Segurança de domínio e inteligência contra ameaças

amldetection[.]com

“AMLBotChecker: Reliable AMLBot Solutions for DeFi Compliance”

Veredicto de ameaça Crítico Pontuação de evidência 71/100

Disponibilidade Conteúdo indisponível O conteúdo estava indisponível na última observação

Sinais de risco

Detecções do VirusTotal: 2/91 Tipo de golpe: Investment Scam

29/06/2026 1 Report Sent CDN

Resumo das evidências

CRÍTICO

This domain, amldetection.com, is flagged as an active credential theft operation targeting financial institutions and compliance officers. The site impersonates anti-money laundering (AML) compliance portals, tricking users into entering login credentials, API keys, or sensitive regulatory documents. Such stolen credentials are typically used for unauthorized account access, fraudulent transactions, or further phishing campaigns within corporate networks. Analysis indicates the domain was registered on April 09, 2026, through MAT BAO CORPORATION, a registrar with a history of hosting suspicious infrastructure. As of the latest scan, the domain has 0 detections across 95 security engines on VirusTotal, suggesting it has not yet been widely flagged. The site resolves to IP address 172.67.134.64 and uses an SSL certificate issued by Google Trust Services, which may lend a false sense of legitimacy to unsuspecting visitors. If you or your organization have visited amldetection.com or entered any credentials, immediate action is required. First, revoke and reset all credentials that may have been exposed, including passwords, API keys, and multi-factor authentication tokens. Monitor accounts for unauthorized access or transactions, particularly those related to financial systems or regulatory reporting. Report the incident to your internal security team and consider submitting the domain to threat intelligence platforms to aid in broader detection efforts. Avoid interacting with the site further, and verify the legitimacy of any AML compliance requests through official channels only.

Instantâneo das evidências enviadas

Enviado: 2026-06-28 23:20:00 UTC
Registros do livro-razão: 1
ID do caso: PD-20260628-8530C1
Artefato PDF: Evidência em PDF

Base jurídica

Budapest Convention

Texto completo da evidência

Policy Violations:
Illegal Activities: Active phishing operation targeting victims
Fraud & Deception: Impersonation of legitimate services
Identity Theft: Collection of credentials under false pretenses
Applicable Laws (Unknown):
International Anti-Cybercrime Regulations
Budapest Convention on Cybercrime
Universal Fraud Prevention Laws
Phishing activities violate international cybercrime conventions and Unknown's domestic fraud laws.
Action Required: This evidence-backed report demonstrates clear violations requiring suspension per your policies. Continued hosting exposes your organization to regulatory scrutiny and potential legal liability.

VirusTotal

2 det.

Certificado TLS

Google Trust Services / WE1 26d

Idade

4 mo

Status observado

Conteúdo indisponível HTTP 502

DestroyList

Listado

Reports Sent

Data Coverage

VirusTotal 2 / 91 URLQuery source data unavailable PhishStats não verificado OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture relatório armazenado URLScan verdict Análise concluída Bloqueios de DNS não verificado TLS valid certificate, 26d WHOIS 4 mo old Captura de tela 2 captures · 2 sources Cadeia de redirecionamentos não investigado

Pipeline de resposta a ameaças

Descoberta

Checks

Reports

Disponibilidade

12/12

Cobertura de listas de bloqueio

10 fontes externas monitoradas · instantâneo de 11/08/2026

PhishDestroy Conjunto de dados de origem

10 fontes externas monitoradas Sem correspondência

MetaMask Sem correspondência ScamSniffer Sem correspondência Polkadot Sem correspondência CryptoFirewall Sem correspondência OpenPhish Sem correspondência SEAL Sem correspondência Enkrypt Sem correspondência Phishunt Sem correspondência Codeesura Sem correspondência DiscordPhishing Sem correspondência

Infraestrutura financeira

Endereços extraídos da página de phishing.

