Segurança de domínio e inteligência contra ameaças

checksbep20[.]org

“SEND USDT”

Veredicto de ameaça Alto Pontuação de evidência 48/100

Disponibilidade Conteúdo indisponível O conteúdo estava indisponível na última observação

Sinais de risco

Spamhaus DBL: DBL_PHISH Tipo de golpe: Crypto Drainer

30/05/2026 1 Report Sent

Resumo das evidências

ALTO

PhishDestroy has identified checksbep20.org as a crypto drainer, a type of phishing threat designed to steal cryptocurrency wallet credentials and drain funds. The domain impersonates the BEP-20 token standard, tricking users into connecting their wallets under the guise of a legitimate service. Once connected, attackers execute malicious transactions to siphon tokens. Although the site is now offline, its registration details raise red flags.

Evidence gathered during analysis shows that VirusTotal recorded 0 detections out of 95 scanners, indicating the domain evaded initial security screening. The domain was registered through GoDaddy.com, LLC on September 16, 2025, giving it a very short lifespan before being flagged. It resolves to IP address 77.245.76.110 and uses a Let's Encrypt R12 SSL certificate, which is common among phishing sites due to its free and automated issuance. The domain appears on 1 security blocklist, suggesting limited but existing recognition by threat intelligence feeds.

Users who visited checksbep20.org should immediately revoke any permissions granted to the site on their wallets, change all related passwords, and monitor accounts for unauthorized transactions. Running a full security scan with updated antivirus software is also recommended. For ongoing protection, verify any crypto-related domains through PhishDestroy's database before interacting with them.

Instantâneo das evidências enviadas

Enviado: 2026-05-30 01:47:53 UTC
Registros do livro-razão: 1
ID do caso: PD-20260530-ADA7A8
Título da página capturada: SEND USDT
Artefato PDF: Evidência em PDF

Base jurídica

CFAA · 18 U.S.C. §1030 Wire Fraud · 18 U.S.C. §1343 CAN-SPAM Act

Texto completo da evidência

Policy Violations:
Section 3.1 of AUP: The domain checksbep20.org is engaged in phishing activities, which are explicitly prohibited under your Acceptable Use Policy. This domain is designed to deceive users into providing sensitive personal information.
Section 5.2 of TOS: The use of this domain for fraudulent purposes constitutes a violation of your Terms of Service, which reserves the right to suspend or terminate services for any illegal activities.
Applicable Laws (Unknown):
Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. § 1030): This federal law prohibits unauthorized access to computers and the fraudulent use of information obtained from such access.
Wire Fraud (18 U.S.C. § 1343): This statute criminalizes schemes to defraud individuals or entities through electronic communications, which applies to phishing activities.
CAN-SPAM Act (15 U.S.C. § 7701): This law regulates commercial email and prohibits deceptive practices in electronic communications, relevant to the fraudulent nature of this domain.
Regulatory Note: Failure to take immediate action against this domain may expose your organization to liability under applicable laws and regulations. Non-compliance could result in legal repercussions, including potential fines and sanctions.

VirusTotal

0 det.

Certificado TLS

Let's Encrypt / R12 3d

Idade

11 mo

Status observado

Conteúdo indisponível HTTP 502

DestroyList

Listado

Reports Sent

Data Coverage

VirusTotal checked — no detections recorded URLQuery checked — no detections recorded PhishStats não verificado OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture relatório armazenado URLScan verdict Análise concluída Bloqueios de DNS não verificado TLS valid certificate, 3d WHOIS 11 mo old Captura de tela 2 captures · 2 sources Cadeia de redirecionamentos não investigado

Pipeline de resposta a ameaças

Descoberta

Checks

Reports

Disponibilidade

12/12

Cobertura de listas de bloqueio

10 fontes externas monitoradas · instantâneo de 12/08/2026

PhishDestroy Conjunto de dados de origem

10 fontes externas monitoradas Sem correspondência

MetaMask Sem correspondência ScamSniffer Sem correspondência Polkadot Sem correspondência CryptoFirewall Sem correspondência OpenPhish Sem correspondência SEAL Sem correspondência Enkrypt Sem correspondência Phishunt Sem correspondência Codeesura Sem correspondência DiscordPhishing Sem correspondência

Infraestrutura financeira

Endereços extraídos da página de phishing.

