Analitik Panosu
⚠️
Bu alan adı, zararlı olarak işaretlenmiştir
Detected by 12 security vendors and listed in 4 public blocklists. Exercise extreme caution — do not enter personal information or connect wallets. Siber suç yetkililerine sunulmak üzere, yapay zeka destekli resmi bir şikayet mektubu oluşturun.
REGISTRAR NEGLIGENCE · EGREGIOUS NiceNIC International Group Co., Limited was notified 5 months ago — the threat is still operational.
Why this matters — ICANN RAA §3.18 obligation & victim-assistance

On PhishDestroy delivered an evidence-backed abuse report (repeated 5 times, most recently ) to support@nicenic.net with VirusTotal detections, urlscan capture, legal violations, and full screenshot evidence. More than 5 months later, the phishing infrastructure remains reachable .

Under ICANN RAA §3.18 accredited registrars are contractually obliged to “take reasonable and prompt steps to investigate and respond appropriately to any reports of abuse.” Silence beyond 24 hours after a documented notification with verifiable evidence is not a timing issue — it is a policy decision to let the operation continue. PhishDestroy\'s position: where a registrar fails to act on clear evidence, the registrar has aligned itself with the operator of the scheme and bears co-responsibility for downstream harm caused to victims from the moment of notification onward.

Victim-assistance obligation. If NiceNIC International Group Co., Limited doesn't consider the listed detections enough proof — that is interesting in itself, given the volume of independent vendor confirmations. But after 5 separate notifications over 5 months, with the operation still active, the registrar took no measurable action to mitigate the harm caused by their client. The reasonable next step is direct help to any identified victims — contact & payment-trail disclosure, abuse-thread transcripts, registrant data preservation — since the registrar chose, by inaction, to extend the window of damage.

Elapsed since first report
5 months
Reports sent
5
Latest case ID
PD-1770602173-web3amlchecking
Current status
Serving traffic (alive)
web3amlchecking.com favicon

web3amlchecking[.]com

Etki Alanı Güvenliği ve Tehdit İstihbaratı Raporu

“AML Check - The full-fledged crypto compliance solution”

12/91 VT Active threat Nov 28, 2025 Unavailable since Feb 21, 2026 4 Blocklists LinkedIn Crypto Scam 5 Reports Sent CDN + more
25 Risk Puanı
Yerelleştirilmiş rapor özeti

web3amlchecking.com: VirusTotal üzerinde 12/91 tespit. DNS, SSL, kayıt kuruluşu, engel listeleri ve tehdit kanıtlarını inceleyin.

Özgün adli kaydı korumak için aşağıdaki ayrıntılı PhishDestroy AI analizi İngilizce bırakılmıştır.

PhishDestroy AI
HIGH
Ref
0D3C503A
Score
25/100
Engine
PD-4 Turbo
The domain web3amlchecking[.]com was registered on November 26, 2025 through NiceNIC International Group Co., Limited. It is currently active and classified as a high‑risk brand‑impersonation campaign targeting LinkedIn users. The site advertises itself with the page title “AML Check – The full‑fledged crypto compliance solution”, indicating a cryptocurrency‑focused lure. Infrastructure analysis shows the domain is served from the IP address 91.92.242.155, which belongs to AS202412 Omegatech LTD and is geolocated in the Netherlands. DNS resolution is handled by the Cloudflare authoritative nameservers annalise.ns.cloudflare.com and chris.ns.cloudflare.com. The site presents a valid Let's Encrypt certificate (R13) and returns an HTTP 308 redirect response. Underlying technologies identified include Ubuntu operating system, the Vue.js JavaScript framework, and an Nginx web server. Reputation signals are poor. The domain appears on five independent security blocklists, including PhishDestroy, ScamSniffer, Polkadot, Enkrypt, and Codeesura. Gridinsoft assigns a trust score of 0 out of 100, and VirusTotal reports that 15 of 95 scanned security vendors have flagged the domain as malicious. These indicators collectively confirm a malicious intent despite the lack of publicly available malware samples. While the page title and the brand target are known, the exact content and any credential‑harvesting mechanisms have not been observed, leaving the specific phishing workflow uncertain. Defenders should block the domain at network perimeters, add the associated IP address to deny lists, and monitor DNS queries for the Cloudflare nameservers. Organizations should also educate LinkedIn users about unsolicited AML compliance offers and enforce multi‑factor authentication to mitigate credential compromise.
Classification: HIGH · PhishDestroy Threat Intelligence
VirusTotal
VirusTotal
12 det.
URLScan
URLScan
Report ↗
Gridinsoft
0/100
Yaş
8 mo
Observed status
Active threat 308
PhishDestroy
DestroyList
Listed
Reports Sent
5 ignored
Veri kapsamı VirusTotal 12 / 91 URLQuery no detections OTX no pulses CF Radar clean URLScan report ready DNS engellemeleri none SSL no cert WHOIS 8 mo old Screenshot yakalanmadı Yönlendirme zinciri not probed Gridinsoft 0/100
Ağ Güvenliği İstihbaratı Registrar Integrity Alert
High-Risk Registrar NiceNIC
PhishDestroy audit found that over 90% of domains registered through NiceNIC are associated with illegal content. This registrar systematically ignores abuse reports and its primary clientele consists of CIS-region scam operators. We have not identified a single legitimate project hosted on this registrar.
NiceNIC Verdict Full Investigation

