tornado-cash[.]cc

• Скасувати затвердження токенів — use revoke.cash щоб скасувати доступ, наданий шкідливим смарт-контрактам
• Переказати залишок коштів на абсолютно новий гаманець. Гаманець, що зазнав злом, більше не є безпечним
• Змінити всі паролі — електронна пошта, облікові записи в Exchange, все, що використовує той самий пароль
• Увімкнути двофакторну автентифікацію за допомогою додатка для аутентифікації (а не SMS). Вимкніть відновлення за допомогою SMS
• Картки «Freeze» якщо ви ввели банківські реквізити на фішинговому сайті

Згідно з ФБР, найважливішими деталями є дані про транзакції:

• Адреси криптовалют — гаманець шахрая (наприклад, 0x5856...35985)
• Сума та тип криптовалюти — точна сума (наприклад, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
• Ідентифікатор транзакції (хеш) — унікальний ідентифікатор транзакції в блокчейні
• Точні дати та час — про кожну транзакцію та перший контакт із шахраєм
• Знімки екрана — шахрайські веб-сайти, повідомлення в чатах, електронні листи, операції з електронними гаманцями, соціальні мережі
• Усі URL-адреси та домени які використовує шахрай (в тому числі tornado-cash.cc)
• Зв'язки — електронні листи, текстові повідомлення, номери телефонів, імена користувачів, якими користувався шахрай

Навіть якщо ви не знаєте всіх подробиць — все одно подати заяву. Навіть неповна інформація все одно допомагає у розслідуванні.

• ФБР IC3 — Центр прийому скарг щодо інтернет-злочинів (федеральна система повідомлень США)
• Європол — Звіти про кіберзлочини в Європі (ЄС)
• Chainabuse — виявляти гаманці, пов’язані з шахрайством, на біржах та платформах
• Ваша криптовалютна біржа — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
• Місцева поліція — створює офіційний запис, навіть якщо вони не можуть вжити заходів негайно

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

• Фальшиві веб-сайти — ідеальні копії легальних сайтів із дещо зміненими доменами
• Недобросовісні затвердження — запити «підключити гаманець», які надають зловмисникам можливість необмеженого використання токенів
• Забій свиней — довіра, завойована протягом кількох тижнів через Telegram, WhatsApp або додатки для знайомств, після чого викрадаються гроші
• Шахрайство, пов’язане з відновленням даних — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
• Фейкові рекламні оголошення та айрдропи — Реклама в Google та соціальних мережах, а також пропозиції «безкоштовних токенів», що призводять до виснаження коштів у гаманці
• Шахрайські схеми з використанням штучного інтелекту — «діпфейки», автоматизований фішинг та сайти, створені за допомогою штучного інтелекту, що ускладнюють виявлення шахрайства

• Використовуйте апаратний гаманець (Ledger, Trezor). Ніколи не зберігайте великі суми в браузерних гаманцях
• Додати офіційні сайти до закладок — ніколи не переходьте за посиланнями з електронних листів, приватних повідомлень або рекламних оголошень
• Ознайомтеся з кожним дозволом — перед підписанням перевірте права доступу. Відхиляйте схвалення без обмежень
• Перевірити домени — перевірити PhishDestroy перед тим, як вступати у взаємодію. Перевірте HTTPS, орфографію та вік домену
• «Занадто добре, щоб бути правдою» = шахрайство — гарантована прибутковість, реклама за участю знаменитостей, стислі терміни