Перейти до звіту про безпеку
Панель аналітики
Цей домен було позначено як шкідливий
Системи безпеки повідомляють про виявлення: 2. Публічні списки блокувань, які повідомляють про збіг: 2. Будьте дуже обережні — не вводьте облікові дані чи особисту інформацію.
Чи стали ви жертвою шахрайства на цьому сайті?Повідомити поліцію
Безпека домену та аналіз загроз
Значок сайту aml-usdtscan.com

aml-usdtscan.com

Коротко

aml-usdtscan.com — домен у блоклистах; PhishDestroy виявив домен 2026-10-27.

“AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check”

Переглянути докази
Реєстратор
Сполучені ШтатиCloudflare
IP-адреса
Велика Британія188.114.97.3CloudFLARENET-EU · CDN
Зареєстровано
13.10.2026
Уперше помічено
27.10.2026
Оцінка PhishDestroy Критичний
76/100
Оцінка доказів
Доступність Останній відомий час активності Останнє збережене спостереження доступності Спостереження HTTP-перевірка
Сигнали ризику
Виявлення VirusTotal: 2/92 Збережений список блокувань відповідає: 2 Тип шахрайства: Шахрайство, пов’язане з боротьбою з відмиванням грошей Молодий домен: 14 днів
VirusTotal
2 / 92
спрацювань рушіїв ·
Збіги зі списком заблокованих
2
MetaMask, SEAL
OTX
4
відгуки спільноти
URLScan
Шкідливий
вердикт рушіїв · оцінка 98
Cloudflare Radar
Фішинг
Знімки сторінки
4
відкрити галерею
Вік домену
14 днів
OTX: 4 згадки 27.10.2026 CDN
X Telegram API
Огляд звіту

домен у блоклистах: aml-usdtscan.com — Останній відомий час активності (HTTP 200). Зведення доказів: VirusTotal 2/92 (Ermes, Gridinsoft); 2 external blocklist…

Докладний аналіз PhishDestroy AI нижче залишено англійською, щоб зберегти оригінальний криміналістичний запис.

Аналіз

Короткий огляд домену

aml-usdtscan.com — домен у блоклистах; PhishDestroy виявив домен 2026-10-27. Ризик: критичний (76/100). Реєстратор: Cloudflare. Статус: Останній відомий час активності. Хостинг: CloudFLARENET-EU. VirusTotal: домен позначають 2/92 рушіїв. Не вводьте облікові дані й не підключайте гаманець.

Критичний
Статус
Останній відомий час активності
VirusTotal
2 / 92
Збіги зі списком заблокованих
2
Тип шахрайства
Шахрайство, пов’язане з боротьбою з відмиванням грошей
Хостинг
Велика Британія188.114.97.3CloudFLARENET-EU · CDN
Реєстратор
Сполучені ШтатиCloudflare
Зареєстровано
13.10.2026
OTX
4 community refs
Знімки сторінки
4
Знімки сторінки Результати джерел Дані реєстрації

Звіт про загрозу PhishDestroy

Overview

PhishDestroy’s automated assessment recorded aml-usdtscan.com as an AML Scam, noting that the site presented itself as a free AML crypto check. The domain was first seen by PhishDestroy on 2026-10-27, and the HTTP response captured on that date returned status code 200 with the recorded title “AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check”.

How the scam works

Fake AML or wallet‑check services typically lure users into submitting cryptocurrency addresses or granting wallet approvals by promising compliance screening or fraud detection. Collected information can later be used to target the wallet, demand fees, or obtain unauthorized transaction approvals.

Докази

VirusTotal scanned the domain on 2026-10-27 and reported two detections from 92 engines, with Ermes labeling it “not recommended” and Gridinsoft marking it “suspicious”. Google Safe Browsing checked the domain on the same date and did not flag it, while urlscan’s machine‑learning engine assigned a malicious score of 98 despite an overall benign verdict. External blocklists MetaMask and SEAL listed the domain, and OTX recorded four pulses referencing it as of 2026-10-27.

Інфраструктура

The domain registration record showed Cloudflare, Inc. as the registrar on 2026-10-13, and the domain resolved to the Cloudflare IP address 172.67.192.178, which belongs to the CLOUDFLARENET network in the United States. The TLS certificate observed on 2026-10-27 was issued by Let’s Encrypt, valid from 2026-10-13 to 2027-01-11, and covered both aml-usdtscan.com and *.aml-usdtscan.com.

What to do

Anyone who entered a wallet address or granted approvals on this site should monitor the wallet for unexpected activity and consider moving funds to a new wallet if approvals were granted. Users should avoid providing private keys or seed phrases to any similar service. Defenders can add aml-usdtscan.com to internal blocklists and review access logs for connections to the recorded domain.

Корисні посилання

urlscan.io scan and screenshotЗвіт Cloudflare RadarStored capture screenshotCloudflare Radar screenshot (2026-10-27T05:02:24Z)URLScan screenshot (2026-10-27T04:34:54Z)URLScan capture reportЗвіт VirusTotalGoogle Safe Browsing statusArchived copyСкасувати затвердження токенівReport crypto fraud (Chainabuse)Report phishing to GoogleSite owner? Request a review
Докази джерелVirusTotal 2 / 92 · OTX 4 references 8 джерел

VirusTotal

2 / 92 спрацювань рушіїв · збережений звіт

Відкрити звіт
VirusTotalВихідний запис джерелаСпостереження: 15 полів

Спостереження: · Отримано:

Підрахунок результатів постачальників

Тайм-аут
0
Нешкідливий
55
Шкідливий
0
Підозрілий
2
Не виявлено
35

Етикетки виробника

Ermes
not recommended
Gridinsoft
suspicious

Оцінка репутації

0

Теги

  • dga

Реєстратор

Cloudflare, Inc.

Створено

Термін дії закінчується

Оновлено

Уперше виявлено

DNS-записи

  • TTL, секунд
    300
    Тип
    AAAA
    Значення
    2606:4700:3036::6815:3c3b
  • TTL, секунд
    21600
    Тип
    NS
    Значення
    eve.ns.cloudflare.com
  • TTL, секунд
    1800
    Тип
    SOA
    Адреса відповідальної особи
    dns.cloudflare.com
    Значення
    alexis.ns.cloudflare.com
  • TTL, секунд
    21600
    Тип
    NS
    Значення
    alexis.ns.cloudflare.com
  • TTL, секунд
    300
    Тип
    A
    Значення
    104.21.60.59
  • TTL, секунд
    300
    Тип
    A
    Значення
    172.67.192.178
  • TTL, секунд
    300
    Тип
    AAAA
    Значення
    2606:4700:3036::ac43:c0b2

Час отримання DNS-записів

Відбиток JARM

27d40d40d00040d1dc42d43d00041d6183ff1bfae51ebd88d70384363d525c

Сертифікат

Альтернативні імена суб’єкта
  • *.aml-usdtscan.com
  • aml-usdtscan.com
Видавець
Let's Encrypt / YE2
Серійний номер
613cc2034060cb01c93954f05d470aa4c2b
SHA-256
f749d22d59c265bd117179da512b80f384ea7cf05eb37bee68b89bf7cc9b5526
Суб’єкт
aml-usdtscan.com
Кінець дії
Початок дії

Дані реєстрації

Реєстратор
Cloudflare, Inc.
IANA ID реєстратора
1910
URL реєстратора
http://www.cloudflare.com
Зареєстровано
Оновлено
Термін дії закінчується
Статус
  • addperiod
  • clientTransferProhibited
  • clienttransferprohibited
Сервери імен
  • alexis.ns.cloudflare.com
  • eve.ns.cloudflare.com
DNSSEC
unsigned

Дані реєстру (RDAP)