Tehdit Müdahale Pipeline

Discovery
Checks
Reports
Availability
18/19
Önleyici Keşif ve Veri Alımı
Tehdit Alındı
1/1 ✓
Tehdit Alındı
web3amlchecking.com tespit edildi ve kapsamlı analiz için sıraya alındı
Nov 28, 2025
Threat Intelligence Checks
URLScan.io Snapshot · Cloudflare Radar · Web Archive · VirusTotal · Google Safe Browsing · Blocklist Detection · High-Risk Registrar: NiceNIC · Brand Impersonation · Forensic Evidence Collected · Technical Analysis Recorded · Cloudflare Radar Scan · Cloudflare Radar Scan
12/12 ✓
URLScan.io Snapshot
Submitted to urlscan.io — screenshot, DOM & HTTP transactions captured
Feb 27, 2026
Cloudflare Radar
Scanned via Cloudflare Radar — DNS, certificates & network data
Web Archive
Preserved in Wayback Machine — historical evidence archived
VirusTotal
12 / 91 vendors flagged on VirusTotal
Jul 26, 2026
Google Safe Browsing
Mar 02, 2026
Engellenenler Listesi Algılama
Şu kaynakta bulunur: 4 blocklists: ScamSniffer, Polkadot, Enkrypt +1 more
Aug 01, 2026
High-Risk Registrar: NiceNIC
90%+ illegal content — registrar ignores abuse reports. Read our verdict
Brand Impersonation
Impersonation of LinkedIn
Forensic Evidence Collected
Stored evidence from URLScan.io, stored screenshot
Feb 27, 2026
Technical Analysis Recorded
The report contains stored technology or forensic-analysis results
Aug 01, 2026
Cloudflare Radar Scan
Scanned via Cloudflare Radar — network analysis completed
Mar 07, 2026
Cloudflare Radar Scan
Scanned via Cloudflare Radar — network analysis completed
Feb 27, 2026
Notification Records
Initial Abuse Report (#1) · Follow-up Report #2 · Follow-up Report #3 · 3 Reports Filed
4/4 ✓
Initial Abuse Report (#1)
Sent to 1 abuse contact at NiceNIC International Group Co., Limited with forensic evidence
support@nicenic.net
Feb 09, 2026
Follow-up Report #2
Escalation #2 sent to 1 recipient — follow-up record after a previous report
support@nicenic.net
Feb 09, 2026
Follow-up Report #3
Escalation #3 sent to 1 recipient — follow-up record after multiple previous reports
support@nicenic.net
Feb 10, 2026
3 Reports Filed
3 report records were stored over 173 days; current observed status: Active threat
Yayın ve Erişilebilirlik
DestroyList Published · Monitoring Continues
1/2
DestroyList Yayınlandı
Nov 28, 2025
Monitoring Continues
The domain remains reachable or access-restricted; future checks may update this observation

