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Painel de análises
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Este domínio foi sinalizado como malicioso
Listas de bloqueio públicas relatando uma correspondência: 4. Tenha extremo cuidado – não insira credenciais ou informações pessoais.
Segurança de domínio e inteligência contra ameaças

amlcheckwallet[.]com

“AML Check”

Veredicto de ameaça Crítico Pontuação de evidência 82/100
Disponibilidade Conteúdo indisponível O conteúdo estava indisponível na última observação
Sinais de risco
Correspondências da lista de bloqueio armazenada: 4 Representação da marca: Csgo
20/09/2025 Csgo 3 Reports Sent CDN

Resumo das evidências

CRÍTICO
Evidence score
82/100

This domain, amlcheckwallet.com, is flagged as a brand impersonation scam targeting CS:GO users, classified as an investment scam. Registered on June 13, 2025, through Hello Internet Corp, the domain is currently offline but was previously resolving to 172.67.200.134, a Cloudflare IP (AS13335) located in the US. Infrastructure analysis reveals Cloudflare nameservers (HUGH.NS.CLOUDFLARE.COM, ITZEL.NS.CLOUDFLARE.COM), a common tactic to obscure hosting details and evade takedowns. The page title 'AML Check' suggests a fraudulent anti-money laundering verification theme, likely used to lend false legitimacy to financial transactions or account access requests. Defenders should note that the domain appears on five security blocklists, including PhishDestroy, ScamSniffer, Polkadot, Enkrypt, and Codeesura, indicating prior malicious activity.

Scamadviser assigns a low trust score of 35/100, further supporting its classification as high-risk. No SSL certificate was detected, which is atypical for legitimate financial or gaming-related services. While VirusTotal scans by 95 vendors returned no active detections, this absence does not confirm safety; it may reflect the domain's offline status or evasion techniques. The exact content and mechanics of the scam remain unconfirmed due to the domain's current offline status.

However, the combination of CS:GO branding, investment scam classification, and AML-themed page title suggests a scheme designed to trick users into disclosing account credentials, transferring in-game items, or depositing funds under false pretenses. Defenders are advised to treat this domain as malicious and maintain blocklist entries. Monitor for reactivation or similar domains using the same registrar, nameservers, or IP range. If the domain reappears, conduct a fresh analysis to assess updated infrastructure or payload delivery methods.

Instantâneo das evidências enviadas

Enviado
Registros do livro-razão
1
ID do caso
PD-1770602467-amlcheckwallet.
Artefato PDF
Evidência em PDF
Histórico de denúncias 3
  1. Denúncia 1 Phishing Abuse Report: amlcheckwallet[.]com
  2. Denúncia 2 ⚠️ ESCALATION #2 (38h active): Phishing - amlcheckwallet[.]com
  3. Denúncia 3 ⚠️ ESCALATION #3 (244h active): Phishing - amlcheckwallet[.]com
VirusTotal
VirusTotal
0 det.
Idade
1.2 yr
Status observado
Conteúdo indisponível
PhishDestroy
DestroyList
Listado
Reports Sent
3

Data Coverage

VirusTotal checked — no detections recorded URLQuery relatório armazenado – veredicto detalhado pendente PhishStats não verificado OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture relatório armazenado URLScan verdict malicious Bloqueios de DNS não verificado TLS sem dados do certificado WHOIS 14 mo old Captura de tela 2 captures · 2 sources Cadeia de redirecionamentos não investigado
Sinais de segurança
SA Scamadviser Warnings
According to Tranco this site has a low rank We tried to analyze the content of the site but failed

Pipeline de resposta a ameaças

Descoberta
Checks
Reports
Disponibilidade
17/17

Cobertura de listas de bloqueio

10 fontes externas monitoradas · instantâneo de 13/08/2026

ScamSniffer Listado Polkadot Listado PhishDestroy Conjunto de dados de origem Enkrypt Listado Codeesura Listado
6 fontes externas monitoradas Sem correspondência
MetaMask Sem correspondência CryptoFirewall Sem correspondência OpenPhish Sem correspondência SEAL Sem correspondência Phishunt Sem correspondência DiscordPhishing Sem correspondência

Linha do tempo de detecção

  1. Cloudflare Radar

    Varredura do Cloudflare Radar armazenada · Abrir varredura

Infraestrutura financeira

Endereços extraídos da página de phishing.

Telegram

/AMLBotH /amlbot_support_bot

Captura armazenada

URLScan capture 2 / 2
Ver em tamanho real Baixar
Título da página
AML Check
Impersonates
Csgo Facebook Instagram LinkedIn Telegram TikTok YouTube

Inteligência de Domínios

Domínio
URLScan Verdict Malicioso score 100 Phishing report ↗
Servidor / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden A reputação do Edge-IP não é atribuída a este domínio.
Registrador Hello Internet US(US)
Contato para abusosabuse@hello.co
Registro da ICANNRegistradores oficiais credenciados pela ICANN →
Pesquisa WHOISRDAP da ICANN para amlcheckwallet.com →
Endereço IP 172.67.200.134 CDN
LocalizaçãoUS San Francisco, US
RedeAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP reversoviewdns.info → rapiddns.io →
O IP de origem está oculto atrás de um proxy CDN. Os resultados de IP reverso para o endereço de borda contêm locatários não relacionados; encontrar a origem requer DNS passivo ou dados de transparência de certificado.
RegistroCriado 13/06/2025 — Expires 13/06/2026
Tempo até a primeira indisponibilidade 165 days
O que contabilizamos Tempo decorrido desde a primeira denúncia de abuso armazenada até a primeira observação de que o conteúdo estava indisponível. Isto não estabelece a causa.
Minimum notice count 3 is the number of stored outgoing report records for this domain. It does not by itself prove acknowledgement or action by a recipient.
O que cada relatório contém Os registros de relatórios de saída armazenados podem fazer referência a evidências disponíveis no momento, como veredictos de fornecedores, dados de registro, detalhes de hospedagem, classificações ou capturas de tela. Esta página não infere a carga exata entregue, recebimento, confirmação ou ação de um destinatário.
ICANN RAA §3.18 The history below lists stored escalation records and timestamps. It does not by itself establish receipt, acknowledgement, compliance, or enforcement by any recipient.
Detalhes técnicosDNS, nomes TLS e datas
Detectado pela primeira vez20/09/2025
DOM Analysisanalyzed 24/03/2026DOM analysis score 10/1007 brand signals
Submitted URLhttps://amlcheckwallet.com/
Servidores de nomesitzel.ns.cloudflare.com
Observação TLSverificado em 11/03/2026
ICANN OVERSIGHT

