Перейти до звіту про безпеку
Панель аналітики
⚠️
Цей домен було позначено як шкідливий
Системи безпеки повідомляють про виявлення: 5. Публічні списки блокувань, які повідомляють про збіг: 3. Будьте дуже обережні — не вводьте облікові дані чи особисту інформацію.
Безпека домену та аналіз загроз

amlcheck-trc20[.]com

“AML Check”

Загрозливий вердикт Критичний 74/100 оцінка доказів
Доступність Неперевірений Поточна доступність не перевірена
Сигнали ризику
Виявлення VirusTotal: 5/91 Збережений список блокувань відповідає: 3 Уособлення бренду: Binance
30.11.2025 Binance CDN
Огляд звіту

amlcheck-trc20.com — Неперевірений. Уособлення бренду: Binance; Тип шахрайства: Crypto Scam. Зведення доказів: VirusTotal 5/91 (alphaMountain.ai, Chong Lua Dao, CRDF, Gridinsoft, SOCRadar); 3 external blocklist matches (Polkadot, Enkrypt, Codeesura); PhishDestroy score 74/100. Реєстратор: Metaregistrar BV.

Докладний аналіз PhishDestroy AI нижче залишено англійською, щоб зберегти оригінальний криміналістичний запис.

Зведення доказів
КРИТИЧНИЙ
Посилання
D3C2E7F4
Оцінка
74/100

The domain amlcheck-trc20.com is a confirmed phishing site engaged in brand impersonation targeting Binance users. It presents itself as an 'AML Check' service to deceive victims into disclosing cryptocurrency wallet credentials or sensitive account information, aligning with cryptocurrency scam tactics. As of the latest verification, amlcheck-trc20.com has been taken offline, though its prior activity poses residual risks to users who may have interacted with it.

Technical indicators confirm the malicious nature of amlcheck-trc20.com. The domain was registered on 2025-11-28 09:04:35 through Metaregistrar BV and resolved to the IP address 172.67.132.54, hosted on Cloudflare’s infrastructure (AS13335). Security vendors flagged it with 2 of 95 detections on VirusTotal, including alerts from Gridinsoft (trust score 0/100) and SOCRadar. It appeared on 4 security blocklists, including PhishDestroy, Polkadot, Enkrypt, and Codeesura. The SSL certificate was issued by Google Trust Services / WE1, and the observed page title was 'AML Check'. Google Safe Browsing did not flag the domain at the time of assessment.

Users who visited amlcheck-trc20.com should immediately change passwords for any accounts accessed during the interaction, enable two-factor authentication (2FA), and monitor for unauthorized transactions. If cryptocurrency wallet credentials were entered, revoke all active token approvals and transfer funds to a new wallet to mitigate potential theft. Report the domain to Binance’s official security channels and submit it to platforms like Google Safe Browsing, PhishTank, or the Anti-Phishing Working Group to aid in broader threat mitigation.

VirusTotal
VirusTotal
5 det.
URLScan
URLScan
Звіт ↗
Сертифікат TLS
Прострочений або неперевірений -112d
Вік
9 mo
Зафіксований статус
Неперевірений
PhishDestroy
DestroyList
У списку
Обсяг даних VirusTotal 5 / 91 URLQuery звіт збережено — докладний вердикт очікує на розгляд PhishStats не перевірено OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture збережений звіт URLScan verdict Аналіз завершено Блокування DNS не перевірено TLS Прострочений або неперевірений WHOIS 9 mo old Знімок екрана 2 captures · 2 sources Ланцюжок перенаправлень не досліджено

Процес реагування на загрози Pipeline

Відкриття
Checks
Reports
Доступність
12/14

Статус у публічних блоклистах

Збережений знімок

URLScan capture 2 / 2
Переглянути в повному розмірі Звіт джерела Wayback Завантажити
Заголовок сторінки
AML Check
Impersonates
Binance Bitget Bybit Ledger OKX Tron Trust Wallet
Сертифікат TLS
Прострочений або неперевірений · Виданий Google Trust Services / WE1

Аналітика доменів

Домен
URLScan Verdict Аналіз завершено score 0 report ↗
Сервер / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Репутація Edge-IP не пов’язана з цим доменом.
Реєстратор Metaregistrar BV NL(NL)
Контакт для скаргabuse@metaregistrar.com
Реєстр ICANNОфіційні реєстратори, акредитовані ICANN →
Пошук за WHOISICANN RDAP для amlcheck-trc20.com →
IP-адреса 172.67.132.54 CDN
ГеолокаціяUS San Francisco, US
МережаAS13335 · Cloudflare, Inc.
Зворотний пошук IPviewdns.info → rapiddns.io →
Початкова IP-адреса прихована за проксі CDN. Результати зворотного IP для крайової адреси містять непов’язаних орендарів; для пошуку джерела потрібен пасивний DNS або дані прозорості сертифіката.
РеєстраціяСтворено 28.11.2025 (260d)
Elapsed Since First Report 106 days
Що ми враховуємо Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Неперевірений.
Що містить кожен звіт Збережені записи вихідних звітів можуть посилатися на докази, доступні на той час, наприклад вердикти постачальників, реєстраційні дані, деталі хостингу, класифікації або знімки екрана. Ця сторінка не визначає точного доставленого корисного навантаження, квитанції, підтвердження чи дії одержувача.
Технічні деталіDNS, SAN-адреси SSL, мітки часу
Вперше виявлено30.11.2025
DOM Analysisanalyzed 11.03.2026score 25/1007 brand signals
IoC Extractionscanned 29.07.20260 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://amlcheck-trc20.com/checking.html
Сервери іменamy.ns.cloudflare.comjack.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 26.01.2026scanned 11.03.2026
Favicon Hash
ICANN OVERSIGHT

