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도메인 보안 및 위협 인텔리전스

check-wallet[.]lat

“AML Check”

위협 평결 높음 60/100 증거 점수
가용성 콘텐츠를 사용할 수 없음 최근 관찰에서는 콘텐츠를 사용할 수 없었습니다.
위험 신호
VirusTotal 탐지: 2/95 Spamhaus DBL: DBL_PHISH URLQuery threat systems: 1 alert 브랜드 사칭: AMLBot
2026년 2월 19일 AMLBot 1 Report Sent

증거 요약

HIGH
Evidence score
60/100

This domain, check-wallet.lat, was registered on 21 February 2026 through NameSilo, LLC and is currently taken offline. The site resolves to the IPv4 address 108.165.164.250, which belongs to AS210457 Kyonix Networks Limited and is geolocated in Germany. No TLS certificate is presented for the host, indicating that communications would occur over plain HTTP if the site were active. The page title returned by the server is “AML Check”, and the domain is classified as a crypto‑scam that impersonates the AMLBot brand. Threat intelligence shows the domain appears on a single security blocklist and has been blocked by PhishDestroy.

VirusTotal analysis recorded detections from two of ninety‑five scanning engines, confirming that at least a minority of security vendors consider the host malicious. The authoritative name servers are ns1.dnsowl.com, ns2.dnsowl.com, and ns3.dnsowl.com. Available evidence confirms the domain’s registration date, hosting infrastructure, lack of encryption, and its association with AMLBot impersonation. However, the content of the landing page, HTTP response codes, and any credential‑ harvesting mechanisms have not been captured, leaving the exact malicious workflow uncertain. No Safe Browsing, Open Threat Exchange, or additional blocklist entries are currently reported.

Defenders should add check-wallet.lat to DNS‑based deny lists and firewall egress rules, as well as block the associated IP 108.165.164.250 to prevent accidental connections. Email security gateways should be configured to flag messages referencing the “AML Check” title or AMLBot branding. Continuous monitoring of the domain’s DNS records is advised in case the registrar reactivates the name or points it to a new host. Correlating internal logs for any outbound connections to this IP or attempts to resolve the domain will aid in detecting residual infection or inadvertent user access.

제출된 증거 스냅샷

전송됨
원장 기록
1
사건 ID
PD-20260219-F47D07
캡처된 페이지 제목
AML Check
PDF 자료
PDF 증거
CFAA · 18 U.S.C. §1030 Wire Fraud · 18 U.S.C. §1343
증거 전문
Policy Violations:
Section 3.1 of AUP: The domain check-wallet.lat is engaged in phishing activities, which is a direct violation of your Acceptable Use Policy that prohibits illegal activities and fraud.
Section 5.2 of TOS: The registrar reserves the right to suspend or terminate services for violations. The ongoing use of this domain for deceptive practices warrants immediate action under this provision.
Applicable Laws (Unknown):
Computer Fraud and Abuse Act (CFAA): This U.S. federal law prohibits unauthorized access to computers and networks, which is applicable as phishing schemes typically involve unauthorized access to sensitive personal information.
Wire Fraud Statute (18 U.S.C. § 1343): This law criminalizes schemes to defraud individuals or entities using electronic communications, which aligns with the fraudulent nature of phishing activities.
Anti-Phishing Consumer Protection Act: This act specifically targets phishing schemes and provides for penalties against those who engage in such deceptive practices.
Regulatory Note: Failure to take appropriate action against the domain check-wallet.lat may expose your organization to regulatory scrutiny and potential liability under applicable laws. Immediate suspension of this domain is recommended to mitigate risk.
VirusTotal
VirusTotal
2 det.
URLQuery
URLQuery
1 threat alert
관측 상태
콘텐츠를 사용할 수 없음 HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
등재됨
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 2 / 95 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats 확인되지 않음 OTX no community references CF 레이더 scan completed URLScan capture 저장된 보고서 URLScan verdict 분석 완료 DNS 차단 확인되지 않음 TLS 인증서 데이터 없음 WHOIS not parsed 스크린샷 3 captures · 3 sources 리디렉션 체인 조사되지 않음
네트워크 보안 인텔리전스Registrar context
Registrar context NameSilo
Stored registration data identifies NameSilo as the registrar. PhishDestroy maintains separate registrar investigations; that broader material is contextual and is not an independent detection for this domain.
Review source investigation
Threat Detection Systems 1 alert
Detection System Indicator Verdict Alert
DNS4EU check-wallet.lat malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Feb 19, 2026 06:35 UTC Open source report

