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amlcheck.finance

“Ensure Compliance with AMLBotGlobal and AMLCheck 2 DEX Tools”

등록기관
NiceNIC
Resolved IP
104.21.112.1
위협 평결 심각
가용성 마지막으로 알려진 활성 최근에 저장된 도달 가능성 관찰 관측됨
Source: HTTP probe
위험 신호
VirusTotal 탐지: 9/89 Spamhaus DBL: DBL_PHISH 브랜드 사칭: Genericcrypto
OTX: 23 refs 2025년 9월 20일 Genericcrypto CDN
API
이 도메인은 악성 도메인으로 표시되었습니다.
탐지를 보고하는 보안 엔진: 9. 극도의 주의를 기울이십시오 — 자격 증명이나 개인 정보를 입력하지 마십시오.
보고서 요약

amlcheck.finance — 마지막으로 알려진 활성 (HTTP 200). 브랜드 사칭: Genericcrypto; 사기 유형: Aml Scam; Drainer: Angel Drainer. 증거 요약: VirusTotal 9/89 (alphaMountain.ai, BitDefender, CyRadar, Fortinet, G-Data); URLScan malicious verdict; Spamhaus DBL_PHISH; PhishDestroy score 100/100. 등록기관: NiceNIC.

원본 포렌식 기록을 보존하기 위해 아래의 상세 PhishDestroy AI 분석은 영어로 유지됩니다.

Spamhaus DBL
DBL_PHISH
VirusTotal
VirusTotal
9 det.
OTX references
23 community refs
URLScan
URLScan
보고서 ↗
ScamAdviser
Scamadviser
76/100Likely Safe
관측 상태
마지막으로 알려진 활성 200
PhishDestroy
DestroyList
등재됨

Source evidence

8 sources

VirusTotal

9 / 89

보고서

URLScan verdict

malicious

보고서

Spamhaus DBL

DBL_PHISH

OTX

23 community references

보고서

CF 레이더

provider verdict: clean

보고서

URLScan capture

저장된 보고서

Stored URLScan capture preview
보고서

Google Safe Browsing

Checked; no threat flag recorded

보고서
보안 신호
SA Scamadviser Warnings 76/100
This website does not have many visitors We detected cryptocurrency services which can be high risk
According to the SSL check the certificate is valid DNSFilter considers this website safe
네트워크 보안 인텔리전스 Registrar context
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

증거 요약

심각
VirusTotal
9/89
OTX
23 community refs
URLScan
Stored capture

On July 24, 2026, the domain amlcheck.finance was identified as a high‑risk crypto drainer used in an investment‑scam operation. The site returned HTTP status code 451, signaling forced content removal, and has since been taken offline. DNS lookup resolves the hostname to 104.21.112.1, a Cloudflare edge node (ASN 13335, United States). The domain is served through the Cloudflare name servers ram.ns.cloudflare.com and rayne.ns.cloudflare.com, indicating reliance on Cloudflare’s infrastructure for anonymity and traffic shielding. Registration records list NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED as the registrar, a detail that aligns with other malicious infrastructures observed in recent campaigns.

The page title retrieved from the site, “Ensure Compliance with AMLBotGlobal and AMLCheck 2 DEX Tools,” references AML‑related branding but does not provide direct evidence of a legitimate service. Analysis of the site’s code revealed the use of the Angel Drainer kit, a known cryptocurrency‑draining framework that hijacks wallet credentials and redirects funds. No SSL certificate was presented, meaning the connection was unencrypted and further confirms the illicit nature of the service. Threat intelligence feeds have placed amlcheck.finance on one security blocklist, and PhishDestroy explicitly blocked the domain. VirusTotal scanned the domain and recorded one positive detection among 95 scanning engines, reinforcing the malicious classification.

The combination of a dedicated drainer kit, a fraudulent page title, and active blocklist listings underscores the intent to defraud cryptocurrency users. Defenders should continue to block the domain and its associated IP address at perimeter filters, update DNS sinkhole lists, and monitor for newly registered domains that share the same registrar or naming patterns.