Акредитація та контекст RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Акредитація — це договір, а не знак безпеки. Перевірити збори ICANN Прочитати RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Нічого не надсилається автоматично.
Технології · 2 identified
Cloudflare
CDN

Web infrastructure and security company providing CDN, DDoS mitigation, and DNS services.

www.cloudflare.com
HTTP/3
Miscellaneous

Third major version of HTTP protocol, built on QUIC for faster, more reliable connections.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Поскаржитися на цей домен Надішліть докази та допоможіть захистити інших

Аналіз VirusTotal

5 / 91 постачальників безпеки позначили цей домен
View on VT
Last analyzed First positive detection Previous stored snapshot: 0 detections
alphaMountain.ai
Chong Lua Dao
CRDF
Gridinsoft
SOCRadar

Архівні докази

Wayback Machine Snapshot
Для перегляду доказів доступний історичний знімок
View Archive
Аналіз продуктивності сайту

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of amlcheck-trc20.com · checked Mar 14, 2026

95
Good
Performance
FCP
2.41s
First Contentful Paint
LCP
2.41s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
2.41s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Докази та зовнішні звіти

Аналіз безпеки
URLScan Analyzed VirusTotal 5 det. ChainPatrol ChainAbuse 1 report URLQuery Report stored Gridinsoft SSL Лабораторії Expired/unverified CF Radar Open report WOT ScamAdviser Перевірка чорного списку URLVoid Sucuri SiteCheck Обсерваторія MDN
Community Scam Report — ChainAbuse
1 report filed for amlcheck-trc20.com (1 written by a person) · category: Phishing · source checked
“Scammer stole funds by using https://amlcheck-trc20.com/ to obtain necessary keys to access my wallet”
— reported by Anonymous on Nov 29, 2025 · Source: ChainAbuse (TRM Labs) — full report and evidence there.
OSINT та розвідка
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Хадсон-Рок Sign-in search IntelX crt.sh Сертифікати WHOIS Wayback Archived
DNS та мережа
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Маршрут
SEO та домен
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Зворотні посилання Глибокий аналіз

Чи вплинув на вас цей сайт?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Якщо ви ввели облікові дані облікового запису, особисту чи платіжну інформацію або завантажили файл із цього домену, негайно вживіть заходів. Нижче наведено ресурси, які допоможуть вам повідомити про інцидент і захистити себе.

Європол
Знайдіть офіційний канал звітності для вашої країни ЄС
National police directory
PhishDestroy listing review Не звіт правоохоронних органів
Оскарження домену
Надішліть запит на перевірку, якщо ви володієте цим доменом і вважаєте, що інформація про нього неправильна
Остерігайтеся шахраїв, які обіцяють повернути втрачені кошти! Злочинці можуть знову зв’язатися з жертвами, видаючи себе за слідчих, адвокатів або агентів із відновлення. Не сплачуйте авансових зборів і не діліться обліковими даними. Дізнайтеся більше про шахрайство у сфері відшкодування збитків →

Зверніться до місцевих органів влади

Виберіть свою країну, щоб отримати офіційні контакти кіберзлочинців або створити проект скарги →.

Довідник 97 країн
Чернетка за допомогою штучного інтелекту — деталі інциденту обробляються постачальником штучного інтелекту Перегляньте та подайте його самостійно

Перевірити будь-який домен

Аналіз загроз за допомогою збереженого списку блокувань, WHOIS, DNS і загальнодоступних доказів сканування

Сканувати зараз

Повідомити про фішинг

Додавайте підозрілі домени до нашої бази даних загроз — захищайте спільноту

Повідомити

Потокова стрічка про загрози

Останні звіти про фішинг і помічені зміни доступності

Відстежувати

Будьте в курсі подій, дбайте про свою безпеку

Слідкуйте за актуальними загрозами або оскаржте цей запис, якщо вважаєте, що це помилкова тривога

Потокова стрічка про загрози Оскаржити це оголошення
HTML · IFRAME

Вбудувати цей звіт

Поділіться цією інформацією про загрози на своєму веб-сайті або в блозі

embed.html 
<iframe
  src="https://phishdestroy.io/uk/embed/domain/amlcheck-trc20.com"
  title="PhishDestroy threat report for amlcheck-trc20.com"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>

Дуже щирий лист-подяка

Генератор сатиричних чернеток

Одержувач
Контекст зборів

Це сатирична чернетка. Суми зборів є оцінками; ми не стверджуємо, що вони точно стосуються цього домену.