Перейти до звіту про безпеку
Панель аналітики
⚠️
Цей домен було позначено як шкідливий
Системи безпеки повідомляють про виявлення: 5. Публічні списки блокувань, які повідомляють про збіг: 1. Будьте дуже обережні — не вводьте облікові дані чи особисту інформацію.
Безпека домену та аналіз загроз

aml-checks[.]com

Перевірка домену aml-checks.com на фішинг і безпеку

“Clearblocks & AMLBot: Revolutionizing Finance With Confidence”

Загрозливий вердикт Високий 65/100 оцінка доказів
Доступність Контент недоступний Вміст був недоступний під час останнього спостереження
Сигнали ризику
Виявлення VirusTotal: 5/94 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Збережений список блокувань відповідає: 1 Уособлення бренду: Binance
5/94 VT 21.04.2026 Недоступний з 22.04.2026 1 Blocklist Binance Шахрайство, пов’язане з боротьбою з відмиванням грошей 1 Report Sent 18h to unavailable CDN
Огляд звіту

aml-checks.com — Контент недоступний (HTTP 502). Уособлення бренду: Binance; Тип шахрайства: Aml Scam. Зведення доказів: VirusTotal 5/94 (ADMINUSLabs, alphaMountain.ai, Fortinet, G-Data, Gridinsoft); Spamhaus DBL_PHISH; 1 external blocklist match (ScamSniffer); PhishDestroy score 65/100. Реєстратор: NiceNIC.

Докладний аналіз PhishDestroy AI нижче залишено англійською, щоб зберегти оригінальний криміналістичний запис.

Зведення доказів
ВИСОКИЙ
Посилання
423ED2E5
Оцінка
65/100

PhishDestroy first observed aml-checks.com on Apr 21, 2026. Stored content metadata identifies Binance as the apparent target. The captured page title is “Clearblocks & AMLBot: Revolutionizing Finance With Confidence”. Page analysis recorded additional brand references to LinkedIn, Revolut, Telegram, and YouTube. Stored page analysis classifies the content as aml scam. Current evidence score: 65/100 (high).

Positive findings are stored from 3 sources: VirusTotal, ScamSniffer, and Spamhaus DBL. VirusTotal recorded 5 detections among 94 engines: ADMINUSLabs, alphaMountain.ai, Fortinet, G-Data, Gridinsoft on Apr 22, 2026 at 03:04 UTC. ScamSniffer listed the hostname in the separate external-blocklist snapshot on Aug 8, 2026 at 10:20 UTC. Spamhaus DBL: DBL_PHISH on Jul 13, 2026 at 18:35 UTC. Non-positive and contextual checks: URLQuery recorded no positive detection on Apr 21, 2026 at 03:04 UTC. On Apr 21, 2026 at 04:03 UTC, Google Safe Browsing returned no flag; PhishStats returned no feed match. URLScan completed without a malicious verdict on Jul 29, 2026 at 03:07 UTC.

HTTP 502 was recorded on Aug 8, 2026 at 02:30 UTC; content was unavailable. Latest classified outcome: registration hold observed; cause registrar client hold; mechanism client hold; observed actor NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED on Aug 8, 2026 at 01:45 UTC. Registration records for the domain list NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED as the registrar and Apr 21, 2026 as the creation date. Registration and first observation occurred on the same UTC date. At collection time, the hostname resolved to 188.114.96.3 on AS13335 (Cloudflare, Inc.). The IP and ASN identify shared Cloudflare edge infrastructure; the origin server is not established by this address. DOM analysis on Jul 29, 2026 at 04:00 UTC returned 63/100. The evidence archive retains 3 visual captures from PhishDestroy, URLScan, and URLQuery. TLS metadata lists Google Trust Services as the certificate issuer with validity through Jul 12, 2026; checked Apr 21, 2026 at 05:00 UTC.

The content indicators and 3 positive source findings support the current Binance-themed aml scam classification.

