ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.

Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at 2026-03-22 21:01:28 UTC. A report was sent to the recorded registrar; contact details remain in Domain Intelligence. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 4 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report

4 months

Reports sent

Current status

HTTP 200 at latest stored check

Безпека домену та аналіз загроз

aml-checker[.]net

“AMLBot - Comprehensive AML Compliance for Crypto”

Загрозливий вердикт Критичний 100/100 оцінка доказів

Доступність Останній відомий активний Останнє збережене спостереження доступності

Сигнали ризику

Виявлення VirusTotal: 14/91 Тип шахрайства: Crypto Scam Останній відомий активний

22.03.2026 1 Report Sent

Збережене спостереження

Зафіксована відмінність заголовків

Заголовок для сканераInterviewAI — Тренировка технических собеседований

Заголовок для відвідувачаAMLBot - Comprehensive AML Compliance for Crypto

Зведення доказів

КРИТИЧНИЙ

Analysis of aml-checker.net indicates an active high‑risk infrastructure used for a crypto‑related phishing campaign. The domain was registered on March 23 2026 through PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com and resolves to IP 31.130.133.83, which is hosted by JSC "TIMEWEB" in Russia. DNS resolution uses four Timeweb nameservers (ns1.timeweb.ru, ns2.timeweb.ru, ns3.timeweb.org, ns4.timeweb.org) and MX records point to mx1.timeweb.ru (priority 10) and mx2.timeweb.ru (priority 20). The web server returns HTTP 200 and presents a page titled "AMLBot - Comprehensive AML Compliance for Crypto". Stack analysis shows a Node.js stack on Ubuntu, serving a React front‑end compiled with Webpack and Next.js, fronted by Nginx. SSL is provided by Let’s Encrypt (certificate type E7). Reputation metrics are poor: Gridinsoft assigns a trust score of 0 / 100, Google Safe Browsing flags the site for SOCIAL_ENGINEERING, and 14 of 91 VirusTotal scanners have issued detections. The domain appears on a single public blocklist and is already blocked by PhishDestroy. Given the combination of a fresh registration, low trust scores, and multiple vendor detections, defenders should block all network traffic to 31.130.133.83 and to aml-checker.net, monitor for related email indicators using the listed MX hosts, and update intrusion detection signatures to flag the identified technology stack and TLS fingerprint. Continuous monitoring of the domain’s reputation and any new detections is advised.

Знімок надісланих доказів

Надіслано: 2026-03-22 21:01:28 UTC
Записи журналу: 1
ID справи: PD-20260322-CF88E5
Заголовок збереженої сторінки: AMLBot - Comprehensive AML Compliance for Crypto
PDF-файл: PDF із доказами

Повний текст доказів

Policy Violations:
Illegal Activities: Active phishing operation targeting victims
Fraud & Deception: Impersonation of legitimate services
Identity Theft: Collection of credentials under false pretenses
Applicable Laws (RU):
Russian Criminal Code Article 159.6 (Computer Fraud)
Russian Criminal Code Article 272
Federal Law on Information
Russian law criminalizes computer fraud and unauthorized access to information systems.
Action Required: This evidence-backed report demonstrates clear violations requiring suspension per your policies. Continued hosting exposes your organization to regulatory scrutiny and potential legal liability.

VirusTotal

14 det.

Сертифікат TLS

Прострочений або неперевірений

Зафіксований статус

Останній відомий активний HTTP 200

DestroyList

У списку

Reports Sent

Data Coverage

VirusTotal 14 / 91 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture збережений звіт URLScan verdict Аналіз завершено Блокування DNS 14 перевірено — блокувань немає TLS Прострочений або неперевірений WHOIS not parsed Знімок екрана 3 captures · 3 sources Ланцюжок перенаправлень не досліджено

Розвіддані з мережевої безпеки

SSL Certificate Invalid

SSL certificate is invalid or expired. Issuer: Let's Encrypt

Процес реагування на загрози Pipeline

Відкриття

Checks

Reports

Доступність

10/11

URLScan.io Capture

Stored capture artifacts are available in Аналітика доменів

URLScan Verdict

Аналіз URLScan завершено; цей результат веб-захоплення не змінює вердикт про загрозу сторінці · score 0

29.07.2026

Cloudflare Radar Report

A stored Cloudflare Radar report is available. The report link alone is not a malicious verdict and does not prove that every network field was captured.

VirusTotal

Stored vendor analysis is available in Аналіз VirusTotal

12.07.2026

Google Safe Browsing

Flagged via Звіт Google про прозорість

26.06.2026

Forensic Evidence Collected

Stored evidence from URLScan.io, URLQuery, stored screenshot

Technical Analysis Recorded

Звіт містить збережені результати технологічного або криміналістичного аналізу.

