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Painel de análises
⚠️
Este domínio foi sinalizado como malicioso
Mecanismos de segurança relatando uma detecção: 1. Tenha extremo cuidado – não insira credenciais ou informações pessoais.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . A report was sent to the recorded registrar; contact details remain in Domain Intelligence. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 5 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
5 months
Reports sent
1
Current status
HTTP 200 at latest stored check
Segurança de domínio e inteligência contra ameaças

app[.]amlwaletscan[.]com

“AML Check”

Veredicto de ameaça Crítico Pontuação de evidência 90/100
Disponibilidade Último ativo conhecido Anteriormente indisponível; a última observação foi acessível
Sinais de risco
Detecções do VirusTotal: 1/93 URLQuery threat systems: 1 alert Representação da marca: AMLBot Último ativo conhecido
20/02/2026 AMLBot 1 Report Sent CDN

Observação armazenada

Contraste de títulos observado

Título exibido ao scannerWelcome to nginx!
Título exibido ao visitanteAML Check

Resumo das evidências

CRÍTICO
Evidence score
90/100

The domain app.amlwaletscan.com is a phishing site engaged in brand impersonation targeting AMLBot, a cryptocurrency compliance service. It poses an elevated risk by presenting itself as a legitimate AML checking tool to deceive users into disclosing sensitive information or transferring cryptocurrency under false pretenses. No drainer kit was identified, but the site was actively flagged for social engineering before being taken offline.

Technical indicators confirm the malicious nature of app.amlwaletscan.com. As of analysis, 1 of 95 VirusTotal security vendors flagged the domain, while Google Safe Browsing classified it under 'SOCIAL_ENGINEERING'. The domain appears on 1 security blocklist (PhishDestroy) and was registered through Dominet (HK) Limited on February 21, 2026. It resolved to IP address 188.114.96.3, hosted on Cloudflare's network (AS13335) in the US, and used an SSL certificate issued by Google Trust Services / WE1. The observed page title was 'AML Check', and technologies detected included Vue.js, jsDelivr, and HTTP/3. Nameservers were crystal.ns.cloudflare.com and woz.ns.cloudflare.com.

Users who interacted with app.amlwaletscan.com should immediately revoke any token approvals granted to unknown contracts and transfer remaining funds to a new, secure wallet. Change passwords for any accounts accessed via the phishing site and enable two-factor authentication where available. Monitor financial and cryptocurrency accounts for unauthorized transactions. Report the domain to relevant platforms, including Google Safe Browsing, PhishTank, and the impersonated brand (AMLBot), to aid in takedown efforts and protect others from similar scams.

Instantâneo das evidências enviadas

Enviado
Registros do livro-razão
1
ID do caso
PD-20260220-F7B994
Título da página capturada
AML Check
Artefato PDF
Evidência em PDF
Texto completo da evidência
Policy Violations:
Acceptable Use Policy (AUP): The domain app.amlwaletscan.com is being utilized for phishing activities, which constitutes a clear violation of your AUP prohibiting illegal activities, fraud, and deception.
Terms of Service (TOS): The ongoing use of this domain for fraudulent purposes violates your TOS, which reserves the right to suspend or terminate services for any activities that breach these terms.
Applicable Laws (MY):
Computer Crimes Act 1997 (Act 563): This act criminalizes unauthorized access to computer systems and data, which is applicable in cases of phishing.
Malaysian Penal Code (Act 574), Section 420: This section addresses cheating and dishonestly inducing delivery of property, which is relevant to phishing schemes.
Communications and Multimedia Act 1998 (Act 588): This law includes provisions against the use of electronic communications for fraudulent purposes, directly applicable to phishing activities.
Regulatory Note: Failure to take immediate action against this domain may result in regulatory scrutiny and potential liability under Malaysian law. It is imperative to comply with your AUP and TOS to mitigate risks associated with hosting fraudulent content.
VirusTotal
VirusTotal
1 det.
URLQuery
URLQuery
1 threat alert
Certificado TLS
Expirado ou não verificado -85d
Status observado
Último ativo conhecido HTTP 200
PhishDestroy
DestroyList
Listado
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 1 / 93 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats não verificado OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture relatório armazenado URLScan verdict Análise concluída Bloqueios de DNS não verificado TLS Expirado ou não verificado WHOIS not parsed Captura de tela 3 captures · 3 sources Cadeia de redirecionamentos não investigado
Inteligência de segurança de rede
Threat Detection Systems 1 alert
Detection System Indicator Verdict Alert
DNS4EU amlbot-online.com malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Feb 20, 2026 17:37 UTC Open source report