Endereços de carteiras

0x1824b4c…FcB5B87B2 0x55d3983…7B3197955 0x8bc152d…ac236b8a3

Captura armazenada

Screenshot of checksbep20.org — **URLQuery capture**2026-05-30 01:47 UTC 2 / 2

Ver em tamanho real Relatório de origem Baixar

Título da página

SEND USDT

Certificado TLS

Valid transport encryption · Emitido por Let's Encrypt / R12 · valid for 3 days

Inteligência de Domínios

Domínio

URLScan Verdict Análise concluída score 0 report ↗

Servidor / ASN nginx/1.18.0 (Ubuntu) · AS20860 IOMART-AS IOMART CLOUD SERVICES LIMITED, GB

Reputação do IP IP abuse confidence 0/100 1 report checked 13/07/2026

Registrador GoDaddy

(US)

Contato para abusosabuse@godaddy.com, abuse@iomart.com

Registro da ICANNRegistradores oficiais credenciados pela ICANN →

Pesquisa WHOISRDAP da ICANN para checksbep20.org →

Endereço IP 77.245.76.110

Localização

Portsmouth, GB

RedeAS20860 · IOMART CLOUD SERVICES LIMITED

IP reversoviewdns.info → rapiddns.io →

RegistroCriado 16/09/2025 (330d) — Expires 16/09/2026

Status HTTP502 Error

Tempo até a primeira indisponibilidade 2h

O que contabilizamos Tempo decorrido desde a primeira denúncia de abuso armazenada até a primeira observação de que o conteúdo estava indisponível. Isto não estabelece a causa.

O que cada relatório contém Os registros de relatórios de saída armazenados podem fazer referência a evidências disponíveis no momento, como veredictos de fornecedores, dados de registro, detalhes de hospedagem, classificações ou capturas de tela. Esta página não infere a carga exata entregue, recebimento, confirmação ou ação de um destinatário.

Detalhes técnicosDNS, nomes TLS e datas

Detectado pela primeira vez30/05/2026

DOM Analysisanalyzed 11/06/2026DOM analysis score 48/100

Submitted URLhttps://checksbep20.org/

Servidores de nomesns75.domaincontrol.comns76.domaincontrol.com

Impressão digital TLS

Observação TLSválido desde 18/05/2026verificado em 03/06/2026

Nomes alternativos do sujeito TLSusdtbsc.lifewww.usdtbsc.life

ICANN OVERSIGHT

Credenciamento e contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

O credenciamento é um contrato, não um selo de segurança. Verificar as taxas da ICANN Ler o RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft Nada é enviado automaticamente.

Denunciar este domínio Envie evidências e ajude a proteger outras pessoas

Análise do VirusTotal

0 / Os fornecedores de segurança 91 sinalizaram este domínio

View on VT

Last analyzed 2026-05-30 05:04:09 UTC

No VirusTotal engine marked the domain malicious in the stored analysis.

Você foi afetado por este site?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se você interagiu com este domínio, inseriu informações pessoais ou conectou uma carteira de criptomoeda, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.

FBI IC3

Denuncie crimes possibilitados pela Internet nos Estados Unidos

Federal tips line1-800-CALL-FBI

Europol

Encontre o canal de denúncia oficial do seu país da UE

National police directory

Action Fraud

Denunciar fraudes e crimes cibernéticos na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte

Contact centre0300 123 2040

Chainabuse

Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL

SEAL -ISAC

Security Alliance crypto threat intelligence

PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei

Recurso de domínio

Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta

Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Nenhum serviço legítimo pode garantir a recuperação de criptografia roubada. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →

Notifique as autoridades locais

Selecione seu país para obter contactos oficiais do cibercrime ou crie um rascunho de reclamação →.

