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Painel de análises
⚠️
Este domínio foi sinalizado como malicioso
Mecanismos de segurança relatando uma detecção: 13. Listas de bloqueio públicas relatando uma correspondência: 2. Tenha extremo cuidado – não insira credenciais ou informações pessoais.
Segurança de domínio e inteligência contra ameaças

trustcheck[.]top

“AMLBot-AE: Secure DeFi Transactions With AMLBot Protection”

Veredicto de ameaça Crítico Pontuação de evidência 93/100
Disponibilidade Erro no servidor A última resposta armazenada foi inconclusiva
Sinais de risco
Detecções do VirusTotal: 13/91 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Correspondências da lista de bloqueio armazenada: 2 URLQuery threat systems: 1 alert Representação da marca: AMLBot
10/03/2026 AMLBot 1 Report Sent CDN

Resumo das evidências

CRÍTICO
Evidence score
93/100

This report details the technical threat posed by the domain trustcheck.top. Based on the provided data, the site’s page title was "AMLBot-AE: Secure DeFi Transactions With AMLBot Protection," indicating it impersonated the legitimate brand AMLBot. The scam type is cryptocurrency. The primary threat is that the site likely served as a phishing or fraudulent platform designed to deceive users into interacting with a fake DeFi service, potentially leading to the theft of cryptocurrency credentials or funds.

Technical evidence shows that the domain was flagged by 6 out of 95 VirusTotal vendors, with specific detections from alphaMountain.ai, BitDefender, CyRadar, G-Data, and Seclookup. The domain was also listed on 3 blocklists. It was registered through NiceNIC International Group Co., Limited, and created on 2026-03-10. The IP address is 104.21.56.21, hosted in the United States by AS13335 Cloudflare, Inc. No SSL certificate was present. The nameservers were braden.ns.cloudflare.com and teresa.ns.cloudflare.com.

The current status of the site is DOWN/OFFLINE. The domain risk score is 70, indicating a high level of risk. Given the impersonation of a known brand, the cryptocurrency scam type, lack of SSL, and multiple security vendor detections, this domain posed a significant threat to users. Its offline status mitigates immediate risk, but the domain should remain blocked on all security systems.

Instantâneo das evidências enviadas

Enviado
Registros do livro-razão
1
ID do caso
PD-20260310-B30B7F
Título da página capturada
AMLBot-AE: Secure DeFi Transactions With AMLBot Protection
Artefato PDF
Evidência em PDF
Texto completo da evidência
Registrar: NICENIC International Group Co., Limited (Hong Kong (China))
Policy Violations: “Services may be used only for lawful purposes… fraud, abuse and illegal activity prohibited. Violations may result in immediate suspension.” + dedicated abuse handling and takedown
Applicable Laws: Crimes Ordinance Cap.200 (Fraud), Theft Ordinance Cap.210 §16A (fraud by deception), Personal Data (Privacy) Ordinance Cap.486
VirusTotal
VirusTotal
13 det.
URLQuery
URLQuery
1 threat alert
Certificado TLS
Let's Encrypt
Idade
5 mo
Status observado
Erro no servidor HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
Listado
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 13 / 91 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture relatório armazenado URLScan verdict Análise concluída Bloqueios de DNS 14 verificado — sem bloqueios TLS valid certificate, 89d WHOIS 5 mo old Captura de tela 3 captures · 3 sources Cadeia de redirecionamentos não investigado
Inteligência de segurança de redeRegistrar context
Threat Detection Systems 1 alert
Detection System Indicator Verdict Alert
DNS4EU trustcheck.top malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Mar 10, 2026 14:27 UTC Open source report
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

Pipeline de resposta a ameaças

Descoberta
Checks
Reports
Disponibilidade
13/14

Cobertura de listas de bloqueio

10 fontes externas monitoradas · instantâneo de 13/08/2026

ScamSniffer Listado PhishDestroy Conjunto de dados de origem Enkrypt Listado
8 fontes externas monitoradas Sem correspondência
MetaMask Sem correspondência Polkadot Sem correspondência CryptoFirewall Sem correspondência OpenPhish Sem correspondência SEAL Sem correspondência Phishunt Sem correspondência Codeesura Sem correspondência DiscordPhishing Sem correspondência

Evidência do resultado armazenada

Resultado e atribuição da remoção

Resultado
unknown
Disponibilidade
unreachable
Causa
origin_unreachable
Mecanismo
http_5xx
Confiança
20%
Primeira observação
Observação mais recente