VirusTotal
VirusTotal
5 det.
URLScan
URLScan
Звіт ↗
ScamAdviser
Scamadviser
36/100
Сертифікат TLS
Google Trust Services
Вік
4 mo
Зафіксований статус
Контент недоступний 502
PhishDestroy
DestroyList
У списку
Reports Sent
1
Обсяг даних VirusTotal 5 / 94 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture збережений звіт URLScan verdict висновок недоступний Блокування DNS 12 перевірено — блокувань немає TLS valid certificate, 82d WHOIS 4 mo old Знімок екрана 3 captures · 3 sources Ланцюжок перенаправлень не досліджено Scamadviser 36/100
Розвіддані з мережевої безпеки Registrar context
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

Процес реагування на загрози Pipeline

Відкриття
Checks
Reports
Доступність
14/14
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED, hosting provider, 1 abuse contact
abuse@nicenic.net
21.04.2026

Статус у публічних блоклистах

Збережений знімок

Primary capture 1 / 3
Переглянути в повному розмірі Wayback Завантажити
Заголовок сторінки
Clearblocks & AMLBot: Revolutionizing Finance With Confidence
Impersonates
Binance LinkedIn Revolut Telegram YouTube
Сертифікат TLS
Valid transport encryption · Виданий Google Trust Services · valid for 82 days

Аналітика доменів

Домен
Сервер / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Репутація Edge-IP не пов’язана з цим доменом.
Реєстратор NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Контакт для скаргabuse@nicenic.net
Реєстр ICANNОфіційні реєстратори, акредитовані ICANN →
Пошук за WHOISICANN RDAP для aml-checks.com →
IP-адреса 188.114.96.3 CDN
ГеолокаціяCA Toronto, CA
МережаAS13335 · CloudFlare, Inc.
Зворотний пошук IPviewdns.info → rapiddns.io →
Початкова IP-адреса прихована за проксі CDN. Результати зворотного IP для крайової адреси містять непов’язаних орендарів; для пошуку джерела потрібен пасивний DNS або дані прозорості сертифіката.
РеєстраціяСтворено 21.04.2026 (109d)
Статус HTTP502 Error
Час до першої недоступності 18h
Що ми враховуємо Час, що минув від першого збереженого звіту про порушення до першого спостереження, що вміст був недоступний. Це не встановлює причину.
Що містить кожен звіт Збережені записи вихідних звітів можуть посилатися на докази, доступні на той час, наприклад вердикти постачальників, реєстраційні дані, деталі хостингу, класифікації або знімки екрана. Ця сторінка не визначає точного доставленого корисного навантаження, квитанції, підтвердження чи дії одержувача.
Технічні деталіDNS, SAN-адреси SSL, мітки часу
Вперше виявлено21.04.2026
DOM Analysisanalyzed 29.07.2026score 63/1005 brand signals
IoC Extractionscanned 01.08.20260 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttp://aml-checks.com/
Сервери іменtate.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 13.04.2026scanned 21.04.2026
Case ID
ICANN OVERSIGHT

Акредитація та контекст RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Акредитація — це договір, а не знак безпеки. Перевірити збори ICANN Прочитати RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Нічого не надсилається автоматично.

Latest Classified Outcome 2026-08-08 03:45:46 UTC

Primary outcome Registration hold observed reason: Registrar clientHold 95% confidence
Attribution NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED mechanism: Registrar clientHold source: Rdap Status Collector
Evidence layers Availability: DNS inactive Content: Unreachable DNS: NXDOMAIN Registration: Registrar clientHold
Latest HTTP observation Невідомий Origin unreachable Http 5xx 20% 2026-08-08 02:30:30 UTC
RDAP registration Registrar clientHold NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 RDAP HTTP 200 source: Rdap Status Collector clientDeleteProhibitedclientHoldclientTransferProhibited expires 2027-04-13 18:45:58 UTC checked 2026-08-08 03:45:46 UTC
Registrar action marker verified clientHold marker NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 causal link to our report not established
Observed timeline last reachable: 2026-04-21 22:24:43 UTC current episode first observed: 2026-08-05 01:45:38 UTC observed RIP window: 2026-04-21 22:24:43 UTC → 2026-08-05 01:45:38 UTC · 2,523.35h midpoint estimate ≈ 2026-06-13 12:05:10 UTC · precision very low · basis bounded
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
Технології · 5 identified
Vue.js
JavaScript frameworks

Vue.js is an open-source model–view–viewmodel JavaScript framework for building user interfaces and single-page applications.

vuejs.org 100% впевненості
Google Tag Manager
Tag managers

Google Tag Manager is a tag management system (TMS) that allows you to quickly and easily update measurement codes and related code fragments collectively known as tags on your website or mobile app.

