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도메인 보안 및 위협 인텔리전스

amlcheck-trc20[.]com

“AML Check”

위협 평결 심각 74/100 증거 점수
가용성 확인되지 않음 현재 연결 가능성이 확인되지 않았습니다.
위험 신호
VirusTotal 탐지: 5/91 저장된 차단 목록 일치 항목: 3 브랜드 사칭: Binance
2025년 11월 30일 Binance CDN
보고서 요약

amlcheck-trc20.com — 확인되지 않음. 브랜드 사칭: Binance; 사기 유형: Crypto Scam. 증거 요약: VirusTotal 5/91 (alphaMountain.ai, Chong Lua Dao, CRDF, Gridinsoft, SOCRadar); 3 external blocklist matches (Polkadot, Enkrypt, Codeesura); PhishDestroy score 74/100. 등록기관: Metaregistrar BV.

원본 포렌식 기록을 보존하기 위해 아래의 상세 PhishDestroy AI 분석은 영어로 유지됩니다.

증거 요약
중요
참조
D3C2E7F4
점수
74/100

The domain amlcheck-trc20.com is a confirmed phishing site engaged in brand impersonation targeting Binance users. It presents itself as an 'AML Check' service to deceive victims into disclosing cryptocurrency wallet credentials or sensitive account information, aligning with cryptocurrency scam tactics. As of the latest verification, amlcheck-trc20.com has been taken offline, though its prior activity poses residual risks to users who may have interacted with it.

Technical indicators confirm the malicious nature of amlcheck-trc20.com. The domain was registered on 2025-11-28 09:04:35 through Metaregistrar BV and resolved to the IP address 172.67.132.54, hosted on Cloudflare’s infrastructure (AS13335). Security vendors flagged it with 2 of 95 detections on VirusTotal, including alerts from Gridinsoft (trust score 0/100) and SOCRadar. It appeared on 4 security blocklists, including PhishDestroy, Polkadot, Enkrypt, and Codeesura. The SSL certificate was issued by Google Trust Services / WE1, and the observed page title was 'AML Check'. Google Safe Browsing did not flag the domain at the time of assessment.

Users who visited amlcheck-trc20.com should immediately change passwords for any accounts accessed during the interaction, enable two-factor authentication (2FA), and monitor for unauthorized transactions. If cryptocurrency wallet credentials were entered, revoke all active token approvals and transfer funds to a new wallet to mitigate potential theft. Report the domain to Binance’s official security channels and submit it to platforms like Google Safe Browsing, PhishTank, or the Anti-Phishing Working Group to aid in broader threat mitigation.

VirusTotal
VirusTotal
5 det.
URLScan
URLScan
보고서 ↗
TLS 인증서
만료되었거나 검증되지 않음 -111d
연령
9 mo
관측 상태
확인되지 않음
PhishDestroy
DestroyList
등록됨
데이터 적용 범위 VirusTotal 5 / 91 URLQuery 보고서 저장됨 - 자세한 판결 보류 중 PhishStats 확인되지 않음 OTX no community references CF 레이더 scan completed URLScan capture 저장된 보고서 URLScan verdict 분석 완료 DNS 차단 확인되지 않음 TLS 만료되었거나 검증되지 않음 WHOIS 9 mo old 스크린샷 2 captures · 2 sources 리디렉션 체인 조사되지 않음

위협 대응 Pipeline

발견
Checks
Reports
가용성
12/14

공개 차단 목록 상태

저장된 캡처

URLScan capture 2 / 2
전체 크기로 보기 원본 보고서 웨이백 다운로드
페이지 제목
AML Check
Impersonates
Binance Bitget Bybit Ledger OKX Tron Trust Wallet
TLS 인증서
만료되었거나 검증되지 않음 · 발급자 Google Trust Services / WE1