Pipeline de resposta a ameaças

Descoberta
Checks
Reports
Disponibilidade
11/12

Cobertura de listas de bloqueio

10 fontes externas monitoradas · instantâneo de 10/08/2026

PhishDestroy Conjunto de dados de origem
10 fontes externas monitoradas Sem correspondência
MetaMask Sem correspondência ScamSniffer Sem correspondência Polkadot Sem correspondência CryptoFirewall Sem correspondência OpenPhish Sem correspondência SEAL Sem correspondência Enkrypt Sem correspondência Phishunt Sem correspondência Codeesura Sem correspondência DiscordPhishing Sem correspondência

Infraestrutura financeira

Endereços extraídos da página de phishing.

Telegram

/AMLBotH /amlbot_support_bot

Captura armazenada

URLScan capture 2 / 3
Ver em tamanho real Baixar
Título da página
AML Check
Certificado TLS
Expirado ou não verificado · Emitido por Google Trust Services / WE1

Inteligência de Domínios

Domínio
URLScan Verdict Análise concluída score 0 report ↗
Google Safe Browsing Sinalizado Social engineering checked 25/02/2026
Servidor / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden A reputação do Edge-IP não é atribuída a este domínio.
Registrar (base domain) Dominet (HK) HK(HK)
Contato para abusosdomainabuse@service.aliyun.com
Registro da ICANNRegistradores oficiais credenciados pela ICANN →
Pesquisa WHOISRDAP da ICANN para amlwaletscan.com →
Endereço IP 172.67.169.234 CDN
LocalizaçãoUS San Francisco, US
RedeAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP reversoviewdns.info → rapiddns.io →
O IP de origem está oculto atrás de um proxy CDN. Os resultados de IP reverso para o endereço de borda contêm locatários não relacionados; encontrar a origem requer DNS passivo ou dados de transparência de certificado.
Elapsed Since First Report 23 days
O que contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Último ativo conhecido.
O que cada relatório contém Os registros de relatórios de saída armazenados podem fazer referência a evidências disponíveis no momento, como veredictos de fornecedores, dados de registro, detalhes de hospedagem, classificações ou capturas de tela. Esta página não infere a carga exata entregue, recebimento, confirmação ou ação de um destinatário.
Status HTTP200
Detalhes técnicosDNS, nomes TLS e datas
Detectado pela primeira vez20/02/2026
DOM Analysisanalyzed 28/07/2026DOM analysis score 0/100
Submitted URLhttps://app.amlwaletscan.com/
Servidores de nomeswoz.ns.cloudflare.com
Impressão digital TLS
Observação TLSválido desde 17/02/2026verificado em 15/03/2026
Nomes alternativos do sujeito TLSamlwaletscan.com
ICANN OVERSIGHT Registration: amlwaletscan.com

Credenciamento e contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For the registrable domain amlwaletscan.com behind this subdomain, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

O credenciamento é um contrato, não um selo de segurança. Verificar as taxas da ICANN Ler o RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nada é enviado automaticamente.

Tecnologias

4 tecnologias identificadas com alta confiança

Vue.js jsDelivr Cloudflare HTTP/3
Cloudflare Radar
Denunciar este domínio Envie evidências e ajude a proteger outras pessoas

Análise do VirusTotal

1 / Os fornecedores de segurança 93 sinalizaram este domínio
View on VT
Last analyzed
SOCRadar
Análise de desempenho do site

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of app.amlwaletscan.com · checked Mar 2, 2026

70
Needs Work
Performance
FCP
2.86s
First Contentful Paint
LCP
3.33s
Largest Contentful Paint
CLS
0.338
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
2.86s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Você foi afetado por este site?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se você interagiu com este domínio, inseriu informações pessoais ou conectou uma carteira de criptomoeda, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.

Europol
Encontre o canal de denúncia oficial do seu país da UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei
Recurso de domínio
Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta
Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Nenhum serviço legítimo pode garantir a recuperação de criptografia roubada. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →

Notifique as autoridades locais

Selecione seu país para obter contactos oficiais do cibercrime ou crie um rascunho de reclamação →.

