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도메인 보안 및 위협 인텔리전스

btc-to-usdt[.]exchange

“Bitcoin to USDT Exchange — Fast, No-KYC, Anonymous Crypto Swap”

위협 평결 심각 74/100 증거 점수
가용성 확인되지 않음 결정적인 현재 응답이 저장되지 않습니다.
위험 신호
VirusTotal 탐지: 8/91 Spamhaus DBL: DBL_PHISH 저장된 차단 목록 일치 항목: 3 브랜드 사칭: Aave
2025년 8월 15일 Aave 1 Report Sent CDN
보고서 요약

btc-to-usdt.exchange — 확인되지 않음. 브랜드 사칭: Aave; 사기 유형: Crypto Scam. 증거 요약: VirusTotal 8/91 (alphaMountain.ai, CRDF, CyRadar, Forcepoint ThreatSeeker, Fortinet); Spamhaus DBL_PHISH; 3 external blocklist matches (Polkadot, Enkrypt, Codeesura); PhishDestroy score 74/100. 등록기관: NiceNIC.

원본 포렌식 기록을 보존하기 위해 아래의 상세 PhishDestroy AI 분석은 영어로 유지됩니다.

증거 요약
중요
참조
059327B8
점수
74/100

This domain is flagged as an elevated-risk brand impersonation threat designed to exploit users of the Aave decentralized finance protocol. Analysis indicates the site masquerades as a legitimate cryptocurrency exchange platform, specifically promoting Bitcoin-to-USDT swaps without KYC requirements—a common tactic to lure victims into fraudulent transactions or wallet-draining schemes. Infrastructure analysis reveals the domain was registered on August 07, 2025, through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED. It resolves to the IP address 172.67.159.45 and employs Cloudflare with HTTP/3 support, alongside a Google Trust Services SSL certificate. Security vendors on VirusTotal flagged the domain at 8/95, while Gridinsoft assigned a trust score of 0/100. The domain appears on four security blocklists, including Polkadot, Codeesura, PhishDestroy, and Enkrypt. The page title, 'Bitcoin to USDT Exchange — Fast, No-KYC, Anonymous Crypto Swap,' aligns with known patterns of crypto drainer and impersonation campaigns targeting DeFi users. Mitigation requires immediate action from Aave protocol users and security teams. Users should verify all transaction links against official Aave communication channels and avoid interacting with unsolicited crypto swap services. Security teams are advised to block the domain and its resolving IP (172.67.159.45) at the network level, update endpoint protection rules to flag related URLs, and monitor for similar impersonation domains registered through NICENIC or using Cloudflare-hosted infrastructure. Wallet providers should integrate blocklist updates to prevent transactions to this domain or associated addresses.

VirusTotal
VirusTotal
8 det.
URLScan
URLScan
보고서 ↗
TLS 인증서
만료되었거나 검증되지 않음 -107d
연령
1 yr
관측 상태
확인되지 않음
PhishDestroy
DestroyList
등록됨
Reports Sent
1
데이터 적용 범위 VirusTotal 8 / 91 URLQuery 보고서 저장됨 - 자세한 판결 보류 중 PhishStats 확인되지 않음 OTX no community references CF 레이더 scan completed URLScan capture 저장된 보고서 URLScan verdict 분석 완료 DNS 차단 확인되지 않음 TLS 만료되었거나 검증되지 않음 WHOIS 13 mo old 스크린샷 2 captures · 2 sources 리디렉션 체인 조사되지 않음
네트워크 보안 인텔리전스 Registrar context
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

위협 대응 Pipeline

발견
Checks
Reports
가용성
15/16
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED, hosting provider, 1 abuse contact
EMAILS_NOT_FOUND
2026년 7월 4일

공개 차단 목록 상태

저장된 캡처

URLScan capture 2 / 2
전체 크기로 보기 원본 보고서 웨이백 다운로드
페이지 제목
Bitcoin to USDT Exchange — Fast, No-KYC, Anonymous Crypto Swap
Impersonates
Aave Aptos Arbitrum Avalanche Base Chainlink Cosmos Ethereum +6
TLS 인증서
만료되었거나 검증되지 않음 · 발급자 Google Trust Services / WE1

