Segurança de domínio e inteligência contra ameaças

ton-aml[.]com

“AML Crypto Check | Wallet Risk Screening Software by AMLBot”

Veredicto de ameaça Crítico Pontuação de evidência 76/100

Disponibilidade Conteúdo indisponível O conteúdo estava indisponível na última observação

Sinais de risco

Detecções do VirusTotal: 1/91 URLQuery threat systems: 1 alert Tipo de golpe: Investment Scam

19/06/2026 1 Report Sent CDN

Resumo das evidências

CRÍTICO

Ton-aml.com, an AML scam domain, is now offline after being flagged by 1 out of 91 vendors on VirusTotal. It is listed on one public blocklist, specifically PhishDestroy's. The domain was registered through MAT BAO CORPORATION and hosted on an IP address associated with Cloudflare, Inc. The SSL certificate was issued by Google Trust Services, adding a layer of deceptive legitimacy.

The domain was created on June 17, 2026, and detected by PhishDestroy just two days later, on June 19, 2026. This quick detection highlights the effectiveness of PhishDestroy's monitoring systems in identifying threats during the critical early window before they propagate through antivirus databases. The platform risk score for ton-aml.com was calculated at 66 out of 100, indicating a moderate level of threat.

Despite its takedown, the domain's brief operational period suggests a focused attempt to exploit users through anti-money laundering scams. The use of a legitimate SSL issuer like Google Trust Services could have been intended to mislead users into believing the site was secure and trustworthy. Such tactics are common in scams aiming to extract sensitive financial information.

The swift action to take down ton-aml.com underscores the importance of real-time threat detection and response. While the domain is no longer active, its initial setup and rapid identification serve as a reminder of the ever-evolving tactics employed by scammers. Continuous vigilance and advanced monitoring are crucial to mitigating the risks posed by such fraudulent domains.

Instantâneo das evidências enviadas

Enviado: 2026-06-19 03:38:33 UTC
Registros do livro-razão: 1
ID do caso: PD-20260619-63ED7B
Título da página capturada: AML Crypto Check | Wallet Risk Screening Software by AMLBot
Artefato PDF: Evidência em PDF

Base jurídica

Budapest Convention

Texto completo da evidência

Policy Violations:
Illegal Activities: Active phishing operation targeting victims
Fraud & Deception: Impersonation of legitimate services
Identity Theft: Collection of credentials under false pretenses
Applicable Laws (Unknown):
International Anti-Cybercrime Regulations
Budapest Convention on Cybercrime
Universal Fraud Prevention Laws
Phishing activities violate international cybercrime conventions and Unknown's domestic fraud laws.
Action Required: This evidence-backed report demonstrates clear violations requiring suspension per your policies. Continued hosting exposes your organization to regulatory scrutiny and potential legal liability.

VirusTotal

1 det.

URLQuery

1 threat alert

Certificado TLS

Google Trust Services / WE1

Idade

2 mo New

Status observado

Conteúdo indisponível HTTP 502

DestroyList

Listado

Reports Sent

Data Coverage

VirusTotal 1 / 91 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats não verificado OTX no community references CF Radar no data URLScan capture relatório armazenado URLScan verdict Análise concluída Bloqueios de DNS não verificado TLS valid certificate, 34d WHOIS 2 mo old Captura de tela 3 captures · 3 sources Cadeia de redirecionamentos não investigado

Inteligência de segurança de rede

Threat Detection Systems 1 alert

Detection System	Indicator	Verdict	Alert
DNS4EU	`ton-aml.com`	malicious	Sinkholed

Pipeline de resposta a ameaças

Descoberta

Checks

Reports

Disponibilidade

10/10

Cobertura de listas de bloqueio

10 fontes externas monitoradas · instantâneo de 12/08/2026

PhishDestroy Conjunto de dados de origem

10 fontes externas monitoradas Sem correspondência

MetaMask Sem correspondência ScamSniffer Sem correspondência Polkadot Sem correspondência CryptoFirewall Sem correspondência OpenPhish Sem correspondência SEAL Sem correspondência Enkrypt Sem correspondência Phishunt Sem correspondência Codeesura Sem correspondência DiscordPhishing Sem correspondência

Infraestrutura financeira

Endereços extraídos da página de phishing.

/AML_GROUP /tonaml_support_bot

Captura armazenada

Screenshot of ton-aml.com — **URLScan capture**2026-06-19 03:34 UTC 2 / 3

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Título da página

AML Crypto Check | Wallet Risk Screening Software by AMLBot

Certificado TLS

Valid transport encryption · Emitido por Google Trust Services / WE1 · valid for 34 days

Inteligência de Domínios

Domínio

URLScan Verdict Análise concluída score 0 report ↗

Servidor / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.

IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden A reputação do Edge-IP não é atribuída a este domínio.

Registrador MAT BAO

(VN)

Contato para abusosabuse@matbao.com

Registro da ICANNRegistradores oficiais credenciados pela ICANN →

Pesquisa WHOISRDAP da ICANN para ton-aml.com →

Endereço IP 172.67.200.191 CDN

Localização

San Francisco, US

RedeAS13335 · Cloudflare, Inc.

IP reversoviewdns.info → rapiddns.io →

O IP de origem está oculto atrás de um proxy CDN. Os resultados de IP reverso para o endereço de borda contêm locatários não relacionados; encontrar a origem requer DNS passivo ou dados de transparência de certificado.