/AML_GROUP

Captura armazenada

Screenshot of amldetection.com — **URLScan capture**2026-06-29 08:11 UTC 2 / 2

Ver em tamanho real Baixar

Título da página

AMLBotChecker: Reliable AMLBot Solutions for DeFi Compliance

Certificado TLS

Valid transport encryption · Emitido por Google Trust Services / WE1 · valid for 26 days

Inteligência de Domínios

Domínio

URLScan Verdict Análise concluída score 0 report ↗

Servidor / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US

IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden A reputação do Edge-IP não é atribuída a este domínio.

Registrador MAT BAO

(VN)

Contato para abusosabuse@matbao.com

Registro da ICANNRegistradores oficiais credenciados pela ICANN →

Pesquisa WHOISRDAP da ICANN para amldetection.com →

Endereço IP 104.21.25.130 CDN

Localização

San Francisco, US

RedeAS13335 · Cloudflare, Inc.

IP reversoviewdns.info → rapiddns.io →

O IP de origem está oculto atrás de um proxy CDN. Os resultados de IP reverso para o endereço de borda contêm locatários não relacionados; encontrar a origem requer DNS passivo ou dados de transparência de certificado.

RegistroCriado 09/04/2026 (123d) — Expires 09/04/2027

Status HTTP502 Error

Tempo até a primeira indisponibilidade 5h

O que contabilizamos Tempo decorrido desde a primeira denúncia de abuso armazenada até a primeira observação de que o conteúdo estava indisponível. Isto não estabelece a causa.

O que cada relatório contém Os registros de relatórios de saída armazenados podem fazer referência a evidências disponíveis no momento, como veredictos de fornecedores, dados de registro, detalhes de hospedagem, classificações ou capturas de tela. Esta página não infere a carga exata entregue, recebimento, confirmação ou ação de um destinatário.

Detalhes técnicosDNS, nomes TLS e datas

Detectado pela primeira vez29/06/2026

DOM Analysisanalyzed 29/06/2026DOM analysis score 71/100

Submitted URLhttps://amldetection.com/

Servidores de nomesolga.ns.cloudflare.comrocky.ns.cloudflare.com

Impressão digital TLS

Observação TLSválido desde 08/06/2026verificado em 29/06/2026

ICANN OVERSIGHT

Credenciamento e contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

O credenciamento é um contrato, não um selo de segurança. Verificar as taxas da ICANN Ler o RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft Nada é enviado automaticamente.

Tecnologias

3 tecnologias identificadas com alta confiança

Cloudflare Browser Insights Cloudflare HTTP/3

Cloudflare Radar

Denunciar este domínio Envie evidências e ajude a proteger outras pessoas

Análise do VirusTotal

2 / Os fornecedores de segurança 91 sinalizaram este domínio

View on VT

Last analyzed 2026-06-29 04:06:10 UTC

Forcepoint ThreatSeeker

SOCRadar

Análise de desempenho do site

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of amldetection.com · checked Jun 29, 2026

Poor

Performance

FCP

21.96s

First Contentful Paint

LCP

21.98s

Largest Contentful Paint

CLS

Cumulative Layout Shift

TBT

3159ms

Total Blocking Time

21.96s

Speed Index

Você foi afetado por este site?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se você interagiu com este domínio, inseriu informações pessoais ou conectou uma carteira de criptomoeda, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.

FBI IC3

Denuncie crimes possibilitados pela Internet nos Estados Unidos

Federal tips line1-800-CALL-FBI

Europol

Encontre o canal de denúncia oficial do seu país da UE

National police directory

Action Fraud

Denunciar fraudes e crimes cibernéticos na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte

Contact centre0300 123 2040

Chainabuse

Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL

SEAL -ISAC

Security Alliance crypto threat intelligence

PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei

Recurso de domínio

Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta

Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Nenhum serviço legítimo pode garantir a recuperação de criptografia roubada. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →

Notifique as autoridades locais

Selecione seu país para obter contactos oficiais do cibercrime ou crie um rascunho de reclamação →.