Статус
  • client transfer prohibited
Події реєстру
Закінчення реєстрації
Остання зміна
Реєстрація
Останнє оновлення бази RDAP
Вихідні поля джерела · JSON
Підрахунок результатів постачальників
{
    "timeout": 0,
    "harmless": 55,
    "malicious": 0,
    "suspicious": 2,
    "undetected": 35
}
Етикетки виробника
{
    "Ermes": "not recommended",
    "Gridinsoft": "suspicious"
}
Репутація
0
Теги
[
    "dga"
]
Реєстратор
Cloudflare, Inc.
Створено
2026-10-13T19:59:25Z
Термін дії закінчується
2027-10-13T19:59:25Z
Оновлено
2026-10-13T19:59:29Z
Уперше виявлено
2026-10-13T21:16:37Z
DNS-записи
[
    {
        "ttl": 300,
        "type": "AAAA",
        "value": "2606:4700:3036::6815:3c3b"
    },
    {
        "ttl": 21600,
        "type": "NS",
        "value": "eve.ns.cloudflare.com"
    },
    {
        "ttl": 1800,
        "type": "SOA",
        "rname": "dns.cloudflare.com",
        "value": "alexis.ns.cloudflare.com"
    },
    {
        "ttl": 21600,
        "type": "NS",
        "value": "alexis.ns.cloudflare.com"
    },
    {
        "ttl": 300,
        "type": "A",
        "value": "104.21.60.59"
    },
    {
        "ttl": 300,
        "type": "A",
        "value": "172.67.192.178"
    },
    {
        "ttl": 300,
        "type": "AAAA",
        "value": "2606:4700:3036::ac43:c0b2"
    }
]
Dns at
2026-10-27T05:23:30Z
Jarm
27d40d40d00040d1dc42d43d00041d6183ff1bfae51ebd88d70384363d525c
Сертифікат
{
    "san": [
        "*.aml-usdtscan.com",
        "aml-usdtscan.com"
    ],
    "issuer": "Let's Encrypt / YE2",
    "serial": "613cc2034060cb01c93954f05d470aa4c2b",
    "sha256": "f749d22d59c265bd117179da512b80f384ea7cf05eb37bee68b89bf7cc9b5526",
    "subject": "aml-usdtscan.com",
    "valid_to": "2027-01-11T19:03:16Z",
    "valid_from": "2026-10-13T19:03:17Z"
}
Дані реєстрації
{
    "registrar": "Cloudflare, Inc.",
    "registrar_iana_id": "1910",
    "registrar_url": "http://www.cloudflare.com",
    "created": "2026-10-13T19:59:25Z",
    "updated": "2026-10-13T19:59:26Z",
    "expires": "2027-10-13T19:59:25Z",
    "status": [
        "addperiod",
        "clientTransferProhibited",
        "clienttransferprohibited"
    ],
    "nameservers": [
        "alexis.ns.cloudflare.com",
        "eve.ns.cloudflare.com"
    ],
    "dnssec": "unsigned"
}
Дані реєстру
{
    "status": [
        "client transfer prohibited"
    ],
    "events": {
        "expiration": "2027-10-13T19:59:25Z",
        "last changed": "2026-10-21T08:36:56Z",
        "registration": "2026-10-13T19:59:25Z",
        "last update of RDAP database": "2026-10-21T08:36:56Z"
    }
}
Окремий запис джерела · 0 malicious + 2 suspicious / 92 · 2026-10-27 05:18:05 UTC

Наведений вище підсумок та ця інформація про постачальника були зібрані в різний час. Обидві залишаються доступними; класифікації «зловмисні» та «підозрілі» відображаються окремо.

record_source
collected_observations.vt
analysis_at
2026-10-27T05:18:05Z
fetched_at
2026-10-27T07:45:02Z
stats
{"timeout":0,"harmless":55,"malicious":0,"suspicious":2,"undetected":35}

Cloudflare Radar

Фішинг

Відкрити звіт
Cloudflare RadarВихідний запис джерелаСпостереження: 13 полів

Спостереження: · Отримано:

ID звіту

ddade91c-d4f6-45d0-9167-1369882efac5

Кінцева URL-адреса

https://aml-usdtscan.com/

HTTP-відповідь

200

Історія переходів

  • URL
    https://aml-usdtscan.com/
    Статус
    200

Хеш структури DOM

aedb242557ae48555f1f61916dbc43cbd65863132d72c18eb14440de155ef517

Хеш документа

71a0d6c8ad64e36ce6f539f19147fa434e60205ca56c4db6cc0776b9ff813fac

Результат класифікатора фішингу

  • phishing

Категорії ризику домену

  • Newly Seen Domains
  • Security Risks

Рейтинг Cloudflare Radar

Діапазон рейтингу
>200000

DNS-записи

  • Назва
    aml-usdtscan.com
    Тип
    A
    Значення
    172.67.192.178
  • Назва
    aml-usdtscan.com
    Тип
    A
    Значення
    104.21.60.59
  • Назва
    aml-usdtscan.com
    Тип
    AAAA
    Значення
    2606:4700:3036::ac43:c0b2
  • Назва
    aml-usdtscan.com
    Тип
    AAAA
    Значення
    2606:4700:3036::6815:3c3b

DNSSEC дійсний

Ні

IP-адреса

172.67.192.178

Дані реєстрації

Реєстратор
Cloudflare, Inc.
Зареєстровано
Оновлено
Термін дії закінчується
Сервери імен
  • alexis.ns.cloudflare.com
  • eve.ns.cloudflare.com
Вихідні поля джерела · JSON
Uuid
ddade91c-d4f6-45d0-9167-1369882efac5
Final url
https://aml-usdtscan.com/
Статус
200
Історія
[
    {
        "url": "https://aml-usdtscan.com/",
        "status": 200
    }
]
Хеш структури DOM
aedb242557ae48555f1f61916dbc43cbd65863132d72c18eb14440de155ef517
Хеш документа
71a0d6c8ad64e36ce6f539f19147fa434e60205ca56c4db6cc0776b9ff813fac
Phishing v2
[
    "phishing"
]
Ризики домену
[
    "Newly Seen Domains",
    "Security Risks"
]
Radar rank
{
    "bucket": ">200000"
}
DNS-записи
[
    {
        "name": "aml-usdtscan.com",
        "type": "A",
        "value": "172.67.192.178"
    },
    {
        "name": "aml-usdtscan.com",
        "type": "A",
        "value": "104.21.60.59"
    },
    {
        "name": "aml-usdtscan.com",
        "type": "AAAA",
        "value": "2606:4700:3036::ac43:c0b2"
    },
    {
        "name": "aml-usdtscan.com",
        "type": "AAAA",
        "value": "2606:4700:3036::6815:3c3b"
    }
]
DNSSEC дійсний
false
Ip
172.67.192.178
Дані реєстрації
{
    "registrar": "Cloudflare, Inc.",
    "created": "2026-10-13T19:59:25Z",
    "updated": "2026-10-13T19:59:26Z",
    "expires": "2027-10-13T19:59:25Z",
    "nameservers": [
        "alexis.ns.cloudflare.com",
        "eve.ns.cloudflare.com"
    ]
}
Окремий збережений зведений звіт: suspicious · дата спостереження не зафіксована

Цей витяг відрізняється від наведеного вище сканованого документа з датою. Він зберігається для підтвердження походження і не замінює вибране спостереження з першоджерела.

verdict
suspicious
categories
["Security Risks"]
observed_at
null
source_path
phishdestroy.technologies.cf_radar
scope
Окремий зведений звіт; відсутність дати спостереження не є доказом того, що сканування пройшло без помилок.