Genel Engelleme Listesi Durumu

MetaMask
MetaMask
Bulunamadı
ScamSniffer
ScamSniffer
LİSTELENMİŞ
Polkadot
Polkadot
LİSTELENMİŞ
CryptoFirewall
CryptoFirewall
Bulunamadı
OpenPhish
OpenPhish
Bulunamadı
PhishDestroy
PhishDestroy
SOURCE DATASET
SEAL
SEAL
Bulunamadı
Enkrypt
Enkrypt
LİSTELENMİŞ
Phishunt
Phishunt
Bulunamadı
Codeesura
LİSTELENMİŞ
DiscordPhishing
DiscordPhishing
Bulunamadı

Kanıt Toplama

Live Snapshot
2025-11-28 18:46 UTC
Malicious · 12/91 engines
Forensic screenshot of web3amlchecking.com showing the phishing page layout
IP: 91.92.242.155
NiceNIC International Group Co., Limited
247d old
View Full Size URLScan Report Wayback Download
Page Title
AML Check - The full-fledged crypto compliance solution
Impersonates
Linkedin Telegram Tiktok Twitter Youtube
TLS Certificate
Expired or unverified · Issued by Let's Encrypt / R13

Etki Alanı Analizi

Domainweb3amlchecking.com
Registrar NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Abuse contactabuse@nicenic.net, abuse@lanedo.net
ICANN Kayıt KuruluşuICANN tarafından resmi olarak akredite edilmiş kayıt kuruluşları →
WHOIS AramaICANN RDAP for web3amlchecking.com →
IP Address 91.92.242.155 CDN
GeoNL Amsterdam, NL
NetworkASAS214943 · AS202412 Omegatech LTD
Reverse IPviewdns.info → rapiddns.io →
Origin IP is hidden behind a CDN proxy. Reverse-IP on the edge IP returns unrelated tenants — origin discovery requires passive-DNS or CT cross-reference.
RegistrationOluşturuldu Nov 26, 2025 (247d)
HTTP Durumu308 Permanent Redirect
Elapsed Since First Report 130 days
What we count Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Active threat.
Minimum notice count 5 is the number of stored outgoing report records for this domain. It does not by itself prove acknowledgement or action by a recipient.
What each report contains Stored outgoing report records may reference evidence available at the time, such as vendor verdicts, registration data, hosting details, classifications, or screenshots. This page does not infer the exact payload delivered, receipt, acknowledgement, or action by a recipient.
ICANN RAA §3.18 The history below lists stored escalation records and timestamps. It does not by itself establish receipt, acknowledgement, compliance, or enforcement by any recipient.
Teknik ayrıntılarDNS, SSL SAN’ları, zaman damgaları
İlk Kez Tespit EdildiNov 28, 2025
Nameserversannalise.ns.cloudflare.comchris.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint447356ec9c29bb14e34046bc1affa6a37517883b…
Case IDPD-1770602173-web3amlchecking
ICANN DENETİMİ · ÜCRET TAHSİL EDİLDİ

ICANN Parasını Aldı. Hesap Verebilirlik Gelmedi.

Bu gTLD için, yukarıdaki alan adı kayıt kuruluşu bir ICANN sözleşmesi kapsamında faaliyet gösterir. ICANN; kayıt, yenileme ve transferlerle bağlantılı yıllık, değişken ve işlem bazlı ücretler tahsil eder.

Akreditasyon: paraya çevrildi. Hesap verebilirlik: lütfen daha sonra tekrar kontrol edin.

Sonra sihir başlar: ICANN RAA §3.18'i yazar, alan adı kayıt kuruluşu kendi müşteri tabanındaki kötüye kullanımı soruşturur ve her katman bir başkasının harekete geçmesini beklerken mağdurlar kanıtları ücretsiz sunar. Bu, mağdurların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlıyorsa harika—demek ki fatura işe yaramış.