Diretório de 97 países

Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA Revise e envie você mesmo

Verificar qualquer domínio

Análise de ameaças usando lista de bloqueio armazenada, WHOIS, DNS e evidências de verificação pública

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Envie domínios suspeitos para nosso banco de dados de ameaças — proteja a comunidade

Denunciar

Feed de ameaças em tempo real

Relatórios recentes de phishing e alterações de disponibilidade observadas

Monitorar

Mantenha-se informado, mantenha-se seguro

Monitore ameaças em tempo real ou conteste esta listagem caso acredite que se trate de um falso positivo

Feed de ameaças em tempo real Recorrer deste anúncio

Recomendações e orientações para as vítimas

Estima-se que $51 billion foram transferidos para carteiras de criptomoedas ilícitas em 2024 (source). Se você interagiu com amldetection.com — aja agora.

O que devo fazer agora mesmo?

Urgente

Revogar aprovações de tokens — use revoke.cash para revogar o acesso concedido a contratos inteligentes maliciosos
Transferir os fundos restantes para uma carteira totalmente nova. A carteira comprometida não é mais segura
Alterar todas as senhas — e-mail, contas do Exchange, qualquer coisa que use a mesma senha
Ativar a autenticação de dois fatores usando um aplicativo autenticador (não por SMS). Desative a recuperação por SMS
Cartões de congelamento se você inseriu dados bancários no site de phishing

Que informações devo coletar para o meu relatório?

Diretrizes do FBI

De acordo com o FBI, os detalhes mais importantes são os dados das transações:

Endereços de criptomoedas — carteira do golpista (por exemplo, 0x5856...35985)
Valor e tipo de criptomoeda — valor exato (por exemplo, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
ID da transação (hash) — o identificador único da transação na blockchain
Datas e horários exatos — de cada transação e do primeiro contato com o golpista
Capturas de tela — sites fraudulentos, mensagens de bate-papo, e-mails, transações em carteiras digitais, redes sociais
Todas as URLs e domínios utilizado pelo golpista (incluindo amldetection.com)
Comunicações — e-mails, mensagens de texto, números de telefone e nomes de usuário que o golpista utilizou

Mesmo que você não tenha todos os detalhes — registre uma ocorrência mesmo assim. Mesmo informações parciais ainda ajudam nas investigações.

A quem devo denunciar o golpe?

FBI IC3 — Centro de Denúncias de Crimes na Internet (sistema federal de denúncias dos EUA)
Europol — Relatórios sobre crimes cibernéticos na Europa (UE)
Chainabuse — identificar carteiras suspeitas em bolsas e plataformas
Sua corretora de criptomoedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
Polícia local — cria um registro oficial, mesmo que não possam agir imediatamente

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Como os golpes envolvendo criptomoedas costumam funcionar?

Sites falsos — clones idênticos, até o último pixel, de sites legítimos, com domínios ligeiramente alterados
Aprovações mal-intencionadas — Solicitações do tipo “conectar carteira” que permitem aos invasores gastar tokens sem limites
Abate de suínos — confiança construída ao longo de semanas pelo Telegram, WhatsApp e aplicativos de namoro; em seguida, o dinheiro foi roubado
Golpes relacionados à recuperação — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
Anúncios falsos e airdrops — Anúncios do Google e nas redes sociais, além de ofertas de “tokens grátis”, que acabam esvaziando a carteira
Golpes baseados em IA — deepfakes, phishing automatizado e sites gerados por IA, o que torna a fraude mais difícil de detectar

Como posso me proteger no futuro?

Use uma carteira de hardware (Ledger, Trezor). Nunca armazene grandes quantias em carteiras de navegador
Adicione os sites oficiais aos favoritos — nunca clique em links de e-mails, mensagens diretas ou anúncios
Leia todas as aprovações — verifique as permissões antes de assinar. Rejeite aprovações ilimitadas
Verificar domínios — verificar PhishDestroy antes de interagir. Verifique se o site usa HTTPS, a ortografia e a idade do domínio
"Bom demais para ser verdade" = golpe — retornos garantidos, endossos de celebridades, prazos urgentes

Ferramentas externas

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory

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