위협 대응 Pipeline

발견
Checks
Reports
가용성
14/14

차단 목록 범위

모니터링 중인 외부 피드 10개 · 저장된 스냅샷 2026년 8월 12일

PhishDestroy 원본 데이터세트
모니터링 중인 외부 피드 10개 일치 없음
MetaMask 일치 없음 ScamSniffer 일치 없음 Polkadot 일치 없음 CryptoFirewall 일치 없음 OpenPhish 일치 없음 SEAL 일치 없음 Enkrypt 일치 없음 Phishunt 일치 없음 Codeesura 일치 없음 DiscordPhishing 일치 없음

탐지 타임라인

  1. Cloudflare Radar

    Cloudflare Radar 스캔 저장됨 · 스캔 열기

  2. 도메인 상태

    접속 가능 → 접속 불가

  3. Cloudflare Radar

    Cloudflare Radar 스캔 저장됨 · 스캔 열기

저장된 캡처

URLScan capture 2 / 3
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페이지 제목
AML Check

도메인 인텔리전스

도메인
URLScan Verdict 분석 완료 score 0 report ↗
서버 / ASN nginx/1.21.6 · AS210457 Kyonix Networks Limited
IP 평판 IP abuse confidence 0/100 0 reports checked 2026년 6월 15일
등록기관 NameSilo US(US) PhishDestroy Investigation
악용 신고 연락처abuse@kyonix.com
ICANN 레지스트리ICANN 공식 공인 등록기관 →
WHOIS 조회check-wallet.lat용 ICANN RDAP →
IP 주소 108.165.164.250 DE
위치DE Frankfurt am Main, DE
네트워크AS210457 · Kyonix Networks Limited
역방향 IPviewdns.info → rapiddns.io →
HTTP 상태502 Error
최초 이용 불가까지 걸린 시간 5 days
집계 기준 처음 저장된 악용사례 신고부터 콘텐츠를 사용할 수 없다는 첫 번째 관찰까지의 경과 시간입니다. 이것은 원인을 확립하지 못합니다.
각 보고서에 포함된 내용 저장된 발신 보고서 기록은 공급업체 평가, 등록 데이터, 호스팅 세부 정보, 분류 또는 스크린샷과 같이 당시 사용 가능한 증거를 참조할 수 있습니다. 이 페이지는 전달된 정확한 페이로드, 수신, 확인 또는 수신자의 작업을 추론하지 않습니다.
기술 세부 정보DNS, TLS 이름 및 타임스탬프
최초 발견2026년 2월 19일
DOM Analysisanalyzed 2026년 7월 29일DOM analysis score 0/100
Submitted URLhttps://check-wallet.lat/checking
네임서버ns1.dnsowl.comns2.dnsowl.comns3.dnsowl.com
TLS 관측2026년 3월 15일에 스캔
ICANN OVERSIGHT

인증 및 RAA 상황

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

인증은 계약이지, 안전 보증 마크가 아닙니다. ICANN 수수료 확인 RAA §3.18 읽기 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 어떤 내용도 자동으로 전송되지 않습니다.
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매우 진심 어린 감사 편지

풍자적 초안 생성기

수신자
수수료 맥락

풍자적 초안입니다. 수수료 수치는 추정치이며, 이 도메인에 정확히 귀속된다고 주장하지 않습니다.