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Painel de análises
⚠️
Este domínio foi sinalizado como malicioso
Mecanismos de segurança relatando uma detecção: 18. Tenha extremo cuidado – não insira credenciais ou informações pessoais.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . A report was sent to the recorded registrar; contact details remain in Domain Intelligence. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 5 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
5 months
Reports sent
1
Current status
HTTP 200 at latest stored check
Segurança de domínio e inteligência contra ameaças

twalletaudit[.]com

“AML Check”

Veredicto de ameaça Crítico Pontuação de evidência 100/100
Disponibilidade Último ativo conhecido Última observação de acessibilidade armazenada
Sinais de risco
Detecções do VirusTotal: 18/91 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Representação da marca: AMLBot Último ativo conhecido
20/02/2026 AMLBot 1 Report Sent

Observação armazenada

Contraste de títulos observado

Título exibido ao scannerRedirecting...
Título exibido ao visitanteAML Check

Resumo das evidências

CRÍTICO
Evidence score
100/100

PhishDestroy has identified twalletaudit.com as an elevated risk domain engaged in brand impersonation of AMLBot, a cryptocurrency compliance platform. This domain is designed to deceive users into believing it is an official AMLBot service, likely to harvest sensitive information or credentials. The site was taken offline after detection, but its prior activity posed a significant threat to anyone who encountered it.

Technical analysis reveals several concerning indicators. VirusTotal flagged the domain with a score of 10 out of 95 security vendors, confirming its malicious nature. The domain resolves to IP address 82.221.129.39 and was registered through Internet Domain Service BS Corp. Its creation date of February 21, 2026, is relatively recent, and it appeared on one security blocklist. The SSL certificate was issued by Let's Encrypt / R13, which is common among malicious domains due to its free and automated issuance. The page title displayed was "AML Check," further mimicking the legitimate AMLBot service.

Users who may have visited twalletaudit.com should take immediate precautions. Since this is a brand impersonation threat, any credentials or personal information entered on the site should be considered compromised. Change passwords for affected accounts immediately and enable two-factor authentication. Monitor financial accounts for unauthorized activity and report any suspicious transactions to relevant authorities. Avoid interacting with the domain or any communications referencing it. PhishDestroy continues to monitor for similar threats to protect users from brand impersonation and credential theft.

Instantâneo das evidências enviadas

Enviado
Registros do livro-razão
1
ID do caso
PD-20260220-BAFABA
Título da página capturada
AML Check
Artefato PDF
Evidência em PDF
Texto completo da evidência
Policy Violations:
Section 3.1 of AUP: The domain twalletaudit.com is engaged in phishing activities, which directly contravenes the prohibition against illegal activities and fraud.
Section 5.2 of TOS: The registrar reserves the right to suspend services for violations, and the ongoing use of this domain for deceptive practices warrants immediate action.
Applicable Laws (BS):
Computer Misuse Act, 2003: This law criminalizes unauthorized access to computer systems, which is applicable in cases of phishing.
Cybercrime Act, 2006: This act addresses offenses related to computer systems and data, including fraud and phishing, making the operation of this domain illegal.
Regulatory Note: Non-compliance with your Acceptable Use Policy and Terms of Service may expose your organization to legal liabilities and regulatory scrutiny. Immediate action is recommended to mitigate potential risks.
Histórico de denúncias 1
  1. Denúncia 2 ⚠️ ESCALATION #2 (2348h active): Phishing - twalletaudit[.]com
VirusTotal
VirusTotal
18 det.
Certificado TLS
R13
Status observado
Último ativo conhecido HTTP 200
PhishDestroy
DestroyList
Listado
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 18 / 91 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats não verificado OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture relatório armazenado URLScan verdict Análise concluída Bloqueios de DNS 14 verificado — sem bloqueios TLS valid certificate, 54d WHOIS not parsed Captura de tela 3 captures · 3 sources Cadeia de redirecionamentos não investigado