Diretório de 97 países
Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA Revise e envie você mesmo

Verificar qualquer domínio

Análise de ameaças usando lista de bloqueio armazenada, WHOIS, DNS e evidências de verificação pública

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Feed de ameaças em tempo real Recorrer deste anúncio

Recomendações e orientações para as vítimas

Estima-se que $51 billion foram transferidos para carteiras de criptomoedas ilícitas em 2024 (source). Se você interagiu com app.amlwaletscan.com — aja agora.

O que devo fazer agora mesmo?
Urgente
  • Revogar aprovações de tokens — use revoke.cash para revogar o acesso concedido a contratos inteligentes maliciosos
  • Transferir os fundos restantes para uma carteira totalmente nova. A carteira comprometida não é mais segura
  • Alterar todas as senhas — e-mail, contas do Exchange, qualquer coisa que use a mesma senha
  • Ativar a autenticação de dois fatores usando um aplicativo autenticador (não por SMS). Desative a recuperação por SMS
  • Cartões de congelamento se você inseriu dados bancários no site de phishing
Que informações devo coletar para o meu relatório?
Diretrizes do FBI

De acordo com o FBI, os detalhes mais importantes são os dados das transações:

  • Endereços de criptomoedas — carteira do golpista (por exemplo, 0x5856...35985)
  • Valor e tipo de criptomoeda — valor exato (por exemplo, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID da transação (hash) — o identificador único da transação na blockchain
  • Datas e horários exatos — de cada transação e do primeiro contato com o golpista
  • Capturas de tela — sites fraudulentos, mensagens de bate-papo, e-mails, transações em carteiras digitais, redes sociais
  • Todas as URLs e domínios utilizado pelo golpista (incluindo app.amlwaletscan.com)
  • Comunicações — e-mails, mensagens de texto, números de telefone e nomes de usuário que o golpista utilizou

Mesmo que você não tenha todos os detalhes — registre uma ocorrência mesmo assim. Mesmo informações parciais ainda ajudam nas investigações.

A quem devo denunciar o golpe?
  • FBI IC3 — Centro de Denúncias de Crimes na Internet (sistema federal de denúncias dos EUA)
  • Europol — Relatórios sobre crimes cibernéticos na Europa (UE)
  • Chainabuse — identificar carteiras suspeitas em bolsas e plataformas
  • Sua corretora de criptomoedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Polícia local — cria um registro oficial, mesmo que não possam agir imediatamente

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Como os golpes envolvendo criptomoedas costumam funcionar?
  • Sites falsos — clones idênticos, até o último pixel, de sites legítimos, com domínios ligeiramente alterados
  • Aprovações mal-intencionadas — Solicitações do tipo “conectar carteira” que permitem aos invasores gastar tokens sem limites
  • Abate de suínos — confiança construída ao longo de semanas pelo Telegram, WhatsApp e aplicativos de namoro; em seguida, o dinheiro foi roubado
  • Golpes relacionados à recuperação — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Anúncios falsos e airdrops — Anúncios do Google e nas redes sociais, além de ofertas de “tokens grátis”, que acabam esvaziando a carteira
  • Golpes baseados em IA — deepfakes, phishing automatizado e sites gerados por IA, o que torna a fraude mais difícil de detectar
Como posso me proteger no futuro?
  • Use uma carteira de hardware (Ledger, Trezor). Nunca armazene grandes quantias em carteiras de navegador
  • Adicione os sites oficiais aos favoritos — nunca clique em links de e-mails, mensagens diretas ou anúncios
  • Leia todas as aprovações — verifique as permissões antes de assinar. Rejeite aprovações ilimitadas
  • Verificar domínios — verificar PhishDestroy antes de interagir. Verifique se o site usa HTTPS, a ortografia e a idade do domínio
  • "Bom demais para ser verdade" = golpe — retornos garantidos, endossos de celebridades, prazos urgentes

Ferramentas externas

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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Uma carta de agradecimento muito sincera

Gerador de rascunho satírico

Destinatário
Contexto das taxas

Rascunho satírico. Os valores das taxas são estimativas; não se afirma que sejam atribuíveis exatamente a este domínio.