RegistroCriado 17/06/2026 (55d · New) — Expires 17/06/2027

Status HTTP502 Error

Detalhes técnicosDNS, nomes TLS e datas

Detectado pela primeira vez19/06/2026

DOM Analysisanalyzed 22/06/2026DOM analysis score 76/100

Submitted URLhttps://ton-aml.com/

Servidores de nomesalex.ns.cloudflare.comkayleigh.ns.cloudflare.com

Impressão digital TLS

Observação TLSválido desde 17/06/2026verificado em 19/06/2026

ICANN OVERSIGHT

Credenciamento e contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

O credenciamento é um contrato, não um selo de segurança. Verificar as taxas da ICANN Ler o RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft Nada é enviado automaticamente.

Denunciar este domínio Envie evidências e ajude a proteger outras pessoas

Análise do VirusTotal

1 / Os fornecedores de segurança 91 sinalizaram este domínio

View on VT

Last analyzed 2026-06-19 05:40:04 UTC First positive detection 2026-07-23 00:19:19 UTC

Gridinsoft

Você foi afetado por este site?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se você interagiu com este domínio, inseriu informações pessoais ou conectou uma carteira de criptomoeda, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.

FBI IC3

Denuncie crimes possibilitados pela Internet nos Estados Unidos

Federal tips line1-800-CALL-FBI

Europol

Encontre o canal de denúncia oficial do seu país da UE

National police directory

Action Fraud

Denunciar fraudes e crimes cibernéticos na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte

Contact centre0300 123 2040

Chainabuse

Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL

SEAL -ISAC

Security Alliance crypto threat intelligence

PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei

Recurso de domínio

Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta

Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Nenhum serviço legítimo pode garantir a recuperação de criptografia roubada. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →

Notifique as autoridades locais

Selecione seu país para obter contactos oficiais do cibercrime ou crie um rascunho de reclamação →.

Diretório de 97 países

Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA Revise e envie você mesmo

Verificar qualquer domínio

Análise de ameaças usando lista de bloqueio armazenada, WHOIS, DNS e evidências de verificação pública

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Recomendações e orientações para as vítimas

Estima-se que $51 billion foram transferidos para carteiras de criptomoedas ilícitas em 2024 (source). Se você interagiu com ton-aml.com — aja agora.

O que devo fazer agora mesmo?

Urgente

Revogar aprovações de tokens — use revoke.cash para revogar o acesso concedido a contratos inteligentes maliciosos
Transferir os fundos restantes para uma carteira totalmente nova. A carteira comprometida não é mais segura
Alterar todas as senhas — e-mail, contas do Exchange, qualquer coisa que use a mesma senha
Ativar a autenticação de dois fatores usando um aplicativo autenticador (não por SMS). Desative a recuperação por SMS
Cartões de congelamento se você inseriu dados bancários no site de phishing

Que informações devo coletar para o meu relatório?

Diretrizes do FBI

De acordo com o FBI, os detalhes mais importantes são os dados das transações:

Endereços de criptomoedas — carteira do golpista (por exemplo, 0x5856...35985)
Valor e tipo de criptomoeda — valor exato (por exemplo, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
ID da transação (hash) — o identificador único da transação na blockchain
Datas e horários exatos — de cada transação e do primeiro contato com o golpista
Capturas de tela — sites fraudulentos, mensagens de bate-papo, e-mails, transações em carteiras digitais, redes sociais
Todas as URLs e domínios utilizado pelo golpista (incluindo ton-aml.com)
Comunicações — e-mails, mensagens de texto, números de telefone e nomes de usuário que o golpista utilizou

Mesmo que você não tenha todos os detalhes — registre uma ocorrência mesmo assim. Mesmo informações parciais ainda ajudam nas investigações.

A quem devo denunciar o golpe?

FBI IC3 — Centro de Denúncias de Crimes na Internet (sistema federal de denúncias dos EUA)
Europol — Relatórios sobre crimes cibernéticos na Europa (UE)
Chainabuse — identificar carteiras suspeitas em bolsas e plataformas
Sua corretora de criptomoedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
Polícia local — cria um registro oficial, mesmo que não possam agir imediatamente

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Como os golpes envolvendo criptomoedas costumam funcionar?

Sites falsos — clones idênticos, até o último pixel, de sites legítimos, com domínios ligeiramente alterados
Aprovações mal-intencionadas — Solicitações do tipo “conectar carteira” que permitem aos invasores gastar tokens sem limites
Abate de suínos — confiança construída ao longo de semanas pelo Telegram, WhatsApp e aplicativos de namoro; em seguida, o dinheiro foi roubado
Golpes relacionados à recuperação — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
Anúncios falsos e airdrops — Anúncios do Google e nas redes sociais, além de ofertas de “tokens grátis”, que acabam esvaziando a carteira
Golpes baseados em IA — deepfakes, phishing automatizado e sites gerados por IA, o que torna a fraude mais difícil de detectar

Como posso me proteger no futuro?

Use uma carteira de hardware (Ledger, Trezor). Nunca armazene grandes quantias em carteiras de navegador
Adicione os sites oficiais aos favoritos — nunca clique em links de e-mails, mensagens diretas ou anúncios
Leia todas as aprovações — verifique as permissões antes de assinar. Rejeite aprovações ilimitadas
Verificar domínios — verificar PhishDestroy antes de interagir. Verifique se o site usa HTTPS, a ortografia e a idade do domínio
"Bom demais para ser verdade" = golpe — retornos garantidos, endossos de celebridades, prazos urgentes

Ferramentas externas

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory

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