www.google.com 100% впевненості
Cloudflare Browser Insights
Analytics RUM

Cloudflare Browser Insights is a tool that measures the performance of websites from the perspective of users.

www.cloudflare.com 100% впевненості
Cloudflare
CDN

Cloudflare is a web-infrastructure and website-security company, providing content-delivery-network services, DDoS mitigation, Internet security, and distributed domain-name-server services.

www.cloudflare.com 100% впевненості
HTTP/3
Miscellaneous

HTTP/3 is the third major version of the Hypertext Transfer Protocol used to exchange information on the World Wide Web.

httpwg.org 100% впевненості
Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Поскаржитися на цей домен Надішліть докази та допоможіть захистити інших

Аналіз VirusTotal

5 / 94 постачальників безпеки позначили цей домен
View on VT
Last analyzed
ADMINUSLabs
alphaMountain.ai
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Аналіз продуктивності сайту

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-checks.com · checked Apr 21, 2026

69
Needs Work
Performance
FCP
4.77s
First Contentful Paint
LCP
4.78s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
5.49s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Докази та зовнішні звіти

Аналіз безпеки
URLScan Stored capture VirusTotal 5 det. ChainPatrol URLQuery Analyzed Gridinsoft Scamadviser 36 trust SSL Лабораторії Stored TLS valid CF Radar Open report WOT Перевірка чорного списку URLVoid Sucuri SiteCheck Обсерваторія MDN
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: PD-20260421-864BFA Recipient: abuse@nicenic.net
Page title stored with report: Clearblocks & AMLBot: Revolutionizing Finance With Confidence
URLScan evidence VirusTotal evidence URLQuery evidence Screenshot 74.9 KB
OSINT та розвідка
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Хадсон-Рок Sign-in search IntelX crt.sh Сертифікати WHOIS Wayback
DNS та мережа
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Маршрут
SEO та домен
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Зворотні посилання Глибокий аналіз

Чи вплинув на вас цей сайт?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Якщо ви ввели облікові дані облікового запису, особисту чи платіжну інформацію або завантажили файл із цього домену, негайно вживіть заходів. Нижче наведено ресурси, які допоможуть вам повідомити про інцидент і захистити себе.

Європол
Знайдіть офіційний канал звітності для вашої країни ЄС
National police directory
PhishDestroy listing review Не звіт правоохоронних органів
Оскарження домену
Надішліть запит на перевірку, якщо ви володієте цим доменом і вважаєте, що інформація про нього неправильна
Остерігайтеся шахраїв, які обіцяють повернути втрачені кошти! Злочинці можуть знову зв’язатися з жертвами, видаючи себе за слідчих, адвокатів або агентів із відновлення. Не сплачуйте авансових зборів і не діліться обліковими даними. Дізнайтеся більше про шахрайство у сфері відшкодування збитків →

Зверніться до місцевих органів влади

Виберіть свою країну, щоб отримати офіційні контакти кіберзлочинців або створити проект скарги →.

Довідник 97 країн
Чернетка за допомогою штучного інтелекту — деталі інциденту обробляються постачальником штучного інтелекту Перегляньте та подайте його самостійно

Перевірити будь-який домен

Аналіз загроз за допомогою збереженого списку блокувань, WHOIS, DNS і загальнодоступних доказів сканування

Сканувати зараз

Повідомити про фішинг

Додавайте підозрілі домени до нашої бази даних загроз — захищайте спільноту

Повідомити

Потокова стрічка про загрози

Останні звіти про фішинг і помічені зміни доступності

Відстежувати

Будьте в курсі подій, дбайте про свою безпеку

Слідкуйте за актуальними загрозами або оскаржте цей запис, якщо вважаєте, що це помилкова тривога

Потокова стрічка про загрози Оскаржити це оголошення
HTML · IFRAME

Вбудувати цей звіт

Поділіться цією інформацією про загрози на своєму веб-сайті або в блозі

embed.html 
<iframe
  src="https://phishdestroy.io/uk/embed/domain/aml-checks.com"
  title="PhishDestroy threat report for aml-checks.com"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>

Дуже щирий лист-подяка

Генератор сатиричних чернеток

Одержувач
Контекст зборів

Це сатирична чернетка. Суми зборів є оцінками; ми не стверджуємо, що вони точно стосуються цього домену.