URLScan

Шкідливий · вердикт рушіїв · оцінка 98

SHA-256 5acbb4cccee101415d1aa2f6b6d905fe0d40a7060c8eedbda22a0ab8e1c0e689

Відкрити звіт
URLScanВихідний запис джерелаСпостереження: 21 поле

Спостереження: · Отримано:

ID звіту

01a17b99-1569-74fc-8924-7f4530696166

Кінцева URL-адреса

https://aml-usdtscan.com/

HTTP-відповідь

200

Тип перенаправлення

https-only

Перенаправлення

  • Куди
    https://aml-usdtscan.com/
    Звідки
    http://aml-usdtscan.com/
    Статус
    307

IP-адреса

172.67.192.178

Домени, з якими встановлено зв’язок

  • static.cloudflareinsights.com

IP-адреси, з якими було встановлено зв’язок

  • 104.16.80.73
  • 172.67.192.178

Автономні системи (ASN)

  • 13335

Пов’язані домени

  • amlchecks.net
  • amlbot.com
  • linkedin.com
  • x.com
  • youtube.com
  • medium.com

Посилання на соцмережі

  • https://x.com/AMLBotHQ
  • https://youtube.com/channel/UCwWKnYS5sQLWVwFBBEEYJgw/videos
  • https://medium.com/@AMLBot

Хеш документа

71a0d6c8ad64e36ce6f539f19147fa434e60205ca56c4db6cc0776b9ff813fac

Глобальні змінні JavaScript

  • __cfBeacon

TLS-сеанс і сертифікат

Альтернативні імена суб’єкта
  • *.aml-usdtscan.com
  • aml-usdtscan.com
Шифр
AES_128_GCM
Видавець
YE2
Суб’єкт
aml-usdtscan.com
Протокол
TLS 1.3
Кінець дії
Початок дії

Вік домену, днів

12

Вік зареєстрованого домену, днів

12

Вік сертифіката, днів

13

Строк дії сертифіката, днів

89

Запити сторінки

32

Висновки провайдерів

Вердикт рушіїв
Теги
  • urlscan-ml
  • urlscan-ml-60c5e22
Оцінка
98
Шкідливий
Так
Загальний вердикт
Оцінка
0
Шкідливий
Ні

Заголовки HTTP

Сервер
cloudflare
Content-type
text/html
Вихідні поля джерела · JSON
Uuid
01a17b99-1569-74fc-8924-7f4530696166
Final url
https://aml-usdtscan.com/
Статус
200
Перенаправлений
https-only
Перенаправлення
[
    {
        "to": "https://aml-usdtscan.com/",
        "from": "http://aml-usdtscan.com/",
        "status": 307
    }
]
Ip
172.67.192.178
Домени, з якими встановлено зв’язок
[
    "static.cloudflareinsights.com"
]
IP-адреси, з якими було встановлено зв’язок
[
    "104.16.80.73",
    "172.67.192.178"
]
Asns
[
    "13335"
]
Пов’язані домени
[
    "amlchecks.net",
    "amlbot.com",
    "linkedin.com",
    "x.com",
    "youtube.com",
    "medium.com"
]
Соціальне
[
    "https://x.com/AMLBotHQ",
    "https://youtube.com/channel/UCwWKnYS5sQLWVwFBBEEYJgw/videos",
    "https://medium.com/@AMLBot"
]
Хеш документа
71a0d6c8ad64e36ce6f539f19147fa434e60205ca56c4db6cc0776b9ff813fac
Globals
[
    "__cfBeacon"
]
Tls
{
    "san": [
        "*.aml-usdtscan.com",
        "aml-usdtscan.com"
    ],
    "cipher": "AES_128_GCM",
    "issuer": "YE2",
    "subject": "aml-usdtscan.com",
    "protocol": "TLS 1.3",
    "valid_to": "2027-01-11T19:03:16Z",
    "valid_from": "2026-10-13T19:03:17Z"
}
Вік домену, днів
12
Apex age days
12
Tls age days
13
Строк дії TLS, днів
89
Запити
32
Висновки провайдерів
{
    "engines": {
        "tags": [
            "urlscan-ml",
            "urlscan-ml-60c5e22"
        ],
        "score": 98,
        "malicious": true
    },
    "overall": {
        "score": 0,
        "malicious": false
    }
}
Заголовки HTTP
{
    "server": "cloudflare",
    "content-type": "text/html"
}
Окремий запис моніторингу · 2026-10-27 04:31 UTC

Окремий збережений знімок монітора; не замінює основний запис звіту та не визначає поточну доступність.

record_source
domain_monitor.urlscan
uuid
01a17b99-1569-74fc-8924-7f4530696166
оцінка
0
malicious
false
result_at
2026-10-27T04:31:03Z
enriched_at
2026-10-27T09:13:09Z
source_timestamps
{"urlscan_result_at":"2026-10-27 05:31:03","urlscan_enriched_at":"2026-10-27 10:13:09"}
timestamp_basis
«Європа/Берлін», як зазначено в існуючому звіті; часові мітки джерела наводяться дослівно

Spamhaus DBL

Протокол складено; вирок не зафіксовано

Відкрити звіт

PhishDestroy DOM

70 / 100 · евристичний показник · 4 згадки бренду · 1 класифікація

Відкрити звіт
Окрема оцінка монітора · 70 / 100 · 2026-10-27T07:20:16Z

Цей аналіз моніторингу за певною датою не пов’язаний з основним аналізом PhishDestroy, наведеним вище. Евристичний бал не є виміряною ймовірністю.

record_source
domain_monitor.dom_analysis
heuristic_score
70
analyzed_at
2026-10-27T07:20:16Z
source_timestamp
2026-10-27 08:20:16
timestamp_basis
«Європа/Берлін», як зазначено в існуючому звіті; часові мітки джерела наводяться дослівно

Опис PhishDestroy

Метадані щодо генерації наративів

Відкрити звіт
Назва, опис та запис про створення

Дата створення опису не збігається з датами спостережень. Це збережені поля публікації, а не додаткове незалежне виявлення.

ai_title
aml-usdtscan.com — AML Scam (fake AML wallet check)
ai_description
PhishDestroy flagged aml-usdtscan.com on 2026-10-27 as a fake AML compliance service that claims to offer a free crypto wallet check.
ai_generated_at
2026-10-27T07:48:51Z
ai_generated_by
threat-v3-groq
interpretation
Метадані щодо формування опису, окремі від дат спостережень медичного працівника.

Результати відповідають часу збору кожного джерела. Відсутність виявлень не гарантує безпеки. Згадки в OTX є публікаціями спільноти.

Зібрані дані джерел

Збережені спостереження сторінки, мережі та сканерів, згруповані за джерелом і часом спостереження.

Усі збережені поля, їхні джерела та дати
Перевірка веб-сайтівВихідний запис джерелаОтримано: 25 полів

Налаштування пошти

SPF-запити
0

Записи CAA

Домен
aml-usdtscan.com

Результати перевірки захисного DNS

Перевірено резолверів
12
Резолверів, що блокують
0

Спостереження за веб-архівом

Останнє спостереження
Перше спостереження
Зафіксовано змін
1
Днів в архіві
2
Знімків на день
0.08
Середній розмір сторінки, байт
267773

Заголовок сторінки та метадані

Заголовок сторінки
AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check
Опис
AMLBot provides an advanced AML screening tool for crypto companies and end-users. Discover how Bitcoin and altcoins are connected with illicit activities and secure your wallets with our crypto checker bot.
Канонічний URL
https://amlchecks.net

Трекер

Запити
1

Форми та змішаний вміст

Сторонніх скриптів
0

HTTP-відповідь

Доступний
Так
Статус HTTP
200
Час запиту, мс
DNS
10
TLS
60
Очікування
71
З'єднання
7
Завантажити
39
Час відповіді, мс
187

З'єднання TLS

ALPN
h2
Шифр
TLS_AES_256_GCM_SHA384
Протокол
TLSv1.3
Підтримувані версії
  • TLSv1
  • TLSv1.1
  • TLSv1.2
  • TLSv1.3
Сертифікат підтверджено
Так
Пряма секретність
Так

Порти

Відкриті порти
  • 80
  • 443
  • 8080

Оцінка вуглецевого сліду

Байт
1051021
CO₂, грамів
0.0384
Чистіший, ніж, %
1

Сервери DNS

Сервери імен
  • IP-адреса
    173.245.59.60
    Хост
    alexis.ns.cloudflare.com
  • IP-адреса
    108.162.194.204
    Хост
    eve.ns.cloudflare.com
Зона DNS
aml-usdtscan.com

Місцезнаходження

IP-адреса
2a06:98c1:3120::3
ASN
13335
Організація
CloudFLARENET-EU
Місто
London
Країна
GB

Сертифікат TLS

Видавець
Let's Encrypt / YE2
Суб’єкт
aml-usdtscan.com

DNS-записи

A
  • 188.114.97.3
  • 188.114.96.3
NS
  • eve.ns.cloudflare.com
  • alexis.ns.cloudflare.com
SOA
Основний сервер імен
alexis.ns.cloudflare.com
Hostmaster
dns.cloudflare.com
Серійний номер
2417443011
Оновлення, секунд
10000
Повтор, секунд
2400
Закінчення, секунд
604800
Мінімальний TTL, секунд
1800
AAAA
  • 2a06:98c1:3120::3
  • 2a06:98c1:3121::3

DNSSEC

Запис DS
Ні
RRSIG
Ні
DNSKEY
Ні

HSTS

Спостереження
Site does not serve any HSTS headers.