도메인 인텔리전스

도메인
URLScan Verdict 분석 완료 score 0 report ↗
서버 / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP 평판은 이 도메인에 귀속되지 않습니다.
등록기관 NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
악용 신고 연락처EMAILS_NOT_FOUND
ICANN 레지스트리ICANN 공식 공인 등록기관 →
WHOIS 조회btc-to-usdt.exchange용 ICANN RDAP →
IP 주소 172.67.159.45 CDN
위치US San Francisco, US
네트워크AS13335 · Cloudflare, Inc.
역방향 IPviewdns.info → rapiddns.io →
원본 IP는 CDN 프록시 뒤에 숨겨져 있습니다. 에지 주소에 대한 역방향 IP 결과에는 관련되지 않은 테넌트가 포함되어 있습니다. 원본을 찾으려면 수동 DNS 또는 인증서 투명성 데이터가 필요합니다.
등록 정보생성됨 2025년 8월 7일
Elapsed Since First Report 212 days
집계 기준 Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: 확인되지 않음.
각 보고서에 포함된 내용 저장된 발신 보고서 기록은 공급업체 평가, 등록 데이터, 호스팅 세부 정보, 분류 또는 스크린샷과 같이 당시 사용 가능한 증거를 참조할 수 있습니다. 이 페이지는 전달된 정확한 페이로드, 수신, 확인 또는 수신자의 작업을 추론하지 않습니다.
기술적 세부 사항DNS, SSL SAN, 타임스탬프
최초 발견2025년 8월 15일
DOM Analysisanalyzed 2026년 3월 11일score 10/10014 brand signals
IoC Extractionscanned 2026년 7월 29일0 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://btc-to-usdt.exchange/
네임서버milan.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 2026년 2월 4일scanned 2026년 3월 11일
Favicon Hash
Case ID
ICANN OVERSIGHT

인증 및 RAA 상황

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

인증은 계약이지, 안전 보증 마크가 아닙니다. ICANN 수수료 확인 RAA §3.18 읽기 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 어떤 내용도 자동으로 전송되지 않습니다.

Latest Classified Outcome 2026-08-19 02:39:20 UTC

Primary outcome 알 수 없음 reason: Probe Inconclusive 20% confidence
Attribution source: Current Http Probe
Evidence layers Availability: Unreachable Content: Unknown DNS: Resolved Registration: Active
Latest HTTP observation 알 수 없음 Probe Inconclusive 20% 2026-08-19 02:39:20 UTC
RDAP registration 활성 NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 RDAP HTTP 200 source: Rdap Status Collector clientDeleteProhibitedclientTransferProhibited expires 2026-08-08 08:22:38 UTC checked 2026-08-05 18:24:36 UTC
Observed timeline last reachable: 2026-08-18 22:15:15 UTC last content: 2026-08-08 02:39:54 UTC
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
사용 기술 · 2 identified
Cloudflare
CDN

Cloudflare is a web-infrastructure and website-security company, providing content-delivery-network services, DDoS mitigation, Internet security, and distributed domain-name-server services.

www.cloudflare.com 신뢰도 100%
HTTP/3
Miscellaneous

HTTP/3 is the third major version of the Hypertext Transfer Protocol used to exchange information on the World Wide Web.

httpwg.org 신뢰도 100%
Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
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VirusTotal 분석

8 / 91 보안 공급업체가 이 도메인에 플래그를 지정했습니다.
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 5 detections
alphaMountain.ai
CRDF
CyRadar
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
Gridinsoft
SOCRadar
Webroot

보관된 증거

Wayback Machine Snapshot
증거 검토를 위해 과거 스냅샷을 사용할 수 있습니다.
View Archive
사이트 성능 분석

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of btc-to-usdt.exchange · checked Jun 27, 2026

85
Needs Work
Performance
FCP
2.56s
First Contentful Paint
LCP
2.63s
Largest Contentful Paint
CLS
0.172
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
2.89s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

증거 및 외부 보고서

증권 분석
URLScan Analyzed VirusTotal 8 det. 체인패트롤 URLQuery Report stored Gridinsoft SSL 연구실 Expired/unverified CF 레이더 Open report WOT ScamAdviser 블랙리스트 확인 도구 URLVoid Sucuri SiteCheck MDN 관측소
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: BKF-20260704-16 Recipient: abuse@nicenic.net
URLScan evidence
OSINT 및 정보
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox 허드슨 록 Sign-in search IntelX crt.sh 인증서 WHOIS 웨이백 Archived
DNS 및 네트워크
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /경로
SEO 및 도메인
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs 백링크 심층 분석

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유로폴
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National police directory
PhishDestroy listing review 법 집행 보고서가 아님
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매우 진심 어린 감사 편지

풍자적 초안 생성기

수신자
수수료 맥락

풍자적 초안입니다. 수수료 수치는 추정치이며, 이 도메인에 정확히 귀속된다고 주장하지 않습니다.