11.08.2026

Перевірка за блок-листами

10 зовнішніх джерел під наглядом · знімок від 11.08.2026

PhishDestroy Вихідний набір даних

10 зовнішніх джерел під наглядом Збігів немає

MetaMask Збігів немає ScamSniffer Збігів немає Polkadot Збігів немає CryptoFirewall Збігів немає OpenPhish Збігів немає SEAL Збігів немає Enkrypt Збігів немає Phishunt Збігів немає Codeesura Збігів немає DiscordPhishing Збігів немає

Хронологія виявлення

VirusTotal
3 → 16

2026-06-26 16:00:01 UTC

Повідомлення спільноти

Повідомив 1 учасник спільноти; уперше помічено 22.03.2026

Збережені повідомлення: 1
Унікальні URL: 1

Прийнято1

Збережений знімок

Screenshot of aml-checker.net — **URLScan capture**Capture time unavailable 2 / 3

Переглянути в повному розмірі Завантажити

Заголовок сторінки

AMLBot - Comprehensive AML Compliance for Crypto

Сертифікат TLS

Прострочений або неперевірений · Виданий Let's Encrypt · valid for 38 days

Аналітика доменів

Домен

URLScan Verdict Аналіз завершено score 0 report ↗

Google Safe Browsing Позначено Social engineering checked 26.06.2026

Сервер / ASN nginx/1.24.0 (Ubuntu) · AS57494 Adman LLC

Репутація IP IP abuse confidence 0/100 0 reports checked 14.07.2026

Реєстратор PDR

(RU)

Контакт для скаргabuse@timeweb.ru

Реєстр ICANNОфіційні реєстратори, акредитовані ICANN →

Пошук за WHOISICANN RDAP для aml-checker.net →

IP-адреса 31.130.133.83

Геолокація

Novosibirsk, RU

МережаAS57494 · JSC "TIMEWEB"

Зворотний пошук IPviewdns.info → rapiddns.io →

Elapsed Since First Report 16 days

Що ми враховуємо Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Останній відомий активний.

Що містить кожен звіт Збережені записи вихідних звітів можуть посилатися на докази, доступні на той час, наприклад вердикти постачальників, реєстраційні дані, деталі хостингу, класифікації або знімки екрана. Ця сторінка не визначає точного доставленого корисного навантаження, квитанції, підтвердження чи дії одержувача.

Статус HTTP200

Технічні подробиціDNS, імена TLS і часові мітки

Вперше виявлено22.03.2026

Submitted URLhttp://aml-checker.net/

Сервери іменns4.timeweb.org

MX Records10 mx1.timeweb.ru 20 mx2.timeweb.ru

Відбиток TLS

Спостереження TLSдіє з 18.03.2026перевірено 25.03.2026

ICANN OVERSIGHT

Акредитація та контекст RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Акредитація — це договір, а не знак безпеки. Перевірити збори ICANN Прочитати RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft Нічого не надсилається автоматично.

Поскаржитися на цей домен Надішліть докази та допоможіть захистити інших

Аналіз VirusTotal

14 / 91 постачальників безпеки позначили цей домен

View on VT

Last analyzed 2026-07-12 04:20:04 UTC Previous stored snapshot: 14 detections

alphaMountain.ai

BitDefender

Chong Lua Dao

CRDF

ESET

Forcepoint ThreatSeeker

Fortinet

G-Data

Google Safebrowsing

Gridinsoft

Lionic

SOCRadar

Sophos

VIPRE

Аналіз продуктивності сайту

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-checker.net · checked Jun 26, 2026

Needs Work

Performance

FCP

2.74s

First Contentful Paint

LCP

3.49s

Largest Contentful Paint

CLS

0.001

Cumulative Layout Shift

TBT

404ms

Total Blocking Time

8.51s

Speed Index

Чи вплинув на вас цей сайт?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Якщо ви ввели облікові дані облікового запису, особисту чи платіжну інформацію або завантажили файл із цього домену, негайно вживіть заходів. Нижче наведено ресурси, які допоможуть вам повідомити про інцидент і захистити себе.

ФБР IC3

Повідомте про злочини через Інтернет у Сполучених Штатах

Federal tips line1-800-CALL-FBI

Європол

Знайдіть офіційний канал звітності для вашої країни ЄС

National police directory

«Action Fraud»

Повідомте про шахрайство та кіберзлочинність в Англії, Уельсі та Північній Ірландії

Contact centre0300 123 2040

PhishDestroy listing review Не звіт правоохоронних органів

Оскарження домену

Надішліть запит на перевірку, якщо ви володієте цим доменом і вважаєте, що інформація про нього неправильна

Остерігайтеся шахраїв, які обіцяють повернути втрачені кошти! Злочинці можуть знову зв’язатися з жертвами, видаючи себе за слідчих, адвокатів або агентів із відновлення. Не сплачуйте авансових зборів і не діліться обліковими даними. Дізнайтеся більше про шахрайство у сфері відшкодування збитків →

Зверніться до місцевих органів влади

Виберіть свою країну, щоб отримати офіційні контакти кіберзлочинців або створити проект скарги →.

Довідник 97 країн

Чернетка за допомогою штучного інтелекту — деталі інциденту обробляються постачальником штучного інтелекту Перегляньте та подайте його самостійно

Будьте в курсі подій, дбайте про свою безпеку

Слідкуйте за актуальними загрозами або оскаржте цей запис, якщо вважаєте, що це помилкова тривога

Потокова стрічка про загрози Оскаржити це оголошення

Зовнішні інструменти

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory

HTML · IFRAME

Вбудувати цей звіт

Поділіться цією інформацією про загрози на своєму веб-сайті або в блозі

embed.html

<iframe
  src="https://phishdestroy.io/uk/embed/domain/aml-checker.net"
  title="PhishDestroy threat report for aml-checker.net"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>