Політики безпеки HTTP

X-Frame-Options
Ні
Referrer-Policy
Ні
X-XSS-Protection
Ні
Permissions-Policy
Ні
X-Content-Type-Options
Ні
Content-Security-Policy
Ні
Strict-Transport-Security
Ні
Cross-Origin-Opener-Policy
Ні
Cross-Origin-Embedder-Policy
Ні
Cross-Origin-Resource-Policy
Ні

Міжмережевий екран вебзастосунків

Продукт WAF
Cloudflare
WAF виявлено
Так

Визначення IP-адреси

IP-адреса
2a06:98c1:3121::3
Версія IP
6

Перенаправлення

Ланцюжок перенаправлень
  • https://aml-usdtscan.com

Технології сайту

Технології
  • Tailwind CSS
  • Cloudflare
  • HTTP/3

Посилання на сторінки

Адреси зовнішніх посилань
  • https://amlchecks.net/certifications
  • https://amlchecks.net/
  • https://amlchecks.net/api-integration
  • https://amlchecks.net/training
  • https://amlchecks.net/kyc
  • https://amlchecks.net/reclaim-crypto
  • https://amlchecks.net/crypto-compliance-consulting
  • https://amlbot.com/attachment/AMLBot_report_example.pdf
  • https://amlchecks.net/pro
  • https://amlchecks.net/crypto-checker
  • https://amlchecks.net/redirect/app
  • https://amlchecks.net/about-us
  • https://amlchecks.net/what-do-we-analyze
  • https://amlchecks.net/press-kit
  • https://linkedin.com/company/amlbot
  • https://x.com/AMLBotHQ
  • https://youtube.com/channel/UCwWKnYS5sQLWVwFBBEEYJgw/videos
  • https://medium.com/@AMLBot
  • https://amlbot.com/files/AMLBot_SERVICE_AGREEMENT.pdf
  • https://amlchecks.net/privacy-policy
Зовнішніх посилань
20
Внутрішніх посилань
2

Дані реєстрації

Реєстратор
Cloudflare, Inc.
Зареєстровано
Оновлено
Термін дії закінчується
Статус
  • clientTransferProhibited https://icann.org/epp
Сервери імен
  • alexis.ns.cloudflare.com
  • eve.ns.cloudflare.com

Заголовки HTTP

Заголовки відповіді
Сервер
cloudflare
Content-type
text/html
Вихідні поля джерела · JSON
Налаштування пошти
{
    "spf_lookups": 0
}
Записи CAA
{
    "domain": "aml-usdtscan.com"
}
Результати перевірки захисного DNS
{
    "resolvers": 12,
    "blocked_count": 0
}
Спостереження за веб-архівом
{
    "last": "2026-10-27T04:26:23Z",
    "first": "2026-10-14T02:49:31Z",
    "changes": 1,
    "days_archived": 2,
    "scans_per_day": 0.08,
    "avg_page_bytes": 267773
}
Заголовок сторінки та метадані
{
    "title": "AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check",
    "description": "AMLBot provides an advanced AML screening tool for crypto companies and end-users. Discover how Bitcoin and altcoins are connected with illicit activities and secure your wallets with our crypto checker bot.",
    "canonicalUrl": "https://amlchecks.net"
}
Трекер
{
    "requests": 1
}
Форми та змішаний вміст
{
    "third_party_scripts": 0
}
Статус
{
    "up": true,
    "code": 200,
    "timings": {
        "dns": 10,
        "tls": 60,
        "wait": 71,
        "connect": 7,
        "download": 39
    },
    "response_ms": 187
}
З'єднання TLS
{
    "alpn": "h2",
    "cipher": "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
    "protocol": "TLSv1.3",
    "versions": [
        "TLSv1",
        "TLSv1.1",
        "TLSv1.2",
        "TLSv1.3"
    ],
    "authorized": true,
    "forward_secrecy": true
}
Порти
{
    "open": [
        80,
        443,
        8080
    ]
}
Carbon
{
    "bytes": 1051021,
    "co2_grams": 0.0384,
    "cleaner_than": 1
}
DNS-сервер
{
    "ns": [
        {
            "ip": "173.245.59.60",
            "host": "alexis.ns.cloudflare.com"
        },
        {
            "ip": "108.162.194.204",
            "host": "eve.ns.cloudflare.com"
        }
    ],
    "zone": "aml-usdtscan.com"
}
Місцезнаходження
{
    "ip": "2a06:98c1:3120::3",
    "asn": "13335",
    "org": "CloudFLARENET-EU",
    "city": "London",
    "country": "GB"
}
SSL
{
    "issuer": "Let's Encrypt / YE2",
    "subject": "aml-usdtscan.com"
}
DNS-записи
{
    "A": [
        "188.114.97.3",
        "188.114.96.3"
    ],
    "NS": [
        "eve.ns.cloudflare.com",
        "alexis.ns.cloudflare.com"
    ],
    "SOA": "{\"nsname\": \"alexis.ns.cloudflare.com\", \"hostmaster\": \"dns.cloudflare.com\", \"serial\": 2417443011, \"refresh\": 10000, \"retry\": 2400, \"expire\": 604800, \"minttl\": 1800}",
    "AAAA": [
        "2a06:98c1:3120::3",
        "2a06:98c1:3121::3"
    ]
}
DNSsec
{
    "ds": false,
    "rrsig": false,
    "dnskey": false
}
Hsts
{
    "message": "Site does not serve any HSTS headers."
}
Політики безпеки HTTP
{
    "xFrameOptions": false,
    "referrerPolicy": false,
    "xXSSProtection": false,
    "permissionsPolicy": false,
    "xContentTypeOptions": false,
    "contentSecurityPolicy": false,
    "strictTransportPolicy": false,
    "crossOriginOpenerPolicy": false,
    "crossOriginEmbedderPolicy": false,
    "crossOriginResourcePolicy": false
}
Брандмауер
{
    "waf": "Cloudflare",
    "has_waf": true
}
Get ip
{
    "ip": "2a06:98c1:3121::3",
    "family": 6
}
Перенаправлення
{
    "chain": [
        "https://aml-usdtscan.com"
    ]
}
Tech stack
{
    "technologies": [
        "Tailwind CSS",
        "Cloudflare",
        "HTTP/3"
    ]
}
Посилання на сторінки
{
    "external": [
        "https://amlchecks.net/certifications",
        "https://amlchecks.net/",
        "https://amlchecks.net/api-integration",
        "https://amlchecks.net/training",
        "https://amlchecks.net/kyc",
        "https://amlchecks.net/reclaim-crypto",
        "https://amlchecks.net/crypto-compliance-consulting",
        "https://amlbot.com/attachment/AMLBot_report_example.pdf",
        "https://amlchecks.net/pro",
        "https://amlchecks.net/crypto-checker",
        "https://amlchecks.net/redirect/app",
        "https://amlchecks.net/about-us",
        "https://amlchecks.net/what-do-we-analyze",
        "https://amlchecks.net/press-kit",
        "https://linkedin.com/company/amlbot",
        "https://x.com/AMLBotHQ",
        "https://youtube.com/channel/UCwWKnYS5sQLWVwFBBEEYJgw/videos",
        "https://medium.com/@AMLBot",
        "https://amlbot.com/files/AMLBot_SERVICE_AGREEMENT.pdf",
        "https://amlchecks.net/privacy-policy"
    ],
    "external_count": 20,
    "internal_count": 2
}
Дані реєстрації
{
    "registrar": "Cloudflare, Inc.",
    "created": "2026-10-13T19:59:25Z",
    "updated": "2026-10-13T19:59:26Z",
    "expires": "2027-10-13T19:59:25Z",
    "status": [
        "clientTransferProhibited https://icann.org/epp"
    ],
    "nameservers": [
        "alexis.ns.cloudflare.com",
        "eve.ns.cloudflare.com"
    ]
}
Заголовки HTTP
{
    "headers": {
        "server": "cloudflare",
        "content-type": "text/html"
    }
}

Питання про aml-usdtscan.com

Чи є aml-usdtscan.com легальним сайтом?