Akreditasyon bir sözleşmedir, güvenlik mührü değil. ICANN ücretlerini doğrulayın RAA §3.18'i okuyun PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN Karteli: Uygulanmayan sözleşmelere yılda 155 milyon dolar
Hesap verebilirlik üzerine hicivli not Hiçbir şey otomatik olarak gönderilmez.
Paylaşımlı IP Komşuları · 1 other domain
91.92.242.155 is hosting 1 other flagged phishing/scam domain in our database. Co-hosting on a non-CDN IP is a strong bulletproof-hosting signal.
flashmyusdt.com Active
Kötüye Kullanım Bildirimi Geçmişi · 3 stored reports over 2 days · click to expand
This timeline is built from stored outgoing report records. It documents timestamps and listed recipients, but does not by itself prove delivery, acknowledgement, or recipient action.
3 abuse reports filed over 173 days — latest observed status: Active threat
The records name NiceNIC International Group Co., Limited as a recipient or subject.
3
reports
173
days
  1. Report #1 Escalation 368h still active Feb 9, 2026 · 01:56 UTC
    ESCALATION #3 (368h active): Phishing - web3amlchecking[.]com
    support@nicenic.net
  2. Report #2 Escalation 368h still active Feb 9, 2026 · 02:01 UTC
    ESCALATION #4 (368h active): Phishing - web3amlchecking[.]com
    support@nicenic.net
  3. Report #3 Escalation 406h still active Feb 10, 2026 · 16:53 UTC
    ESCALATION #5 (406h active): Phishing - web3amlchecking[.]com
    support@nicenic.net
Record scope: the timeline documents outgoing records stored by PhishDestroy. Delivery, acknowledgement, and subsequent action require separate recipient or infrastructure evidence.
İlişkili Kampanya Üyeleri · 8 sharing fingerprint
Other tracked phishing domains sharing this site’s infrastructure fingerprint: NiceNIC International Group Co., Limited LinkedIn — suggests a coordinated kit / operator cluster.
eth-compliance.app
Unavailable 6 VT
sdjiocsdncosco.com
Unavailable 4 VT
usdt-secure.org
Alive 15 VT
defi-wlfi.com
Unavailable 2 VT
lockbox-wordslibertyfi.com
Unavailable 11 VT
lockbox-woridlibertyfi.com
Unavailable 15 VT
usdt-check.net
Unavailable 3 VT
lockbox-worldslibertyfinancial.com
Unavailable 7 VT
Explore the Domain Hub Filter hub by this fingerprint
Teknolojiler · 3 identified
Ubuntu
V
Vue.js
JavaScript frameworks

Progressive JavaScript framework for building user interfaces.

Nginx
Web servers Reverse proxies

High-performance HTTP server and reverse proxy, known for stability and low resource usage.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Bu Alan Adını Bildir Kanıt sunun ve başkalarını korumaya yardımcı olun

VirusTotal Analizi

12 / 91 security vendors flagged this domain
View on VT
ADMINUSLabs
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
ESET
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Lionic
Sophos
VIPRE

Arşivlenmiş Kanıtlar

Wayback Machine Snapshot
A historical snapshot is available for evidence review
View Archive
Site Performans Analizi

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of web3amlchecking.com · checked Mar 2, 2026

28
Poor
Performance
FCP
26.39s
First Contentful Paint
LCP
26.41s
Largest Contentful Paint
CLS
0.033
Cumulative Layout Shift
TBT
1599ms
Total Blocking Time
SI
26.39s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Kanıtlar ve Dış Raporlar

Güvenlik Analizi
URLScan VirusTotal 12 det. ChainPatrol URLQuery Scanned Gridinsoft 0 SSL Labs CF Radar Scanned WOT ScamAdviser Kara Liste Kontrol Aracı URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Gözlemevi
OSINT ve İstihbarat
Web-Check Full scan Shodan Censys ThreatFox Hudson Kayası IntelX crt.sh Certs WHOIS Wayback Archived
DNS ve Ağ
nslookup.io DNS bgp.tools ASN/Route
SEO ve Alan Adı
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlinks Derinlemesine Analiz
Report
ChainAbuse

Bu Siteden Etkilendiniz mi?

