishing domains — infrastructure shared across campaigns

fishfiltertest.com favicon fishfiltertest.com 26/95 kaloed.pro favicon kaloed.pro 25/95 user40.invoice-partners-agency.com favicon user40.invoice-partners-agency.com 25/95 user15.invoice-partners-agency.com favicon user15.invoice-partners-agency.com 25/95 username8237.invoice-ads-agency.com favicon username8237.invoice-ads-agency.com 25/95 verified.invoice-partners-agency.com favicon verified.invoice-partners-agency.com 25/95

More Domains at NiceNIC 6 markiert

trumpbrad.net favicon trumpbrad.net 4/95 barcode-hive.com favicon barcode-hive.com bnb-casinos.net favicon bnb-casinos.net gslintegrityone.com favicon gslintegrityone.com matbet9905.icu favicon matbet9905.icu support-kalshi.com favicon support-kalshi.com 2/95

Other LinkedIn Impersonation Domains

These domains also target LinkedIn users. View all LinkedIn threats →

bafybeifhkli7dfi6brfwr3637krztfkps6yf26wqe45ks7mq23jkrg5pzm.ipfs.dweb.link bafybeifhkli7dfi6brfwr3637krztfkps6yf26wqe45ks7mq23jkrg5pzm.ipfs.dweb.link 23 linked-on.com linked-on.com 21 eri0-dreayi.vercel.app eri0-dreayi.vercel.app 19 sdfguipoijhgcx-dpai1gwpp6mr.edgeone.cool sdfguipoijhgcx-dpai1gwpp6mr.edgeone.cool 19 georgetownmover.com georgetownmover.com 18 renjith-baby.github.io renjith-baby.github.io 18 unlock-worldlbertyfi.xyz unlock-worldlbertyfi.xyz 18 aml-auditor.click aml-auditor.click 17

About This Report: checking-usdt.com

This report presents the latest stored evidence available to PhishDestroy. Source timestamps are shown where available; availability and vendor verdicts can change after collection.

The site displays a page titled “Web3 AML Checker”, which may be designed to impersonate LinkedIn.

checking-usdt.com has been flagged by 12 security vendors as of August 1, 2026.

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Empfehlungen und Ratschläge für Betroffene

Schätzungsweise $51 billion flossen im Jahr 2024 in illegale Krypto-Wallets (source). Falls Sie mit checking-usdt.com — Handeln Sie jetzt.

Was soll ich sofort tun?
Urgent
  • Token-Genehmigungen widerrufen — use revoke.cash um den für bösartige Smart Contracts gewährten Zugriff zu entziehen
  • Verbleibende Mittel übertragen zu einer brandneuen Wallet. Die kompromittierte Wallet ist nicht mehr sicher
  • Alle Passwörter ändern — E-Mail, Exchange-Konten, alles, wofür dasselbe Passwort verwendet wird
  • 2FA aktivieren mit einer Authentifizierungs-App (nicht per SMS). Deaktivieren Sie die SMS-basierte Wiederherstellung
  • Karten einfrieren Falls Sie auf der Phishing-Seite Ihre Bankdaten eingegeben haben
Welche Informationen sollte ich für meinen Bericht sammeln?
FBI-Richtlinien

Laut der FBI, wobei die wichtigsten Angaben die Transaktionsdaten sind:

  • Kryptowährungsadressen — die Geldbörse des Betrügers (z. B. 0x5856...35985)
  • Betrag und Kryptowährungstyp — genauer Betrag (z. B. 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • Transaktions-ID (Hash) — die eindeutige Blockchain-Transaktions-ID
  • Genaue Daten und Uhrzeiten — jeder Transaktion und des ersten Kontakts mit dem Betrüger
  • Screenshots — betrügerische Websites, Chat-Nachrichten, E-Mails, Wallet-Transaktionen, soziale Medien
  • Alle URLs und Domains die der Betrüger verwendet (einschließlich checking-usdt.com)
  • Communications — E-Mails, SMS, Telefonnummern, Benutzernamen, die der Betrüger verwendet hat

Auch wenn dir nicht alle Details bekannt sind — trotzdem Anzeige erstatten. Auch unvollständige Informationen sind für die Ermittlungen hilfreich.

Wo soll ich den Betrugsfall melden?
  • FBI IC3 — Internet Crime Complaint Center (Meldestelle der US-Bundesbehörden)
  • Europol — Meldungen zu Cyberkriminalität in Europa (EU)
  • Chainabuse — Betrugs-Wallets auf verschiedenen Börsen und Plattformen kennzeichnen
  • Ihre Krypto-Börse — Wenden Sie sich an den Support von Coinbase/Binance/Kraken, um die Adresse des Betrügers zu sperren
  • Ortspolizei — sorgt für eine offizielle Dokumentation, auch wenn sie nicht sofort handeln können

Das FBI hat sichergestellt über 1 Milliarde Dollar im Bereich Krypto-Betrug im Jahr 2024 dank der Meldungen von Betroffenen. Deine Meldung ist wichtig.

Wie funktionieren Krypto-Betrugsmaschen in der Regel?
  • Gefälschte Websites — pixelgenaue Kopien legitimer Websites mit leicht abgeänderten Domains
  • Böswillige Genehmigungen — „Connect Wallet“-Aufforderungen, die Angreifern die uneingeschränkte Verwendung von Token ermöglichen
  • Pig butchering — über Wochen hinweg über Telegram, WhatsApp und Dating-Apps aufgebautes Vertrauen, dann wurde Geld gestohlen
  • Betrugsmaschen im Zusammenhang mit der Rückforderung von Geldern — Opfer werden ERNEUT von falschen „Inkassobeauftragten“ ins Visier genommen, die Vorauszahlungen verlangen. Immer ein Betrug
  • Gefälschte Anzeigen und Airdrops — Google-/Social-Media-Anzeigen und Angebote für „kostenlose Token“, die dazu führen, dass das Portemonnaie leergeräumt wird
  • Durch KI gestützte Betrugsmaschen — Deepfakes, automatisiertes Phishing und KI-generierte Websites, die es erschweren, Betrugsversuche zu erkennen
Wie kann ich mich in Zukunft schützen?
  • Verwenden Sie eine Hardware-Wallet (Ledger, Trezor). Bewahren Sie niemals große Beträge in Browser-Wallets auf.
  • Offizielle Websites als Lesezeichen speichern — Klicken Sie niemals auf Links in E-Mails, Direktnachrichten oder Anzeigen
  • Jede Genehmigung lesen — Überprüfen Sie die Berechtigungen vor der Unterzeichnung. Lehnen Sie unbegrenzte Genehmigungen ab.
  • Domains überprüfen — nachsehen, ob PhishDestroy Bevor Sie Kontakt aufnehmen: Überprüfen Sie HTTPS, die Rechtschreibung und das Alter der Domain.
  • „Zu schön, um wahr zu sein“ = Betrug — garantierte Renditen, Prominente als Werbeträger, dringende Fristen
Wie groß ist das Problem mit Krypto-Betrug?
  • $51 billion flossen im Jahr 2024 in illegale Krypto-Wallets — CoinLedger
  • Pig butchering Die Verluste stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 40 % und sind nun die am schnellsten wachsende Betrugsart
  • Nur etwa 5 % der Opfer erstatten Anzeige — Ihre Meldung trägt dazu bei, kriminelle Netzwerke zu zerschlagen
  • Das FBI hat über 1 Mrd. Dollar sichergestellt im Jahr 2024 dank der Meldungen der Opfer — FBI.gov

Quellen: FBI · CoinLedger · WorldMetrics

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