Ні. PhishDestroy відносить aml-usdtscan.com до категорії «домен у блоклистах» (ризик: критичний, 76/100); домен уперше виявлено 2026-10-27. VirusTotal: домен позначають 2/92 рушіїв. Вважайте сайт небезпечним.

Чи безпечно підключати гаманець до aml-usdtscan.com?

Ні. Не підключайте гаманець, не підписуйте повідомлення й не схвалюйте токени на aml-usdtscan.com. Фішингові сайти просять дозволи (approve, setApprovalForAll, Permit2), що дають зловмисникові змогу вивести ваші активи, а підтверджену транзакцію скасувати неможливо.

Що робити, якщо я користувався aml-usdtscan.com?

Змініть усі паролі, які вводили на цьому сайті, і ввімкніть двофакторну автентифікацію. Якщо ви підключали гаманець або щось підписували, відкличте дозволи й переведіть решту коштів на новий гаманець; нікому не повідомляйте сид-фразу. Покрокова допомога: екстрена інструкція.

Дивіться також

Збіги зі списком заблокованихMetaMask · PhishDestroy · SEAL · немає збігів в інших 9 3
MetaMask У списку Відкрити джерело
PhishDestroy Список PhishDestroy Відкрити джерело
SEAL У списку Відкрити джерело

Перевірено, збігів немає

Остання перевірка

Збережений знімок · 4 знімки

Основний знімок 1 / 4
ДжерелоОсновний знімок
Записано
СтанЗбережений знімок
Позиція1 / 4
Відкрити знімок Wayback Завантажити
Усі посилання на знімки та хеші (4)
aml-usdtscan.com: Crypto scam — Blocked by MetaMask, flagged by SEAL, 2/92 VirusTotal engines. PhishDestroy risk score 76/100 (critical).
Картка для соцмереж aml-usdtscan.com: Crypto scam — Blocked by MetaMask, flagged by SEAL, 2/92 VirusTotal engines. PhishDestroy risk score 76/100 (critical). v 6433418b40f8

Дані домену

Домен
Вердикт URLScan Аналіз завершено оцінка 0 Висновок системи: шкідливий · оцінка 98 звіт ↗
Контекст IP Велика Британія188.114.97.3 Cloudflare спільний край IP-адреса джерела прихована Репутація Edge-IP не пов’язана з цим доменом.
Теги OTX 2026-10activeall-domainsblocklistcontentcryptodomainsdrainerfraudlivemonthlyphishdestroyphishingscam
Реєстратор Cloudflare US(US)
Контакт для скарг["registrar-abuse@cloudflare.com", "3432650ec337c945s@"]
Реєстр ICANNICANN Lookup (RDAP) →
Пошук за WHOISICANN RDAP для aml-usdtscan.com →
РеєстраціяСтворено 13.10.2026 (14d · Very New!) — Термін дії закінчується 13.10.2027
Країна реєстрантаАнгола VirusTotal WHOIS
Реєстрантacfd0ee3752cd95d3432650ec337c945s@ VirusTotal WHOIS
Статус WHOISclientTransferProhibited
Статус HTTP200
Технічні подробиціПоходження та часові мітки
Вперше виявлено27.10.2026
Аналіз DOMпроаналізовано 27.10.2026оцінка 70/1004 сигнали бренду
Надіслана URL-адресаhttp://aml-usdtscan.com/
Хеш фавікону
Зафіксований заголовок сторінки
AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check
Автоматизовані посилання на бренд
LinkedIn Telegram WhatsApp YouTube
Сертифікат TLS
Виданий YE2 · збережений строк дії спливає через 75 днів

Мережа і сертифікати

Збережені технічні докази

Мережа і DNS

Спільний периферійний сервер CDN
IP-адреса
Велика Британія188.114.97.3
ASN мережі
AS13335
Назва AS
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
Організація
CloudFLARENET-EU
Місце спостереження
Велика БританіяLondon, GB
Заголовок сервера
cloudflare

Репутація Edge-IP не пов’язана з цим доменом.

Сервери імен 2

  • alexis.ns.cloudflare.com
  • eve.ns.cloudflare.com

SOA

  • nsname: alexis.ns.cloudflare.com
  • hostmaster: dns.cloudflare.com
  • serial: 2417443011
  • refresh: 10000
  • retry: 2400
  • expire: 604800
  • minttl: 1800

Контактна інформація реєстратора щодо зловживань VirusTotal WHOIS

Розташування стосується IP-мережі.

Сертифікат TLS

Видавець
YE2
Початок дії
2026-10-13 19:03:17
Кінець дії
2027-01-11 19:03:16
Покриття імен хостів
Дати дійсності збережених сертифікатів
Термін дії
У межах збереженого строку дії
Джерело збору
PhishDestroy collector
Відбиток сертифікатаf749d22d59c265bd117179da512b80f384ea7cf05eb37bee68b89bf7cc9b5526
Імена в сертифікаті · 2 SAN
  • *.aml-usdtscan.com
  • aml-usdtscan.com

Збережені метадані сертифіката. Дати сертифіката без часового поясу показано в тому вигляді, у якому їх збережено. Шифрування з’єднання не підтверджує, що сайту можна довіряти.

viewdns.info · 188.114.97.3rapiddns.io

Останній зафіксований результат 2026-10-28 00:29:36 UTC

Під час останньої перевірки сайт віддавав свої сторінки.

Технічні подробиці
Основний результат Активний вміст reason: Ordinary HTTP content served 90% confidence
Вказівка на джерело source: Current Http Probe
Шари даних Availability: Unreachable Content: Unknown DNS: Stale Registration: Unknown
Останні дані спостереження за протоколом HTTP Активний вміст Надається звичайний HTTP-вміст 90% 2026-10-28 00:29:36 UTC
Реєстрація в RDAP
Хронологія подій last reachable: 2026-10-27 04:24:31 UTC
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
Технології · 3 identified
Виявлено за допомогою Cloudflare Radar · Механізм Wappalyzer
Поскаржитися на цей домен Надішліть докази та допоможіть захистити інших

Аналіз VirusTotal

2 / 92 постачальників засобів безпеки позначили цей домен
Відкрити у VT
Останній аналіз Перше виявлення позитивного результату Попередній збережений зріз: 2 виявлень
Ermes
Gridinsoft

Архівні докази

Знімок з Wayback Machine
Відкрити архів
Аналіз продуктивності сайту

Google PageSpeed Insights — аудит продуктивності мобільної версії сайту aml-usdtscan.com · checked Oct 27, 2026

81
Needs Work
Продуктивність
FCP
3.65 s
Перше відображення вмісту
LCP
3.68 s
Найбільший елемент, що впливає на відображення (Largest Contentful Paint)
CLS
0
Кумулятивне зміщення макета
TBT
1 ms
Загальний час блокування
SI
3.65 s
Індекс швидкості
На основі даних Google PageSpeed Insights · Стратегія для мобільних пристроїв · Оцінки: 90–100 — добре 50–89 Потрібно доопрацювати 0–49 Низький
Докази зі збережених знімків 1 snapshot

Метадані відповідей із мітками часу, збережені локальним конвеєром збору. Кожне значення нижче стосується зазначеного часу архівування.