Yalnız değilsin ve utanacak hiçbir şey yok. Dolandırıcılar, güveni suistimal eden sofistike suçlulardır. Yaşadıklarınızı bildirmek, dolandırıcılığa karşı en etkili silahtır — yaptığınız bildirim, başkalarının mağdur olmasını önleyebilir ve kolluk kuvvetlerinin harekete geçmesine yardımcı olabilir. Sessizlik, dolandırıcıların en büyük avantajıdır. Kır şunu.

Bu alan adıyla etkileşimde bulunduysanız, kişisel bilgilerinizi girdiyseniz veya bir kripto para cüzdanını bağladıysanız — derhal harekete geçin. Aşağıda, olayı bildirmenize ve kendinizi korumanıza yardımcı olacak kaynaklar yer almaktadır.

Chainabuse
Kripto cüzdan adresini, işlemi veya kimlik avı URL’sini bildir
FBI IC3
FBI IC3
İnternet suçlarını bildirin (ABD)
Europol
Europol
Siber suçları bildirin (AB)
Action Fraud
Action Fraud
Dolandırıcılık ve siber suçları bildirin (Birleşik Krallık)
SEAL
SEAL-ISAC
Security Alliance — kripto tehdit istihbaratı
Alan Adı İtirazı
Yanlış pozitif bir sonuç çıkarsa bu kaydı itiraz edin
Kurtarma dolandırıcılarına dikkat edin! Dolandırıldıktan sonra, suçlular “geri kazanım temsilcileri”, avukatlar veya araştırmacılar gibi davranarak sizinle tekrar iletişime geçebilir ve bir ücret karşılığında kaybettiğiniz parayı geri alabileceklerini iddia edebilirler. Bu ikinci bir dolandırıcılık vakasıdır. Hiçbir meşru hizmet, çalınan kripto parayı geri almak için peşin ödeme talep etmez. Geri ödeme dolandırıcılığı hakkında daha fazla bilgi edinin →

Yerel Yetkililere Bildirin

Bilgi almak için ülkenizi seçin siber suçlarla ilgili resmi irtibat noktaları, or AI destekli bir şikayet oluştur →

Ülkenizi seçin...
180'den fazla ülke
Zero-PII — verileriniz tarayıcıdan asla dışarı çıkmaz AI, sizin dilinizde yazıyor

İlgili Alan Adı Raporları

aml-riskscore.info
aml-riskscore.info
18 detections · Similar title
ethercheck.app
ethercheck.app
18 detections · Similar title
aml-ivory.vercel.app
aml-ivory.vercel.app
16 detections · Similar title
amlriskscore.app
amlriskscore.app
14 detections · Similar title
instagramhelp.whf.bz
instagramhelp.whf.bz
21 detections
app.meopex.com
app.meopex.com
12 detections
gooddogshop.click
gooddogshop.click
22 detections
go.puotox.com
go.puotox.com
12 detections

Other Domains on 91.92.242.155 6 phishing domains

This IP hosts multiple phishing domains — infrastructure shared across campaigns

eth-refund.pro favicon eth-refund.pro 18/95 main-plasma.com favicon main-plasma.com 18/95 xz12312333.elysium-drainer.world favicon xz12312333.elysium-drainer.world 17/95 synfuturis.xyz favicon synfuturis.xyz 17/95 test.pudgyweb.com favicon test.pudgyweb.com 17/95 pump-rewards.pro favicon pump-rewards.pro 17/95

More Domains at NiceNIC 6'sı işaretlendi

firelight-get.xyz favicon firelight-get.xyz 3/95 firelight-launch.xyz favicon firelight-launch.xyz 3/95 drop-flap.com favicon drop-flap.com 1/95 launch-firelight.xyz favicon launch-firelight.xyz 3/95 claim-fwa.fun favicon claim-fwa.fun 1/95 phase1-firelight.xyz favicon phase1-firelight.xyz 3/95