Pipeline de resposta a ameaças

Descoberta
Checks
Reports
Disponibilidade
11/12

Cobertura de listas de bloqueio

10 fontes externas monitoradas · instantâneo de 12/08/2026

PhishDestroy Conjunto de dados de origem
10 fontes externas monitoradas Sem correspondência
MetaMask Sem correspondência ScamSniffer Sem correspondência Polkadot Sem correspondência CryptoFirewall Sem correspondência OpenPhish Sem correspondência SEAL Sem correspondência Enkrypt Sem correspondência Phishunt Sem correspondência Codeesura Sem correspondência DiscordPhishing Sem correspondência

Linha do tempo de detecção

  1. VirusTotal

    10 → 11

Infraestrutura financeira

Endereços extraídos da página de phishing.

Telegram

/AMLBotHQ /amlbot_support_bot

Captura armazenada

URLScan capture 2 / 3
Ver em tamanho real Baixar
Título da página
AML Check
Certificado TLS
Valid transport encryption · Emitido por R13 · valid for 54 days

Inteligência de Domínios

Domínio
URLScan Verdict Análise concluída score 0 report ↗
Servidor / ASN LiteSpeed · AS50613 Advania Island ehf
Reputação do IP IP abuse confidence 82/100 77 reports checked 15/07/2026
Registrador Internet Domain Servic… BS(BS)
Contato para abusosabuse@internet.bs, abuse@orangewebsite.com
Registro da ICANNRegistradores oficiais credenciados pela ICANN →
Pesquisa WHOISRDAP da ICANN para twalletaudit.com →
Endereço IP 82.221.129.39 IS
LocalizaçãoIS Reykjavík, IS
RedeAS50613 · Advania Island ehf
IP reversoviewdns.info → rapiddns.io →
Elapsed Since First Report 23 days
O que contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Último ativo conhecido.
O que cada relatório contém Os registros de relatórios de saída armazenados podem fazer referência a evidências disponíveis no momento, como veredictos de fornecedores, dados de registro, detalhes de hospedagem, classificações ou capturas de tela. Esta página não infere a carga exata entregue, recebimento, confirmação ou ação de um destinatário.
Status HTTP200
Detalhes técnicosDNS, nomes TLS e datas
Detectado pela primeira vez20/02/2026
DOM Analysisanalyzed 10/07/2026DOM analysis score 0/100
Submitted URLhttps://twalletaudit.com/
Servidores de nomessiti.ns.orangewebsite.com
Observação TLSválido desde 23/01/2026verificado em 15/03/2026
Favicon Hash
ICANN OVERSIGHT

Credenciamento e contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

O credenciamento é um contrato, não um selo de segurança. Verificar as taxas da ICANN Ler o RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nada é enviado automaticamente.
Denunciar este domínio Envie evidências e ajude a proteger outras pessoas

Análise do VirusTotal

18 / Os fornecedores de segurança 91 sinalizaram este domínio
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 10 detections
ADMINUSLabs
alphaMountain.ai
Bfore.Ai PreCrime
BitDefender
Chong Lua Dao
CyRadar
ESET
Emsisoft
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Kaspersky
Lionic
Netcraft
Sophos
VIPRE
Webroot
Análise de desempenho do site

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of twalletaudit.com · checked Mar 6, 2026

89
Needs Work
Performance
FCP
2.14s
First Contentful Paint
LCP
3.47s
Largest Contentful Paint
CLS
0.006
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
2.45s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Você foi afetado por este site?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se você interagiu com este domínio, inseriu informações pessoais ou conectou uma carteira de criptomoeda, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.

Europol
Encontre o canal de denúncia oficial do seu país da UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei
Recurso de domínio
Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta
Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Nenhum serviço legítimo pode garantir a recuperação de criptografia roubada. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →

Notifique as autoridades locais

Selecione seu país para obter contactos oficiais do cibercrime ou crie um rascunho de reclamação →.