Архівний HTTP-відповідь HTTP 200
Запитана URL-адреса: http://aml-usdtscan.com/
Кінцева URL-адреса: https://aml-usdtscan.com/
AMLBot - Comprehensive Crypto Compliance Solution | Free AML Crypto Check
AMLBot provides an advanced AML screening tool for crypto companies and end-users. Discover how Bitcoin and altcoins are connected with illicit activities and secure your wallets with our crypto checker bot.
Реагування
HTTP 200
Текст HTML
1.00 MB
Стиснене
524.5 KB
Посилання
12 internal · 28 external
Виявлені технології
vuecloudflare
Вибрані заголовки відповідей
Content-Type: text/html
Сервер: cloudflare
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Content-Encoding: gzip
HSTS: не виявлено DNSSEC: не виявлено WAF / firewall: observed Ознака клоакінгу: не виявлено
Saved response-header values · 14
alt-svc
h3=":443"; ma=86400
cf-cache-status
DYNAMIC
CF-RAY
a50ef0419c53ac31-YYZ
З'єднання
keep-alive
Content-Encoding
gzip
Content-Type
text/html
Дата
Tue, 27 Oct 2026 04:25:44 GMT
Last-Modified
Mon, 26 Oct 2026 21:37:40 GMT
Nel
{"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800}
Report-To
{"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=us5x2zQXk9h7Xp35o%2BnlEOXm9OH3QiiVINteeyw5wI4lUN1%2F60M3EfHKp5gnrKiA4B4XkdIdPDmytHeCKtsJ6a3NaeyHrILf%2FfeYSukBlnJATxDxK0BtyJe5WEZWeMM2uQOd"}]}
Сервер
cloudflare
Server-Timing
cfCacheStatus;desc="DYNAMIC"
Transfer-Encoding
chunked
Vary
accept-encoding

Значення збережено збирачем; довгі значення під час збору можуть бути скорочені.

Архів
Інформація щодо реєстрації та спостереження1

Availability observations

Останнє спостереження доступності

Розрахунковий час описує інтервал спостережень. Він не доводить дії реєстратора чи точного моменту, коли сайт став недоступним.

Історія збережених спостережень2

Зміни з датами, збережені моніторингом і збирачами джерел. Найновіші спостереження показано першими; стан джерела не є доказом блокування сайту.

  1. Монітор доступності · Зафіксований стан

    live_content

    content_served

  2. Монітор доменів · Перший запис про збір

    Доступний

Усі збережені дані щодо доступності6

Джерело: монітор доступності. Кожне збережене спостереження залишається окремим, включаючи записи з однаковою датою або хешем доказів, але з різними джерелами або станами DNS. Невідомий стан не є доказом того, що сайт недоступний.

  1. current_http_probelive_content
    Observation source
    current_http_probe
    Причина
    content_served
    Availability state
    content_live
    Content state
    served_at_root
    DNS state
    stale
    Зареєстрований статус HTTP
    200
    Registration state
    unknown
    RDAP statuses
    []
    Recorded actor type
    unknown
    Monitor confidence
    90
    Provider action verified
    false
    Registrar mechanism verified
    false
    Linked to a report
    false
    Часовий штамп оригінального джерела
    2026-10-28 01:29:36.000000
    SHA-256 доказу
    d2f25653acb381f58d79fd964765f8bea7c54995b1ccac1e97055021bda74df7
    HTTP probe value as recorded
    200
    Evidence timestamp as recorded
    2026-10-28 01:29:36
    Evidence reason
    alive_content
  2. http_observationlive_content
    Observation source
    http_observation
    Причина
    content_served
    Availability state
    content_live
    Content state
    served_at_root
    DNS state
    unknown
    Зареєстрований статус HTTP
    200
    Registration state
    unknown
    RDAP statuses
    []
    Recorded actor type
    unknown
    Monitor confidence
    90
    Provider action verified
    false
    Registrar mechanism verified
    false
    Linked to a report
    false
    Часовий штамп оригінального джерела
    2026-10-28 01:29:36.000000
    SHA-256 доказу
    d2f25653acb381f58d79fd964765f8bea7c54995b1ccac1e97055021bda74df7
    HTTP probe value as recorded
    200
    Evidence timestamp as recorded
    2026-10-28 01:29:36
    Evidence reason
    alive_content
  3. current_http_probelive_content
    Observation source
    current_http_probe
    Причина
    content_served
    Availability state
    content_live
    Content state
    served_at_root
    DNS state
    stale
    Зареєстрований статус HTTP
    200
    Registration state
    unknown
    RDAP statuses
    []
    Recorded actor type
    unknown
    Monitor confidence
    90
    Provider action verified
    false
    Registrar mechanism verified
    false
    Linked to a report
    false
    Часовий штамп оригінального джерела
    2026-10-27 13:30:33.000000
    SHA-256 доказу
    b3cd6135bed3f5262541bd0eb7c34818daab8d44b72f818148d592099c86d1e8
    HTTP probe value as recorded
    200
    Evidence timestamp as recorded
    2026-10-27 13:30:33
    Evidence reason
    alive_content
  4. http_observationlive_content
    Observation source
    http_observation
    Причина
    content_served
    Availability state
    content_live
    Content state
    served_at_root
    DNS state
    unknown
    Зареєстрований статус HTTP
    200
    Registration state
    unknown
    RDAP statuses
    []
    Recorded actor type
    unknown
    Monitor confidence
    90
    Provider action verified
    false
    Registrar mechanism verified
    false
    Linked to a report
    false
    Часовий штамп оригінального джерела
    2026-10-27 13:30:33.000000
    SHA-256 доказу
    b3cd6135bed3f5262541bd0eb7c34818daab8d44b72f818148d592099c86d1e8
    HTTP probe value as recorded
    200
    Evidence timestamp as recorded
    2026-10-27 13:30:33
    Evidence reason
    alive_content
  5. current_state_backfillunknown
    Observation source
    current_state_backfill
    Причина
    http_2xx_unclassified
    Availability state
    unknown
    Content state
    unknown
    DNS state
    stale
    Зареєстрований статус HTTP
    200
    Registration state
    unknown
    RDAP statuses
    []
    Recorded actor type
    unknown
    Monitor confidence
    40
    Provider action verified
    false
    Registrar mechanism verified
    false
    Linked to a report
    false
    Часовий штамп оригінального джерела
    2026-10-27 05:24:31.000000
    SHA-256 доказу
    bba7ec7a1d0eda5771da457b73e73613ad87fcf4e8b84128b7706809e7899944
    HTTP probe value as recorded
    200
    Evidence timestamp as recorded
    2026-10-27 05:24:31
    Evidence reason
  6. http_observationunknown
    Observation source
    http_observation
    Причина
    http_2xx_unclassified
    Availability state
    unknown
    Content state
    unknown
    DNS state
    unknown
    Зареєстрований статус HTTP
    200
    Registration state
    unknown
    RDAP statuses
    []
    Recorded actor type
    unknown
    Monitor confidence
    40
    Provider action verified
    false
    Registrar mechanism verified
    false
    Linked to a report
    false
    Часовий штамп оригінального джерела
    2026-10-27 05:24:31.000000
    SHA-256 доказу
    bba7ec7a1d0eda5771da457b73e73613ad87fcf4e8b84128b7706809e7899944
    HTTP probe value as recorded
    200
    Evidence timestamp as recorded
    2026-10-27 05:24:31
    Evidence reason

Процес реагування на загрози

  1. Виявлення · зафіксовано
  2. Аналіз · зафіксовано
  3. Моніторинг · триває

Зафіксовано подій: 11. Ці записи описують зібрані докази, надіслані повідомлення та публікацію; вони не підтверджують завершене розслідування чи видалення сайту.

