Системи безпеки повідомляють про виявлення: 13. Публічні списки блокувань, які повідомляють про збіг: 2. Будьте дуже обережні — не вводьте облікові дані чи особисту інформацію.
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
PhishDestroy identifies the domain aml-compliance.finance as a high-risk crypto drainer kit actively distributing a sophisticated anti-money laundering (AML) compliance scam. This fraudulent site masquerades as a legitimate AML compliance portal, targeting cryptocurrency users by luring victims into connecting their wallets to a malicious smart contract. Once connected, the drainer kit silently drains token balances and transfers NFT assets to attacker-controlled wallets. The domain leverages urgency and regulatory language to deceive users into believing they must verify their wallet for compliance purposes, bypassing standard security protocols through social engineering tactics. Security researchers have confirmed this site as part of a broader campaign targeting DeFi users under the guise of regulatory compliance.
Technical analysis of aml-compliance.finance reveals several red flags consistent with active phishing infrastructure. This domain was created on April 29, 2026, and is registered through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED. It resolves to IP address 104.21.58.202 and is secured with a Let’s Encrypt SSL certificate to appear legitimate. VirusTotal analysis (3/95 security vendors) shows limited early detection, while the domain has already appeared on two major blocklists, including MetaMask and SEAL security feeds. The 3/95 detection rate highlights the evasive nature of this campaign, which exploits low initial flagging to maximize victim engagement before broader recognition occurs.
As of the latest assessment, aml-compliance.finance remains active and poses a persistent threat to cryptocurrency users. Immediate containment actions have been initiated by multiple security vendors, including MetaMask and SEAL. However, the domain continues to operate with high risk due to its recent registration, effective evasion tactics, and reliance on social engineering. Users are strongly advised to avoid interacting with any site claiming to offer AML compliance services via unsolicited links or pop-ups. Always verify URLs manually, use hardware wallet confirmation for transactions, and consult official project channels for compliance guidance. The residual risk remains elevated as threat actors may rapidly iterate on this infrastructure to bypass new detections.
Extracted from stored page analysis
Observed indicators
0 wallet · 1 Telegram
Full extracted values, their blockchain and collection source. An address found in page content does not establish who controls it.
Підтверджено маскування: сканери та відвідувачі бачать різний контент
СпостережуванеСканерам і відвідувачам показувався різний контент
Ця сторінка повертала один відповідь відвідувачу, що використовував браузер, та інший — пошуковому роботу або сканеру безпеки. Маскування застосовується виключно для того, щоб унеможливити доступ рецензентів до справжньої цільової сторінки.
Збережений прапор маскування
Спостережуване
Тип маскування
content_divergence
Оцінка маскування
2/6
Останнє сканування маскування
Примітка щодо сканера:unavailable: raw=connection_error; http=0; via=http_proxy; error=SOCKSHTTPConnectionPool(host='aml-compliance.finance', port=80): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnecti
Перевірка відбитків пальців у режимі реального часу за адресою TDS
Сім відбитків Keitaro та порівняння «краулер проти браузера», що запускаються зі сканера PhishDestroy, коли ця панель відкрита.
unavailable: raw=connection_error; http=0; via=http_proxy; error=SOCKSHTTPConnectionPool(host='aml-compliance.finance', port=80): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnecti
checked 11.10.2026
Elapsed Since First Report8 days
Що ми враховуємо
Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Неперевірений.
Що містить кожен звіт
Збережені записи вихідних звітів можуть посилатися на докази, доступні на той час, наприклад вердикти постачальників, реєстраційні дані, деталі хостингу, класифікації або знімки екрана. Ця сторінка не визначає точного доставленого корисного навантаження, квитанції, підтвердження чи дії одержувача.
Технічні подробиціProvenance & timestamps
Вперше виявлено03.05.2026
IoC Extractionscanned 01.08.20260 wallet · 1 Telegram IoC
Submitted URLhttps://aml-compliance.finance/
ID справи
ICANN OVERSIGHT
Акредитація та контекст RAA
Registrar accreditation and DNS abuse obligations
For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.
Accreditation is a contract, not a safety certification.
RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.
Saved certificate metadata. Certificate dates without a timezone are shown as stored. Transport encryption does not establish that the site is trustworthy.
Primary outcomeRegistration hold observedreason: Registrar clientHold95% confidence
AttributionNICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITEDmechanism: Registrar clientHoldsource: Rdap Status Collector
Evidence layersAvailability: DNS inactiveContent: UnreachableDNS: NXDOMAINRegistration: Registrar clientHold
Latest HTTP observationНевідомоProbe Inconclusive20%2026-10-11 11:00:44 UTC
RDAP registrationRegistrar clientHoldNICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765RDAP HTTP 200source: Rdap Status CollectorclientDeleteProhibitedclientHoldclientTransferProhibitedexpires 2027-04-29 03:48:21 UTCchecked 2026-10-11 03:45:48 UTC
Registrar action markerverified clientHold markerNICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765causal link to our report not established
Observed timelinelast reachable: 2026-06-13 10:34:26 UTCcurrent episode first observed: 2026-08-05 01:45:38 UTCobserved RIP window: 2026-06-13 10:34:26 UTC → 2026-08-05 01:45:38 UTC · 1,263.19hmidpoint estimate ≈ 2026-07-09 18:10:02 UTC · precision very low · basis bounded
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
Технології · 7 identified
V
Vue.js
JavaScript frameworks
Vue.js is an open-source model–view–viewmodel JavaScript framework for building user interfaces and single-page applications.