탐지 회피 분석

클로킹 의심: 스캐너와 방문자 제목이 다름

아직 스캔되지 않았습니다 크롤러와 브라우저 간의 차이는 아직 보고된 바가 없습니다.

이 호스트에 대해 저장된 크롤러 대 브라우저 관측 데이터와, 케이타로 스타일의 트래픽 분배 시스템을 위한 실시간 지문 확인 정보.

저장된 은신 플래그
아직 스캔되지 않았습니다
마지막 은폐 스캔
스캐너가 감지한 서버 헤더
nginx/1.30.3

스캐너 메모: alive_content: raw=ok; http=200; via=https_proxy; server=nginx/1.30.3

보안 스캐너에 표시된 제목FASTPANEL
브라우저 방문자에게 표시되는 제목Ensure Compliance with AMLBotGlobal and AMLCheck 2 DEX Tools
TDS 지문 인식 실시간 확인
이 패널이 열려 있을 때 PhishDestroy 스캐너에서 실행되는 7개의 케이타로 지문과 크롤러 대 브라우저 비교 결과.
기다림

저장된 캡처 · 2 captures

Primary capture 1 / 2
출처Primary capture
Recorded2026-03-05 01:15 UTC
StateStored capture
Position1 / 2
전체 크기로 보기 Open raw image 웨이백 다운로드
페이지 제목
Ensure Compliance with AMLBotGlobal and AMLCheck 2 DEX Tools
Impersonates
Genericcrypto

Domain details

도메인
URLScan Verdict 악성 score 100 Phishing report ↗
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP 평판은 이 도메인에 귀속되지 않습니다.
OTX Tags 2025-09activeall-domainsblocklistcontentcrypto도메인drainerfraudlivemonthlyphishdestroyphishingscam
등록기관 NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
악용 신고 연락처abuse@amlcheck.finance
ICANN 레지스트리ICANN Lookup (RDAP) →
WHOIS 조회amlcheck.finance용 ICANN RDAP →
등록 정보Expires 2027년 3월 9일
HTTP 상태200
기술 세부 정보Provenance & timestamps
최초 발견2025년 9월 20일
DOM Analysisanalyzed 2026년 7월 28일score 100/1001 brand signal
Submitted URLhttps://amlcheck.finance/
Favicon Hash
ICANN OVERSIGHT

인증 및 RAA 상황

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

인증은 계약이지, 안전 보증 마크가 아닙니다. ICANN 수수료 확인 RAA §3.18 읽기 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 어떤 내용도 자동으로 전송되지 않습니다.

Network & certificates

Stored technical evidence

Network & DNS

Shared CDN edge
Resolved IP
104.21.112.1
Network ASN
AS13335
Organization
Cloudflare, Inc.
Observed location
San Francisco, US
Server header
cloudflare

Edge-IP 평판은 이 도메인에 귀속되지 않습니다.

네임서버 1

  • rayne.ns.cloudflare.com

Location describes the IP network.

viewdns.info · 104.21.112.1rapiddns.io

Latest Classified Outcome 2026-10-11 11:00:24 UTC

Primary outcome 활성 콘텐츠 reason: Ordinary HTTP content served 90% confidence
Attribution source: Current Http Probe
Evidence layers Availability: Content serving Content: Content served at root DNS: Resolved Registration: Active
Latest HTTP observation 활성 콘텐츠 Ordinary HTTP content served 90% 2026-10-11 11:00:24 UTC
RDAP registration 활성 NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 RDAP HTTP 200 source: Rdap Status Collector clientDeleteProhibitedclientTransferProhibited expires 2027-03-09 17:53:53 UTC checked 2026-08-05 18:25:11 UTC
Observed timeline last reachable: 2026-10-11 11:00:24 UTC last content: 2026-10-11 11:00:24 UTC
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
이 도메인 신고하기 증거를 제출하고 다른 사람들을 보호하는 데 힘을 보태주세요