Попереднє виявлення та внесення до бази данихЗагроза внесена до бази даних Зафіксовано: 1 із 1
  • Загроза внесена до бази даних
    aml-usdtscan.com виявлено та поставлено в чергу на повний аналіз
Перевірки за джерелами даних про загрозиЗнімок URLScan.io · Висновок URLScan · Звіт Cloudflare Radar · Веб-архів · VirusTotal · Виявлення в блок-листах · Згадки у спільноті OTX · Зібрано докази · Збережено технічний аналіз Зафіксовано: 9 із 9
  • Знімок URLScan.io
    Збережено звіт URLScan з матеріалами знімка
  • Висновок URLScan
    Моделі машинного навчання URLScan визнали сторінку шкідливою · Оцінка: 98
  • Звіт Cloudflare Radar
    Доступний збережений звіт Cloudflare Radar. Саме посилання на звіт не означає, що домен визнано шкідливим, і не доводить, що зібрано всі мережеві дані.
  • Веб-архів
    Збережено у Wayback Machine: історичні докази в архіві
  • VirusTotal
    Спрацювання антивірусів на VirusTotal: 2/92
  • Виявлення в блок-листах
    Знайдено в блок-листах: MetaMask, SEAL
  • Згадки у спільноті OTX
    Згадок у публікаціях спільноти AlienVault OTX: 4. Згадки не є вердиктами постачальників і не враховуються в оцінці доказів.
  • Зібрано докази
    Збережені докази з URLScan.io, збережений знімок екрана
  • Збережено технічний аналіз
    У звіті збережено результати визначення технологій або криміналістичного аналізу.
Публікація та доступністьОпубліковано в DestroyList · Моніторинг триває Зафіксовано: 1 із 2
  • Опубліковано в DestroyList
    Внесено до відкритого репозиторію PhishDestroy/DestroyList
  • Моніторинг триває
    Домен залишається доступним або доступ до нього обмежено; наступні перевірки можуть оновити це спостереження.

Зафіксовані дії

6 записів
  1. AlienVault OTX

    4 відгуки спільноти

    Відкрити джерело
  2. VirusTotal

    2/92 спрацювань рушіїв

    Відкрити джерело
  3. Cloudflare Radar

    Фішинг

    Відкрити джерело
  4. Wayback Machine

    Сторінка заархівована

    Відкрити джерело
  5. Додано до PhishDestroy

    aml-usdtscan.com

    Відкрити джерело
  6. URLScan

    Сторінка збережена

    Відкрити джерело
Як ми проводимо розслідування та подаємо звіти

Публічні сканування, докази та канали повідомлення про зловживання

Ми скануємо підозрілі URL-адреси, аналізуємо загальнодоступні результати та надсилаємо докази через відповідні канали повідомлення про зловживання. Події з датами, наведені вище, показують, що було зафіксовано для цього домену. У розділі нижче описано загальний робочий процес.

01Публічне сканування та збір доказів10 джерел та груп інструментів
urlscan.io Знімок екрана · DOM · HTTP

Зробіть знімок відтвореної сторінки, запитів та видимої інфраструктури.

VirusTotal Вердикти кількох рушіїв

Порівнюйте результати, отримані різними механізмами, та зберігайте мітку часу аналізу.

Google Safe Browsing Звіт про прозорість

Перевірте, чи Google наразі позначає цю URL-адресу як небезпечну.

Cloudflare Radar DNS · сертифікати · категорії

Перегляньте результати публічного сканування та записані дані про мережу й класифікацію.

AlienVault OTX Оновлення інформації про загрози

Зверніть увагу на посилання на індикатори та відповідну інформацію від спільноти.

Wayback Machine Історичні докази

Порівнюйте архівні знімки екрана та зберігайте історичний контекст.

abuse.ch ThreatFox Кореляція IOC

Шукайте відповідні індикатори та пов’язані записи про загрози.

crt.sh Прозорість сертифікатів

Перевіряйте записи сертифікатів та пов’язані з ними імена хостів.

Фільтри безпеки DNS Quad9 · AdGuard · CleanBrowsing

Порівняйте відповіді служб вирішення питань безпеки та фіксуйте випадки блокування.

Web-Check Поверхнева перевірка

Перевіряйте публічні DNS, TLS, HTTP та технологічну поверхню.

02Повідомлення про зловживання та подальші діїРеєстратори, хостинг та канали безпеки
  1. Визначте відповідального провайдера. Зіставлення реєстраційних та хостингових записів із відповідним контактним особою, відповідальною за боротьбу зі зловживаннями.
  2. Підготуйте пакет доказів. Включіть URL-адресу, посилання на публічні результати сканування, знімки екрана та зафіксовані спостереження.
  3. Надіслати звіт. Зберігайте записи про надіслані звіти та інформацію про одержувачів, якщо така є.
  4. Перевірте ще раз та опублікуйте оновлення. Відстежуйте результати сканування, відповіді провайдерів та доступність сайтів.

Нижче наведено перелік служб безпеки, що використовуються для сканування, перевірки репутації та подання звітів. Наявність служби у цьому переліку не є доказом того, що вона отримала, прийняла або вжила заходів щодо саме цього домену. Зареєстровані повідомлення відображаються в історії сповіщень вище.

GoogleSafe Browsing GoogleWeb Risk MicrosoftSmartScreen VirusTotalАналіз URL-адрес CloudflareРадар / повідомлення про зловживання YandexSafe Browsing URLScan.ioПублічне сканування ESETЗразок / Надсилання URL-адреси BitdefenderНадсилання URL-адреси NortonSafe Web SymantecОгляд сайту AviraПовідомлення про URL-адреси Avast / AVGПовідомлення про URL-адреси «Касперський»OpenTIP Dr.WebОнлайн-сканер NetcraftПовідомлення про зловживання PhishTankПовідомлення від спільноти APWG eCXАналітика фішингу PhishStatsПублічний канал Phish.ReportЗловживання хостингом SpamhausРепутація домену PolySwarmАналіз кількома рушіями CheckPhishСканування URL-адрес QutteraСканування на наявність шкідливого програмного забезпечення URLqueryАналіз браузерів Criminal IPАналітика активів CRDFThreat Center ScamadviserПеревірка репутації MyWOTРепутація у спільноті

Перевірити клоакінг

Порівняйте відповіді для браузера та краулера й перевірте ознаки маршрутизації трафіку Keitaro.

aml-usdtscan.com

Докази та зовнішні звіти

Аналіз безпеки
URLScan Проаналізовано VirusTotal 2 det. ChainPatrol URLQuery SSL Labs Дати дійсності збережених сертифікатів CF Radar Відкрити звіт OTX 4 refs WOT ScamAdviser Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
OSINT та розвідка
Web-Check Повне сканування SOCRadar Звіт щодо даркнету LeakIX Пошук витоків Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Пошук облікових даних IntelX crt.sh Сертифікати WHOIS Wayback
DNS та мережа
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Маршрут
SEO та домен
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Зворотні посилання
Глибокий аналіз
Глибокий аналіз
Допомога та повідомлення про проблеми

Чи постраждали ви від цього сайту?

4 пов’язаних груп доказових сигналів Останній відомий час активності
Ви не самі, і в цьому немає нічого соромного. Шахраї — досвідчені злочинці, які зловживають довірою. Розповісти про те, що сталося, — найсильніша зброя проти шахрайства: ваше повідомлення може вберегти інших і допомогти правоохоронцям ужити заходів. Мовчання — найбільша перевага шахрая. Порушіть його.
Якщо облікові дані скомпрометовано, негайно повідомте про це. Не вступайте в контакт із шахраями, які пропонують повернути кошти.

Якщо ви ввели облікові дані облікового запису, особисту чи платіжну інформацію або завантажили файл із цього домену, негайно вживіть заходів. Нижче наведено ресурси, які допоможуть вам повідомити про інцидент і захистити себе.

Негайні заходи Знайти контактні особи для звітності

Офіційні канали подання звітності

Chainabuse
Повідомити про криптогаманець, транзакцію або фішинговий URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
Інші офіційні канали подання повідомлень
FTC ReportFraud Сполучені Штати Америки

Повідомляйте про шахрайство та обман до Федеральної торгової комісії США. Повідомлення надходять до бази даних, якою користуються правоохоронні органи.

IdentityTheft.gov Сполучені Штати Америки

Офіційна форма повідомлення про крадіжку особистих даних із покроковим планом відновлення.

