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Painel de análises
⚠️
Este domínio foi sinalizado como malicioso
Mecanismos de segurança relatando uma detecção: 13. Tenha extremo cuidado – não insira credenciais ou informações pessoais.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . It contains 3 outgoing records; the latest is dated . A report was sent to the recorded registrar; contact details remain in Domain Intelligence. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 6 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
6 months
Reports sent
3
Current status
HTTP 403 at latest stored check
Segurança de domínio e inteligência contra ameaças

amlstatement[.]info

“AML Check - The full-fledged crypto compliance solution”

Veredicto de ameaça Crítico Pontuação de evidência 100/100
Disponibilidade Acessível · acesso restrito Resposta alcançável; o conteúdo da página não foi verificado
Sinais de risco
Detecções do VirusTotal: 13/91 Representação da marca: AMLBot Último ativo conhecido
OTX: 1 ref 30/01/2026 AMLBot 3 Reports Sent

Observação armazenada

Contraste de títulos observado

Título exibido ao scanner403 Forbidden
Título exibido ao visitanteAML Check - The full-fledged crypto compliance solution

Resumo das evidências

CRÍTICO
Evidence score
100/100

Analysis of amlstatement.info indicates a high-risk brand impersonation campaign targeting AMLBot, a crypto compliance platform. The domain was registered on February 21, 2026, through Porkbun LLC and remains active as of July 23, 2026. It resolves to IP 144.124.231.90, hosted on AS216071 (SERVERS TECH FZCO) in the Netherlands, with nameservers under Porkbun's infrastructure. The SSL certificate is issued by Let's Encrypt (serial E8), and the server returns an HTTP 403 status, suggesting access restrictions or defensive measures against automated scans. Detection data reveals 16 of 93 security vendors on VirusTotal flagging the domain, while Google Safe Browsing classifies it as social engineering.

The domain appears on one security blocklist and is referenced in a single AlienVault OTX threat intelligence pulse. Gridinsoft assigns a trust score of 0/100, reinforcing its malicious classification. The page title, 'AML Check - The full-fledged crypto compliance solution,' directly mirrors AMLBot's branding, confirming the impersonation vector. Detected technologies include Ubuntu, Nginx, Unpkg, jsDelivr, and jQuery, which are common in phishing kits but not exclusive to malicious activity. Defenders should treat this domain as confirmed malicious.

Block resolution at the DNS level and monitor for connections to 144.124.231.90 or related AS216071 infrastructure. The HTTP 403 response may indicate evasion tactics, so retrospective log analysis for prior connections is advised. While the exact scam mechanics remain unconfirmed, the combination of brand impersonation, crypto compliance themes, and detection metrics justifies immediate containment. No evidence suggests compromise of legitimate AMLBot infrastructure, but users should verify communications via official channels only.

Instantâneo das evidências enviadas

Enviado
Registros do livro-razão
1
ID do caso
PD-20260130-089244
Artefato PDF
Evidência em PDF
CFAA · 18 U.S.C. §1030 Wire Fraud · 18 U.S.C. §1343
Texto completo da evidência
Policy Violations:
Section 3.1 of AUP: The domain amlstatement.info is engaged in phishing activities, which constitutes a clear violation of the prohibition against illegal activities and fraud.
Section 5.2 of TOS: The registrar reserves the right to suspend or terminate services for any activities that violate the terms, including the use of services for deceptive practices, which is evident in the operation of this domain.
Applicable Laws (Unknown):
Computer Fraud and Abuse Act (CFAA): This U.S. federal law prohibits unauthorized access to computers and the use of fraudulent schemes, which applies to phishing activities.
Wire Fraud Statute (18 U.S.C. § 1343): This law criminalizes schemes to defraud individuals or entities through electronic communications, directly relevant to the activities associated with amlstatement.info.
Regulatory Note: Failure to take appropriate action against this domain may result in liability under applicable laws and could lead to regulatory scrutiny. Immediate compliance is advised to mitigate potential legal repercussions.
Histórico de denúncias 3
  1. Denúncia 1 ⚠️ ESCALATION #2 (182h active): Phishing - amlstatement[.]info
  2. Denúncia 2 ⚠️ ESCALATION #3 (272h active): Phishing - amlstatement[.]info
  3. Denúncia 4 ⚠️ ESCALATION #4 (1228h active): Phishing - amlstatement[.]info
VirusTotal
VirusTotal
13 det.
OTX references
1 community ref
Certificado TLS
E8
Status observado
Acessível · acesso restrito HTTP 403
PhishDestroy
DestroyList
Listado
Reports Sent
3