VirusTotal 분석

9 / 89 보안 공급업체가 이 도메인에 플래그를 지정했습니다.
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 11 detections
alphaMountain.ai
BitDefender
CyRadar
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
카스퍼스키
Lionic
소포스

보관된 증거

Wayback Machine Snapshot
증거 검토를 위해 과거 스냅샷을 사용할 수 있습니다.
View Archive

Forensic History & Detection Timeline

ThreatLifecycleTelemetry
This timeline displays historical security and status checkpoints observed by the PhishDestroy automated monitoring network. It records domain lifecycle updates, scanner changes, and threat telemetry over time.
  1. Cloudflare Radar Scan 2026-03-07 16:40:31 UTC
    Cloudflare Radar scan registered: View Radar report.

위협 대응 Pipeline

발견
Analysis
Monitoring

14 recorded events. These records describe collected evidence, outgoing notifications and publication; they do not confirm a complete investigation or a takedown.

위협 탐지됨
amlcheck.finance 탐지되어 전체 분석을 위해 대기열에 추가됨
2025년 9월 20일
Spamhaus DBL
Spamhaus DBL recorded DBL_PHISH
2026년 9월 14일
URLScan.io Capture
저장됨 URLScan report with capture artifacts
2026년 3월 5일
URLScan Verdict
URLScan returned a malicious verdict · score 100
2026년 7월 29일
Cloudflare Radar Report
A stored Cloudflare Radar report is available. The report link alone is not a malicious verdict and does not prove that every network field was captured.
Web Archive
Preserved in 웨이백 머신 — historical evidence archived
2026년 3월 14일
VirusTotal
9/89 recorded on VirusTotal
2026년 9월 19일
OTX Community References
23 community publication references on AlienVault OTX. References are not vendor verdicts and are excluded from the evidence score.
2026년 9월 29일
Registrar Context: NiceNIC
Separate registrar research is available. Registrar association is contextual and is not scored as an independent detection.
Drainer Identified
Angel Drainer wallet drainer — impersonating Genericcrypto
Forensic Evidence Collected
Stored evidence from URLScan.io, stored screenshot
2026년 3월 5일
Technical Analysis Recorded
보고서에는 저장된 기술 또는 포렌식 분석 결과가 포함됩니다.
2026년 10월 11일
Cloudflare Radar Scan
Cloudflare Radar로 스캔했습니다. 네트워크 분석이 완료되었습니다.
2026년 3월 7일
DestroyList 게시됨
Listed in the public PhishDestroy/DestroyList repository
2025년 9월 20일
Monitoring Continues
도메인은 계속 연결 가능하거나 액세스가 제한되어 있습니다. 향후 점검을 통해 이 관찰 내용이 업데이트될 수 있습니다.
How we investigate & report

Public scans, evidence and abuse channels

We scan suspicious URLs, inspect public results and send evidence through the appropriate abuse-reporting channels. The dated events above show what is recorded for this domain. The directory below explains the wider workflow.

01Public scans & evidence collection10 sources and tool groups
urlscan.io Screenshot · DOM · HTTP

Capture the rendered page, requests and visible infrastructure.

VirusTotal Multi-engine verdicts

Compare the available engine results and retain the analysis timestamp.

Cloudflare Radar DNS · certificates · categories

Inspect a public scan and its recorded network and classification data.

AlienVault OTX Threat-intelligence pulses

Look for indicator references and related community intelligence.

웨이백 머신 Historical evidence

Compare archived captures and preserve historical context.

crt.sh Certificate Transparency

Inspect certificate records and related hostnames.

DNS Security Filters Quad9 · AdGuard · CleanBrowsing

Compare security resolver responses and record observed blocking.

Web-Check Surface inspection

Inspect the public DNS, TLS, HTTP and technology surface.