Diretório de 97 países
Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA Revise e envie você mesmo

Verificar qualquer domínio

Análise de ameaças usando lista de bloqueio armazenada, WHOIS, DNS e evidências de verificação pública

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Recomendações e orientações para as vítimas

Estima-se que $51 billion foram transferidos para carteiras de criptomoedas ilícitas em 2024 (source). Se você interagiu com twalletaudit.com — aja agora.

O que devo fazer agora mesmo?
Urgente
  • Revogar aprovações de tokens — use revoke.cash para revogar o acesso concedido a contratos inteligentes maliciosos
  • Transferir os fundos restantes para uma carteira totalmente nova. A carteira comprometida não é mais segura
  • Alterar todas as senhas — e-mail, contas do Exchange, qualquer coisa que use a mesma senha
  • Ativar a autenticação de dois fatores usando um aplicativo autenticador (não por SMS). Desative a recuperação por SMS
  • Cartões de congelamento se você inseriu dados bancários no site de phishing
Que informações devo coletar para o meu relatório?
Diretrizes do FBI

De acordo com o FBI, os detalhes mais importantes são os dados das transações:

  • Endereços de criptomoedas — carteira do golpista (por exemplo, 0x5856...35985)
  • Valor e tipo de criptomoeda — valor exato (por exemplo, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID da transação (hash) — o identificador único da transação na blockchain
  • Datas e horários exatos — de cada transação e do primeiro contato com o golpista
  • Capturas de tela — sites fraudulentos, mensagens de bate-papo, e-mails, transações em carteiras digitais, redes sociais
  • Todas as URLs e domínios utilizado pelo golpista (incluindo twalletaudit.com)
  • Comunicações — e-mails, mensagens de texto, números de telefone e nomes de usuário que o golpista utilizou

Mesmo que você não tenha todos os detalhes — registre uma ocorrência mesmo assim. Mesmo informações parciais ainda ajudam nas investigações.

A quem devo denunciar o golpe?
  • FBI IC3 — Centro de Denúncias de Crimes na Internet (sistema federal de denúncias dos EUA)
  • Europol — Relatórios sobre crimes cibernéticos na Europa (UE)
  • Chainabuse — identificar carteiras suspeitas em bolsas e plataformas
  • Sua corretora de criptomoedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Polícia local — cria um registro oficial, mesmo que não possam agir imediatamente

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Como os golpes envolvendo criptomoedas costumam funcionar?
  • Sites falsos — clones idênticos, até o último pixel, de sites legítimos, com domínios ligeiramente alterados
  • Aprovações mal-intencionadas — Solicitações do tipo “conectar carteira” que permitem aos invasores gastar tokens sem limites
  • Abate de suínos — confiança construída ao longo de semanas pelo Telegram, WhatsApp e aplicativos de namoro; em seguida, o dinheiro foi roubado
  • Golpes relacionados à recuperação — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Anúncios falsos e airdrops — Anúncios do Google e nas redes sociais, além de ofertas de “tokens grátis”, que acabam esvaziando a carteira
  • Golpes baseados em IA — deepfakes, phishing automatizado e sites gerados por IA, o que torna a fraude mais difícil de detectar
Como posso me proteger no futuro?
  • Use uma carteira de hardware (Ledger, Trezor). Nunca armazene grandes quantias em carteiras de navegador
  • Adicione os sites oficiais aos favoritos — nunca clique em links de e-mails, mensagens diretas ou anúncios
  • Leia todas as aprovações — verifique as permissões antes de assinar. Rejeite aprovações ilimitadas
  • Verificar domínios — verificar PhishDestroy antes de interagir. Verifique se o site usa HTTPS, a ortografia e a idade do domínio
  • "Bom demais para ser verdade" = golpe — retornos garantidos, endossos de celebridades, prazos urgentes

Ferramentas externas

ScamAdviserScamAdviser Pontuação de confiança 15/100Status: Very Likely UnsafeAbrir fonte
ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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Uma carta de agradecimento muito sincera

Gerador de rascunho satírico

Destinatário
Contexto das taxas

Rascunho satírico. Os valores das taxas são estimativas; não se afirma que sejam atribuíveis exatamente a este domínio.