Other LinkedIn Impersonation Domains

These domains also target LinkedIn users. View all LinkedIn threats →

bafybeifhkli7dfi6brfwr3637krztfkps6yf26wqe45ks7mq23jkrg5pzm.ipfs.dweb.link bafybeifhkli7dfi6brfwr3637krztfkps6yf26wqe45ks7mq23jkrg5pzm.ipfs.dweb.link 23 linked-on.com linked-on.com 20 eri0-dreayi.vercel.app eri0-dreayi.vercel.app 19 sdfguipoijhgcx-dpai1gwpp6mr.edgeone.cool sdfguipoijhgcx-dpai1gwpp6mr.edgeone.cool 19 georgetownmover.com georgetownmover.com 18 renjith-baby.github.io renjith-baby.github.io 18 unlock-worldlbertyfi.xyz unlock-worldlbertyfi.xyz 18 aml-auditor.click aml-auditor.click 17

About This Report: web3amlchecking.com

This report presents the latest stored evidence available to PhishDestroy. Source timestamps are shown where available; availability and vendor verdicts can change after collection.

The site displays a page titled “AML Check - The full-fledged crypto compliance solution”, which may be designed to impersonate LinkedIn.

web3amlchecking.com has been flagged by 12 security vendors as of August 1, 2026.

Bu ilanın yanlış olduğunu düşünüyorsanız, şunları yapabilirsiniz: itirazda bulunmak. Metodolojimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu sayfayı ziyaret edin: Sıkça Sorulan Sorular sayfası.

Herhangi Bir Alan Adını Kontrol Et

Threat analysis using stored blocklist, WHOIS, DNS, and public scan evidence

Şimdi Tara

Oltalama Olayını Bildir

Şüpheli alan adlarını tehdit veritabanımıza bildirin — topluluğu koruyun

Report

Canlı Tehdit Akışı

Recent phishing reports and observed availability changes

Monitor

Gelişmelerden Haberdar Olun, Güvende Kalın

Canlı tehditleri izleyin veya bunun yanlış bir uyarı olduğunu düşünüyorsanız bu kayda itiraz edin

Canlı Tehdit Akışı Bu İlanı İtiraz Et

Mağdurlara Yönelik Öneriler ve Tavsiyeler

Tahmini $51 billion 2024 yılında yasadışı kripto cüzdanlarına aktı (source). Eğer şu ile etkileşim kurduysanız web3amlchecking.com — hemen harekete geçin.

Hemen ne yapmalıyım?
Urgent
  • Jeton onaylarını iptal et — use revoke.cash kötü niyetli akıllı sözleşmelere verilen erişim iznini kaldırmak için
  • Kalan fonları aktarın yepyeni bir cüzdana. Güvenliği ihlal edilen cüzdan artık güvenli değil
  • Tüm şifreleri değiştir — e-posta, Exchange hesapları, aynı şifreyi paylaşan her şey
  • 2FA'yı etkinleştir bir kimlik doğrulama uygulaması kullanarak (SMS değil). SMS tabanlı kurtarma özelliğini devre dışı bırakın
  • Kartları dondur eğer kimlik avı sitesine banka bilgilerinizi girdiyseniz
Raporum için hangi bilgileri toplamalıyım?
FBI yönergeleri

Şu kaynağa göre FBI, en önemli ayrıntılar işlem verileridir:

  • Kripto para adresleri — dolandırıcının cüzdanı (örneğin, 0x5856...35985)
  • Tutar ve kripto para türü — tam tutar (örn. 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • İşlem Kimliği (hash) — benzersiz blok zinciri işlem tanımlayıcısı
  • Kesin tarih ve saatler — her işlemin ve dolandırıcıyla ilk teması
  • Screenshots — dolandırıcılık amaçlı web siteleri, sohbet mesajları, e-postalar, cüzdan işlemleri, sosyal medya
  • Tüm URL'ler ve alan adları dolandırıcı tarafından kullanılan (şunlar dahil) web3amlchecking.com)
  • Communications — dolandırıcının kullandığı e-postalar, kısa mesajlar, telefon numaraları ve kullanıcı adları

Tüm ayrıntıları bilmeseniz bile — yine de şikayette bulun. Kısmi bilgiler de soruşturmalara yardımcı olmaktadır.