02Abuse reports & follow-upRegistrar, hosting and security channels
  1. Identify the responsible provider. Match registration and hosting records to the relevant abuse contact.
  2. Prepare an evidence package. Include the URL, public scan references, captures and the recorded observations.
  3. Send the report. Keep outgoing report records and recipient information when available.
  4. Recheck and publish updates. Track later scanner verdicts, provider responses and site availability.

Security services used for scanning, reputation checks and reporting are listed below. A service being listed is not evidence that it received, accepted or acted on this particular domain. Recorded submissions appear in the notification history above.

GoogleSafe Browsing GoogleWeb Risk MicrosoftSmartScreen VirusTotalURL analysis CloudflareRadar / abuse reporting YandexSafe Browsing URLScan.ioPublic scan ESETSample / URL submission 비트디펜더URL submission NortonSafe Web Symantec사이트 리뷰 AviraURL reporting Avast / AVGURL reporting 카스퍼스키OpenTIP Dr.WebOnline scanner 넷크래프트Abuse reporting PhishTankCommunity reporting APWG eCXPhishing intelligence PhishStatsPublic feed Phish.ReportHosting abuse SpamhausDomain reputation PolySwarmMulti-engine analysis CheckPhishURL scan QutteraMalware scan URLqueryBrowser analysis Criminal IPAsset intelligence CRDFThreat Center ScamadviserReputation check MyWOTCommunity reputation

커뮤니티 신고

커뮤니티 구성원 1명이 신고 · 최초 확인 2025년 8월 31일

저장된 신고
1
신고된 고유 URL
1
승인됨1

증거 및 외부 보고서

증권 분석
URLScan 악성 VirusTotal 9 det. 체인패트롤 URLQuery Scamadviser 76 trust SSL 연구실 CF 레이더 보고서 열기 OTX 23 refs WOT 블랙리스트 확인 도구 URLVoid Sucuri SiteCheck MDN 관측소
OSINT 및 정보
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox 허드슨 록 Sign-in search IntelX crt.sh 인증서 WHOIS 웨이백 Archived
DNS 및 네트워크
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /경로
SEO 및 도메인
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs 백링크
심층 분석
심층 분석
보고서
ChainAbuse

이 사이트로 인해 영향을 받으셨나요?

5 evidence signal groups linked 0 reports recorded 마지막으로 알려진 활성
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

이 도메인과 상호 작용했거나 개인 정보를 입력했거나 암호화폐 지갑을 연결했다면 즉시 조치를 취하세요. 다음은 사건을 신고하고 자신을 보호하는 데 도움이 되는 리소스입니다.

유로폴
EU 국가의 공식 신고 채널 찾기
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review 법 집행 보고서가 아님
도메인 이의신청
이 도메인을 소유하고 있고 목록이 잘못되었다고 생각되면 검토를 요청하세요.
회복 사기꾼들을 조심하세요! 범죄자는 수사관, 변호사, 회복요원인 척 하면서 피해자에게 다시 연락할 수도 있습니다. 선불 비용을 지불하거나 자격 증명을 공유하지 마십시오. 합법적인 서비스는 도난당한 암호화폐의 복구를 보장할 수 없습니다. 회복 관련 사기에 대해 자세히 알아보기 →

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공식 사이버 범죄 연락처 또는 불만사항 초안 작성 →를 받으려면 국가를 선택하세요.

97개국 디렉토리

Template-based draft · optional AI wording assistance requires separate consent

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저장된 차단 목록, WHOIS, DNS 및 공개 스캔 증거를 사용한 위협 분석

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모니터링

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실시간 위협을 모니터링하거나, 오탐이라고 판단될 경우 이 목록에 이의를 제기하십시오.

실시간 위협 정보 이 목록에 이의 제기하기

피해자를 위한 권고 사항 및 조언

추산에 따르면 $51 billion 2024년에 불법 암호화폐 지갑으로 유입되었다 (source). 만약 여러분이 amlcheck.finance — 지금 바로 행동하세요.