도메인 인텔리전스

도메인
URLScan Verdict 분석 완료 score 0 report ↗
서버 / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP 평판은 이 도메인에 귀속되지 않습니다.
등록기관 Metaregistrar BV NL(NL)
악용 신고 연락처abuse@metaregistrar.com
ICANN 레지스트리ICANN 공식 공인 등록기관 →
WHOIS 조회amlcheck-trc20.com용 ICANN RDAP →
IP 주소 172.67.132.54 CDN
위치US San Francisco, US
네트워크AS13335 · Cloudflare, Inc.
역방향 IPviewdns.info → rapiddns.io →
원본 IP는 CDN 프록시 뒤에 숨겨져 있습니다. 에지 주소에 대한 역방향 IP 결과에는 관련되지 않은 테넌트가 포함되어 있습니다. 원본을 찾으려면 수동 DNS 또는 인증서 투명성 데이터가 필요합니다.
등록 정보생성됨 2025년 11월 28일 (259d)
Elapsed Since First Report 106 days
집계 기준 Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: 확인되지 않음.
각 보고서에 포함된 내용 저장된 발신 보고서 기록은 공급업체 평가, 등록 데이터, 호스팅 세부 정보, 분류 또는 스크린샷과 같이 당시 사용 가능한 증거를 참조할 수 있습니다. 이 페이지는 전달된 정확한 페이로드, 수신, 확인 또는 수신자의 작업을 추론하지 않습니다.
기술적 세부 사항DNS, SSL SAN, 타임스탬프
최초 발견2025년 11월 30일
DOM Analysisanalyzed 2026년 3월 11일score 25/1007 brand signals
IoC Extractionscanned 2026년 7월 29일0 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://amlcheck-trc20.com/checking.html
네임서버amy.ns.cloudflare.comjack.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 2026년 1월 26일scanned 2026년 3월 11일
Favicon Hash
ICANN OVERSIGHT

인증 및 RAA 상황

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

인증은 계약이지, 안전 보증 마크가 아닙니다. ICANN 수수료 확인 RAA §3.18 읽기 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 어떤 내용도 자동으로 전송되지 않습니다.
사용 기술 · 2 identified
Cloudflare
CDN

Web infrastructure and security company providing CDN, DDoS mitigation, and DNS services.

www.cloudflare.com
HTTP/3
Miscellaneous

Third major version of HTTP protocol, built on QUIC for faster, more reliable connections.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
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VirusTotal 분석

5 / 91 보안 공급업체가 이 도메인에 플래그를 지정했습니다.
View on VT
Last analyzed First positive detection Previous stored snapshot: 0 detections
alphaMountain.ai
Chong Lua Dao
CRDF
Gridinsoft
SOCRadar

보관된 증거

Wayback Machine Snapshot
증거 검토를 위해 과거 스냅샷을 사용할 수 있습니다.
View Archive
사이트 성능 분석

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of amlcheck-trc20.com · checked Mar 14, 2026

95
Good
Performance
FCP
2.41s
First Contentful Paint
LCP
2.41s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
2.41s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

증거 및 외부 보고서

증권 분석
URLScan Analyzed VirusTotal 5 det. 체인패트롤 ChainAbuse 1 report URLQuery Report stored Gridinsoft SSL 연구실 Expired/unverified CF 레이더 Open report WOT ScamAdviser 블랙리스트 확인 도구 URLVoid Sucuri SiteCheck MDN 관측소
Community Scam Report — ChainAbuse
1 report filed for amlcheck-trc20.com (1 written by a person) · category: Phishing · source checked
“Scammer stole funds by using https://amlcheck-trc20.com/ to obtain necessary keys to access my wallet”
— reported by Anonymous on Nov 29, 2025 · Source: ChainAbuse (TRM Labs) — full report and evidence there.
OSINT 및 정보
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox 허드슨 록 Sign-in search IntelX crt.sh 인증서 WHOIS 웨이백 Archived
DNS 및 네트워크
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /경로
SEO 및 도메인
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs 백링크 심층 분석

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유로폴
EU 국가의 공식 신고 채널 찾기
National police directory
PhishDestroy listing review 법 집행 보고서가 아님
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매우 진심 어린 감사 편지

풍자적 초안 생성기

수신자
수수료 맥락

풍자적 초안입니다. 수수료 수치는 추정치이며, 이 도메인에 정확히 귀속된다고 주장하지 않습니다.