Credenciamento e contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

O credenciamento é um contrato, não um selo de segurança. Verificar as taxas da ICANN Ler o RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nada é enviado automaticamente.
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Análise do VirusTotal

0 detections recorded · vendor total unavailable
View on VT
Last analyzed
No VirusTotal engine marked the domain malicious in the stored analysis.

Você foi afetado por este site?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se você interagiu com este domínio, inseriu informações pessoais ou conectou uma carteira de criptomoeda, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.

Europol
Encontre o canal de denúncia oficial do seu país da UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei
Recurso de domínio
Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta
Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Nenhum serviço legítimo pode garantir a recuperação de criptografia roubada. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →

Notifique as autoridades locais

Selecione seu país para obter contactos oficiais do cibercrime ou crie um rascunho de reclamação →.

Diretório de 97 países
Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA Revise e envie você mesmo

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Recomendações e orientações para as vítimas

Estima-se que $51 billion foram transferidos para carteiras de criptomoedas ilícitas em 2024 (source). Se você interagiu com amlcheckwallet.com — aja agora.

O que devo fazer agora mesmo?
Urgente
  • Revogar aprovações de tokens — use revoke.cash para revogar o acesso concedido a contratos inteligentes maliciosos
  • Transferir os fundos restantes para uma carteira totalmente nova. A carteira comprometida não é mais segura
  • Alterar todas as senhas — e-mail, contas do Exchange, qualquer coisa que use a mesma senha
  • Ativar a autenticação de dois fatores usando um aplicativo autenticador (não por SMS). Desative a recuperação por SMS
  • Cartões de congelamento se você inseriu dados bancários no site de phishing
Que informações devo coletar para o meu relatório?
Diretrizes do FBI

De acordo com o FBI, os detalhes mais importantes são os dados das transações:

  • Endereços de criptomoedas — carteira do golpista (por exemplo, 0x5856...35985)
  • Valor e tipo de criptomoeda — valor exato (por exemplo, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID da transação (hash) — o identificador único da transação na blockchain
  • Datas e horários exatos — de cada transação e do primeiro contato com o golpista
  • Capturas de tela — sites fraudulentos, mensagens de bate-papo, e-mails, transações em carteiras digitais, redes sociais
  • Todas as URLs e domínios utilizado pelo golpista (incluindo amlcheckwallet.com)
  • Comunicações — e-mails, mensagens de texto, números de telefone e nomes de usuário que o golpista utilizou

Mesmo que você não tenha todos os detalhes — registre uma ocorrência mesmo assim. Mesmo informações parciais ainda ajudam nas investigações.

A quem devo denunciar o golpe?
  • FBI IC3 — Centro de Denúncias de Crimes na Internet (sistema federal de denúncias dos EUA)
  • Europol — Relatórios sobre crimes cibernéticos na Europa (UE)
  • Chainabuse — identificar carteiras suspeitas em bolsas e plataformas
  • Sua corretora de criptomoedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Polícia local — cria um registro oficial, mesmo que não possam agir imediatamente

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Como os golpes envolvendo criptomoedas costumam funcionar?
  • Sites falsos — clones idênticos, até o último pixel, de sites legítimos, com domínios ligeiramente alterados
  • Aprovações mal-intencionadas — Solicitações do tipo “conectar carteira” que permitem aos invasores gastar tokens sem limites
  • Abate de suínos — confiança construída ao longo de semanas pelo Telegram, WhatsApp e aplicativos de namoro; em seguida, o dinheiro foi roubado
  • Golpes relacionados à recuperação — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Anúncios falsos e airdrops — Anúncios do Google e nas redes sociais, além de ofertas de “tokens grátis”, que acabam esvaziando a carteira
  • Golpes baseados em IA — deepfakes, phishing automatizado e sites gerados por IA, o que torna a fraude mais difícil de detectar
Como posso me proteger no futuro?
  • Use uma carteira de hardware (Ledger, Trezor). Nunca armazene grandes quantias em carteiras de navegador
  • Adicione os sites oficiais aos favoritos — nunca clique em links de e-mails, mensagens diretas ou anúncios
  • Leia todas as aprovações — verifique as permissões antes de assinar. Rejeite aprovações ilimitadas
  • Verificar domínios — verificar PhishDestroy antes de interagir. Verifique se o site usa HTTPS, a ortografia e a idade do domínio
  • "Bom demais para ser verdade" = golpe — retornos garantidos, endossos de celebridades, prazos urgentes

Ferramentas externas

ScamAdviserScamAdviser Pontuação de confiança 35/100Status: Likely UnsafeAbrir fonte
ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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Uma carta de agradecimento muito sincera

Gerador de rascunho satírico

Destinatário
Contexto das taxas

Rascunho satírico. Os valores das taxas são estimativas; não se afirma que sejam atribuíveis exatamente a este domínio.