지금 당장 어떻게 해야 할까요?
긴급
  • 토큰 승인 취소 — use revoke.cash 악성 스마트 계약에 부여된 접근 권한을 제거하기 위해
  • 잔여 자금 이체 완전히 새로운 지갑으로. 보안이 침해된 지갑은 더 이상 안전하지 않습니다.
  • 모든 비밀번호 변경 — 이메일, 익스체인지 계정 등, 동일한 비밀번호를 사용하는 모든 것
  • 2단계 인증 활성화 인증 앱(SMS 제외)을 사용합니다. SMS 기반 복구 기능을 비활성화하세요.
  • 카드 동결 피싱 사이트에 은행 계좌 정보를 입력한 경우
보고서를 작성하기 위해 어떤 정보를 수집해야 할까요?
FBI 지침

에 따르면 FBI, 가장 중요한 세부 사항은 거래 데이터입니다:

  • 암호화폐 주소 — 사기꾼의 지갑 (예: 0x5856...35985)
  • 금액 및 암호화폐 종류 — 정확한 금액 (예: 1.02345 ETH, 0.5 BTC, 500 USDT)
  • 거래 ID (해시) — 고유한 블록체인 거래 식별자
  • 정확한 날짜 및 시간 — 각 거래 내역 및 사기범과의 첫 접촉 시점
  • 스크린샷 — 사기 웹사이트, 채팅 메시지, 이메일, 지갑 거래, 소셜 미디어
  • 모든 URL 및 도메인 사기꾼이 사용한 (다음과 같은 것들을 포함하여 amlcheck.finance)
  • 커뮤니케이션 — 사기꾼이 사용한 이메일, 문자, 전화번호, 사용자 이름

비록 모든 세부 사항을 알지 못하더라도 — 어쨌든 신고를 하세요. 부분적인 정보라도 수사에 도움이 됩니다.

이 사기 사건을 어디에 신고해야 할까요?
  • FBI IC3 — 인터넷 범죄 신고 센터 (미국 연방 신고 창구)
  • 유로폴 — 유럽 사이버 범죄 신고 (EU)
  • Chainabuse — 거래소 및 플랫폼 전반에 걸쳐 사기 지갑을 신고하세요
  • 귀하의 암호화폐 거래소 — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • 지역 경찰 — 비록 당장 조치를 취할 수는 없더라도 공식 기록을 남깁니다

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

암호화폐 사기는 일반적으로 어떻게 이루어지나요?
  • 가짜 웹사이트 — 도메인을 약간만 변경한, 정식 사이트와 픽셀 단위로 완벽하게 일치하는 복제 사이트
  • 악의적인 승인 — 공격자에게 무제한 토큰 사용 권한을 부여하는 “connect wallet” 프롬프트
  • pig butchering — Telegram·왓츠앱·데이트 앱을 통해 몇 주에 걸쳐 신뢰를 쌓은 뒤, 돈을 훔쳐갔다
  • 회복 사기 — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • 가짜 광고 및 에어드랍 — 지갑을 텅 비게 만드는 구글/소셜 미디어 광고와 “무료 토큰” 제공
  • AI를 이용한 사기 — 딥페이크, 자동화된 피싱, AI로 생성된 사이트 등으로 인해 사기 행각을 적발하기가 더 어려워지고 있다
앞으로 어떻게 하면 스스로를 지킬 수 있을까요?
  • 하드웨어 지갑을 사용하세요 (Ledger, Trezor). 브라우저 지갑에는 절대 많은 금액을 보관하지 마세요
  • 공식 사이트 즐겨찾기 추가 — 이메일, DM 또는 광고에 포함된 링크는 절대 클릭하지 마세요
  • 모든 승인 내역을 확인하세요 — 서명 전에 권한을 확인하십시오. 무제한 승인은 거부하십시오.
  • 도메인 확인 — 확인하기 PhishDestroy 상호작용을 시작하기 전에 HTTPS, 맞춤법, 도메인 등록 기간을 확인하세요.
  • "너무 좋아서 믿기 힘들다" = 사기 — 수익 보장, 유명인의 추천, 촉박한 마감 기한
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