Results reflect each source’s collection time. Zero detections do not guarantee safety. OTX references are community publications.
Розвіддані з мережевої безпеки Registrar context
Cloudflare Radar VerdictШкідливий
Security threats Phishing Phishing
Registrar contextNiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
PhishDestroy’s intake system added amlcheckverify.com to its internal blocklist on 2026-10-21. The addition was based on an admin report and an AI assessment that gave an 80 % confidence the site is malicious because it presents itself as an AML compliance solution for crypto, a common theme in fraudulent schemes. The recorded page title is “AMLCheck - Comprehensive AML Compliance Solutions for Crypto”. An HTTP 200 response was recorded on the same date.
How the scam works
Fraudulent AML compliance scams pose as legitimate regulatory services and ask cryptocurrency businesses or users to provide sensitive information, pay fees, or grant wallet permissions. Attackers rely on the credibility of compliance terminology to harvest data or funds.
Evidence
VirusTotal scanned the domain on 2026-10-18 (retrieved 2026-10-21) and reported 0 malicious and 0 suspicious detections from 92 engines. Google Safe Browsing checked on 2026-10-21 and did not flag the site. urlscan captured a snapshot on 2026-10-12 and returned a clean verdict. OTX listed no pulses as of 2026-10-21. No external blocklists reported the domain as of 2026-10-21, while PhishDestroy’s internal blocklist marked it as malicious on 2026-10-21.
Infrastructure
The domain was registered on 2026-07-08 through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED. Hosting records show the site resolved to 85.120.217.17, a server operated by Alexhost SRL in Moldova. Page metadata shows technologies including Nginx, Unpkg, Google Tag Manager, lit‑html, lit‑element, AOS, Open Graph and HTTP/3.
What to do
Visitors should not submit personal, financial or wallet information to the site and should verify any AML service through official channels. Organizations should block the domain and monitor network logs for connections to the recorded IP address; if credentials were entered, change them promptly.
Виданий Let's Encrypt / YE2· stored validity ends in 81 days
Network & certificates
Stored technical evidence
Network & DNS
Resolved IP
85.120.217.17
Network ASN
AS200019
Organization
Alexhost SRL
Observed location
Chisinau, MD
Server header
nginx/1.31.2
Сервери імен 2
cameron.ns.cloudflare.com
shubhi.ns.cloudflare.com
Location describes the IP network.
Сертифікат TLS
Issuer
Let's Encrypt / YE2
Valid from
2026-10-12 07:55:58
Valid until
2027-01-10 07:55:57
Hostname coverage
Stored certificate dates valid
Validity
Within stored validity dates
Collection source
PhishDestroy collector
Certificate fingerprint1b980ef6e9c5403460e0758154f6643d39730f8b0974e730f1aa74ec7013e326Certificate names · 1 SANs
amlcheckverify.com
Saved certificate metadata. Certificate dates without a timezone are shown as stored. Transport encryption does not establish that the site is trustworthy.
Hostnames retained in the domain record or Certificate Transparency cache. A hostname alone does not establish current availability or malicious activity.
api.amlcheckverify.comDomain record
The original observation time is not recorded for these hostnames.
Технології · 4 identified
N
Nginx
Web serversReverse proxies
Nginx is a web server that can also be used as a reverse proxy, load balancer, mail proxy and HTTP cache.
Google Tag Manager is a tag management system (TMS) that allows you to quickly and easily update measurement codes and related code fragments collectively known as tags on your website or mobile app.
Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of amlcheckverify.com· checked Oct 21, 2026
44
Poor
Performance
FCP
7.91s
First Contentful Paint
LCP
19.49s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
509ms
Total Blocking Time
SI
7.91s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good50-89 Needs Work0-49 Poor
Stored Capture Evidence 1 snapshot
Timestamped response metadata retained by the local collection pipeline. Each value below belongs to the displayed archive time.
Archived HTTP responseHTTP 200
Requested URL:https://amlcheckverify.com/
AMLCheck - Comprehensive AML Compliance Solutions for Crypto
AMLCheck provides advanced AML compliance solutions for crypto businesses. Use our AML bot for thorough AML checks and ensure compliance with the latest regulations. Protect your assets with AMLCheck's comprehensive platform.
Реагування HTTP 200
HTML body 154.9 KB
Compressed 32.7 KB
Links 4 internal · 52 external
Detected technologies
nginxreact
Selected response headers
Content-Type: text/html
Server: nginx/1.31.2
HSTS: not observedDNSSEC: not observedWAF / firewall: observedCloaking flag: not observed
Open Graph title:AMLCheck - Comprehensive AML Compliance Solutions for Crypto
Open Graph description:AMLCheck provides advanced AML compliance solutions for crypto businesses. Use our AML bot for thorough AML checks and ensure compliance with the latest regulations. Protect your assets with AMLCheck's comprehensive platform.
Twitter card:summary_large_image
Saved response-header values · 9
Accept-Ranges
bytes
Alt-Svc
h3=":443"; ma=2592000
Content-Length
158659
Content-Type
text/html
Date
Wed, 21 Oct 2026 01:00:43 GMT
Etag
"6a4ffcf1-26bc3"
Last-Modified
Thu, 09 Jul 2026 19:56:33 GMT
Server
nginx/1.31.2
Via
1.1 Caddy
Values retained by the collector; long values may be shortened during collection.