Diretório de 97 países

Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA Revise e envie você mesmo

Verificar qualquer domínio

Análise de ameaças usando lista de bloqueio armazenada, WHOIS, DNS e evidências de verificação pública

Digitalize agora

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Envie domínios suspeitos para nosso banco de dados de ameaças — proteja a comunidade

Denunciar

Feed de ameaças em tempo real

Relatórios recentes de phishing e alterações de disponibilidade observadas

Monitorar

Mantenha-se informado, mantenha-se seguro

Monitore ameaças em tempo real ou conteste esta listagem caso acredite que se trate de um falso positivo

Feed de ameaças em tempo real Recorrer deste anúncio

Recomendações e orientações para as vítimas

Estima-se que $51 billion foram transferidos para carteiras de criptomoedas ilícitas em 2024 (source). Se você interagiu com checksbep20.org — aja agora.

O que devo fazer agora mesmo?

Urgente

Revogar aprovações de tokens — use revoke.cash para revogar o acesso concedido a contratos inteligentes maliciosos
Transferir os fundos restantes para uma carteira totalmente nova. A carteira comprometida não é mais segura
Alterar todas as senhas — e-mail, contas do Exchange, qualquer coisa que use a mesma senha
Ativar a autenticação de dois fatores usando um aplicativo autenticador (não por SMS). Desative a recuperação por SMS
Cartões de congelamento se você inseriu dados bancários no site de phishing

Que informações devo coletar para o meu relatório?

Diretrizes do FBI

De acordo com o FBI, os detalhes mais importantes são os dados das transações:

Endereços de criptomoedas — carteira do golpista (por exemplo, 0x5856...35985)
Valor e tipo de criptomoeda — valor exato (por exemplo, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
ID da transação (hash) — o identificador único da transação na blockchain
Datas e horários exatos — de cada transação e do primeiro contato com o golpista
Capturas de tela — sites fraudulentos, mensagens de bate-papo, e-mails, transações em carteiras digitais, redes sociais
Todas as URLs e domínios utilizado pelo golpista (incluindo checksbep20.org)
Comunicações — e-mails, mensagens de texto, números de telefone e nomes de usuário que o golpista utilizou

Mesmo que você não tenha todos os detalhes — registre uma ocorrência mesmo assim. Mesmo informações parciais ainda ajudam nas investigações.

A quem devo denunciar o golpe?

FBI IC3 — Centro de Denúncias de Crimes na Internet (sistema federal de denúncias dos EUA)
Europol — Relatórios sobre crimes cibernéticos na Europa (UE)
Chainabuse — identificar carteiras suspeitas em bolsas e plataformas
Sua corretora de criptomoedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
Polícia local — cria um registro oficial, mesmo que não possam agir imediatamente

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Como os golpes envolvendo criptomoedas costumam funcionar?

Sites falsos — clones idênticos, até o último pixel, de sites legítimos, com domínios ligeiramente alterados
Aprovações mal-intencionadas — Solicitações do tipo “conectar carteira” que permitem aos invasores gastar tokens sem limites
Abate de suínos — confiança construída ao longo de semanas pelo Telegram, WhatsApp e aplicativos de namoro; em seguida, o dinheiro foi roubado
Golpes relacionados à recuperação — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
Anúncios falsos e airdrops — Anúncios do Google e nas redes sociais, além de ofertas de “tokens grátis”, que acabam esvaziando a carteira
Golpes baseados em IA — deepfakes, phishing automatizado e sites gerados por IA, o que torna a fraude mais difícil de detectar

Como posso me proteger no futuro?

Use uma carteira de hardware (Ledger, Trezor). Nunca armazene grandes quantias em carteiras de navegador
Adicione os sites oficiais aos favoritos — nunca clique em links de e-mails, mensagens diretas ou anúncios
Leia todas as aprovações — verifique as permissões antes de assinar. Rejeite aprovações ilimitadas
Verificar domínios — verificar PhishDestroy antes de interagir. Verifique se o site usa HTTPS, a ortografia e a idade do domínio
"Bom demais para ser verdade" = golpe — retornos garantidos, endossos de celebridades, prazos urgentes

Ferramentas externas

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory

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