Indisponibilidade estimada

Tempo até a indisponibilidade: 0 h

SHA-256 da evidência 5de77323ecdd

Linha do tempo de detecção

  1. VirusTotal

    0 → 7

  2. Disponibilidade

    Primeiro valor armazenado: DNS inativo

    f93a11f87e4d
  3. Disponibilidade

    DNS inativo → Desconhecido

    aac56b9791fe
  4. Disponibilidade

    Desconhecido → DNS inativo

    fd1fd053332f
  5. Disponibilidade

    DNS inativo → Retido

    3fa2861cba3e
  6. Disponibilidade

    Retido → DNS inativo

    f52d526b76a1
  7. Disponibilidade

    DNS inativo → Desconhecido

    793cdbae3153
  8. Disponibilidade

    Desconhecido → Retido

    6e30e02cd83e
  9. Disponibilidade

    Retido → Desconhecido

    c22034cc1888
  10. Disponibilidade

    Desconhecido → DNS inativo

    6dfe9145995c
Mostrar tudo (11)
  1. Disponibilidade

    DNS inativo → Retido

    ae49bdae86d5
  2. Disponibilidade

    Retido → DNS inativo

    641ed81dc4d5
  3. Disponibilidade

    DNS inativo → Desconhecido

    4825d47de252
  4. Disponibilidade

    Desconhecido → DNS inativo

    d0b7046e8c2f
  5. Disponibilidade

    DNS inativo → Retido

    5d5205f6afee
  6. Disponibilidade

    Retido → DNS inativo

    ca9ed662b468
  7. Disponibilidade

    DNS inativo → Desconhecido

    9fd153e76431
  8. Disponibilidade

    Desconhecido → DNS inativo

    92f667ff6e00
  9. Disponibilidade

    DNS inativo → Desconhecido

    135e7caeafbc
  10. Disponibilidade

    Desconhecido → DNS inativo

    9eda8dc3b7e8
  11. Disponibilidade

    DNS inativo → Desconhecido

    5de77323ecdd

Infraestrutura financeira

Endereços extraídos da página de phishing.

Telegram

/AML_GROUP

Denúncias da comunidade

Denunciado por 1 membro da comunidade; visto pela primeira vez em 10/03/2026

Denúncias armazenadas
1
URLs únicas denunciadas
1
Aceita1

Inteligência da comunidade

1 denúncia da comunidade

CategoriaPHISHING

Automated report created by SEAL

Captura armazenada

URLScan capture 2 / 3
Ver em tamanho real Baixar
Título da página
AMLBot-AE: Secure DeFi Transactions With AMLBot Protection
Impersonates
Binance LinkedIn Telegram YouTube
Certificado TLS
Valid transport encryption · Emitido por Let's Encrypt · valid for 89 days

Inteligência de Domínios

Domínio
URLScan Verdict Análise concluída score 0 report ↗
Servidor / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden A reputação do Edge-IP não é atribuída a este domínio.
Registrador NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Contato para abusosabuse@nicenic.net
Registro da ICANNRegistradores oficiais credenciados pela ICANN →
Pesquisa WHOISRDAP da ICANN para trustcheck.top →
Endereço IP 104.21.56.21 CDN
LocalizaçãoUS San Francisco, US
RedeAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP reversoviewdns.info → rapiddns.io →
O IP de origem está oculto atrás de um proxy CDN. Os resultados de IP reverso para o endereço de borda contêm locatários não relacionados; encontrar a origem requer DNS passivo ou dados de transparência de certificado.
RegistroCriado 10/03/2026 (156d)
Status HTTP502 Error
Elapsed Since First Report 7 days
O que contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Erro no servidor.
O que cada relatório contém Os registros de relatórios de saída armazenados podem fazer referência a evidências disponíveis no momento, como veredictos de fornecedores, dados de registro, detalhes de hospedagem, classificações ou capturas de tela. Esta página não infere a carga exata entregue, recebimento, confirmação ou ação de um destinatário.
Detalhes técnicosDNS, nomes TLS e datas
Detectado pela primeira vez10/03/2026
DOM Analysisanalyzed 29/07/2026DOM analysis score 70/1004 brand signals
Submitted URLhttps://trustcheck.top/
Servidores de nomesbraden.ns.cloudflare.comteresa.ns.cloudflare.com
Observação TLSverificado em 15/03/2026
ICANN OVERSIGHT

Credenciamento e contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

O credenciamento é um contrato, não um selo de segurança. Verificar as taxas da ICANN Ler o RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nada é enviado automaticamente.
Denunciar este domínio Envie evidências e ajude a proteger outras pessoas

Análise do VirusTotal

13 / Os fornecedores de segurança 91 sinalizaram este domínio
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 6 detections
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
CRDF
ESET
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Lionic
Sophos
VIPRE
Webroot
Análise de desempenho do site

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of trustcheck.top · checked Mar 10, 2026

71
Needs Work
Performance
FCP
4.68s
First Contentful Paint
LCP
4.74s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
12ms
Total Blocking Time
SI
4.68s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Você foi afetado por este site?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se você interagiu com este domínio, inseriu informações pessoais ou conectou uma carteira de criptomoeda, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.