Registration & observation details1
Availability observations
Last reachable observation
An estimated time describes an observation window. It does not prove a registrar action or the exact moment a site became unavailable.
Stored observation history1
Dated changes retained by the monitor and source collectors. Newest observations appear first; source states are not proof of a takedown.
Збережені зв’язки групуються за атрибутом точної відповідності. Спільний постачальник або реєстратор сам по собі не підтверджує спільне право власності.
Карта інфраструктури · amlcheckverify.com
Кожна смуга позначає одну з причин, через яку домен пов’язаний із цим хостом. Розмір вузла вказує на виявлення VirusTotal, а вузли, позначені пунктирною лінією, вже не працюють. Повний перелік наведено нижче.
Збіги за змістом4
Однаковий хеш фавікону або однаковий заголовок сторінки, як у цього хоста.
Зареєстровані через одного й того самого реєстратора. Один реєстратор обслуговує мільйони клієнтів, які не пов’язані між собою, тому це лише об’єднує дані, а не доводить наявність зв’язку.
2 evidence signal groups linked0 stored notification recordsОстанній відомий активний
Listed domains receive at least one abuse report; this entry has no retained notification history.
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.
Якщо ви ввели облікові дані облікового запису, особисту чи платіжну інформацію або завантажили файл із цього домену, негайно вживіть заходів. Нижче наведено ресурси, які допоможуть вам повідомити про інцидент і захистити себе.
Остерігайтеся шахраїв, які обіцяють повернути втрачені кошти! Злочинці можуть знову зв’язатися з жертвами, видаючи себе за слідчих, адвокатів або агентів із відновлення. Не сплачуйте авансових зборів і не діліться обліковими даними.Дізнайтеся більше про шахрайство у сфері відшкодування збитків →
Зверніться до місцевих органів влади
Виберіть свою країну, щоб отримати офіційні контакти кіберзлочинців або створити проект скарги →.
Довідник 97 країн
Template-based draft · optional AI wording assistance requires separate consent
Чернетка за допомогою штучного інтелекту — деталі інциденту обробляються постачальником штучного інтелекту · Перегляньте та подайте його самостійно
After a phishing incident
Рекомендації та поради для потерпілих
Choose the steps that match what you shared. Keep a copy of this report alongside your own records.
Що мені слід зробити негайно?
Терміново
Stop using the suspicious site. Open the real service through its official app or an address you already trust.
Змінити всі паролі — електронна пошта, облікові записи в Exchange, все, що використовує той самий пароль
Увімкнути двофакторну автентифікацію за допомогою додатка для аутентифікації (а не SMS). Вимкніть відновлення за допомогою SMS
Картки «Freeze» якщо ви ввели банківські реквізити на фішинговому сайті
Яку інформацію мені слід зібрати для свого звіту?
Рекомендації ФБР
Keep original emails, receipts, messages and screenshots in a secure place. A factual timeline helps the receiving authority understand what happened. IC3 evidence guidance ↗
Payment records — if you paid, save the receipt, amount, date, payment provider and recipient details.
Точні дати та час — про кожну транзакцію та перший контакт із шахраєм
Знімки екрана — шахрайські веб-сайти, повідомлення в чатах, електронні листи, операції з електронними гаманцями, соціальні мережі
Усі URL-адреси та домени які використовує шахрай (в тому числі amlcheckverify.com)
Зв'язки — електронні листи, текстові повідомлення, номери телефонів, імена користувачів, якими користувався шахрай
Навіть якщо ви не знаєте всіх подробиць — все одно подати заяву. Навіть неповна інформація все одно допомагає у розслідуванні.
Куди мені повідомити про шахрайство?
ФБР IC3 — Центр прийому скарг щодо інтернет-злочинів (федеральна система повідомлень США)
Your bank or payment provider — contact its fraud team promptly through official contact details if money or card information was exposed.
Місцева поліція — створює офіційний запис, навіть якщо вони не можуть вжити заходів негайно
A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.
How do phishing scams typically work?
Фальшиві веб-сайти — ідеальні копії легальних сайтів із дещо зміненими доменами
Забій свиней — довіра, завойована протягом кількох тижнів через Telegram, WhatsApp або додатки для знайомств, після чого викрадаються гроші
Шахрайство, пов’язане з відновленням даних — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
Шахрайські схеми з використанням штучного інтелекту — «діпфейки», автоматизований фішинг та сайти, створені за допомогою штучного інтелекту, що ускладнюють виявлення шахрайства
Як я можу захистити себе в майбутньому?
Додати офіційні сайти до закладок — ніколи не переходьте за посиланнями з електронних листів, приватних повідомлень або рекламних оголошень
Перевірити домени — перевірити PhishDestroy перед тим, як вступати у взаємодію. Перевірте HTTPS, орфографію та вік домену
«Занадто добре, щоб бути правдою» = шахрайство — гарантована прибутковість, реклама за участю знаменитостей, стислі терміни
About this reportSources, observation dates and corrections
This report combines saved page captures, registration and network records, scanner results and PhishDestroy reporting history. Each source keeps its own observation date. Open a source report to inspect the original result.
The AI-assisted analysis was written on . It describes the evidence available at that time; later source checks can change.
A capture documents what was shown. A scanner result records that provider’s assessment at the time of its check. Neither a valid certificate nor a zero-detection result is a guarantee of safety.
(RU)
PhishDestroy Investigation