Data Coverage

VirusTotal 13 / 91 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats checked — no match recorded OTX 1 community reference CF Radar scan completed URLScan capture relatório armazenado URLScan verdict veredito indisponível Bloqueios de DNS 14 verificado — sem bloqueios TLS valid certificate, 61d WHOIS not parsed Captura de tela 3 captures · 3 sources Cadeia de redirecionamentos não investigado

Pipeline de resposta a ameaças

Descoberta
Checks
Reports
Disponibilidade
14/15

Cobertura de listas de bloqueio

10 fontes externas monitoradas · instantâneo de 11/08/2026

PhishDestroy Conjunto de dados de origem
10 fontes externas monitoradas Sem correspondência
MetaMask Sem correspondência ScamSniffer Sem correspondência Polkadot Sem correspondência CryptoFirewall Sem correspondência OpenPhish Sem correspondência SEAL Sem correspondência Enkrypt Sem correspondência Phishunt Sem correspondência Codeesura Sem correspondência DiscordPhishing Sem correspondência

Infraestrutura financeira

Endereços extraídos da página de phishing.

Telegram

/AML_GROUP

Captura armazenada

URLScan capture 2 / 3
Ver em tamanho real Baixar
Título da página
AML Check - The full-fledged crypto compliance solution
Certificado TLS
Valid transport encryption · Emitido por E8 · valid for 61 days

Inteligência de Domínios

Domínio
Google Safe Browsing Sinalizado Social engineering checked 25/02/2026
Servidor / ASN nginx/1.24.0 (Ubuntu) · AS216071 SERVERS TECH FZCO
Reputação do IP IP abuse confidence 0/100 0 reports checked 16/07/2026
Registrador Porkbun US(US)
Contato para abusosabuse@vdsina.com, abuse+registry@porkbun.com, https://porkbun.com/whois/contact/registrant/amlstatement.info, https://porkbun.com/whois/contact/tech/amlstatement.info, https://porkbun.com/whois/contact/admin/amlstatement.info
Registro da ICANNRegistradores oficiais credenciados pela ICANN →
Pesquisa WHOISRDAP da ICANN para amlstatement.info →
Endereço IP 144.124.231.90 NL
LocalizaçãoNL Amsterdam, NL
RedeAS216071 · SERVERS TECH FZCO
IP reversoviewdns.info → rapiddns.io →
RegistroExpires 03/12/2026
Status HTTP403 Forbidden
Elapsed Since First Report 45 days
O que contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Acessível · acesso restrito.
Minimum notice count 3 is the number of stored outgoing report records for this domain. It does not by itself prove acknowledgement or action by a recipient.
O que cada relatório contém Os registros de relatórios de saída armazenados podem fazer referência a evidências disponíveis no momento, como veredictos de fornecedores, dados de registro, detalhes de hospedagem, classificações ou capturas de tela. Esta página não infere a carga exata entregue, recebimento, confirmação ou ação de um destinatário.
ICANN RAA §3.18 The history below lists stored escalation records and timestamps. It does not by itself establish receipt, acknowledgement, compliance, or enforcement by any recipient.
Detalhes técnicosDNS, nomes TLS e datas
Detectado pela primeira vez30/01/2026
DOM Analysisanalyzed 09/07/2026DOM analysis score 100/100
Submitted URLhttps://amlstatement.info/
Servidores de nomesfortaleza.ns.porkbun.com
Observação TLSválido desde 30/01/2026verificado em 15/03/2026
ICANN OVERSIGHT

Credenciamento e contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

O credenciamento é um contrato, não um selo de segurança. Verificar as taxas da ICANN Ler o RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nada é enviado automaticamente.
Denunciar este domínio Envie evidências e ajude a proteger outras pessoas

Análise do VirusTotal

13 / Os fornecedores de segurança 91 sinalizaram este domínio
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 16 detections
ADMINUSLabs
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
CyRadar
ESET
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Lionic
Sophos
VIPRE
Análise de desempenho do site

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of amlstatement.info · checked Mar 1, 2026

46
Poor
Performance
FCP
3.17s
First Contentful Paint
LCP
11.94s
Largest Contentful Paint
CLS
0.02
Cumulative Layout Shift
TBT
855ms
Total Blocking Time
SI
4.73s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Você foi afetado por este site?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se você interagiu com este domínio, inseriu informações pessoais ou conectou uma carteira de criptomoeda, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.