CISA Сполучені Штати Америки

Повідомляйте про кіберінциденти та фішинг до Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США.

NCSC Велика Британія

Пересилайте шахрайські електронні листи та текстові повідомлення до Національного центру кібербезпеки, який блокує виявлені ним шкідливі сайти.

E-mailreport@phishing.gov.uk SMS7726
CSIRTs Network Європейський Союз

Каталог національних команд реагування на інциденти (CSIRT) в ЄС. Знайдіть команду для своєї країни.

FIRST Увесь світ

Світовий каталог команд реагування на інциденти з можливістю пошуку за країною та сектором.

APWG Увесь світ

Пересилайте фішингові електронні листи до Робочої групи з боротьби з фішингом (Anti-Phishing Working Group).

E-mailreportphishing@apwg.org
cybercrime.gov.in Індія

Національний портал для повідомлення про кіберзлочини. У разі фінансового шахрайства також негайно зателефонуйте на гарячу лінію 1930.

Гаряча лінія1930
ReportCyber Австралія

Повідомляйте про кіберзлочини до Австралійського центру кібербезпеки та поліції.

Scamwatch Австралія

Повідомляйте про шахрайство до Національного центру боротьби з шахрайством, який керується ACCC.

Canadian Anti-Fraud Centre Канада

Повідомляйте про випадки шахрайства та афер у Канаді та ознайомлюйтеся з актуальними попередженнями про шахрайство.

Перегляд запису в списку PhishDestroy Це не повідомлення до правоохоронних органів
Оскарження домену
Надішліть запит на перевірку, якщо ви володієте цим доменом і вважаєте, що інформація про нього неправильна

Зверніться до місцевих правоохоронних органів

Виберіть свою країну, щоб отримати офіційні контакти кіберзлочинців або створити проект скарги →.

Навіть заморожені кошти неможливо повернути без офіційної заяви до поліції або рішення суду. Скарга — єдиний шлях до можливого повернення коштів.

Шахраї — злочинці. Заява офіційно фіксує злочин і допомагає захистити інших.

Довідник 97 країн

Чернетка за допомогою штучного інтелекту — деталі інциденту обробляються постачальником штучного інтелекту

Перегляньте та подайте його самостійно
Після інциденту, пов’язаного з фішингом

Рекомендації та поради для потерпілих

Виберіть дії залежно від того, які дані ви передали. Збережіть копію цього звіту разом зі своїми записами.

Що мені слід зробити негайно?

Терміново

Припиніть користуватися підозрілим сайтом. Відкрийте справжній сервіс через його офіційний застосунок або за адресою, якій ви вже довіряєте.

  • Змінити всі паролі — електронна пошта, облікові записи в Exchange, все, що використовує той самий пароль
  • Увімкнути двофакторну автентифікацію за допомогою додатка для аутентифікації (а не SMS). Вимкніть відновлення за допомогою SMS
  • Заблокуйте картки якщо ви ввели банківські реквізити на фішинговому сайті

Яку інформацію слід зібрати для подання заяви?

Рекомендації ФБР

Зберігайте оригінали листів, квитанції, повідомлення та знімки екрана в надійному місці. Фактична хронологія подій допоможе органу, який прийматиме заяву, зрозуміти, що сталося. Рекомендації щодо доказів IC3 ↗

  • Відомості про платіж — Якщо ви здійснили оплату, збережіть квитанцію, суму, дату, дані про платіжного оператора та реквізити одержувача.
  • Точні дати та час — про кожну транзакцію та перший контакт із шахраєм
  • Знімки екрана — шахрайські веб-сайти, повідомлення в чатах, електронні листи, операції з електронними гаманцями, соціальні мережі
  • Усі URL-адреси та домени які використовує шахрай (в тому числі aml-usdtscan.com)
  • Зв'язки — електронні листи, текстові повідомлення, номери телефонів, імена користувачів, якими користувався шахрай

Навіть якщо ви не знаєте всіх подробиць — все одно подати заяву. Навіть неповна інформація все одно допомагає у розслідуванні.

Куди мені повідомити про шахрайство?
  • ФБР IC3 — Центр прийому скарг щодо інтернет-злочинів (федеральна система повідомлень США)
  • Європол — Звіти про кіберзлочини в Європі (ЄС)
  • Ваш банк або платіжний оператор — якщо відбувся витік даних про гроші або картку, негайно зв’яжіться з відділом боротьби з шахрайством, скориставшись офіційними контактними даними.
  • Місцева поліція — створює офіційний запис, навіть якщо вони не можуть вжити заходів негайно

Заява не гарантує повернення коштів чи розслідування, але своєчасні й точні дані про транзакції допомагають правоохоронним органам і постачальникам послуг відстежити інцидент.

How do phishing scams typically work?
  • Фальшиві веб-сайти — ідеальні копії легальних сайтів із дещо зміненими доменами
  • «Pig butchering» — довіра, завойована протягом кількох тижнів через Telegram, WhatsApp або додатки для знайомств, після чого викрадаються гроші
  • Шахрайство, пов’язане з відновленням даних — шахраї видають себе за фахівців із повернення коштів і вимагають передоплату. Ніколи не повідомляйте сид-фразу й не платіть, доки самостійно не перевірите виконавця
  • Шахрайські схеми з використанням штучного інтелекту — «діпфейки», автоматизований фішинг та сайти, створені за допомогою штучного інтелекту, що ускладнюють виявлення шахрайства

Як я можу захистити себе в майбутньому?
  • Додати офіційні сайти до закладок — ніколи не переходьте за посиланнями з електронних листів, приватних повідомлень або рекламних оголошень
  • Перевірити домени — перевірити PhishDestroy перед тим, як вступати у взаємодію. Перевірте HTTPS, орфографію та вік домену
  • «Занадто добре, щоб бути правдою» = шахрайство — гарантована прибутковість, реклама за участю знаменитостей, стислі терміни

Додаткові рекомендації: NIST · заходи реагування на фішингFBI IC3 · звіти та доказиFTC · шахрайство під приводом відновлення коштів

Перевірити будь-який домен

Аналіз загроз за допомогою збереженого списку блокувань, WHOIS, DNS і загальнодоступних доказів сканування

Сканувати зараз

Повідомити про фішинг

Додавайте підозрілі домени до нашої бази даних загроз — захищайте спільноту

Повідомити

Потокова стрічка про загрози

Останні звіти про фішинг і помічені зміни доступності

Відстежувати

Будьте в курсі подій, дбайте про свою безпеку

Слідкуйте за актуальними загрозами або оскаржте цей запис, якщо вважаєте, що це помилкова тривога

Остерігайтеся шахраїв, які обіцяють повернути втрачені кошти! Злочинці можуть знову зв’язатися з жертвами, видаючи себе за слідчих, адвокатів або агентів із відновлення. Не сплачуйте авансових зборів і не діліться обліковими даними. Дізнайтеся більше про шахрайство під приводом відновлення коштів →
Про цей звітДжерела, дати спостережень і виправлення

Звіт об’єднує збережені знімки сторінок, дані про реєстрацію та мережу, результати сканерів та історію скарг PhishDestroy. Для кожного джерела зазначено власну дату спостереження. Відкрийте звіт джерела, щоб переглянути вихідний результат.

Аналіз за допомогою ШІ підготовлено . У ньому описано докази, що були доступні на той час; результати подальшої перевірки джерел можуть змінитися.

Знімок фіксує те, що було показано на сторінці. Результат сканера відображає оцінку відповідного сервісу на момент перевірки. Ні дійсний сертифікат, ні нульова кількість виявлень не гарантують безпеки.

Подати запит на виправлення або оскарження Як працює PhishDestroy
Розмістити звіт на сайтіКомпактний віджет із посиланням на докази
HTML · IFRAME

Вбудувати цей звіт

Поділіться цією інформацією про загрози на своєму веб-сайті або в блозі

embed.html 
<iframe
  src="https://phishdestroy.io/uk/embed/domain/aml-usdtscan.com"
  title="PhishDestroy threat report for aml-usdtscan.com"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>