Europol
Encontre o canal de denúncia oficial do seu país da UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei
Recurso de domínio
Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta
Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Nenhum serviço legítimo pode garantir a recuperação de criptografia roubada. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →

Notifique as autoridades locais

Selecione seu país para obter contactos oficiais do cibercrime ou crie um rascunho de reclamação →.

Diretório de 97 países
Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA Revise e envie você mesmo

Verificar qualquer domínio

Análise de ameaças usando lista de bloqueio armazenada, WHOIS, DNS e evidências de verificação pública

Digitalize agora

Denunciar phishing

Envie domínios suspeitos para nosso banco de dados de ameaças — proteja a comunidade

Denunciar

Feed de ameaças em tempo real

Relatórios recentes de phishing e alterações de disponibilidade observadas

Monitorar

Mantenha-se informado, mantenha-se seguro

Monitore ameaças em tempo real ou conteste esta listagem caso acredite que se trate de um falso positivo

Feed de ameaças em tempo real Recorrer deste anúncio

Recomendações e orientações para as vítimas

Estima-se que $51 billion foram transferidos para carteiras de criptomoedas ilícitas em 2024 (source). Se você interagiu com trustcheck.top — aja agora.

O que devo fazer agora mesmo?
Urgente
  • Revogar aprovações de tokens — use revoke.cash para revogar o acesso concedido a contratos inteligentes maliciosos
  • Transferir os fundos restantes para uma carteira totalmente nova. A carteira comprometida não é mais segura
  • Alterar todas as senhas — e-mail, contas do Exchange, qualquer coisa que use a mesma senha
  • Ativar a autenticação de dois fatores usando um aplicativo autenticador (não por SMS). Desative a recuperação por SMS
  • Cartões de congelamento se você inseriu dados bancários no site de phishing
Que informações devo coletar para o meu relatório?
Diretrizes do FBI

De acordo com o FBI, os detalhes mais importantes são os dados das transações:

  • Endereços de criptomoedas — carteira do golpista (por exemplo, 0x5856...35985)
  • Valor e tipo de criptomoeda — valor exato (por exemplo, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID da transação (hash) — o identificador único da transação na blockchain
  • Datas e horários exatos — de cada transação e do primeiro contato com o golpista
  • Capturas de tela — sites fraudulentos, mensagens de bate-papo, e-mails, transações em carteiras digitais, redes sociais
  • Todas as URLs e domínios utilizado pelo golpista (incluindo trustcheck.top)
  • Comunicações — e-mails, mensagens de texto, números de telefone e nomes de usuário que o golpista utilizou

Mesmo que você não tenha todos os detalhes — registre uma ocorrência mesmo assim. Mesmo informações parciais ainda ajudam nas investigações.

A quem devo denunciar o golpe?
  • FBI IC3 — Centro de Denúncias de Crimes na Internet (sistema federal de denúncias dos EUA)
  • Europol — Relatórios sobre crimes cibernéticos na Europa (UE)
  • Chainabuse — identificar carteiras suspeitas em bolsas e plataformas
  • Sua corretora de criptomoedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Polícia local — cria um registro oficial, mesmo que não possam agir imediatamente

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Como os golpes envolvendo criptomoedas costumam funcionar?
  • Sites falsos — clones idênticos, até o último pixel, de sites legítimos, com domínios ligeiramente alterados
  • Aprovações mal-intencionadas — Solicitações do tipo “conectar carteira” que permitem aos invasores gastar tokens sem limites
  • Abate de suínos — confiança construída ao longo de semanas pelo Telegram, WhatsApp e aplicativos de namoro; em seguida, o dinheiro foi roubado
  • Golpes relacionados à recuperação — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Anúncios falsos e airdrops — Anúncios do Google e nas redes sociais, além de ofertas de “tokens grátis”, que acabam esvaziando a carteira
  • Golpes baseados em IA — deepfakes, phishing automatizado e sites gerados por IA, o que torna a fraude mais difícil de detectar
Como posso me proteger no futuro?
  • Use uma carteira de hardware (Ledger, Trezor). Nunca armazene grandes quantias em carteiras de navegador
  • Adicione os sites oficiais aos favoritos — nunca clique em links de e-mails, mensagens diretas ou anúncios
  • Leia todas as aprovações — verifique as permissões antes de assinar. Rejeite aprovações ilimitadas
  • Verificar domínios — verificar PhishDestroy antes de interagir. Verifique se o site usa HTTPS, a ortografia e a idade do domínio
  • "Bom demais para ser verdade" = golpe — retornos garantidos, endossos de celebridades, prazos urgentes

Ferramentas externas

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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Uma carta de agradecimento muito sincera

Gerador de rascunho satírico

Destinatário
Contexto das taxas

Rascunho satírico. Os valores das taxas são estimativas; não se afirma que sejam atribuíveis exatamente a este domínio.