Europol
Encontre o canal de denúncia oficial do seu país da UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei
Recurso de domínio
Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta
Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Nenhum serviço legítimo pode garantir a recuperação de criptografia roubada. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →

Notifique as autoridades locais

Selecione seu país para obter contactos oficiais do cibercrime ou crie um rascunho de reclamação →.

Diretório de 97 países
Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA Revise e envie você mesmo

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Análise de ameaças usando lista de bloqueio armazenada, WHOIS, DNS e evidências de verificação pública

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Relatórios recentes de phishing e alterações de disponibilidade observadas

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Feed de ameaças em tempo real Recorrer deste anúncio

Recomendações e orientações para as vítimas

Estima-se que $51 billion foram transferidos para carteiras de criptomoedas ilícitas em 2024 (source). Se você interagiu com amlstatement.info — aja agora.

O que devo fazer agora mesmo?
Urgente
  • Revogar aprovações de tokens — use revoke.cash para revogar o acesso concedido a contratos inteligentes maliciosos
  • Transferir os fundos restantes para uma carteira totalmente nova. A carteira comprometida não é mais segura
  • Alterar todas as senhas — e-mail, contas do Exchange, qualquer coisa que use a mesma senha
  • Ativar a autenticação de dois fatores usando um aplicativo autenticador (não por SMS). Desative a recuperação por SMS
  • Cartões de congelamento se você inseriu dados bancários no site de phishing
Que informações devo coletar para o meu relatório?
Diretrizes do FBI

De acordo com o FBI, os detalhes mais importantes são os dados das transações:

  • Endereços de criptomoedas — carteira do golpista (por exemplo, 0x5856...35985)
  • Valor e tipo de criptomoeda — valor exato (por exemplo, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID da transação (hash) — o identificador único da transação na blockchain
  • Datas e horários exatos — de cada transação e do primeiro contato com o golpista
  • Capturas de tela — sites fraudulentos, mensagens de bate-papo, e-mails, transações em carteiras digitais, redes sociais
  • Todas as URLs e domínios utilizado pelo golpista (incluindo amlstatement.info)
  • Comunicações — e-mails, mensagens de texto, números de telefone e nomes de usuário que o golpista utilizou

Mesmo que você não tenha todos os detalhes — registre uma ocorrência mesmo assim. Mesmo informações parciais ainda ajudam nas investigações.

A quem devo denunciar o golpe?
  • FBI IC3 — Centro de Denúncias de Crimes na Internet (sistema federal de denúncias dos EUA)
  • Europol — Relatórios sobre crimes cibernéticos na Europa (UE)
  • Chainabuse — identificar carteiras suspeitas em bolsas e plataformas
  • Sua corretora de criptomoedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Polícia local — cria um registro oficial, mesmo que não possam agir imediatamente

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Como os golpes envolvendo criptomoedas costumam funcionar?
  • Sites falsos — clones idênticos, até o último pixel, de sites legítimos, com domínios ligeiramente alterados
  • Aprovações mal-intencionadas — Solicitações do tipo “conectar carteira” que permitem aos invasores gastar tokens sem limites
  • Abate de suínos — confiança construída ao longo de semanas pelo Telegram, WhatsApp e aplicativos de namoro; em seguida, o dinheiro foi roubado
  • Golpes relacionados à recuperação — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Anúncios falsos e airdrops — Anúncios do Google e nas redes sociais, além de ofertas de “tokens grátis”, que acabam esvaziando a carteira
  • Golpes baseados em IA — deepfakes, phishing automatizado e sites gerados por IA, o que torna a fraude mais difícil de detectar
Como posso me proteger no futuro?
  • Use uma carteira de hardware (Ledger, Trezor). Nunca armazene grandes quantias em carteiras de navegador
  • Adicione os sites oficiais aos favoritos — nunca clique em links de e-mails, mensagens diretas ou anúncios
  • Leia todas as aprovações — verifique as permissões antes de assinar. Rejeite aprovações ilimitadas
  • Verificar domínios — verificar PhishDestroy antes de interagir. Verifique se o site usa HTTPS, a ortografia e a idade do domínio
  • "Bom demais para ser verdade" = golpe — retornos garantidos, endossos de celebridades, prazos urgentes

Ferramentas externas

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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Uma carta de agradecimento muito sincera

Gerador de rascunho satírico

Destinatário
Contexto das taxas

Rascunho satírico. Os valores das taxas são estimativas; não se afirma que sejam atribuíveis exatamente a este domínio.