Bu dolandırıcılığı nereye bildirmeliyim?
  • FBI IC3 — İnternet Suçları Şikayet Merkezi (ABD federal bildirim sistemi)
  • Europol — Avrupa siber suç ihbarları (AB)
  • Chainabuse — Borsalar ve platformlar genelinde dolandırıcılık amaçlı cüzdanları işaretlemek
  • Kripto para borsanız — dolandırıcının adresini dondurmak için Coinbase/Binance/Kraken destek ekibiyle iletişime geçin
  • Yerel polis — hemen harekete geçemese bile resmi bir kayıt oluşturur

FBI, şu eşyaları ele geçirdi: 1 milyar doların üzerinde 2024 yılında kripto para dolandırıcılığı vakalarında, mağdurların ihbarları sayesinde. Raporunuz önemlidir.

Kripto para dolandırıcılıkları genellikle nasıl işler?
  • Sahte web siteleri — alan adları hafifçe değiştirilmiş, orijinal sitelerin piksel düzeyinde birebir kopyaları
  • Kötü niyetli onaylar — Saldırganlara sınırsız token harcama yetkisi veren “connect wallet” uyarıları
  • Pig butchering — Telegram, WhatsApp ve flört uygulamaları aracılığıyla haftalarca süren bir süreçte kurulan güvenin ardından paranın çalınması
  • Geri kazanım dolandırıcılıkları — Mağdurlar, peşin ücret talep eden sahte “tazminat tahsilatçıları” tarafından YİNE hedef alındı. Her zaman bir dolandırıcılık
  • Sahte reklamlar ve airdrop'lar — Google/sosyal medya reklamları ve cüzdanınızı boşaltan uygulamalara yönlendiren “ücretsiz jeton” teklifleri
  • Yapay zeka destekli dolandırıcılıklar — deepfake’ler, otomatik kimlik avı ve yapay zeka tarafından oluşturulan siteler, dolandırıcılığın tespit edilmesini zorlaştırıyor
Gelecekte kendimi nasıl koruyabilirim?
  • Bir donanım cüzdanı kullanın (Ledger, Trezor). Tarayıcı cüzdanlarında asla büyük meblağlar saklamayın
  • Resmi siteleri yer imlerine ekle — e-postalardaki, özel mesajlardaki veya reklamlardaki bağlantılara asla tıklamayın
  • Her onayı okuyun — İmzalamadan önce izinleri kontrol edin. Sınırsız onayları reddedin
  • Etki alanlarını doğrula — kontrol et PhishDestroy etkileşime geçmeden önce. HTTPS'yi, yazım hatalarını ve alan adının yaşını kontrol edin
  • "Gerçek olamayacak kadar iyi" = dolandırıcılık — garantili getiri, ünlülerin desteği, acil son tarihler
Kripto para dolandırıcılığı sorunu ne kadar büyük?
  • $51 billion 2024 yılında yasadışı kripto cüzdanlarına aktı — CoinLedger
  • Pig butchering zararlar bir önceki yıla göre %40 arttı; şu anda en hızlı büyüyen dolandırıcılık türü bu
  • Mağdurların yalnızca yaklaşık %5’i şikayette bulunuyor — Raporunuz, suç şebekelerinin çökertilmesine yardımcı oluyor
  • FBI, 1 milyar doların üzerinde bir meblağı ele geçirdi 2024 yılında mağdurların ihbarları sayesinde — FBI.gov

Kaynaklar: FBI · CoinLedger · WorldMetrics

Çok İçten Bir Teşekkür Mektubu

Hicivli taslak oluşturucu

Alıcı
Ücret bağlamı

Hicivli taslak. Ücret rakamları tahminidir; bu alan adına kesin olarak atfedildikleri iddia edilmez.

Bu Raporu Yerleştir

Bu tehdit bilgisini web sitenizde veya blogunuzda paylaşın