JSDelivr is a free public CDN for open-source projects. It can serve web files directly from the npm registry and GitHub repositories without any configuration.
Cloudflare is a web-infrastructure and website-security company, providing content-delivery-network services, DDoS mitigation, Internet security, and distributed domain-name-server services.
Last analyzed Previous stored snapshot: 1 detection
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
CRDF
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Lionic
SOCRadar
Sophos
VIPRE
Webroot
Процес реагування на загрози Pipeline
Відкриття
Analysis
Notifications
Monitoring
15 recorded events. These records describe collected evidence, outgoing notifications and publication; they do not confirm a complete investigation or a takedown.
Загроза виявлена
aml-compliance.finance виявлено та додано до черги для повного аналізу
A stored Cloudflare Radar report is available. The report link alone is not a malicious verdict and does not prove that every network field was captured.
We scan suspicious URLs, inspect public results and send evidence through the appropriate abuse-reporting channels. The dated events above show what is recorded for this domain. The directory below explains the wider workflow.
01Public scans & evidence collection10 sources and tool groups+
Inspect the public DNS, TLS, HTTP and technology surface.
02Abuse reports & follow-upRegistrar, hosting and security channels+
Identify the responsible provider. Match registration and hosting records to the relevant abuse contact.
Prepare an evidence package. Include the URL, public scan references, captures and the recorded observations.
Send the report. Keep outgoing report records and recipient information when available.
Recheck and publish updates. Track later scanner verdicts, provider responses and site availability.
Security services used for scanning, reputation checks and reporting are listed below. A service being listed is not evidence that it received, accepted or acted on this particular domain. Recorded submissions appear in the notification history above.
Blocklist hits included with submission:MetaMask, SEAL
PDF notice generated Notice text archived (416 chars)
Abuse notice text as sent to the provider
Registrar: NICENIC International Group Co., Limited (Hong Kong (China))
Policy Violations: “Services may be used only for lawful purposes… fraud, abuse and illegal activity prohibited. Violations may result in immediate suspension.” + dedicated abuse handling and takedown
Applicable Laws: Crimes Ordinance Cap.200 (Fraud), Theft Ordinance Cap.210 §16A (fraud by deception), Personal Data (Privacy) Ordinance Cap.486
7 evidence signal groups linked1 reports recordedНеперевірений
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.
Якщо ви ввели облікові дані облікового запису, особисту чи платіжну інформацію або завантажили файл із цього домену, негайно вживіть заходів. Нижче наведено ресурси, які допоможуть вам повідомити про інцидент і захистити себе.
Остерігайтеся шахраїв, які обіцяють повернути втрачені кошти! Злочинці можуть знову зв’язатися з жертвами, видаючи себе за слідчих, адвокатів або агентів із відновлення. Не сплачуйте авансових зборів і не діліться обліковими даними.Дізнайтеся більше про шахрайство у сфері відшкодування збитків →
Зверніться до місцевих органів влади
Виберіть свою країну, щоб отримати офіційні контакти кіберзлочинців або створити проект скарги →.
Довідник 97 країн
Template-based draft · optional AI wording assistance requires separate consent
Чернетка за допомогою штучного інтелекту — деталі інциденту обробляються постачальником штучного інтелекту · Перегляньте та подайте його самостійно
Пов’язана інфраструктура та звіти
Збережені зв’язки групуються за атрибутом точної відповідності. Спільний постачальник або реєстратор сам по собі не підтверджує спільне право власності.
Пряме посилання Використовує ту саму реєстрацію або ідентичний фішинговий набір.
Допоміжний сигнал Спільна інфраструктура або цільовий бренд; це не є доказом того, що оператори є одним і тим самим.
Тільки для ознайомлення Внесено до списку для навігації; не має спільних атрибутів із цим хостом.
Карта інфраструктури · aml-compliance.finance
Кожна смуга позначає одну з причин, через яку домен пов’язаний із цим хостом. Розмір вузла вказує на виявлення VirusTotal, а вузли, позначені пунктирною лінією, вже не працюють. Повний перелік наведено нижче.
Інші звіти про спільний Cloudflare edge4
Ці звіти приводять до тієї самої спільної крайової IP-адреси. Вони допомагають у виявленні звітів, але не передбачають спільного володіння чи спільного вихідного сервера.
Зареєстровані через одного й того самого реєстратора. Один реєстратор обслуговує мільйони клієнтів, які не пов’язані між собою, тому це лише об’єднує дані, а не доводить наявність зв’язку.
Повідомити 
(RU)
PhishDestroy Investigation
